上市會議管理制度

1、會議管理制度第一章總則第一條為實時商討辦理*(以下簡稱“*公司”或“公司”)在經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向、提升工作效率、協(xié)調(diào)各部門之間的工作、保證公司決議并貫徹履行，特擬訂本制度。第二條本制度合用于*公司各樣種類的會議。第三條所屬控股子公司（宏天、友信、科貿(mào)等）可聯(lián)合本公司實質(zhì)，參照履行本制度。第四條會議召開應(yīng)本著精簡有序、高效、著重成效的原則進行，防止冗長低效。第二章會議招集與通知第五條會議按不一樣級別和性質(zhì)采納不一樣的招集方法：（1）*公司或子公司董事會會議按有關(guān)公司章程的規(guī)定招集。會議由董事列席、監(jiān)事列席，其余人員可依據(jù)會議議程由董事長指定列席或列席。會議一般由董事長主持，也可

2、由董事長拜托其余董事主持。會議由董事會秘書負責組織落實會議通知、準備和記錄；（2）*公司總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理決定招集或副總經(jīng)理建議招集。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書列席，其余人員可依據(jù)會議議程由總經(jīng)理指定列席或列席。會議一般由總經(jīng)理主持，也可由總經(jīng)理拜托副總經(jīng)理主持。會議由辦公室負責會議通知、準備和記錄。子公司層面的總經(jīng)理辦公（3）會議依據(jù)相同的模式履行；*公司職能部門或子公司職能部門內(nèi)部工作會議由職能中心經(jīng)理/部門主任招集并確立列席及列席人選，職能部門經(jīng)理/部門主任指定內(nèi)部專人負責會議通知、準備和記錄。（4）凡波及多個部門負責人參加的各樣會議，均須于會議召開前2-3天將會議申

3、請報辦公室，由辦公室一致協(xié)調(diào)安排。第六條會議通知的內(nèi)容包含：會議的名稱，議題，時間，地址，參加人（列席/列席），需準備資料以及通知方法和門路。重要會議應(yīng)以書面通知的方法傳達。第七條會議應(yīng)于會議通知商定的時間召開，如議題改變、更期或撤消，會議有關(guān)人員需提早通知，并依據(jù)本制度從頭通知和部署。第三章會前準備第八條公司會議室由辦公室歸口管理。第九條會務(wù)工作主要由辦公室包辦，其余部門主辦的會議，辦公室予以輔助。第十條會議準備包含議題議程、主持人、記錄人、安排與會人員座次、將要下發(fā)的文件、有準備的講話、對會議進度的展望和對策。第十一條會議場所提早部署，保持整齊，所需儀器設(shè)施提早到位并調(diào)試正常。第十二條會場

4、部署、會議資料、用品準備和會后處理由指定的會務(wù)人員負責，各樣會議召開前*公司辦公室/子公司綜合部聯(lián)系落實會議準備事項，幾個會議同時進行的，由公司辦公室依據(jù)輕重緩急妥當安排，免得矛盾。第四章會議記錄及紀要第十三條會議記錄員要在會議進行時期使用專用記錄本仔細記錄，對會議進行全程或提綱式記錄，對結(jié)論性講話做要點記錄。需由與會人員在會議紀要上署名的，記錄員須及時敦促簽訂。第十四條會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理原始記錄，需要形成會議紀要，交由主持人簽發(fā)并確立轉(zhuǎn)發(fā)部門/人員。會議紀要應(yīng)編號、實時、規(guī)范，按分級管理要求散發(fā)、存檔、上報（也可經(jīng)過電子郵件傳達）。第五章會議考勤、次序、違紀、監(jiān)察檢查第十

5、五條與會人員應(yīng)提早到會，不得吵鬧，不得往返走動，不得無故遲到、早走或缺席。若有特別狀況不可以準時到會，應(yīng)提早向會議招集人親身告假方可，緊迫狀況預(yù)先能夠口頭告假。第十六條遲到、半途離席者應(yīng)輕聲入、列席，盡量不擾亂會議進行。與會人員應(yīng)坐姿（站姿）正直，將手機封閉或調(diào)至振動狀態(tài)，嚴禁低聲密語開小會。仔細聽取會議內(nèi)容并做好記錄。第十七條與會者到會一定有準備，均應(yīng)保持優(yōu)秀的會風，注意言談舉止，講話力爭言簡意賅。不行無故打斷別人的講話，不行對講話者吹毛求疵。第十八條波及到奧密事項的會議與會人員負有保密義務(wù)，記錄員應(yīng)在保密地方整理，并且嚴格依據(jù)主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第十九條無故遲到早走每項罰款10元，無故缺席會議，部門負責人以下人員罰款50元，部門負責人以上人員罰款200元，由會議招集人下達罰款通知單，違紀者24小時內(nèi)到公司財務(wù)部或子公司財務(wù)部交罰金，違者雙倍從當事人薪資中扣除。違犯保密規(guī)定的按公司公司賞罰治法有關(guān)規(guī)定履行。第二十條*公司辦公室或子公司綜合部負責對有關(guān)各樣種類會議的履行與保密事項進行監(jiān)察檢查。第六章附則第二十一條本制度由*公司辦公室負責制定、改正并解說。此前*公