關(guān)于組建集團執(zhí)行委員會的議案

1、關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案2003年07月22日建議董事會會設(shè)立集集團執(zhí)行行委員會會雙鶴已形成成擁有220多家家企業(yè)的的龐大的的集團法法人群，而而雙鶴的的發(fā)展速速度與對對整個成成員企業(yè)業(yè)的調(diào)控控力不相相匹配，相相當(dāng)一部部分子公公司基本本處于失失控狀態(tài)態(tài)，其違違規(guī)和暗暗箱操作作給集團團所帶來來的損害害日趨嚴(yán)嚴(yán)重。新新吸收的的企業(yè)并并未通過過有效整整合形成成整體競競爭優(yōu)勢勢。鑒于于此，能能否構(gòu)建建起有效效的集團團化運營營與管理理體系，對成員企業(yè)的經(jīng)營與管理進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)已成為雙鶴的當(dāng)務(wù)之急。為了加強集團日常決策事務(wù)的運行效率，本議案建議在母公司董事會之下設(shè)立集團執(zhí)行委員會，并經(jīng)母公司董事會

2、充分授權(quán)，作為集團常務(wù)決策機構(gòu)，行使對整個集團日常經(jīng)營的決策權(quán)。集團執(zhí)委會作為集團運營與管理的常務(wù)決策機構(gòu)，就集團運營效果與管理效率的向董事會承擔(dān)者直接責(zé)任。集團執(zhí)委會組織規(guī)則詳見議事規(guī)則。建議董事會會對集團團執(zhí)行委委員會賦賦予以下下授權(quán)：基本授權(quán)：制定集團統(tǒng)統(tǒng)一的戰(zhàn)戰(zhàn)略，實實施統(tǒng)一一的政策策，對集集團各企企業(yè)按照照戰(zhàn)略要要求實施施功能再再定位；通過資資本、行行政等手手段，基基于集團團總體戰(zhàn)戰(zhàn)略目的的對集團團所屬企企業(yè)實施施內(nèi)部重重組；在在保證各各企業(yè)法法人資產(chǎn)產(chǎn)完整及及合法經(jīng)經(jīng)營的前前提下，統(tǒng)統(tǒng)一運營營與管理理各成員員企業(yè)的的資產(chǎn)與與資源；基于統(tǒng)統(tǒng)一戰(zhàn)略略配置集集團各企企業(yè)所擁擁有的人人、財

3、、物物、信息息、市場場、渠道道等各種種資源和和能力；根據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一戰(zhàn)略略要求和和集團化化運營與與管理的的需要，對對母公司司董事會會的授權(quán)權(quán)進(jìn)行二二次的分分解授權(quán)權(quán)。主要職權(quán)：定集團的總總體發(fā)展展戰(zhàn)略，決決定各事事業(yè)部的的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃與目標(biāo)標(biāo)；制訂集團的的年度戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃及預(yù)算算方案；決定集團化化運營與與管理的的基本組組織政策策與組織織機構(gòu)設(shè)設(shè)置；決定集團財財務(wù)管理理、資金金結(jié)算基基本原則則，審議議批準(zhǔn)集集團財務(wù)務(wù)管理制制度；制訂集團高高管人員員薪酬與與考核方方案，審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)集團人人力資源源管理制制度；審議批準(zhǔn)集集團科技技發(fā)展規(guī)規(guī)劃及重重大科技技攻關(guān)項項目；調(diào)整與決定定各事業(yè)業(yè)部所管管轄子公公

4、司或所所經(jīng)營資資產(chǎn)的范范圍；決定事業(yè)部部對所管管轄子公公司或所所經(jīng)營資資產(chǎn)的基基本管理理模式；審議事業(yè)部部擬訂的的重大項項目投資資與兼并并收購方方案；任與解聘事事業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)人、事事業(yè)部財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人、各各管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)人；批準(zhǔn)事業(yè)部部擬訂的的事業(yè)部部副職、事事業(yè)部所所屬子公公司或職職能管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)人聘聘任或解解聘方案案；審議批準(zhǔn)事事業(yè)部擬擬訂的事事業(yè)部組組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案； 審議批準(zhǔn)準(zhǔn)事業(yè)部部擬訂的的事業(yè)部部年度戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、預(yù)算算方案與與決算報報告；確定集團融融資方案案，審議議批準(zhǔn)事事業(yè)部 萬元元以上的的融資計計劃；審議批準(zhǔn)各各公司擔(dān)擔(dān)保方案案對事業(yè)部的的經(jīng)營狀狀況進(jìn)行行定期與與不定

5、期期的審計計與監(jiān)督督對事業(yè)部的的經(jīng)營成成果進(jìn)行行考核，并并根據(jù)考考核結(jié)果果確定對對事業(yè)部部的獎懲懲與分配配董事會閉會會期間授授予的董董事會其其它權(quán)利利：（1）決定定 萬元元以下的的短期投投資項目目（2）決定定 萬元元以下的的長期投投資項目目（3）其它它臨時授授權(quán) 執(zhí)委會采用用決議方方式進(jìn)行行決策。執(zhí)委會委員對執(zhí)委會負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會決議需經(jīng)執(zhí)委會1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會主任最終簽發(fā)后方可生效。建議董事會會核準(zhǔn)集集團執(zhí)行行委員會會運作遵遵循以下下議事規(guī)規(guī)則：集團執(zhí)行委委員會議議事規(guī)則則總則第一條 為為更好地地發(fā)揮集集團執(zhí)行行委員的的作用，確確保集團團常務(wù)決決策的工工作效率率和

6、科學(xué)學(xué)決策，明明確相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任，保證證執(zhí)委會會議程和和決議的的合法化化，依據(jù)據(jù)集團母母公司章章程及及集團團化運營營與管理理方案的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，特特制定本本規(guī)則。第二條 集集團執(zhí)行行委員會會（下稱稱執(zhí)委會會）是集集團運營營與管理理的常務(wù)務(wù)決策機機構(gòu)，是是集團運運營效果果與管理理效率的的直接責(zé)責(zé)任承擔(dān)擔(dān)者。第三條 集集團執(zhí)行行委員會會設(shè)主任任1人，副副主任22人，執(zhí)執(zhí)委3人人。董事事會秘書書負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)委會會會議的組組織和協(xié)協(xié)調(diào)工作作，包括括安排會會議議程程、準(zhǔn)備備會議文文件，組組織會議議召開，負(fù)負(fù)責(zé)會議議記錄及及會議決決議、紀(jì)紀(jì)要的起起草工作作。第二節(jié) 執(zhí)執(zhí)委會會會議制度度第四條 執(zhí)執(zhí)委主任任主持

7、執(zhí)委委會會議議，執(zhí)委委會會議議應(yīng)由11/2以以上的執(zhí)執(zhí)委出席席方可舉舉行。執(zhí)執(zhí)委會會會議由執(zhí)執(zhí)委主任任召集并并擔(dān)任會會議主席席。第五條 執(zhí)執(zhí)委會會會議分為為定期會會議和臨臨時會議議。定期期會議每每月召開開一次，在在會議召召開前33天將會會議通知知書面送送達(dá)全體體執(zhí)委。臨時會會議在下下列情形形之一發(fā)發(fā)生后的的7日內(nèi)內(nèi)舉行：執(zhí)委主主任長認(rèn)認(rèn)為必要要時；三三分之一一以上執(zhí)執(zhí)委聯(lián)名名提議時時；總經(jīng)經(jīng)理提議議時。第六條 董董事會秘秘書應(yīng)按按召集人人的要求求，在會會議召開開前將會會議通知知書面送送達(dá)。執(zhí)執(zhí)委會會會議通知知應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：會會議日期期和地點點、會議議期限、事事由及議議題、發(fā)發(fā)出通知知的日

8、期期等。第七條 執(zhí)執(zhí)委會會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由執(zhí)委委本人出出席，執(zhí)執(zhí)委因故故不能出出席會議議時，可可以委托托其他執(zhí)執(zhí)委代理理出席。委委托人應(yīng)應(yīng)以書面面形式委委托，被被委托人人出席會會議時，應(yīng)應(yīng)出具委委托書。代代為出席席會議的的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使執(zhí)執(zhí)委的權(quán)權(quán)利。執(zhí)執(zhí)委如未未出席某某次執(zhí)委委會會議議，亦未未委托代代表出席席的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)視作作放棄在在該次會會議上的的投票權(quán)權(quán)?？偨?jīng)經(jīng)理可以以列席執(zhí)執(zhí)委會會會議。第八條 參參加執(zhí)委委會議的的執(zhí)委每人人有一票票表決權(quán)權(quán)，在爭爭議雙方方票數(shù)相相等時執(zhí)執(zhí)委主任任另有一一票表決決權(quán)。執(zhí)執(zhí)委會會會議可以以采取書書面形式式召開。以以書面形形式召開開執(zhí)委會會會議時，

9、董董事會秘秘書應(yīng)將將議案派派發(fā)給全全體執(zhí)委委，簽字字同意的的執(zhí)委達(dá)到到1/22以上，相相關(guān)議案案即構(gòu)成成執(zhí)委會決決議。第三節(jié) 決決議事項項 第九條 執(zhí)執(zhí)委會主要議議事范圍圍： 集團的總體體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，各各事業(yè)部部的發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃與目目標(biāo)；集團的年度度戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及預(yù)預(yù)算方案案；集團化運營營與管理理的基本本組織政政策與組組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置；集團財務(wù)管管理、資資金結(jié)算算基本原原則，集集團財務(wù)務(wù)管理制制度；集團高管人人員薪酬酬與考核核方案，集集團人力力資源管管理制度度；集團科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃及重大大科技攻攻關(guān)項目目；調(diào)整與決定定各事業(yè)業(yè)部所管管轄子公公司或所所經(jīng)營資資產(chǎn)的范范圍；事業(yè)部對所所管轄子子公司或

10、或所經(jīng)營營資產(chǎn)的的基本管管理模式式；事業(yè)部擬訂訂的重大大項目投投資與兼兼并收購購方案；對各事業(yè)部部負(fù)責(zé)人人、事業(yè)業(yè)部財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人、各管管理中心心負(fù)責(zé)人人聘任與與解聘；各事業(yè)部擬擬訂的事事業(yè)部副副職、事事業(yè)部所所屬子公公司或職職能管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)人聘聘任或解解聘方案案；各事業(yè)部擬擬訂的事事業(yè)部組組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案；各事業(yè)部擬擬訂的事事業(yè)部年年度戰(zhàn)略略規(guī)劃、預(yù)預(yù)算方案案與決算算報告；集團融資方方案，事事業(yè)部 萬元元以上的的融資計計劃；集團作屬各各公司擔(dān)擔(dān)保方案案對事業(yè)部的的經(jīng)營狀狀況進(jìn)行行定期與與不定期期的審計計與監(jiān)督督對事業(yè)部的的經(jīng)營成成果進(jìn)行行考核，并并根據(jù)考考核結(jié)果果確定對對事業(yè)部部的獎

11、懲懲與分配配董事會閉會會期間其其它事項項：（1）決定定 萬元元以下的的短期投投資項目目（2）決定定 萬元元以下的的長期投投資項目目（3）其它它臨時授授權(quán) 第十條 議議案的提提出有關(guān)各事業(yè)業(yè)部經(jīng)營營管理議議案，原原則上由由分管執(zhí)執(zhí)委提出出人事任免議議案由執(zhí)執(zhí)委主任任提出；總經(jīng)理理、分管管執(zhí)委按權(quán)權(quán)限分別別提出；3、機構(gòu)設(shè)設(shè)置議案案由執(zhí)委委主任提提出，事事業(yè)部管管理機構(gòu)構(gòu)及分支支機構(gòu)設(shè)設(shè)置議案案由分管管執(zhí)委提出出，董事事長審查查后報董董事會批批準(zhǔn)；4、各項議議案于執(zhí)執(zhí)委會會會議召開開7日前前送交董董事會秘秘書，以以便制作作文件，提提前3天天送交與與會執(zhí)委委審閱；5、執(zhí)委會會臨時會會議的議議案可在在

12、提前113天書面面通知開開會時提提出。第十一條 議案的的表決1、出席執(zhí)執(zhí)委對各各項議案案須有明明確的表表決意見見，并在在決議或或執(zhí)委會記記錄上簽簽字；2、按公司司章程第第（）條條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計入法定人數(shù)。3、執(zhí)委會會會議表表決方式式為：舉舉手表決決。每一一執(zhí)委享享有一票票表決權(quán)權(quán)，當(dāng)贊贊成票和和反對票票相同時時，執(zhí)委委主任有有權(quán)多投投一票。4、執(zhí)委會會決議需需經(jīng)執(zhí)委委會1/2以上上成員同同意，并并經(jīng)執(zhí)委委會主任任最終簽簽發(fā)后方方可生效效。第十二條 表決資資格1、按公司司章程第第（）條條規(guī)定，被被公司章章程視為為不能履履行職責(zé)責(zé)的執(zhí)委委在董

13、事事會撤換換之前，不不具有對對各項議議案的表表決權(quán)；2、依法自自動失去去資格的的執(zhí)委，不不具有表表決權(quán)。第四節(jié) 會會議記錄錄第十三條 執(zhí)委會會會議應(yīng)就就會議議議案形成成會議記記錄；會會議記錄錄應(yīng)記載載議事過過程和表表決結(jié)果果。會議議記錄包包括以下下內(nèi)容：1、會議召召開的日日期、地地點和召召集人姓姓名；2、出席執(zhí)執(zhí)委的姓姓名以及及受他人人委托出出席執(zhí)委委會的執(zhí)委委（代理理人）姓姓名；3、會議議議程；4、執(zhí)委發(fā)發(fā)言要點點；5、每一決決議事項項的表決決方式和和結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載明明贊成、反反對或棄棄權(quán)的票票數(shù)）。第十四條 執(zhí)委會會會議的決決定應(yīng)以以中文作作成會議議記錄。每每次執(zhí)委委會會議議的記錄

14、錄應(yīng)盡快快提供給給全體執(zhí)執(zhí)委審閱閱，希望望對記錄錄作出修修訂補充充的或要要求在記記錄上對對其在會會議上的的發(fā)言作作出說明明性記載載的執(zhí)委委應(yīng)在收收到會議議記錄三三天內(nèi)將將修改意意見書面面報告執(zhí)執(zhí)委主任任。會議議記錄（在在會議當(dāng)當(dāng)天或定定稿期內(nèi)內(nèi)）定稿稿后，出出席會議議的執(zhí)委委和董事事會秘書書（記錄錄員）應(yīng)應(yīng)在會議議記錄上上簽名，執(zhí)委會會議記錄由董事會秘書保存。執(zhí)委應(yīng)當(dāng)對執(zhí)委會的決議承擔(dān)責(zé)任。執(zhí)委會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的執(zhí)委對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該執(zhí)委可以免除責(zé)任。第十五條 執(zhí)委會決決議的貫貫徹落實實。1

15、、執(zhí)委會會的決議議，一經(jīng)經(jīng)形成即即由全體體執(zhí)委和總總經(jīng)理及及各事業(yè)業(yè)部組織織實施；2、執(zhí)委會會有權(quán)就就實施情情況進(jìn)行行檢查并并予以督督促；3、每次召召開執(zhí)委委會，可可由執(zhí)委委主任、分分管執(zhí)委委就其負(fù)負(fù)責(zé)檢查查執(zhí)委會決決議的實實施情況況向執(zhí)委委會報告告；4、董事會會秘書經(jīng)經(jīng)常向執(zhí)執(zhí)委主任任匯報決決議執(zhí)行行情況，并并將執(zhí)委委主任的的意見忠忠實轉(zhuǎn)達(dá)達(dá)到有關(guān)關(guān)執(zhí)委。四、建議董董事會核核準(zhǔn)執(zhí)委委會下設(shè)設(shè)四大中中心并履履行以下下核心職職責(zé)：集團執(zhí)委會會四大中中心是集集團關(guān)鍵鍵資源配配置方案案的擬訂訂者，是是集團關(guān)關(guān)鍵資源源使用的的監(jiān)控和和評價者者，是集集團相關(guān)關(guān)規(guī)劃、制制度、政政策的制制訂者，是是事業(yè)部部相關(guān)提提案的審審議者。四大中心的的核心職職責(zé)為：1）集團投投資管理理中心：組織集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃和和投資規(guī)規(guī)劃制訂訂、組織織審議投投資方案案、評價價集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、投資