重大事項(xiàng)決策管理制度

-.z.重大事項(xiàng)決策管理制度第一章總則第1條目的為標(biāo)準(zhǔn)公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，確保公司決策科學(xué)化、民主化，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司"三重一大〞事項(xiàng)的決策，即公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大工程安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第3條決策原則1.凡公司"三重一大〞事項(xiàng)必須由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。2.堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。3.堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要按照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)展決策。第二章"三重一大〞事項(xiàng)的主要內(nèi)容第4條重大決策事項(xiàng)重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列工程。1.公司開展方向、開展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期開展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。2.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)方案、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。3.公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。4.公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置〔資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等〕、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)〔產(chǎn)權(quán)〕管理事項(xiàng)。5.公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、"五險(xiǎn)一金〞繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。6.公司員工年度考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。7.公司重大平安、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。8.公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，9.企業(yè)文化建立工作等重要問(wèn)題。10.對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。11.企業(yè)向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。12.其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。13.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。第5條重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列工程。1.公司后備干部的推薦、管理。2.公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。3.公司部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員〔包括重大工程負(fù)責(zé)人〕的任免、聘用〔解聘〕、獎(jiǎng)懲等。4.公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級(jí)、聘用〔解聘〕、獎(jiǎng)懲等。5.公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位的人員調(diào)整。6.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要的人事任免事項(xiàng)。第6條重大工程安排事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列工程。公司投資方案、年度大中修方案、基建技改方案和融資、擔(dān)保等工程。公司方案外追加的以下投資工程。20萬(wàn)元以上〔含20萬(wàn)元〕基建工程、20萬(wàn)元以上〔含20萬(wàn)元〕技改、檢修工程。10萬(wàn)元以上〔含10萬(wàn)元〕重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)的工程。公司重大銷售、采購(gòu)合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等工程。公司重大科研、環(huán)保、平安等工程。公司重大工程承發(fā)包工程。公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他工程。第7條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于以下工程。公司年〔月〕度方案的大額度資金使用。公司未列入預(yù)算〔方案〕的資金使用，以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。公司通過(guò)擔(dān)保、抵押、信用證質(zhì)押、貸款等方式所得資金的使用。公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助〔款、物〕等。公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、平安基金等專項(xiàng)資金使用。公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。公司非生產(chǎn)性資金使用。其他大額度資金使用。第3章"三重一大〞事項(xiàng)的決策方式第8條凡屬"三重一大〞事項(xiàng)決策的，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。公司的主要決策方式有董事會(huì)、總經(jīng)辦、職工代表大會(huì)等。第9條董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事、行政管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或工程負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。第10條總經(jīng)辦由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其他人員主持，行政管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或工程負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司日常行政工作的重大問(wèn)題〔重大工程安排及大額度資金的使用、運(yùn)作〕按程序行使決策權(quán)。第11條本制度第4條所列的第1、2、3、5項(xiàng)重大事項(xiàng)和第6項(xiàng)涉及解除勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦會(huì)議討論通過(guò)后提交職工代表大會(huì)討論形成決議。第4章"三重一大〞事項(xiàng)的決策規(guī)則及程序第12條凡屬"三重一大〞事項(xiàng)的，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)高層管理者以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策。第13條"三重一大〞事項(xiàng)決策前，高層管理者要通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)展充分醞釀，要求相關(guān)部門之間必須及時(shí)進(jìn)展溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。第14條對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)現(xiàn)行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。第15條重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序如下所示。由有關(guān)部根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。重大事項(xiàng)議題明確后，分管管理者應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)展初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)展專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與公司員工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大員工參與度，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第16條重要人事任免決策前的運(yùn)作程序如下所示。由總經(jīng)辦會(huì)議提名、討論，任免、聘任〔解聘〕管理人員。其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)展決策前的運(yùn)作。凡屬重要人事任免應(yīng)在召開高層管理者決策前征求其他部門或人員的意見(jiàn)。第17條重大工程安排決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。2.有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)展可行性研究與論證。3.分管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)。4.根據(jù)重大工程安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第18條大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由有關(guān)部門提出資金使用的年〔月〕度方案或預(yù)算外資金使用意向、額度。2.由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)展審核，提出具體意見(jiàn)。3.根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。4.按公司規(guī)定，大額資金使用工程需進(jìn)展招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。5.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意躲避集體決策或公開招投標(biāo)。第19條與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。第20條"三重一大〞事項(xiàng)決策一般要有方案性，防止臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來(lái)不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)并說(shuō)明情況。第21條與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。第22條會(huì)議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給全體職工。第23條公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與"三重一大〞有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。第5章"三重一大〞事項(xiàng)的責(zé)任追究第24條責(zé)任追究依據(jù)責(zé)任追究主要依據(jù)集體決策的情況和本人職責(zé)范圍，明確和區(qū)分集體責(zé)任和個(gè)人責(zé)任；個(gè)人責(zé)任要分清直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第25條責(zé)任追究方式責(zé)任追究方式包括責(zé)令檢查、通報(bào)批評(píng)、免職、責(zé)令辭職、給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、追償經(jīng)濟(jì)損失、移交司法機(jī)關(guān)處理等。第26條與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承當(dāng)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾說(shuō)明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。第27條凡屬以下情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)展責(zé)任追究：1.不履行或不正確履行"三重一大〞決策規(guī)則和程序的。2.個(gè)人或少數(shù)人決定"三重一大〞事項(xiàng)的。3.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。4.化整為零使用大額資金或拆解資金額度，躲避集體決策和招投標(biāo)的。5.因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。6.未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。7.不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。8.拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。9.執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。10.在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。11.會(huì)議記錄嚴(yán)重不標(biāo)準(zhǔn)和篡改會(huì)議記錄的。12.其他違反本方法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第28條集體決策違