企業(yè)信用管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)信用管理制度目錄：1、企業(yè)信用管理制度2、物業(yè)綠化管理制度企業(yè)（公司）信用管理制度二零零九年十月目錄1、 信用（合同）管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)2、 誠(chéng)信教育制度3、 合同管理制度4、 授權(quán)委托制度5、 信用檔案管理制度6、 員工信用管理制度7、 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序8、 應(yīng)收賬款管理制度信用（合同）管理機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強(qiáng)企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機(jī)制，提高企業(yè)信譽(yù)，降低和減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機(jī)構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，公司副總為信用（合同）管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機(jī)構(gòu)成員，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。三、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。3.對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。4.客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6.商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7.利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門開拓市場(chǎng)。四、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：a.加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問(wèn)題；b.授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；c.對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；d.定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：a.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；b.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核；c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；d.制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；e.日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；f.建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；j.匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；h.協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：a.協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。b.審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。c.檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。d.登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。e.發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。f.參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。j.定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。h.負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。i.參與商賬追收。z.配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé)a.依法簽訂、變更、解除本部門的合同。b.嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。c.對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。d.在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）管理員通報(bào)。e本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。f參加本部門合同糾紛的處理。j配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)a.加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。b.做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。c.解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。d.依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。e.本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。f.配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。五、信用（合同）管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2、考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3、考核部門：信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。獲獎(jiǎng)名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。4、獎(jiǎng)懲方法信用（合同）管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表?yè)P(yáng)；獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窆膭?lì)為主，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。信用（合同）管理員的懲處方法：a.凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；b.凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；c.凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。誠(chéng)信教育制度一、為普及信用知識(shí)，樹立信用意識(shí)，在學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)通行的信用管理方面的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善企業(yè)信用管理，提高企業(yè)凝聚力，制定此制度。二、通過(guò)信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽(yù)，靠信譽(yù)求發(fā)展”的信用理念，使全體員工了解企業(yè)信用管理的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，掌握信用管理方面的最新知識(shí)，以確保信用管理制度有效地實(shí)施到具體工作當(dāng)中去。三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本原則；了解以信用原則為基礎(chǔ)的商事法律體系的構(gòu)成；認(rèn)識(shí)信用對(duì)企業(yè)生存及發(fā)展的重要意義；四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋以下主要內(nèi)容：1、企業(yè)信用管理的目的；2、企業(yè)信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)信用文化建設(shè)；4、企業(yè)信用相關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；5、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防范；；五、信用管理機(jī)構(gòu)年初制定好本年度的信用教育培訓(xùn)計(jì)劃，規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)公司所有人員進(jìn)行系統(tǒng)的信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)的時(shí)效性。六、每年組織兩次信用及企業(yè)管理的教育培訓(xùn)，以電教、看教育光碟、請(qǐng)專家老師授課，外出學(xué)習(xí)等以各種“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、“走出去”的方式，分層次、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行培訓(xùn)教育。七、建立獎(jiǎng)懲制度，在每次培訓(xùn)考核中，表彰獎(jiǎng)勵(lì)抓信用管理、誠(chéng)實(shí)守信的先進(jìn)部門和個(gè)人。八、根據(jù)公司發(fā)展以及外部情況變化，信用制度不完善的隨時(shí)修改，具體工作由公司信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安排。合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：1、一般情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批。2、下列合同由總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或請(qǐng)公證處公證。公司管理制度合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。公司管理制度合同的變更、解除十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺(tái)帳；3、填寫“合同情況月報(bào)表”?？己伺c獎(jiǎng)懲四十二、公司、所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司辦公室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。四十三、對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。四十四、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；3、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。四十五、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：1、因工作過(guò)失致使公司被詐騙；2、公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；3、遺失重要證據(jù)；4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的；5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告；6、未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對(duì)方出具的確認(rèn)書、索賠報(bào)告上簽字而給公司造成損失的；7、其他違反公司相關(guān)制度的。四十六、公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。附則四十七、本制度由公司合同管理部和本公司法律顧問(wèn)共同起草，自公布之日起執(zhí)行。授權(quán)委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司法人授權(quán)委托管理活動(dòng)，保障公司及當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指公司法定代表人授權(quán)委托公司有關(guān)負(fù)責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的行為，其出具的法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第三條授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠(chéng)實(shí)并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條公司法律顧問(wèn)是法人授權(quán)委托的管理人。公司各職能部門、個(gè)人或合同承辦部門（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）依據(jù)法律或公司規(guī)章制度規(guī)定需公司法定代表人授權(quán)時(shí)，應(yīng)向公司法律顧問(wèn)提出申請(qǐng)（授權(quán)委托申請(qǐng)表附后），由法律顧問(wèn)向公司法定代表人匯報(bào)批準(zhǔn)后統(tǒng)一申報(bào)辦理。法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)辦理法定代表人對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)委托及總經(jīng)理的轉(zhuǎn)授權(quán)委托事宜。第六條公司法律顧問(wèn)制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號(hào)后，按規(guī)定呈送法定代表人簽字。授權(quán)委托書一份由公司法律顧問(wèn)存檔備查，一份由受托部門、個(gè)人持有、合理使用并妥善保管。第七條授權(quán)委托書實(shí)行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號(hào)。第八條授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書和單項(xiàng)授權(quán)委托書兩種。（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)單項(xiàng)授權(quán)行為的法律文件。（二）單項(xiàng)授權(quán)委托書是指根據(jù)工作需要，由公司法定代表人授權(quán)委托公司總經(jīng)理或有關(guān)人員代表公司進(jìn)行某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)活動(dòng)的法律文件。單項(xiàng)授權(quán)委托書授權(quán)期限一般為：7日、30日或“至該項(xiàng)工作結(jié)束時(shí)止”。第九條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署公司日常對(duì)外業(yè)務(wù)合同?？偨?jīng)理因出差或開會(huì)等原因暫時(shí)離開公司，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書的授權(quán)范圍內(nèi)可以轉(zhuǎn)授權(quán)。第十條辦理授權(quán)委托書應(yīng)按以下程序進(jìn)行：常年授權(quán)委托書：由公司總經(jīng)理于崗位變動(dòng)之日起10日內(nèi)向公司法定代表人申請(qǐng)辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，一年一次。單項(xiàng)授權(quán)委托書：需要辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書的，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)授權(quán)的原則，持相關(guān)材料到公司法律顧問(wèn)處，由法律顧問(wèn)呈送公司法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。轉(zhuǎn)授權(quán)委托書：由總經(jīng)理于離開公司前通知法律顧問(wèn)辦理。第十一條根據(jù)工作需要，公司法定代表人可隨時(shí)通知公司法律顧問(wèn)辦理授權(quán)委托書。第十二條公司法律顧問(wèn)辦理授權(quán)委托書的時(shí)限為：自正式受理申請(qǐng)人的申請(qǐng)后，對(duì)單項(xiàng)授權(quán)委托書一般不超過(guò)五個(gè)工作日，對(duì)常年授權(quán)委托書一般不超過(guò)十個(gè)工作日，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十三條授權(quán)委托書只有在記載的有效期限內(nèi)有效。有效的授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡。第十四條被授權(quán)人取得單項(xiàng)授權(quán)后原則上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護(hù)公司利益必須轉(zhuǎn)授權(quán)其他人的，應(yīng)報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)后，辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書。辦理批準(zhǔn)手續(xù)時(shí)，應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)的事由及復(fù)代理人的姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。第十五條公司對(duì)常年授權(quán)委托書實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的，授權(quán)權(quán)限隨時(shí)予以調(diào)整。原授權(quán)委托書自被授權(quán)人工作崗位變動(dòng)之日起失效。第十六條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)立即書面報(bào)告公司法律顧問(wèn)。被授權(quán)人申請(qǐng)補(bǔ)辦的，由公司法律顧問(wèn)審核后，視情況決定是否補(bǔ)辦。第十七條根據(jù)情況變化，公司法定代表人可以隨時(shí)通知法律顧問(wèn)撤回或部分撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書持有人在接到通知后應(yīng)及時(shí)將其授權(quán)委托書交至法律顧問(wèn)處，由法律顧問(wèn)在該授權(quán)委托書上注明“撤銷”字樣，并注明撤銷日期，該授權(quán)委托書失效。公司法定代表人部分撤回授權(quán)委托的，法律顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必要時(shí)，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤消或撤回情況通知相關(guān)當(dāng)事人。第十八條授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十九條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的；（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍的；（四）調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；（五）被授權(quán)人與單位解除、終止勞動(dòng)合同或達(dá)到法定退休年齡的，自勞動(dòng)合同解除、終止之日或辦理完畢退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)的；（七）其他應(yīng)當(dāng)視為失效的情況。出現(xiàn)本條第2、3、4、5、6款之情形，法律顧問(wèn)應(yīng)時(shí)收回授權(quán)委托書，必要時(shí)公司應(yīng)當(dāng)書面通知相關(guān)部門、單位，或者公告。第二十條法律顧問(wèn)應(yīng)于每年一月份將上一年收回和留存的授權(quán)委托書按公司文件存檔的有關(guān)規(guī)定交檔案室存檔。第二十一條公司對(duì)被授權(quán)人或受托部門實(shí)行嚴(yán)格的管理制度。有下列情形之一，給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動(dòng)合同；構(gòu)成犯罪的，交由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的；2、授權(quán)委托書失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)的；3、對(duì)授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)，給公司造成損失的；4、有違反本制度第十七條規(guī)定情形的；5、其他違反法律或公司有關(guān)規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的情形。第二十二條本管理辦法解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十三條本管理辦法自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。信用檔案管理制度一、總則1、收集公司有關(guān)記錄檔案主體信用情況的原始憑證及信用綜合評(píng)價(jià)資料。2、對(duì)部門移交來(lái)的信用檔案，要按檔案管理要求及時(shí)進(jìn)行整理分類，準(zhǔn)確的編目排架。3、做好庫(kù)房的防火、防蟲及溫濕度控制等工作，保證檔案不受損害，如有損壞及時(shí)搶救。4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱、復(fù)制。不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍。5、限定借閱時(shí)間，按期歸還，歸還時(shí)經(jīng)檔案人員檢查無(wú)誤后方可辦理退還手續(xù)。6、借閱者利用檔案要精心保護(hù)和妥善保管，不得擅自撕頁(yè)、涂改，玷污、劃線或做其它標(biāo)記，保守機(jī)密。二、檔案庫(kù)房管理1、檔案庫(kù)房的技術(shù)管理工作，設(shè)有專人負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家關(guān)于安全、保密的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)好檔案，使其免遭損害和退色，防止和消除人為造成的不安全因素，要確保國(guó)家機(jī)密，防止壞人破壞和竊密。2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入檔案庫(kù)房，嚴(yán)禁庫(kù)房會(huì)客，開會(huì)或干其他工作。3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，庫(kù)房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易然易爆物品。4、凡接收入室的檔案，要認(rèn)真進(jìn)行檢查、清點(diǎn)、除塵消毒，經(jīng)過(guò)整理編目，以組織機(jī)構(gòu)為單位，按照不同保管期限，不同載體分別編目、排列、保管。5、入室檔案應(yīng)登記造冊(cè)，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。6、庫(kù)房?jī)?nèi)要安裝溫濕度計(jì)，并要定時(shí)觀察記錄，進(jìn)行定期分析，便于掌握規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)管理，一般每天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫(kù)房日變化幅度不超過(guò)±2℃，相對(duì)濕度應(yīng)控制在45——60%，庫(kù)房日變化幅度不超過(guò)±5%，聲像檔案庫(kù)房溫度應(yīng)控制在13——15℃，相對(duì)濕度控制在35——45%。7、庫(kù)房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽(yáng)光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超過(guò)100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)1、檔案人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和保密委員會(huì)的各項(xiàng)保密制度和保密守則。2、檔案庫(kù)房嚴(yán)禁他人隨便出入，檔案庫(kù)房門窗要牢固，裝鐵門、報(bào)警裝置、非辦公時(shí)間要將檔案庫(kù)房門窗關(guān)閉落鎖。3、調(diào)卷借閱室必須根據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴(kuò)大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無(wú)關(guān)人員談?wù)摗⑿孤稒n案內(nèi)容，檔案人員必須具備嚴(yán)格的保密觀念和良好的保密習(xí)慣，確保檔案在政治上的安全。5、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會(huì)報(bào)告，便于及時(shí)采取措施。6、庫(kù)房要與辦公室、查閱室分開。7、嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)房‘八防’措施。8、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。9、上下班隨時(shí)檢查庫(kù)房門窗，檢查安全防范措施，節(jié)假日要加封條。員工信用管理制度第一章總則第1條為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。第2條青島萬(wàn)里江茶業(yè)有限公司是以生產(chǎn)茶葉為主的大型茶葉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)茶葉幾十噸，注冊(cè)類型：有限公司。第3條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要機(jī)構(gòu)可相應(yīng)調(diào)整。第4條本規(guī)章制度所稱的公司為青島萬(wàn)里江茶業(yè)有限公司；員工指青島萬(wàn)里江茶業(yè)有限公司招用的所有人員（包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工）。第5條本規(guī)章制度適用于所有人，包括包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。第6條員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等義務(wù)。第7條公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬、保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度等權(quán)利。第二章員工招用與培訓(xùn)教育第8條公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對(duì)性別、民族有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第9條公司招用員工實(shí)行擇優(yōu)錄取、任人唯賢原則，不招用不符合錄用條件的員工。招錄員工應(yīng)體現(xiàn)德、勤、能、績(jī)等綜合方面考核原則。第10條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，經(jīng)體檢，身體健康，表現(xiàn)良好。第11條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《招用人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。如有違反應(yīng)承擔(dān)解除合同或合同無(wú)效等相應(yīng)法律責(zé)任。第12條員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、計(jì)生證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用人員，不收押金、抵押物，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。第13條公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德感和職業(yè)道德意識(shí)。第14條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用的支付和員工違約時(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的賠償問(wèn)題由勞動(dòng)合同另行約定（或是訂立書面協(xié)議約定）。試用期內(nèi)解除勞動(dòng)合同和合同期滿終止勞動(dòng)合同，員工不支付培訓(xùn)費(fèi)用；員工無(wú)過(guò)錯(cuò)而由公司解除勞動(dòng)合同的，員工不支付培訓(xùn)費(fèi)用。第15條勞動(dòng)合同對(duì)專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的支付沒(méi)有約定時(shí)，如果試用期滿在合同期內(nèi)，員工提出解除勞動(dòng)合同的，公司有權(quán)要求員工支付培訓(xùn)費(fèi)用，具體支付辦法是：約定服務(wù)期限的，按服務(wù)期等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付；沒(méi)有約定合同期的，按三年等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付。第16條公司對(duì)新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，試用期為1個(gè)月至6個(gè)月；合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期為1個(gè)月；合同期期限1年以上不滿3年的，試用期為2個(gè)月；合同期3年以上固定期限和無(wú)固定期限，試用期6個(gè)月；試用期包括在勞動(dòng)合同期限中，并算作本公司的工作年限。第17條勞動(dòng)調(diào)配（1）、公司從宏觀上負(fù)責(zé)勞動(dòng)用工的招用和調(diào)配。各部門遇到臨時(shí)性缺員，應(yīng)先上報(bào)公司，在暫時(shí)不能補(bǔ)充人員的情況下，可自行調(diào)配，確保順利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。確實(shí)需要補(bǔ)充時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由人力資源處下達(dá)調(diào)配通知單。（2）、各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，以及工藝流程進(jìn)行合理定員，車間因出勤率低發(fā)生缺員時(shí)，一律由各部門自行解決，必要時(shí)上報(bào)公司調(diào)配解決。（3）、公司管理人員的任命、撤職等事宜，必須經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室下發(fā)任命、撤職的通知。第三章勞動(dòng)合同管理第18條公司招用員工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起30日內(nèi)簽定勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份。第19條勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人、公司法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋公司公章方能生效。第20條勞動(dòng)合同的訂立應(yīng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則，勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效。第21條勞動(dòng)合同的期限訂立依據(jù)《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第22條公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同，由公司提出解除勞動(dòng)合同的，依法支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；由員工提出解除勞動(dòng)合同的，可以不支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報(bào)酬等。第23條員工有以下情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：（1）、在試用期內(nèi)被證明不符和錄用條件的；（2）、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；（3）、嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的；（4）、被依法追究刑事責(zé)任的；（5）、被勞動(dòng)教養(yǎng)的和違反《治安管理處罰法》的；（6）、因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的（以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的）。（7）、員工同時(shí)與其它用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的。第24條有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動(dòng)合同：（1）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；（2）、員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的；（4）、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的（裁減方案向勞動(dòng)行政部門報(bào)告）；（5）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。第25條員工有下列情形之一，公司不得依據(jù)本規(guī)定第24條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：（1）、患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的；（2）、患病或因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（3）、女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（4）、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其它情形。第26條公司與員工可以在勞動(dòng)合同中約定違反勞動(dòng)合同的違約責(zé)任，違約金的約定，遵循公平、合理原則。員工違反法律規(guī)定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同，應(yīng)賠償公司下列損失：（1）、公司錄用員工所支付的費(fèi)用；（2）、公司為員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用，雙方另有約定的按約定辦理；（3）、對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（4）、勞動(dòng)合同約定的其它賠償費(fèi)用。第27條非公司過(guò)錯(cuò)，員工提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知公司，試用期內(nèi)提前3天。如果不辦理離職手續(xù)辭職，公司將主張因缺崗造成的損失進(jìn)行賠償（賠償數(shù)額依照規(guī)定辭職時(shí)間相差的天數(shù)乘以30元），賠償費(fèi)可以從工資中扣除。知悉公司商業(yè)秘密的員工，勞動(dòng)合同或保密協(xié)議對(duì)提前通知期另有約定的從其約定。員工自動(dòng)離職，屬于違法解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)定第26條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。第28條有下列情形之一，勞動(dòng)合同終止：（1）、勞動(dòng)合同期滿的；（2）、員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；（3）、員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；（4）、公司被依法宣告破產(chǎn)的；（5）、公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解放的；（6）、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。第29條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動(dòng)合同期滿的，勞動(dòng)合同的期限自動(dòng)延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期為止（本規(guī)定第23條的情形除外）。第30條勞動(dòng)合同期滿，公司需要繼續(xù)簽勞動(dòng)合同的，提前30天通知員工，并在30日內(nèi)重新簽定勞動(dòng)合同；不再繼續(xù)簽的，在合同期滿前書面通知員工，向員工出具《解除（終止）勞動(dòng)合同通知書》，并在合同期滿后3個(gè)工作日內(nèi)辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù)。第31條公司解除（終止）勞動(dòng)合同，向員工出具《解除（終止）勞動(dòng)合同通知書》，并在合同解除（終止）后3個(gè)工作日內(nèi)辦理解除（終止）勞動(dòng)合同手續(xù)，15日內(nèi)辦理檔案、社保轉(zhuǎn)移手續(xù)。第32條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)按國(guó)家、省、市的規(guī)定執(zhí)行。第33條根據(jù)公司勞動(dòng)強(qiáng)度和公司崗位安排，男滿60周歲經(jīng)本人申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，準(zhǔn)予辦理內(nèi)退，內(nèi)退待遇執(zhí)行公司《內(nèi)退管理規(guī)定》。女員工年滿55周歲辦理退休。第四章工作時(shí)間與休息休假第34條公司實(shí)行每日工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度；對(duì)特殊崗位的員工，經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制度或綜合計(jì)時(shí)工作制另行規(guī)定。1）您的正常工作時(shí)間：工作時(shí)間表如下：每年10月1日至次年4月30日作息時(shí)間表：作息時(shí)間表上午：8：00—12：00休息：12：00—1：00下午：1：00—5:00每年5月1日至9月30日作息時(shí)間表：作息時(shí)間表上午：7：30—11：30休息：11：30—1：30下午：1：30—5:30該作息時(shí)間表為公司規(guī)定的工作時(shí)間表，隨季節(jié)變換由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)整，調(diào)整后由辦公室傳達(dá)到各部門。2）公司全體員工必須嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，禁止遲到、早退、曠工。每天早晨應(yīng)提前10分鐘到單位，做好工作準(zhǔn)備，工作時(shí)間一律穿工作服，管理人員著正裝。3）公司是按照工作職責(zé)及工作績(jī)效給付薪資，而不是按工作時(shí)間給付薪資的。公司不鼓勵(lì)超時(shí)工作，并希望員工努力提高工作效率。當(dāng)天因公務(wù)超時(shí)工作（須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)）至20點(diǎn)以后的，次日經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可視情況晚到一直四個(gè)小時(shí)；需要加班的，請(qǐng)您填寫加班申請(qǐng)，分別報(bào)請(qǐng)您的部門經(jīng)理、總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后請(qǐng)將的申請(qǐng)單交予您的經(jīng)理，月底前經(jīng)理負(fù)責(zé)把所有請(qǐng)銷假單、超時(shí)工作單、加班申請(qǐng)單等交予辦公室主任；加班人員的付酬將按照《薪資管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第35條公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長(zhǎng)日工作時(shí)間和安排員工休息日加班。第36條員工加班加點(diǎn)應(yīng)由所在部門辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)加班的，依規(guī)定支付加班工資或安排補(bǔ)休。第37條員工的休息日和法定休假日如下：（1）休息日：周末或輪休；（2）休假日：元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、五一1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國(guó)慶節(jié)3天。第38條員工的其它假期如下：（1）、婚假：?jiǎn)T工本人結(jié)婚，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受婚假。（2）、喪假：?jiǎn)T工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天；員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，可給予3天以內(nèi)的喪假。如果死者在外地，根據(jù)實(shí)際情況給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)，無(wú)獎(jiǎng)金，路費(fèi)自理。喪假期內(nèi)的周休日與節(jié)日不另補(bǔ)假和續(xù)假。（3）、產(chǎn)假：依據(jù)《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》、《山東省計(jì)劃生育條例》和公司《計(jì)劃生育管理制度》執(zhí)行。（4）、事假：職工因事請(qǐng)假，由本人填寫請(qǐng)假單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查簽字同意后，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后有效，任何人不得擅自越權(quán)批假，如有違者罰款50元。對(duì)于事假的批準(zhǔn)權(quán)限一天以內(nèi)（含1天），由本人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。一天以上者，需由本人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。中層干部請(qǐng)假統(tǒng)一由常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）、病假：①、員工因病或非因工負(fù)傷休假時(shí)，必須持病歷到公司醫(yī)務(wù)室審查，經(jīng)人力資源處審核登記，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)有效，如遇緊急情況事后應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。②、女員工在經(jīng)期或孕期內(nèi)出現(xiàn)身體不適或特殊情況需休假時(shí)，經(jīng)醫(yī)療部門證明，由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后按病假處理。③、凡員工利用一切不正當(dāng)手續(xù)騙取病假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即給予解除勞動(dòng)合同，并追回所發(fā)放的工資及享受的有關(guān)福利待遇。④、員工因病或非因工負(fù)傷停止工作治并休假的，根據(jù)本人實(shí)際工作年限和在本單位工作年限及病情給予三個(gè)月到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。⑤、員工非因工致殘或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿，應(yīng)當(dāng)由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定。經(jīng)鑒定為一至四級(jí)的，應(yīng)當(dāng)退出勞動(dòng)崗位，解除勞動(dòng)關(guān)系，辦理退休退職手續(xù)。⑥、對(duì)員工病假有關(guān)未盡事宜，參照國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑦、員工請(qǐng)病假事假當(dāng)月內(nèi)請(qǐng)假一天無(wú)崗位補(bǔ)貼，請(qǐng)假超過(guò)四天無(wú)月獎(jiǎng)金。第五章工資福利與勞動(dòng)保險(xiǎn)第39條員工的最低工資不低于青島市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。第40條公司實(shí)行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包括基礎(chǔ)工資、崗位（職位）工資、工齡工資、加班加點(diǎn)工資、計(jì)件工資、津貼和補(bǔ)貼；員工的基本基本工資（標(biāo)準(zhǔn)工資）包括基礎(chǔ)工資，崗位工資和工齡工資。工資的決定、計(jì)算、增減等事項(xiàng)另行規(guī)定。第41條員工的加班加點(diǎn)工資按照公司具體規(guī)定執(zhí)行。第42條休息日安排員工加班，公司可以安排員工補(bǔ)休而不支付加班工資。第43條公司以現(xiàn)金型式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，公司在支付工資時(shí)向員工提供基本人工資清單（一式二份），員工領(lǐng)取工資時(shí)應(yīng)在工資清單上簽名。第44條公司以貨幣型式按月支付員工工資；每月30日前發(fā)放前一個(gè)月工資；依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除終止勞動(dòng)合同后3日內(nèi)一次性付清員工工資和依法享有的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第45條公司停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)（1個(gè)月內(nèi)）的，按勞動(dòng)合同珠標(biāo)準(zhǔn)支付員工工資；停工、停產(chǎn)超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費(fèi)，基本生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不低于青島市規(guī)定的最低生活費(fèi)，并在回公司上班后發(fā)放。第46條因員工原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當(dāng)月工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。依公司規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當(dāng)月工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。影壇和賠償可以同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過(guò)本人工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。第47條員工依法享受節(jié)日休假、婚假、喪假、產(chǎn)假期間，工資發(fā)放按照公司規(guī)定發(fā)放。第48條有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：（1）、代扣代繳員工個(gè)人所得稅；（2）、代扣代繳員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；（3）、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費(fèi)、贍養(yǎng)費(fèi)；（4）、扣除依法賠償給公司的費(fèi)用；（5）、扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處罰的罰款；（6）、勞動(dòng)合同約定的可以減發(fā)的工資；（7）、依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資；（8）、經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮動(dòng)工資；（9）、員工請(qǐng)事假而減發(fā)的工資（10）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。第49條公司逐步改善和提高員工的各項(xiàng)福利待遇，改善員工的工作條件，增加各項(xiàng)津貼和補(bǔ)貼。第50條公司依法為員工辦理社會(huì)保險(xiǎn)，并依法支付應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)待遇。第六章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)第51條公司努力貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，為員工提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全民事行政條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的員工和未成年工定期進(jìn)行檢查。第52條公司對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使員工具備必要的生產(chǎn)意識(shí)，熟悉安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，撐恓崗位一的安全操作技能。第53條公司實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的安全問(wèn)題負(fù)責(zé)，法定代表人（或總經(jīng)理、安全主任）對(duì)全公司的安全問(wèn)題負(fù)責(zé)。第七章勞動(dòng)紀(jì)律與員工守則第54條員工必須遵守如下考勤和辭職制度：（1）、因公外出、漏打、錯(cuò)打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或者主管簽字方能有效；（2）、有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請(qǐng)假，不得無(wú)故曠工；（3）、請(qǐng)假必須事先填寫《請(qǐng)假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報(bào)或委托他人請(qǐng)假，上班后及早補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)；（4）、一次遲到或早退10分鐘以上者，應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)并寫檢討書交予辦公室主任，否則以曠工論處；（5）、未履行請(qǐng)假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；（6）、員工因故辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》，試用期內(nèi)辭職應(yīng)提前一周書面通知；（7）、員工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑人事行政部簽發(fā)的《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第55條員工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：（1）、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；（2）、工作期間忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說(shuō)笑、喧嘩等，盡職盡責(zé)做好本職工作；（3）、平時(shí)養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生清潔；（4）、搞好公司內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，不得無(wú)理取鬧、打架斗毆、造謠生事；（5）、關(guān)心公司，維護(hù)公司形象，敢于同有損公司形象和利益的行為作斗爭(zhēng)；（6）、上班時(shí)間原則上不準(zhǔn)會(huì)客和打私人電話，因故而經(jīng)部門經(jīng)理或主管許可的除外；（7）、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)秘密。第八章獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第56條為增強(qiáng)員工的責(zé)任感，鼓勵(lì)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，公司對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀、成績(jī)突出的工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。獎(jiǎng)勵(lì)分為表?yè)P(yáng)、記功、晉升、加薪、發(fā)獎(jiǎng)金五種。第57條員工品行端正，工作努力，忠于職守、遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心公司，服從安排，足為其他員工楷模者，給予通令表?yè)P(yáng)。第58條對(duì)有下列事跡之一的員工，除給予通令表?yè)P(yáng)外，另給予記功、晉升、加薪、發(fā)獎(jiǎng)金四種獎(jiǎng)勵(lì)的一種或一種以上的獎(jiǎng)勵(lì)：（1）、對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高公司經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的；（2）、節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成交，能提高公司經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的；（3）、遇有災(zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使公司利益免受重大損失的；（4）、取于同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，損害公司利益的行為，使公司避免重大損失的；（5）、對(duì)公司利益和發(fā)展作出其他顯著貢獻(xiàn)的；（6）、其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。第59條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，公司對(duì)違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的員工實(shí)行懲罰制度。懲罰分為：警告、記過(guò)、罰款、解除勞動(dòng)合同四種。第60條公司是一個(gè)注重紀(jì)律建設(shè)的團(tuán)隊(duì)。嚴(yán)明的紀(jì)律，時(shí)刻維護(hù)著團(tuán)隊(duì)中每一個(gè)崗位工作的順暢、和諧開展，從而保證了公司整體正常、高效地運(yùn)作。您必須嚴(yán)格遵守公司的紀(jì)律條例。違反紀(jì)律條例的，一經(jīng)查實(shí)，您將會(huì)受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。1、過(guò)失分類：公司根據(jù)具體情況，將員工的過(guò)失分為甲類過(guò)失、乙類過(guò)失和丙類過(guò)失三類。甲類過(guò)失為一般過(guò)失，乙類、丙類過(guò)失為嚴(yán)重過(guò)失。（1）、甲類過(guò)失：甲類過(guò)失是指員工違反公司日常管理的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，未造成不良影響的行為。包括：1）個(gè)人辦公桌面和周圍環(huán)境不符合要求；2）一個(gè)月兩次或兩次以上遲到或早退十分鐘以上的；3）不按公司規(guī)定著裝，經(jīng)指出仍不改正；4）利用公司資源打私人電話；5）在辦公區(qū)域內(nèi)隨意走動(dòng)、聊天、大聲喧嘩影響其他人的工作；6）利用公司設(shè)備制作私人物件；7）未經(jīng)批準(zhǔn)將外來(lái)人員帶入辦公區(qū)；8）不及時(shí)且認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)郵件、通知、信函等公示性文件；9）利用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)公開發(fā)布不良信息；10）違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；11）其它被認(rèn)定為屬于甲類過(guò)失的行為。（2）、乙類過(guò)失：乙類過(guò)失是指員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響但未形成嚴(yán)重后果的行為，包括：1）無(wú)合理解釋未能按期完成上司交給的任務(wù)或工作失職的；2）在辦公區(qū)內(nèi)吸煙或干擾其他員工工作或公司正常工作秩序的；3）一月累計(jì)遲到早退三次的或者曠工一天不足三天的；4）利用公司資源擅自打私人電話，花費(fèi)數(shù)額較大的；5）泄漏本人或他人薪資及其它收入；6）未經(jīng)批準(zhǔn)，從事兼職工作；7）造謠中傷、挑撥是非、拉幫結(jié)派；8）影響公司信譽(yù)、被客戶投訴；9）嚴(yán)重違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；10）煽動(dòng)其他員工損害公司利益；11）遇緊急突發(fā)事件，未及時(shí)報(bào)告；12）披露或公開公司商業(yè)秘密的；13）其它被認(rèn)定為屬于乙類過(guò)失的行為；（3）、丙類過(guò)失：丙類過(guò)失是指員工的行為嚴(yán)重影響了公司的正常經(jīng)營(yíng)管理工作，造成了嚴(yán)重后果的行為，包括：1）觸犯國(guó)家法律法規(guī)構(gòu)成刑事犯罪或違反國(guó)家有關(guān)治安管理處罰法的；2）不服從公司的工作安排或玩忽職守的；3）因泄漏公司商業(yè)秘密而給公司帶來(lái)重大損失的；4）嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)制度的；5）連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工八天以上；6）盜竊公司、員工財(cái)物；7）煽動(dòng)其他員工損害公司利益；8）欺騙上級(jí)、弄虛作假、巧立名目，騙取公司或他人財(cái)物；9）未按規(guī)定離職辭職的；10）其它被認(rèn)定為屬于丙類過(guò)失的行為。2、處分的分類及授權(quán)界定：（1）、處分的分類：處分分為警告、記過(guò)、解除勞動(dòng)合同三種，并同時(shí)可按規(guī)定進(jìn)行罰款。人事行政部門均以“過(guò)失書”形式通知當(dāng)事人及其經(jīng)理，并在人事檔案中存檔。1）警告：指員工第一次觸犯甲類過(guò)失時(shí)給予的處分，并處以10至200元罰款。2）記過(guò)：指員工初犯乙類過(guò)失或再犯甲類過(guò)失時(shí)給予的處分，并處以50至500元罰款。3）解除勞動(dòng)合同：指員工犯丙類過(guò)失或三犯乙類過(guò)失、或一個(gè)月內(nèi)同犯甲類和乙類過(guò)失，給予解除勞動(dòng)合同處分。注：除以上處分外，公司有權(quán)向當(dāng)事人追究由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。（2）、處分的授權(quán)界定：1）警告：部門經(jīng)理及以上管理人員提出并核準(zhǔn)，人事行政部門經(jīng)理審核并發(fā)布。2）記過(guò)：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部經(jīng)理審核并發(fā)布。3）解除勞動(dòng)合同：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、處分原則與時(shí)限：（1）、處分原則：給予員工處分必須以實(shí)際造成的結(jié)果或影響為依據(jù)，以公司的制度為準(zhǔn)繩。（2）、處理期限：自證實(shí)員工犯錯(cuò)誤之日起，警告或記過(guò)的發(fā)出一般不超過(guò)7天，解除勞動(dòng)合同處理一般不超過(guò)15天。（3）、申訴期限：在批準(zhǔn)和公布處分決定后，若有異議，當(dāng)事人可在受處分生效后三個(gè)工作日內(nèi)，向行政人事部門提出書面申訴，若三個(gè)工作日內(nèi)未得到回復(fù)，可越級(jí)向總經(jīng)理提出最后申訴。在未做出改變?cè)幏譀Q定前，仍按原處分執(zhí)行。若當(dāng)事人在上述期限內(nèi)未提出申訴，處分決定產(chǎn)生終極效力。受警告處分滿1個(gè)月后，或受記過(guò)處分滿3個(gè)月后，當(dāng)事人確有改進(jìn)并工作表現(xiàn)良好者，在其后的晉升、評(píng)優(yōu)等方面，與其他員工同等對(duì)待。一個(gè)部門連續(xù)兩月內(nèi)有員工被處分的，將對(duì)該部門經(jīng)理予以通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)總經(jīng)理并處理。4、處分的執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)：處分的執(zhí)行權(quán)及過(guò)失書的發(fā)出權(quán)，均歸公司人事行政部門。人事行政部門負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查員工違規(guī)違紀(jì)經(jīng)查證屬實(shí)，批評(píng)教育無(wú)效的，根據(jù)情節(jié)相應(yīng)的處罰；每警告2次記過(guò)1次；下個(gè)月內(nèi)被記過(guò)2次以上或一年內(nèi)被記過(guò)3次以上的，予以解除勞動(dòng)合同，警告、記過(guò)可以與罰款同時(shí)并用。第九章保密制度與競(jìng)業(yè)限制為了維護(hù)公司的利益，保護(hù)公司的商業(yè)秘密，特制定本保密制度，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，以及公司依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：第61條可能成為公司商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊(cè)等等；第62條可能成為公司商業(yè)秘密的經(jīng)營(yíng)信息包括客戶名單、客戶訂單、營(yíng)銷計(jì)劃、采購(gòu)資料、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、管理訣竅、貨源情報(bào)、內(nèi)部文件、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議等等；第63條任何員工不得刺探、過(guò)問(wèn)與本職工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密，不得以任何方式泄露公司秘密；第64條嚴(yán)格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密措施的文件柜中，借用保密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。不得在公共場(chǎng)合談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文件；第65條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)；第66條員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密被泄露或者因自己過(guò)失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；第67條員工調(diào)職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其它東西，按規(guī)定移交給公司總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其它人員；第68條公司根據(jù)實(shí)際情況的需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《保密協(xié)議》的規(guī)定；第69條未經(jīng)公司的同意，員工在職期間不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)；第70條公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品的其它企業(yè)內(nèi)任職，公司向員工支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)具體范圍、競(jìng)業(yè)限制期、競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。競(jìng)業(yè)期限最長(zhǎng)不超過(guò)3年，競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)按年計(jì)算為員工離開公司前一年從公司獲得的報(bào)酬總額的三分之二。第九章工傷管理第71條公司認(rèn)真按照國(guó)家《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。第72條員工有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：（1）、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工傷原因受到事故傷害的；（2）、在工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工傷有關(guān)的預(yù)備性或收尾性工傷受到事故傷害的；（3）、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因發(fā)行工傷職責(zé)受到暴力等意外傷害的；（4）、患職業(yè)病的；（5）、國(guó)工外出期間，由于工傷原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；（6）、在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的；（7）、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。第73條員工有下列情形之一的，視同工傷；（1）、在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的。（2）、在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受到傷害的；（3）、職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。第74條員工有下列之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷。（1）、因犯罪或者違反治安管理傷亡的；（2）、醉酒導(dǎo)致傷亡的；（3）、自殘或者自殺的。第75條有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍（1）、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故；（2）、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故；（3）、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故；（4）、從事不利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的工作而在工作場(chǎng)所發(fā)生的傷亡事故；（5）、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。第76條員工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被論斷、鑒定為職業(yè)病，公司應(yīng)自事故發(fā)生之日或者論斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向勞動(dòng)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。第十章相關(guān)制度和規(guī)定第77條公司現(xiàn)有相關(guān)制度和規(guī)定與本規(guī)章制度具有同等效力，是本規(guī)章制度不可分割的一部分，其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)管理中的管理手冊(cè)、程度文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程以及其它管理制度等。（詳見附件）第十一章附則第78條本規(guī)章制度是與員工勞動(dòng)合同相配套的補(bǔ)充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動(dòng)合同有抵觸的，以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)。第79條本規(guī)章制度是勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第80條本規(guī)章制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時(shí)，通過(guò)通告的形式補(bǔ)充或更新。第81條本規(guī)章制度已由職工代表大會(huì)討論和審議通過(guò)，且已向全體員工公布。第82條本規(guī)章制度自職工代表大會(huì)討論和審議通過(guò)后生效。與顧客有關(guān)過(guò)程的程序控制1目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2企劃科、生技部、質(zhì)檢部、辦公室針對(duì)滿足合同要求所涉及到本部門的相關(guān)能力進(jìn)行評(píng)審，提出意見。3.1一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，重大合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2供銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄的登記、存檔工作。4工作程序4.1顧客需求的識(shí)別供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，并根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，采取不同的方式評(píng)審，應(yīng)明確：a)顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，好通常習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.1.1 評(píng)審時(shí)機(jī)在投標(biāo)、接受合同和訂單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本廠確定的附加要求，如企業(yè)對(duì)質(zhì)量和安全危害加嚴(yán)控制的附加要求及符合無(wú)公害產(chǎn)品的質(zhì)量要求等，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.1.2 評(píng)審實(shí)施4.1.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求（包括顧客要求和本企業(yè)自選確定的附加要求）得到規(guī)定；b.沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d.本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類及形式根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品銷售方式主要為上門購(gòu)貨的和定單購(gòu)買等，合同分為兩類：a.常規(guī)合同是對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的銷售合同；b.特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如正在試制，尚未投入生產(chǎn)的產(chǎn)品合同、按顧客提供樣品生產(chǎn)的合同等。合同的形式分為：合同書、招標(biāo)書、電話記錄、傳真、電報(bào)、信件、電子郵件等。4.2.2.3對(duì)于上門購(gòu)貨方式的合同評(píng)審，重點(diǎn)是對(duì)企業(yè)產(chǎn)品信息的宣傳資料的評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，以確保產(chǎn)品信息的準(zhǔn)確和本企業(yè)有能力滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求。對(duì)于每人產(chǎn)品信息或企業(yè)產(chǎn)品樣本在正式印刷前，由供銷部負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，組織企業(yè)相關(guān)部門評(píng)審后，方可正式投入印刷。4.2.2.4對(duì)于銷現(xiàn)貨的常規(guī)合同，包括上門購(gòu)買現(xiàn)貨的合同，由供銷部長(zhǎng)或授權(quán)人員采用直接審查形式評(píng)審。經(jīng)詢問(wèn)成品倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)能夠滿足顧客要求后，將要求購(gòu)貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《提貨單》上并簽名，即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.2.5對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，供銷部、生技部等部門分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物資采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；其后，供銷部匯總各部門評(píng)審意見，對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等提出綜合評(píng)審意見，填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，簽名確認(rèn)后，即完成評(píng)審。4.2.2.6對(duì)于特殊合同，除進(jìn)行以上評(píng)審?fù)?，還應(yīng)由企劃科評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)要求滿足能力（包括對(duì)顧客要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品健全質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.7對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容，填入《電話訂單記錄表》，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）后，執(zhí)行4.2.2.5－4.2.2.7條款的規(guī)定。4.2.2.8在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或自發(fā)建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見。4.2.2.9供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)過(guò)程中提出的問(wèn)題及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后。由供銷部代表企業(yè)與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《電話訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。正式合同上加蓋“合同專用章”，并統(tǒng)一編號(hào)登記《合同訂單匯總表》。4.3.2合同簽定后，供銷部負(fù)責(zé)依據(jù)合同編制《銷售計(jì)劃通知單》，送生技部，作為組織安排生產(chǎn)和交付等活動(dòng)的依據(jù)。4.3.3供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對(duì)合同的執(zhí)行情況，并根據(jù)需要將有關(guān)信息及時(shí)與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更4.4.1合同雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改的問(wèn)題時(shí),相應(yīng)文件(如合同定單確認(rèn)表)應(yīng)得到相應(yīng)更改.4.4.2供銷部負(fù)責(zé)就合同更改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致,并填寫《合同修訂通知單》,根據(jù)修訂內(nèi)容,經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員簽字后，即視作合同評(píng)審，并按《文件控制程序》要求，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)職能部門，以便對(duì)合同涉及各部門的要求及時(shí)得到履行。4.4.2必要時(shí)，對(duì)合同更改的內(nèi)容按4.2.2.5－4.2.2.7條款的規(guī)定重新評(píng)審。4.5與顧客的溝通及服務(wù)4.5.1在產(chǎn)品售出之前及銷售過(guò)程中，供銷部通過(guò)多種渠道（如權(quán)威刊物宣傳本企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨同合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，隨時(shí)保持企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門與顧客要求協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品交付后，供銷要及時(shí)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。4.5.4 供銷部應(yīng)在交付后，作好以下服務(wù)工作；a) 處理顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來(lái)電、來(lái)函；b) 接待來(lái)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量訪問(wèn)的顧客，并協(xié)助解決有關(guān)的來(lái)訪問(wèn)題；c) 處理因產(chǎn)品質(zhì)量所致的追溯查詢相關(guān)服務(wù)等；d) 收集和反饋顧客對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量要求的信息，并及時(shí)記錄在《顧客信息反饋處理單》中，反饋到相關(guān)部門。4.5.5在向顧客提供服務(wù)的過(guò)程中，供銷部應(yīng)注意服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，建立客戶檔案，定期向顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，廣泛聽取意見，并及時(shí)分析和總結(jié)服務(wù)效果，最大限度求得顧客滿意，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。4.5.6供銷部人員在顧客收到對(duì)所咨詢問(wèn)題的答復(fù)后，還應(yīng)通過(guò)電話、傳真、信件或現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)顧客對(duì)答復(fù)旦不滿間，如不滿意，繼續(xù)尋求解決方案直至顧客滿意為止。應(yīng)收賬款管理制度第一章：總則第一條：為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場(chǎng)以利于銷售公司的產(chǎn)品，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來(lái)保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款三個(gè)方面的內(nèi)容。第三條：應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)客戶信用額度的確定。第二章：客戶資信管理制度第四條：信息管理基礎(chǔ)工作的建立由業(yè)務(wù)部門完成，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立以下幾個(gè)方面的客戶信息檔案一式兩份，由業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于公司業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案的最終責(zé)任人，客戶信息檔案包括：A、客戶基礎(chǔ)資料：即有關(guān)客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及他們的個(gè)人性格、興趣、愛(ài)好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力、經(jīng)歷背景，與本公司交往的時(shí)間，業(yè)務(wù)種類等。這些資料是客戶管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，由負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶的訪問(wèn)收集來(lái)的；B、客戶特征：主要包括市場(chǎng)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營(yíng)觀念、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)政策、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等；C、業(yè)務(wù)狀況：包括客戶的銷售實(shí)績(jī)、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位、與競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系及于本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；D、交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷售活動(dòng)現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題、客戶公司的戰(zhàn)略、未來(lái)的展望及客戶公司的市場(chǎng)形象、聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況等。第五條：客戶的基礎(chǔ)信息資料由負(fù)責(zé)各區(qū)域、片的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集，凡于本公司交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達(dá)到1萬(wàn)元人民幣以上的均為資料收集的范圍，時(shí)間期限為達(dá)到上述交易額第二次交易后的一月內(nèi)完成并交業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總建檔。第六條：客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。第七條：客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，隨時(shí)匯總整理后交業(yè)務(wù)經(jīng)理定期予以更新或補(bǔ)充。第八條：實(shí)行對(duì)客戶資信額度的定期確定制，成立由負(fù)責(zé)各市場(chǎng)區(qū)域的業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、在總經(jīng)理（或主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理）的主持下成立公司“市場(chǎng)管理委員會(huì)”，按季度對(duì)客戶的資信額度、信用期限進(jìn)行一次確定。第九條：“市場(chǎng)管理委員會(huì)”對(duì)市場(chǎng)客戶的資信狀況和銷售能力在業(yè)務(wù)人員跟蹤調(diào)查、記錄相關(guān)信息資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、研究，確定每個(gè)客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》，由業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門各備存一份。第十條；初期信用額度的確定應(yīng)遵循保守原則，根據(jù)過(guò)去與該客戶的交往情況（是否通常按期回款），及其凈資產(chǎn)情況（經(jīng)濟(jì)實(shí)力如何），以及其有沒(méi)有對(duì)外提供擔(dān)保或者跟其它企業(yè)之間有沒(méi)有法律上的債務(wù)關(guān)系（潛在或有負(fù)債）等因素。凡初次賒銷信用的新客戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限的50%，如新客戶確實(shí)資信狀況良好，須提高信用額度和延長(zhǎng)信用期限的，的必須經(jīng)“市場(chǎng)管理委員會(huì)”形成一致意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。第十一條：客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進(jìn)行一次復(fù)核和調(diào)整，公司市場(chǎng)管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)反饋的有關(guān)客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、付款情況隨時(shí)予以跟蹤調(diào)整。第三章：產(chǎn)品賒銷的管理第十二條：在市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員先填寫賒銷《請(qǐng)批單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格按照預(yù)先每個(gè)客戶評(píng)定的信用限額內(nèi)簽批后倉(cāng)庫(kù)管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)；第十三條：財(cái)務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)每十天對(duì)照《信用額度期限表》核對(duì)一次債權(quán)性應(yīng)收帳款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆帳款的回收和結(jié)算。超過(guò)信用期限10內(nèi)仍未回款的，應(yīng)及時(shí)通知主管的財(cái)務(wù)部門經(jīng)理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門立即聯(lián)系客戶清收。第十四條：凡前次賒銷未在約定時(shí)間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。第十五條：業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時(shí)，都必須參考信用等級(jí)和授信額度來(lái)決定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。第十六條：對(duì)信用額度在50萬(wàn)元以上，信用期限在3個(gè)月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在100萬(wàn)以上的信用期限在3個(gè)月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理（在有可能的情況下總經(jīng)理）每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評(píng)估客戶信用等級(jí)的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、交易狀況及時(shí)調(diào)整信用等級(jí)。第四章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度第十七條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月尚未收款的〈應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表〉，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理。由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后報(bào)經(jīng)主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行賬款回收工作。該表由業(yè)務(wù)員在出門收帳前核對(duì)其正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)，不得有損公司形象；第十八條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照〈信用額度表〉和財(cái)務(wù)部們報(bào)來(lái)的〈帳齡明細(xì)表〉，及時(shí)核對(duì)、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對(duì)未按期結(jié)算回款的客戶及時(shí)聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。第十九條：業(yè)務(wù)人員在與客戶簽定合同或的協(xié)議書時(shí)，應(yīng)按照《信用額度表》中對(duì)應(yīng)客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。如超過(guò)信用期限者，按以下規(guī)定處理：超過(guò)1-10天時(shí)，由經(jīng)辦人上報(bào)部門經(jīng)理，并電話催收；超過(guò)11-60天時(shí)，由部門經(jīng)理上報(bào)主管副總經(jīng)理，派員上門催收，并扣經(jīng)辦人該票金額20%的計(jì)獎(jiǎng)成績(jī)；超過(guò)61-90天時(shí)，并經(jīng)催收無(wú)效的，由業(yè)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作個(gè)案處理（如提請(qǐng)公司法律顧問(wèn)考慮通過(guò)法院起訴等催收方式），并扣經(jīng)辦人該票金額50%的計(jì)獎(jiǎng)成績(jī)；第二十條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)于月后5日前向業(yè)務(wù)部門、主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表》，該表由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對(duì)后報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后安排進(jìn)行賬款回收工作。第二十一條：業(yè)務(wù)員在外出收帳前要仔細(xì)核對(duì)客戶欠款的正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后才可出去收款；款項(xiàng)收回時(shí)業(yè)務(wù)員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細(xì)表，若有折扣時(shí)需在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后及時(shí)向財(cái)務(wù)交納相關(guān)款項(xiàng)并銷帳。第二十二條：清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時(shí)間，業(yè)務(wù)員在外清收帳款，每到一客戶，無(wú)論是否清結(jié)完畢，均需隨時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理電話匯報(bào)工作進(jìn)度和行程。任何人不得借機(jī)游山玩水。第二十三條：業(yè)務(wù)員收帳時(shí)應(yīng)收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無(wú)誤，如不符時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時(shí)需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)涡?；如為匯票背書時(shí)要注意背書是否清楚，注意一次背書時(shí)背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。第二十四條：收取的匯票金額大于應(yīng)收帳款時(shí)非經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，現(xiàn)場(chǎng)不得以現(xiàn)金找還客