金礦礦主金蟬脫殼的內幕

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沐惠娟

小金礦離奇“增值〞并被高價轉讓背后隱蔽著怎樣的機要（圖/視覺中國）

四處借錢買金礦，非法吸儲引禍端

現(xiàn)而今，“家里有礦〞成了“家庭富足〞的網絡代名詞。不過，河南鄭州人史志強家庭并不殷實，為了迅速發(fā)財，他竟然通過四處舉債買下了一座金礦。史志強買下的這座金礦位于信陽市商城縣木廠河村，當時登記在通化匯豐爐料有限公司（以下簡稱“匯豐公司〞）名下。2022年，匯豐公司老總許平得知河南有色金屬地質勘察總院在河南省信陽市商城縣木廠河村的一處金礦（以下簡稱“木廠河金礦〞）準備轉讓，遂投資800萬元以自己所屬的匯豐公司名義買下。

原來，金礦原主許平買下木廠河金礦后，由其弟弟許華負責木廠河金礦日常工作，并委托河南高級勘探工程師仇軍負責勘探及辦理礦產開發(fā)的業(yè)務。2022年4月16日，河南省國土資源廳正式核發(fā)了有關礦產開發(fā)的文書，并在國家有關部門備案。按說，一切手續(xù)辦妥后，就可以采礦了。但在日后的開發(fā)過程中，由于該礦區(qū)所屬的向家山村干部和群眾反對，加之木廠河金礦位置偏遠，許平最終決定放棄開采，并準備將金礦轉讓。

史志強早年注冊了一家名為“欒川縣江豐礦產品開發(fā)有限公司〞（以下簡稱“江豐公司〞）的企業(yè)。2022年，史志強經朋友介紹，將從河南省國土資源廳區(qū)域調查隊崗位上退休的趙潔作為人才引進，負責勘探金礦。有一天，史志強提出自己想買金礦，問趙潔是否有資源。趙潔說自己有個朋友仇軍持有木廠河金礦的采礦許可證，可以去看看。

幾天后，趙潔陪伴史志強與仇軍見面，并到商城縣實地考察。經考察確認具有開采價值后，史志強就著手聯(lián)系金礦的主人許平。一邊尋覓買家準備出手，一邊慕名上門主動求購，一來二去，雙方的交易很快就到了實質性談判階段，并最終以2900萬元的轉讓價成交。

史志強其實并沒有能力支付這筆巨款。為了籌集資金，史志強最初想到了拉別人一起投資。為此，史志強先后十屢屢?guī)说降V山上考察，最多一次帶了幾十人。但由于去考察的人對這個工程并不看好，樂意投資的人不多，史志強到后期只得通過四處借款籌集資金，并最終走上了非法吸收公眾存款的不歸路。

河南省興華農業(yè)信息服務專業(yè)合作社職工蔣貴圓是為數(shù)不多的投資人之一，但投出去的錢卻打了水漂。2022年10月，史志強找到蔣貴圓，對其稱自己在商城縣買了個金礦，讓其幫忙籌集3000萬元資金，并承諾將支付高額利息。蔣貴圓出于對史志強的信任便投了150萬元，還介紹自己親戚、朋友參與投資。蔣貴圓本想以此賺取高息，未料最終投資全部打了水漂。

邯鄲市創(chuàng)旺農業(yè)科技有限公司老總吳堅原本是向史志強提供高息借款的債主。2022年7月，史志強以開發(fā)木廠河金礦為由向吳堅借款360萬元，約定使用半年，并承諾按每月3分支付利息。但史志強僅支付了幾個月利息后就開始拖欠本息，后來干脆開始游說吳堅一起投資金礦，但被吳堅拒絕了。

2022年11月，史志強帶著趙潔、仇軍等人去吉林找許平辦理金礦過戶手續(xù)，但由于資金沒有到位，許平不同意協(xié)助辦理過戶手續(xù)。據(jù)仇軍事后證明稱，史志強在此期間每天回到賓館就打電話借錢，并承諾高額利息。最終史志強勉強籌集570萬元付了首付，并在雙方簽訂的協(xié)議上承諾余款在次年2月前支付。許平遂同意協(xié)助辦理過戶手續(xù)。

過戶當天，許平當著眾人的面，把金礦的狀況向史志強介紹了一番，明確告知史志強該礦的黃金儲量為206.27千克，白銀儲量40.43噸，并告知史志強后期開采需要辦采礦證等手續(xù)。隨后，雙方簽訂了股權轉讓協(xié)議，許平把金礦的全部開采證件移交給史志強。

為了籌集余款，無奈之下，史志強只得通過非法吸收公眾存款的方式繼續(xù)募集資金。經河南捷創(chuàng)會計師事務所審計，史志強在2022年8月至2022年3月間，以江豐公司的名義，利用高額回報為誘餌，許以高息對外簽訂借款合同，非法吸收公眾存款涉及存款戶45人次，非法吸收公眾存款共計927萬元，前后僅歸還本金及利息427.75萬余元。編造十倍儲金量，金蟬脫殼賺巨款

事實上，對于史志強來說，不僅投資2900萬元超出了其承受能力，而且類似木廠河金礦這樣的小金礦開采成本很大，如此大的投入未必會有理想的產出，其風險系數(shù)可想而知。顯然，史志強后期四處借款和吸收公眾存款并許以高額利息，說明他已孤注一擲，把開采金礦并贏利當成了唯一的機遇。但令其始料不及的是，由于影響到當?shù)厝说娘嬎踩?，他拿下的這個金礦無法啟動開采，這個交易自始至終都注定是筆賠本的買賣。

據(jù)查，就在史志強辦完過戶手續(xù)，以木廠河金礦礦主身份準備拉機器進場開采時，遭到了當?shù)匕傩盏淖钄r。當?shù)卮迕癖硎?，山下面有飲用水源，開采會影響他們用水。辦案民警于案發(fā)后到河南省信陽市商城縣自然資源局取證，該局工作人員證明稱，木廠河金礦于2022年勘探時造成環(huán)境生態(tài)破壞，商城縣政府曾明確表態(tài)，由于該金礦位于全縣飲用水的上源，開采會造成水庫的水污染，故不允許開采，不管任何企業(yè)是否有采礦證都不得開采。

原指望能賺大錢的金礦瞬間成了個燙手的山芋。這時擺在史志強面前的貌似只有一條道，就是盡快把木廠河金礦轉讓給不知情的買主。

主意打定后，史志強立刻付諸行動，委托趙潔幫忙找新的買家。2022年底，趙潔通過自己的戰(zhàn)友周先鋒聯(lián)系到了新買家——鄭州市威望置業(yè)有限公司（以下簡稱“威望公司〞）實際操縱人鄒放。2022年春節(jié)，趙潔專程來到威望公司，向鄒放出示了蓋有河南省國土資源廳印章的紅頭文件，該文件顯示木廠河金礦黃金含量高達4.6噸，銀含量400.43噸，鄒放一看就動心了。經過一番討價還價后，最終史志強與鄒放商定以5000萬元的價格轉讓金礦。

2022年2月3日，威望公司以該公司股東楊軍輝、鄭少華名義與匯豐公司簽訂木廠河金礦股權轉讓協(xié)議，約定由楊軍輝、鄭少華二人以5000萬元的價格購買該金礦和通化匯豐公司股權。此后一年間，威望公司不斷向史志強等人支付了款項3820萬元。

然而，鄭少華等在整理礦山資料時發(fā)現(xiàn)木廠河金礦以前就有儲量方面的備案報告，即黃金儲量206.27千克、白銀儲量40.43噸，而史志強提供的儲量備案證明（黃金儲量4.6噸，銀儲量400.43噸）分別是實際儲量的22.3倍和9.9倍，明顯存在大幅虛報的狀況。鄒放遂專程趕赴當?shù)卣块T咨詢，得到的答復是礦下面是水源，加上環(huán)境污染治理，這個礦不可能開采。金銀儲量虛報十倍至數(shù)十倍，礦又被政府阻止開采，鄒放這才如夢方醒，知道自己上當受騙了，遂報警。案發(fā)受審，三罪并罰被判刑18年

2022年6月20日，史志強被公安機關發(fā)起網上追逃，并于7月24日被抓獲。

案發(fā)后，經鄭州市公安局物證鑒定所鑒定，史志強提供的相關文件內容為“河南省國土資源廳儲量評審備案專用章〞的印文不是蓋印形成的。經評估，以2022年1月31日為評估基準日，木廠河金礦采礦權價值為396.74萬元。2022年7月30日，檢察機關就本案對史志強涉嫌犯詐騙罪等三項罪名向法院提起公訴。

鄭州市中級人民法院經審理，認定史志強從許平手中以2900萬元購買木廠河金礦的過程屬于正常的經濟交往活動，但在轉賣該金礦的過程中史志強使用了假的河南省國土資源廳文件誘使威望公司購買，對威望公司支付的超過2900萬元部分的款項即920萬元構成合同詐騙。法院還查明白史志強非法吸收公眾存款927萬元及以助