集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

-PAGE1集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一條各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第三條各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司審批后，由人力資源中心匯總，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批。第四條各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第五條凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第六條各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項目總經(jīng)理的調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第七條集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第八條各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動報集團(tuán)董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第九條各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請假、出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條各地區(qū)公司社會保險繳納方案報人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報集團(tuán)人力資源中心審批。第十一條各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。第十二條集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)人力資源中心第二十一條集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)財務(wù)中心，財務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務(wù)部各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實。對財務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第二十二條地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：1、搜集篩選土地出讓信息，于每個工作日12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。2、重點跟進(jìn)五星項目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。3、編制土地合同月度履約臺賬，并及時做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報投資中心備案。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條新項目上馬流程1、地區(qū)公司申請購買新項目時，須填寫《購買新項目考核計劃表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設(shè)計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。2、投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當(dāng)階段新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。3、經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。4、董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計院主要負(fù)責(zé)人。投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，組織地區(qū)公司、營銷中心、建筑設(shè)計院召開新項目定位專題會議。建筑設(shè)計院須在會后3日內(nèi)完成拿地規(guī)劃方案，并報董事局主席審批。5、新項目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。第二十四條土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十五條土地合同審批權(quán)限1、一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報直管副總裁審批執(zhí)行。2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含50萬元）的，由地區(qū)公司審批；50萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營中心審核后，報投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；1000萬元以上的，再報董事局主席審批。3、與政府簽訂的房地產(chǎn)項目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心審核后，報投資中心直管副總裁審批；如涉及1000萬元以上款項支付的，須再報董事局主席審批。4、地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審核（需第一招投標(biāo)中心、合同管理中心審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門出具審核意見），報直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。第二十六條已有項目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營銷中心共同研究并簽署意見，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。第二十七條土地合同方面款項清收工作，由投資中心制定考核計劃，經(jīng)財務(wù)中心簽署意見后，報投資中心直管副總裁審批。第二十八條土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報投資中心審批后執(zhí)行。土地合同中涉及債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將債權(quán)債務(wù)剝離方案報投資中心。由投資中心組織經(jīng)營中心及財務(wù)中心研討、審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十九條投資中心每月抽查不少于10個項目的土地合同維權(quán)取證情況。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問責(zé)、降薪、降職直至開除處分。由投資中心直管副總裁審批執(zhí)行。第三十條土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。第三十一條集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計方案審批1、小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計院確定后報董事局主席審批后執(zhí)行。2、小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計院完成后報設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案由地區(qū)公司確定后報集團(tuán)設(shè)計院審核，設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。3、單體擴(kuò)初設(shè)計條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個實施項目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院完成后報集團(tuán)設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)參考圖的公建項目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團(tuán)設(shè)計院審核，集團(tuán)設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)第三十二條規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報及審批1、規(guī)劃方案調(diào)整申報及審批各地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報及審批。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司報集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計院處理。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，由地區(qū)公司報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計院處理。（3）其他由地區(qū)公司直接報集團(tuán)設(shè)計院處理。按上述程序，修改后的規(guī)劃方案均須報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2、單體方案調(diào)整申報及審批各地區(qū)公司如因當(dāng)?shù)叵缊蠼?、?jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類報建原因?qū)瘓F(tuán)設(shè)計院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計要求等進(jìn)行局部調(diào)整，由地區(qū)公司報集團(tuán)設(shè)計院院長審批，其中涉及到單體外立面方案進(jìn)行較大修改的，須再報集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十三條設(shè)計招標(biāo)如涉及集團(tuán)地標(biāo)建筑的概念規(guī)劃方案、大型旅游綜合體的規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體建筑方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體建筑方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)設(shè)計院院長定標(biāo)。第三十四條各地區(qū)項目涉及重大成本質(zhì)量的28項設(shè)計方案必須報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批通過后實施。28項設(shè)計方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超前鉆方案以及預(yù)估造價超過300萬元（含300萬）的場地地基處理設(shè)計方案和預(yù)估造價超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計方案。第三十五條總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)納入設(shè)計合同內(nèi)容，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對鋼筋含量進(jìn)行測算，鋼筋含量測算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案；測算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進(jìn)行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。第三十六條設(shè)計成本質(zhì)量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標(biāo)項目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。第三十七條各地區(qū)公司如對審批通過的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計方案作重大調(diào)整，必須重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。第三十八條智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核。第三十九條設(shè)計成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報告進(jìn)行抽查和考核。若勘察報告提供的地基承載力、設(shè)計抗浮水位、土工試驗的重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。第四十條地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案評審。第四十一條首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第四十二條各地區(qū)項目的園林設(shè)計如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長審批。第四十三條各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調(diào)整施工工藝、落實圖紙實施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗收等。第四十四條集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計院對地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。第四十五條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團(tuán)審批后實施；對外委設(shè)計院的報建圖進(jìn)行復(fù)核，確保總規(guī)報建圖和單體報建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對外委設(shè)計院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計院和設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。第四十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗筋、設(shè)備調(diào)試及驗收。第四十七條地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。第四十八條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計失誤或設(shè)計變更不及時導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計院提出報直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第四十九條地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)完成基坑設(shè)計條件并下發(fā)，由于設(shè)計條件與第五十條地區(qū)公司總工室須對園林集團(tuán)下發(fā)的園林施工圖進(jìn)行復(fù)核并組織圖紙會審，園林集團(tuán)參加并及時下發(fā)調(diào)整圖。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)及時主持協(xié)調(diào)解決各專業(yè)之間的矛盾問題，確保園林效果。第五十一條地區(qū)公司總工室須每月針對設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計變更等問題召開工作總結(jié)會議。第五十二條集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)每月組織對地區(qū)公司總工室進(jìn)行培訓(xùn)。第六十一條合同訂立審批權(quán)限1、金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同，金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。2、工程類合同（含年度）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含年度）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司審批；工程類合同（含年度）金額1000萬元以上、其他類合同（含年度）金額300萬元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。3、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司審批。4、集團(tuán)公司已簽訂年度合同、地區(qū)公司根據(jù)年度合同所附文本簽訂項目合同的，由地區(qū)公司審批。5、各地報建類合同報地區(qū)公司審批。第六十二條合同變更審批權(quán)限1、各地區(qū)公司報審工程類補(bǔ)充合同前必須完成核價審批。核價后報審補(bǔ)充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實施；400萬元以上的再報直管副總裁審批。工程類補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司審批。其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司同2、合同變更，雖不涉及價格增減，但對原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進(jìn)行修改簽訂補(bǔ)充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司審批，集團(tuán)權(quán)限合同的補(bǔ)充合同報直管副總裁審批；對原合同約定材料品牌變更的，須報直管副總裁審批同意，簽訂補(bǔ)充合同由地區(qū)公司審批。第六十三條合同管理其他規(guī)定1、單項工程委托（簽證）金額超過20萬元的，必須簽訂合同。2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司再簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報直管副總裁審批。3、銷售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計合同、酒店經(jīng)營代理合同、六大中心經(jīng)營代理合同及個別施工合同，由集團(tuán)各部門完成報審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。4、嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎勵及上調(diào)價格。第六十四條合同履約監(jiān)督1、集團(tuán)合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。2、地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。集團(tuán)合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并督促合同履約責(zé)任部門對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報直管副總裁審批執(zhí)行。3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，2020萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報集團(tuán)董事局主席審批。董事長（或主持工作一把手）管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)報建工作進(jìn)行檢查，管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：5、100萬元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用，按金額的50%進(jìn)行抽查可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時性方面，抽查比例不少于50%；第八十四條所有項目的銷售代理或自建銷售團(tuán)隊，由集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第八十五條項目首次選定全案廣告代理公司，報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。第八十六條項目開工前，地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司、總工室第八十七條新項具備以下開放條件1、銷售中心、樣板房裝修完成，展示配置齊全；2、會所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；4、入口廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；5、現(xiàn)場按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項目賣點展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第八十八條項目開盤前營銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中第八十九條直管副總裁第九十條地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手），報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。各項目日常營銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批。第九十一條模外展點或巡展方案、審批權(quán)限如下：董事長（或主持工作一把手）第九十二條銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動、短信、派單勞務(wù)、電臺等年度合作，地區(qū)公司每項必須招標(biāo)選定至少兩家以上的年度合作單位，年度合作單位及年度優(yōu)惠單價報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）直管副總裁第九十三條項目定價必須按照《集團(tuán)項目定價管理辦法》執(zhí)行。新項目開盤區(qū)間價、開盤定價、集團(tuán)系統(tǒng)價格體系的調(diào)整，經(jīng)直管副總裁審核后，報董事局主席審批；加推樓棟定價及其他定價，由營銷中心審核后，報直管副總裁審批。第九十四條各項目銷售資料管理規(guī)范1、所有對外宣傳的銷售資料（含模型、戶型單張、總平規(guī)劃圖、樓書、單張、展板、裝修標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)購書等）、現(xiàn)場公示證照文件，須經(jīng)地區(qū)公司營銷部、總工室、開發(fā)部、合同管理部、預(yù)決算部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會審會簽，報營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可對外使用。2、如項目規(guī)劃、園林等調(diào)整的，有關(guān)單位應(yīng)及時書面通知地區(qū)公司營銷部停止使用現(xiàn)有資料。營銷部應(yīng)及時做好新、舊資料交替時間段內(nèi)溫馨提示工作。舊資料由營銷部負(fù)責(zé)收回和銷毀工作，不得再對外派發(fā)使用。第九十五條第九十六條每季度營銷中心、管理及監(jiān)察中心、代理公司對所有在售項目的營銷策劃推廣、銷售管理、現(xiàn)場環(huán)境、包裝展示等各項工作進(jìn)行大檢查，對存在嚴(yán)重問題的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、開除等處分，報直管副總裁審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)文執(zhí)行。第九十七條地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)社區(qū)底商、公寓、寫字樓、恒大影城、旅游盤項目商業(yè)中心、建筑面積5萬㎡以下集中式商業(yè)的招商及運(yùn)營管理工作。第九十八條社區(qū)商業(yè)定位方案由地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部牽頭，會同營銷部、總工室共同制定，經(jīng)審批后，報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團(tuán)直管副總裁審批。第九十九條地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)制定項目租賃定價文件，經(jīng)審批后，報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心、經(jīng)營中心審核，再報集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價文件須包括呈批報告、市調(diào)報告、價格審核表、租賃價格明細(xì)表、項目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項目還須提供招商策劃方案。第一百條地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)審批后，報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零一條地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期7天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。第一百零二條當(dāng)?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕?qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零三條地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心。第一百零四條集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心對地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第一百零五條地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對責(zé)任部門就客戶投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百零六條地區(qū)公司客戶投訴處理流程1、地區(qū)公司售后服務(wù)部的項目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門并電話通知。2、責(zé)任部門在接到《客戶投訴督辦令》后2小時內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行處理并回訪客戶，24小時內(nèi)將處理措施錄入信息系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。3、地區(qū)公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對每單投訴進(jìn)行監(jiān)督，跟進(jìn)責(zé)任部門的處理進(jìn)度，并及時回訪客戶。4、投訴處理完成后，責(zé)任部門在系統(tǒng)中申請結(jié)案，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。地區(qū)公司售后服務(wù)部在接到結(jié)案申請后2小時內(nèi)進(jìn)行客戶回訪，確認(rèn)投訴問題解決情況后，將信息錄入信息系統(tǒng)。第一百零七條信息系統(tǒng)每日自動匯總未按《客戶投訴督辦令》完成的投訴（無極其充分及重大理由），集團(tuán)售后服務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁在系統(tǒng)審批后發(fā)文執(zhí)行。第一百零八條地區(qū)物業(yè)公司由當(dāng)?shù)氐貐^(qū)公司直接管理。物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第一百零九條地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）的入職、任免、工資、轉(zhuǎn)正定級、離職解聘等報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核，報直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的再報事局主席審批。第一百一十條地區(qū)物業(yè)公司定崗定編方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批。地區(qū)物業(yè)第一百一十一條各地區(qū)物業(yè)公司必須嚴(yán)格按照集團(tuán)維保修管理規(guī)定推進(jìn)維保修工作，妥善處理相關(guān)問題，提高維保修完成率。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十二條各地區(qū)物業(yè)公司必須遵照執(zhí)行集團(tuán)及地區(qū)公司所制定的物業(yè)管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格落實。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的，給予責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職、免職、開除處分。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十三條物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車場等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十四條集團(tuán)預(yù)決算審計中心對地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并每月對工程結(jié)算進(jìn)行考核。第一百一十五條工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計部每月對上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計。第一百一十六條工程結(jié)算1、工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司審批；審批前，100萬元以下的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部審計和集團(tuán)預(yù)決算審計中心抽查審計完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。2、結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決；2000萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。3、結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進(jìn)行全面審計。4、結(jié)算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計；對已審計的100萬元以上的工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計。5、每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報集團(tuán)預(yù)決算審計中心，集團(tuán)預(yù)決算審計中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。6、每季度第一月的5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部將上季度結(jié)算審計意見落實情況報表報集團(tuán)預(yù)決算審計中心，集團(tuán)預(yù)決算審計中心10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。第一百一十七條項目成本測算第一百一十八條銷售面積計算地。一百一十九一百二十一百二十一一百二十二一百二十三一百二十四第一百二十五條集團(tuán)法律事務(wù)中心對各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。第一百二十六條地區(qū)公司第一百二十七條訴訟過程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時將調(diào)解方案上報地區(qū)公司；重大案件調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報直管副總裁審批。地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報地區(qū)公司，同時報法律事務(wù)中心。需上訴的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核，報地區(qū)公司審批后在上訴期限內(nèi)提起上訴。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報地區(qū)公司審批。第一百二十八條地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。律師代理費(fèi)在100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司審批；100萬元以上的，再報法律事務(wù)中心直管副總裁審批。第一百二十九條對于工程建設(shè)、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)第一百三十條地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險。第一百三十一條地區(qū)公司法律事務(wù)工作實行月報制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第一百三十二條集團(tuán)統(tǒng)一配送范圍以外的材料物資由地區(qū)公司自行采購。第一百三十三條集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資由地區(qū)公司工程部或其它需求部門申報材料計劃，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部復(fù)核后報管理及監(jiān)察中心審核，屬資產(chǎn)類物資須附資產(chǎn)購置審批表。第一百三十四條集全國標(biāo)準(zhǔn)化的酒店、綜合樓、售樓部、樣板房（家私）、運(yùn)動中心、影城、超市等資產(chǎn)購置，由集團(tuán)負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)清單，直管副總裁審批后下發(fā)。地區(qū)公司按標(biāo)準(zhǔn)清單審批后即可申報材料計劃。第一百三十五條集團(tuán)統(tǒng)一配送非標(biāo)準(zhǔn)配置及地區(qū)公司自購的資產(chǎn)購置審批權(quán)限及流程資產(chǎn)購資產(chǎn)購第一百三十六條集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資不允許地區(qū)公司自購，因特殊情況申請自購的，10萬元以下（含10萬元）由地區(qū)公司審批，10萬元以上的須報直管副總裁審批。第一百三十七條各地區(qū)公司及屬下單位須嚴(yán)格遵照集團(tuán)總裁辦各項管理制度，結(jié)合本單位的具體實際制訂相關(guān)制度，并報總裁辦備案。總裁辦對集團(tuán)系統(tǒng)行政管理工作監(jiān)督檢查，并對違反制度的各級責(zé)任人嚴(yán)肅處理，由總裁辦上報直管副總裁審批發(fā)文。第一百三十八條集團(tuán)重大外事及會務(wù)活動由總裁辦牽頭組織策劃及實施；地區(qū)公司及屬下單位發(fā)起的抵穗接待活動，由接待單位網(wǎng)上發(fā)起《接待工作通知單》，總裁辦按《恒大集團(tuán)接待工作手冊》要求負(fù)責(zé)制定接待方案并共同組織實施。第一百三十九條集團(tuán)中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負(fù)責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務(wù)必嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個級別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。集團(tuán)其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第一百四十條地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團(tuán)對外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、負(fù)責(zé)公關(guān)關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級工資。第一百四十一條地區(qū)公司及屬下單位涉及的商標(biāo)注冊、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷等事務(wù)，上報總裁辦統(tǒng)一制定方案，報總裁辦直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十二條所有汽車的購置，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。第一百四十三條集團(tuán)信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計劃執(zhí)行。第一百四十四條地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設(shè)置信息專員，專職負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、視頻會議、辦公計算機(jī)等安裝與運(yùn)維管理工作，參與集團(tuán)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)在本公司的實施和支持工作。第一百四十五條檔案印章管理1、除財務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。2、地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)管理并提供