經(jīng)營管理專項自查報告

經(jīng)營管理專項自查報告實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于20xx84（[20xx]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查范圍及內容（一）采購管理、合同管理等進行自查。（二）自查內容：1、經(jīng)營管理的職責分工和授權體系是否完善。2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善。3、經(jīng)營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實。4、經(jīng)營管理責任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責。二、自查情況（一）經(jīng)營管理的職責分工和授權體系是否完善1、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代制度要求，積極推照規(guī)章制度中的責任目標執(zhí)行日常經(jīng)營管理2、總經(jīng)理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。確保了各項工作的正常運行。3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調的工作機制。0820xx106年公司根據(jù)實際運營情研究決定增設了商務部，由原來的67個部20xx號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。5年調換及財務用章分別管理制度。5、經(jīng)營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。公司設立了采購小組，并收集整理制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（[20xx]24號）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）（二）經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構架，對規(guī)章制度體系建設工作進行規(guī)范和指導。加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過20xx20xx年的生產經(jīng)2），2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責全過程，重要和關鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。20xx20xx13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經(jīng)營管理的需求性。3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。20xx年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生（通過當?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全14、是否建立科學有效的投資管理制度。我公司在xx年及xx年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到三、經(jīng)營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實1、經(jīng)營管理職責分工和授權體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責和權限違規(guī)決策的情況。2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。盡責。3、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的相關會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。件。4、經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。公司根據(jù)實際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。我公司董事、監(jiān)事