長高董事會(huì)秘書工作細(xì)則

第一章總第一條為規(guī)范湖南長高高壓開關(guān)公司(以下簡稱公司)董事會(huì)的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，更好地發(fā)揮其作用，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中民公司法（以下簡稱《公司法《交易所上市規(guī)則（以下簡稱《上市規(guī)則）等有關(guān)及《湖南長高高壓開關(guān)第二置第二條公司設(shè)董事會(huì)一名，董事會(huì)為公司的高級(jí)管理人員對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)法律及公司章程對(duì)高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)。第三條董事會(huì)的任職資格董事會(huì)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事會(huì)：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的（二）最近三年受到過中國的行政處罰（三）最近三年受到交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批的（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)（五）公司聘任的會(huì)計(jì)師的會(huì)計(jì)師和的；（六）交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)的其他情形第三責(zé)范第四條董事會(huì)的職責(zé)董事會(huì)負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事宜董事會(huì)應(yīng)遵守公司章程承擔(dān)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)益，信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和。（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與有關(guān)機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通絡(luò)（二（三詢，向投資者提供公司披露的資料；（四關(guān)會(huì)議文件和資料；（五）參加股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)制作會(huì)議記錄并簽（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān) 工作，制 措施，使董事監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知員在信息披露前保守并在信息時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施同時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告；（七控股股東及董事監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司的資料以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；（八部門以及各子公司的以及其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門開展包湖南長高高壓開關(guān)公司內(nèi)控制度括涉議中關(guān)于其的內(nèi)容；（九促使董事會(huì)依法行使職權(quán)在董事會(huì)擬作出的決議法律行政部門規(guī)章公司章程及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此意見如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議董事會(huì)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上，同時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；（十《公司法《公司章程》要求履行的其他職責(zé)第五條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)履行職責(zé)提供便利條件，董事、的工作。董事和董事會(huì)監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理人員有責(zé)任保證或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露的信息及時(shí)通報(bào)給董事會(huì)。公司總部以及各子公司的有責(zé)任保證將本部門或公司發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時(shí)通報(bào)給董事會(huì)控股股東和持股5%以上的大股東出現(xiàn)或知悉應(yīng)當(dāng)披露的重大信息時(shí)，有責(zé)任及時(shí)將其通報(bào)給董事會(huì)。董事會(huì)為履行職責(zé)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況參加涉第六條董事會(huì)在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向相關(guān)部門報(bào)告。第七條董事兼任董事會(huì)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)分別作出時(shí)則該兼任董事及董事會(huì)的人不得以雙重作出。第四章聘任與解聘湖南長高高壓開關(guān)公司內(nèi)控制度第八條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)的董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)交，日之前向交易所報(bào)送其要求的有關(guān)資料交易所對(duì)董事會(huì)會(huì)。，第九條董事會(huì)由董事會(huì)聘任，三年，聘期自聘任之日起，至本屆董事會(huì)任屆滿止，可連聘。第十條董事會(huì)解聘董事會(huì)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將第十一條董事會(huì)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)：（一）出現(xiàn)本制度第四條所規(guī)定情形之一（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職（三）在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大失（四）國家法律、行政、部門規(guī)章、上市規(guī)則、交第十二條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)時(shí)與其簽訂協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止但涉及公司違法的信息除外董事會(huì)辭職時(shí)應(yīng)提前一個(gè)月通知公司董事會(huì)并說明原因。董事會(huì)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)監(jiān)事會(huì)的離任在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。第十三條公司在聘任董事會(huì)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)在董事會(huì)不能履行職責(zé)時(shí)由會(huì)對(duì)公司信息披露負(fù)有的責(zé)任。第十四條董事會(huì)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)的職責(zé)，并報(bào)交易所備案，同時(shí)盡確定董事會(huì)人選公司指定代行董事會(huì)職責(zé)的人員之前由董事長代行董事會(huì)職責(zé)董事湖南長高高壓開關(guān)公司內(nèi)控制度會(huì)空缺期間超過三個(gè)月的董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)。第十五條公司不得無故解聘董事會(huì)，董事會(huì)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況向交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。第十六條董事會(huì)在任職期間按要求參加交易所組織的董事會(huì)后續(xù)培訓(xùn)。第五章第十七條董事會(huì)的決議法律、或公司章程，致使公司任外董事會(huì)也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任但能夠證明自己對(duì)所表決的事項(xiàng)提出過異議的，可免除責(zé)任。第十八條董事會(huì)法律、或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、或公司章程的規(guī)定，相應(yīng)的責(zé)任。第六第十九條公司董事、總經(jīng)理及公司內(nèi)部有關(guān)部門要支持董事會(huì)必要的保證公司各有關(guān)部門要積極配合董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)第二十條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行本制度與有關(guān)