客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后答案_第1頁
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..客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理1.課程學(xué)習(xí)2.課程評(píng)估3.課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)：100.0分。恭喜您順利通過考試！單選題1、對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的()工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（16.67分）A個(gè)B個(gè)C個(gè)D個(gè)正確答案:B2、對(duì)于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后的()內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。（16.67分）;...A年B年C年D年正確答案:C3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶的審核期限不得超過 ()（16.67 分）A個(gè)月B個(gè)月C個(gè)月D;...個(gè)月正確答案:C多選題1、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理需遵循以下哪些原則（ ）（16.67 分）A風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則B全面性原則C同一性原則D動(dòng)態(tài)管理原則正確答案:ABCD2、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系包括哪些基本要素。（ ）（16.67 分）A客戶特性;...B地域C業(yè)務(wù)D行業(yè)正確答案:ABCD判斷題1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重賦值，各項(xiàng)權(quán)重都大于等于0，總和等于100。（16.65分）A正確B錯(cuò)誤正確答案:錯(cuò)誤;.

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