西藏某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔西藏天路交通股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（一九九九年七月）目錄第一章總則————————————————————————————第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)————————————————————————第三章監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)——————————————————————第四章監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)定——————————————————————第五章監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行——————————————————————第六章附則————————————————————————————第一章總則第一條為進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)組織行為和動(dòng)作程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本規(guī)則。第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。股東代表聘任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉，向職工代表大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事成員中選舉產(chǎn)生。監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席每屆任期三年，任期屆滿時(shí)可連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)、職代會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：（1）檢查公司的財(cái)務(wù)。要求公司提供各種財(cái)務(wù)報(bào)表或有關(guān)審計(jì)部門對(duì)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告，并對(duì)其結(jié)果提出意見，必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)人員協(xié)助開展工作。聘請(qǐng)專業(yè)人員的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（2）對(duì)董事、經(jīng)理和公司其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)董事、經(jīng)理和公司其他高級(jí)管理人員的行為違反法律法規(guī)或公司章程，損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)報(bào)告。（3）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，必要時(shí)列席公司經(jīng)理班子會(huì)議。（4）公司章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作秘密。第三章監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)第六條監(jiān)事會(huì)主席的主要職責(zé)是主持監(jiān)事會(huì)的工作。具體工作職責(zé)如下：（1）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（2）監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；（3）負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；（4）負(fù)責(zé)向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；（5）監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。第四章監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)定第七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開。（一）監(jiān)事會(huì)每半年召開一次會(huì)議。根據(jù)工作實(shí)際情況，可增加會(huì)議次數(shù)，具體由監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)監(jiān)事成員的建議而確定。（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在召開十日前書面通知全體監(jiān)事。書面通知的主要內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由、議題以及發(fā)出通知的日期。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)際出席的人數(shù)應(yīng)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的二分之一，形成的決議方為有效。第八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議題內(nèi)容。（一）最近一次股東大會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二）上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；（三）監(jiān)事會(huì)主席提議的事項(xiàng)或二名監(jiān)事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四）審查公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告期的財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況；（五）公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；（六）有關(guān)監(jiān)事會(huì)的其他工作事項(xiàng)。第九條監(jiān)事會(huì)的議事方式。（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議；（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見，監(jiān)事會(huì)要作出決議的事項(xiàng)，應(yīng)采取舉手表決的方式，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)，全體監(jiān)事的表決超過(guò)二分之一以上有效。監(jiān)事因故不能到會(huì)時(shí)，可書面委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)；（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問(wèn)題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點(diǎn)問(wèn)題時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決；（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，監(jiān)事會(huì)可根據(jù)需要監(jiān)時(shí)指定人員記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。（五）監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，通過(guò)后，由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）；（六）監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案，由董事會(huì)秘書保存，保存期限公司章程規(guī)定執(zhí)行。第五章監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行第十條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)報(bào)送股東大會(huì)，股東大會(huì)閉會(huì)期間，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)寄送各股東單位，并根據(jù)決議內(nèi)容分送董事會(huì)或經(jīng)理層人員。第十一條對(duì)監(jiān)事會(huì)決議中要求辦理和糾正的事項(xiàng)，屬重大事項(xiàng)的，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議，安排組織實(shí)施；一般和具體事項(xiàng)由總經(jīng)理直接安排組織實(shí)施。執(zhí)行結(jié)果應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告，并向監(jiān)事會(huì)通報(bào)。第十二條監(jiān)事會(huì)主席對(duì)決議中要求辦理和糾正的事項(xiàng)的執(zhí)行過(guò)程，應(yīng)組織監(jiān)事