董事辦部門職責(zé)（2篇）

第7頁共7頁董事辦部門?職責(zé)董事?會辦公室(?監(jiān)事會辦公?室、證券事?務(wù)部)董?事會辦公室?是負(fù)責(zé)辦理?董事會日常?事務(wù)、信息?披露與相關(guān)?證券事務(wù)及?董事長交辦?事宜的部門?。證券部與?董事會辦公?室合署辦公?。一、主?要職能(?一)處理股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會日常事?務(wù)，確保會?議材料和會?議記錄的真?實(shí)性、準(zhǔn)確?性、完整性?；(二)?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會會議?的各項(xiàng)準(zhǔn)備?工作；(?三)本行股?權(quán)管理與股?東服務(wù)：對?董事、獨(dú)立?董事履行職?責(zé)提供必需?的工作條件?負(fù)責(zé)；(?四)處理對?外信息披露?及相關(guān)證券?事務(wù)，保證?本行信息披?露的合法性?、及時性，?保證披露信?息的真實(shí)性?、準(zhǔn)確性和?完整性；?(五)落實(shí)?和督辦股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會會議決議?、決定；?(六)對相?關(guān)法律事務(wù)?處理的合法?性、合規(guī)性?負(fù)責(zé)；(?七)對執(zhí)行?監(jiān)管部門、?證券交易所?有關(guān)規(guī)章制?度的合規(guī)性?負(fù)責(zé)。四?、處室職責(zé)?和人員編制?(一)秘?書處1.?負(fù)責(zé)股東大?會、董事會?、董事會各?專門委員會?會議的籌備?與組織等會?務(wù)工作；?2.負(fù)責(zé)股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議資?料的整理和?歸檔保管；?與本行股票?發(fā)行上市相?關(guān)的資料整?理工作；?3.負(fù)責(zé)股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議經(jīng)?費(fèi)預(yù)、決算?的編報，并?監(jiān)督其使用?情況；4?.負(fù)責(zé)向行?內(nèi)提供股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會會議的有?關(guān)信息；不?定期地印發(fā)?董事會通訊?，向各位董?事報告本行?經(jīng)營管理的?動態(tài)情況；?5.負(fù)責(zé)?收集、整理?并研究國內(nèi)?外金融市場?信息、監(jiān)管?部門的相關(guān)?政策法規(guī)，?制訂、修改?與完善公司?治理結(jié)構(gòu)有?關(guān)的規(guī)章制?度；6.?負(fù)責(zé)股權(quán)管?理事務(wù)；?7.負(fù)責(zé)與?股東單位、?董事、獨(dú)立?董事的日常?聯(lián)絡(luò)；8?.負(fù)責(zé)股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會與本行經(jīng)?營管理層的?日常聯(lián)系和?協(xié)調(diào)工作；?9.負(fù)責(zé)?股東代表、?董事、獨(dú)立?董事及相關(guān)?來訪單位的?接待工作；?10.負(fù)?責(zé)與境內(nèi)外?有關(guān)單位資?本運(yùn)營部門?或股權(quán)管理?部門聯(lián)系，?做好內(nèi)外資?入股的調(diào)研?工作；1?1.制定為?投資者服務(wù)?的方案，向?投資者提供?各種咨詢服?務(wù)，回答社?會公眾提出?的問題；?12.負(fù)責(zé)?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會、董?事長及董事?會秘書交辦?的日常工作?；13.?負(fù)責(zé)部內(nèi)的?綜合事務(wù)，?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦各項(xiàng)工作?。秘書處?人員編制_?___名，?其中處長_?___名。?(二)信?息披露處?1.按照監(jiān)?管部門有關(guān)?規(guī)定，建立?健全本行信?息披露制度?，協(xié)助董事?會秘書做好?本行的日常?信息披露事?務(wù)，對本行?信息披露的?合法性、及?時性負(fù)責(zé)，?對披露信息?的準(zhǔn)確性和?完整性負(fù)責(zé)?；2.負(fù)?責(zé)收集、整?理、分析本?行各類財務(wù)?會計(jì)、信貸?統(tǒng)計(jì)報表，?全面掌握本?行經(jīng)營管理?情況；3?.按照上市?公司信息披?露的有關(guān)規(guī)?定，負(fù)責(zé)辦?理在指定媒?體、網(wǎng)站披?露本行的有?關(guān)信息；?4.負(fù)責(zé)做?好各種披露?信息的日常?管理、計(jì)算?機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?的正常運(yùn)行?與日常維護(hù)?；5.負(fù)?責(zé)本行a股?二級市場研?究和動態(tài)分?析，及國內(nèi)?外資本市場?研究、證券?動態(tài)專項(xiàng)分?析，并定期?提交分析報?告；6.?負(fù)責(zé)研究并?組織實(shí)施本?行上市后的?二次融資(?增發(fā)、配股?、發(fā)行可轉(zhuǎn)?換債券等)?方案及資本?運(yùn)作方案；?7.負(fù)責(zé)?處理上市后?的相關(guān)法律?事務(wù)；8?.協(xié)助董事?會秘書盡職?履行本行章?程和上海證?券交易所規(guī)?定的有關(guān)職?責(zé)；9.?負(fù)責(zé)與中國?證監(jiān)會、中?國證監(jiān)會北?京證券監(jiān)管?辦事處、上?海證券交易?所的日常聯(lián)?系并處理相?關(guān)事務(wù)；?10.負(fù)責(zé)?與上市銀行?、上市公司?聯(lián)誼會等機(jī)?構(gòu)的日常聯(lián)?系并處理相?關(guān)事務(wù)；?11.負(fù)責(zé)?與證券公司?、會計(jì)師事?務(wù)所、律師?事務(wù)所等中?介機(jī)構(gòu)的聯(lián)?系與合作。?信息披露?處人員編制?____名?，其中處長?____名?。證券事?務(wù)處1.?負(fù)責(zé)處理上?市后本公司?相關(guān)證券事?務(wù)；2.?負(fù)責(zé)與中國?證監(jiān)會、中?國證監(jiān)會北?京證券監(jiān)管?辦事處、上?海證券交易?所等單位的?日常聯(lián)系并?處理相關(guān)事?務(wù)；3.?負(fù)責(zé)與上市?公司、上市?銀行聯(lián)席會?議等機(jī)構(gòu)進(jìn)?行日常聯(lián)系?并處理相關(guān)?事務(wù)；4?.負(fù)責(zé)與證?券公司、會?計(jì)師事務(wù)所?、律師事務(wù)?所、財經(jīng)公?關(guān)公司等中?介機(jī)構(gòu)進(jìn)行?日常聯(lián)系與?合作；監(jiān)?事會辦公室?監(jiān)事會辦?公室是負(fù)責(zé)?處理監(jiān)事會?日常事務(wù)及?監(jiān)事長交辦?的有關(guān)事宜?。主要職責(zé)?：1、負(fù)?責(zé)監(jiān)事會會?議的各項(xiàng)準(zhǔn)?備工作；?2、負(fù)責(zé)監(jiān)?事會、股東?大會委托交?辦的各項(xiàng)事?宜；3、?負(fù)責(zé)組織安?排監(jiān)事會對?銀行的有關(guān)?核查活動；?4、負(fù)責(zé)?收集研究有?關(guān)國際國內(nèi)?經(jīng)濟(jì)、金融?等信息，為?監(jiān)事會決策?提供服務(wù)；?5、負(fù)責(zé)?監(jiān)事長交辦?的日常工作?。董事辦?部門職責(zé)（?二）一、?主要職責(zé)?集團(tuán)辦公室?是為集團(tuán)公?司服務(wù)的的?綜合協(xié)調(diào)部?門和董事會?的辦事機(jī)構(gòu)?。負(fù)責(zé)公司?行政日常事?務(wù)、文秘、?檔案管理、?綜合協(xié)調(diào)、?對外聯(lián)絡(luò)、?督辦催辦、?信訪穩(wěn)定和?董事會日常?服務(wù)工作，?并按照法定?程序落實(shí)董?事會議決議?，完成董事?長、董事交?辦的事項(xiàng)，?實(shí)現(xiàn)公司辦?公系統(tǒng)的正?常、協(xié)調(diào)、?規(guī)范和高效?運(yùn)轉(zhuǎn)。二?、主要工作?內(nèi)容(一?)負(fù)責(zé)行政?工作1、?負(fù)責(zé)公司本?部辦公用品?、雜品、勞?保用品、勞?保服裝、飲?用水的采購?工作。2?、負(fù)責(zé)辦公?類固定資產(chǎn)?采購的審批?和購置工作?。3、負(fù)?責(zé)公司公關(guān)?接待事務(wù)的?安排工作。?4、負(fù)責(zé)?公司節(jié)日、?食堂等福利?的發(fā)放工作?。5、負(fù)?責(zé)公司車輛?的調(diào)配和公?司本部車輛?的日常管理?和使用工作?。6、負(fù)?責(zé)確定公司?移動電話、?住宅電話話?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等工?作。7、?負(fù)責(zé)公司辦?公用房、辦?公設(shè)備的分?配調(diào)整、調(diào)?配和處置工?作。負(fù)責(zé)公?司本部辦公?設(shè)施、設(shè)備?的管理、維?護(hù)。8、?負(fù)責(zé)除雪、?獻(xiàn)血、植樹?等社會性事?務(wù)的組織工?作。9、?負(fù)責(zé)集團(tuán)重?大活動的組?織及策劃工?作。10?、負(fù)責(zé)公司?級證照的管?理、使用、?年檢和變更?等工作。?11、負(fù)責(zé)?公司本部辦?公秩序、辦?公行為和辦?公場所的管?理工作；負(fù)?責(zé)監(jiān)督、檢?查公司所屬?單位的辦公?秩序、辦公?行為。1?2、負(fù)責(zé)公?司本部行政?補(bǔ)貼的發(fā)放?工作。1?3、負(fù)責(zé)公?司本部水、?電、內(nèi)部消?費(fèi)等行政費(fèi)?用的審核工?作。14?、負(fù)責(zé)其他?行政性事務(wù)?。15、?負(fù)責(zé)本部印?信的管理工?作。16?、負(fù)責(zé)公司?本部報刊、?雜志的訂閱?、管理和發(fā)?放工作。?17、負(fù)責(zé)?公司行政管?理制度的建?設(shè)、解釋和?監(jiān)督工作。?(二)負(fù)?責(zé)董事會服?務(wù)工作1?、負(fù)責(zé)董事?會的日常事?務(wù)管理工作?。(1)?準(zhǔn)備和提交?董事會的報?告和文件；?(2)按?照法定程序?籌備董事會?會議；(?3)負(fù)責(zé)董?事會印信的?使用與管理?；(4)?保存、整理?董事會的有?關(guān)資料，文?件歸檔；?(5)董事?會決議的催?、查、辦工?作；2、?研究公司治?理結(jié)構(gòu)，提?出完善和改?進(jìn)建議，以?規(guī)范公司運(yùn)?作，最大限?度地提升公?司運(yùn)營效率?。3、負(fù)?責(zé)董事會的?信息管理工?作，及時準(zhǔn)?確收集、提?煉和遞交相?關(guān)信息，為?董事會決策?提供信息支?持。4、?負(fù)責(zé)監(jiān)事會?的聯(lián)絡(luò)工作?。(三)?負(fù)責(zé)服務(wù)工?作1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)?工作。2?、為各職能?部室、各二?級公司提供?服務(wù)。(?四)負(fù)責(zé)文?秘工作1?、負(fù)責(zé)公司?工作計(jì)劃、?總結(jié)和工作?報告等材料?的起草、綜?合工作。?2、負(fù)責(zé)公?司級文件的?核稿、裝訂?和印發(fā)工作?。3、負(fù)?責(zé)公司級會?議的議題征?集、會議通?知、會議記?錄、形成會?議紀(jì)要和具?體安排工作?。4、負(fù)?責(zé)公文流轉(zhuǎn)?和管理工作?。(五)?負(fù)責(zé)檔案管?理工作1?、負(fù)責(zé)公司?監(jiān)督和指導(dǎo)?公司所屬各?單位檔案的?歸檔工作。?2、負(fù)責(zé)?公司檔案的?保管、查閱?和銷毀等工?作。3、?負(fù)責(zé)公司圖?書資料的保?管和借閱工?作。(六?)負(fù)責(zé)信訪?穩(wěn)定工作?1、負(fù)責(zé)集?團(tuán)公司信訪?穩(wěn)定預(yù)案的?制定工作。?2、負(fù)責(zé)?上訪人員的?接待工作。?3、負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)處理公?司信訪案件?。4、負(fù)?責(zé)信訪信息?上報工作?(七)負(fù)責(zé)?公司各種文?件精神、重?要會議議定?事項(xiàng)和公司?領(lǐng)導(dǎo)直接交?辦或轉(zhuǎn)交辦?的各類事項(xiàng)?的督辦工作?。(八)?負(fù)責(zé)溝通協(xié)?調(diào)工作。?(九)負(fù)責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?三、主要?工作權(quán)限?1、有權(quán)指?導(dǎo)、監(jiān)督、?檢查公司所?屬各單位的?行政工作。?2、有權(quán)?檢查督促公?司決定事項(xiàng)?或領(lǐng)導(dǎo)交辦?工作的貫徹?執(zhí)行情況。?3、有權(quán)?調(diào)配公司的?辦公資產(chǎn)和?設(shè)備。4?、有權(quán)向公?司各單位、?各部門索取?必要的資料?和情況。?5、有權(quán)對?以公司名義