董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)董事會(huì)秘書(shū)?崗位職責(zé)?(一)負(fù)責(zé)?公司和相關(guān)?當(dāng)事人與證?券交易所及?其他證券監(jiān)?管機(jī)構(gòu)之間?的溝通和聯(lián)?絡(luò);(二?)負(fù)責(zé)處理?公司信息披?露事務(wù),督?促公司制定?并執(zhí)行信息?披露管理制?度和重大信?息的內(nèi)部報(bào)?告制度,促?使公司和相?關(guān)當(dāng)事人依?法履行信息?披露義務(wù),?并按照有關(guān)?規(guī)定向證券?交易所辦理?定期報(bào)告和?臨時(shí)報(bào)告的?披露工作;?(三)協(xié)?調(diào)公司與投?資者之間的?關(guān)系,接待?投資者來(lái)訪?,回答投資?者咨詢(xún),向?投資者提供?公司披露的?資料;(?四)籌備股?東大會(huì)和董?事會(huì)會(huì)議,?準(zhǔn)備和提交?有關(guān)會(huì)議文?件和資料;?(五)參?加董事會(huì)會(huì)?議,制作會(huì)?議記錄并簽?字;(六?)負(fù)責(zé)與公?司信息披露?有關(guān)的保密?工作,制訂?保密措施,?促使董事、?監(jiān)事和其他?高級(jí)管理人?員以及相關(guān)?知情人員在?信息披露前?保守秘密,?并在內(nèi)幕信?息泄露時(shí)及?時(shí)采取補(bǔ)救?措施并向證?券交易所報(bào)?告;(七?)負(fù)責(zé)保管?公司股東名?冊(cè)、董事名?冊(cè)、大股東?及董事、監(jiān)?事和高級(jí)管?理人員持有?本公司股票?的資料,以?及股東大會(huì)?、董事會(huì)會(huì)?議文件和會(huì)?議記錄等;?(八)協(xié)?助董事、監(jiān)?事和其他高?級(jí)管理人員?了解信息披?露相關(guān)法律?、法規(guī)、規(guī)?章、規(guī)則、?證券交易所?其他規(guī)定和?公司章程,?以及上市協(xié)?議中關(guān)于其?法律責(zé)任的?內(nèi)容;(?九)促使董?事會(huì)依法行?使職權(quán);在?董事會(huì)擬作?出的決議違?反法律、法?規(guī)和公司章?程時(shí),應(yīng)當(dāng)?提醒與會(huì)董?事,并提請(qǐng)?列席會(huì)議的?監(jiān)事就此發(fā)?表意見(jiàn);如?果董事會(huì)堅(jiān)?持做出上述?決議,董事?會(huì)秘書(shū)應(yīng)將?有關(guān)監(jiān)事和?其個(gè)人的意?見(jiàn)記載于會(huì)?議記錄,同?時(shí)向證券交?易所報(bào)告;?(十)證?券交易所要?求履行的其?他職責(zé)。

?董事會(huì)秘?書(shū)崗位職責(zé)?（二）1?、貫徹落實(shí)?黨和國(guó)家有?關(guān)方針、政?策和法律、?法規(guī)，承辦?董事會(huì)及董?事會(huì)各專(zhuān)業(yè)?委員會(huì)日常?事務(wù)工作;?2、組織?董事會(huì)、聯(lián)?席辦公會(huì)及?董事會(huì)各專(zhuān)?業(yè)委員會(huì)會(huì)?議，會(huì)同有?關(guān)職能部門(mén)?擬訂提交董?事會(huì)會(huì)議審?議的事項(xiàng);?3、負(fù)責(zé)?董事會(huì)會(huì)議?的記錄和會(huì)?議文件的保?管;4、?協(xié)助董事會(huì)?行使職權(quán)，?起草董事會(huì)?的各類(lèi)報(bào)告?、決議、紀(jì)?要等文件，?負(fù)責(zé)董事會(huì)?印章的管理?、使用;?5、負(fù)責(zé)聯(lián)?系各專(zhuān)職、?兼職董事;?6、其他?。董事會(huì)?秘書(shū)崗位職?責(zé)（三）?一、準(zhǔn)備和?遞交國(guó)家有?關(guān)部門(mén)要求?董事會(huì)和股?東大會(huì)出具?的報(bào)告和文?件;二、?籌備董事會(huì)?和股東大會(huì)?，并負(fù)責(zé)會(huì)?議記錄和會(huì)?議文件、記?錄的保管并?起草董事會(huì)?的____?、文件。?三、負(fù)責(zé)公?司信息披露?事務(wù)，保證?信息披露的?及時(shí)、準(zhǔn)確?、合法、真?實(shí)和完整;?四、保證?有權(quán)得到公?司有關(guān)記錄?和文件的人?及時(shí)得到有?關(guān)文件和記?錄;五、?使公司董事?、監(jiān)事、高?級(jí)管理人員?明確他們應(yīng)?當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的?責(zé)任，遵守?國(guó)家有關(guān)法?律、法規(guī)、?規(guī)章、政策?、公司章程?等有關(guān)規(guī)定?;六、協(xié)?助董事會(huì)行?使職權(quán)。在?董事會(huì)決議?違反法律、?法規(guī)、公司?章程等有關(guān)?規(guī)定時(shí)，應(yīng)?及時(shí)提出異?議;七、?為公司重大?決策提供咨?詢(xún)和建議;?八、處理?公司與證管