企管部職責(zé)說(shuō)明書(shū)

總經(jīng)理企管部長(zhǎng)企管主管客服專員法務(wù)專員企管專員一、牽頭建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善1、牽頭組織編寫(xiě)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并審核，報(bào)批，保證各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；2、各部門自行起草的制度報(bào)企管部統(tǒng)一審核，并按流程進(jìn)行審批執(zhí)行；3、跟蹤檢查規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補(bǔ)充意見(jiàn)，并逐步完善。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理督查工作1、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)和指標(biāo)，編制公司年度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的分解、下達(dá)，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)制定年度目標(biāo)任務(wù)書(shū)，組織公司與下屬子分公司、各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)；4、定期組織召開(kāi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議資料，協(xié)助進(jìn)行任務(wù)的分解與下達(dá)、跟進(jìn)、落實(shí)；5、通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃管理，協(xié)調(diào)跟蹤等方式落實(shí)和執(zhí)行計(jì)劃推進(jìn)工作；6、準(zhǔn)備公司總經(jīng)理辦先關(guān)的生產(chǎn)會(huì)議資料，并對(duì)生產(chǎn)會(huì)議需落實(shí)的工作事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、督查、驗(yàn)證、反饋。三、建立健全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制工作1、根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核體系，制定考核方案和考核細(xì)則；2、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃和工作目標(biāo)，對(duì)各部門的工作目標(biāo)，計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核；3、根據(jù)考核的結(jié)果，提出獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的決定和改進(jìn)的建議。要求相關(guān)部門提出整改措施并落實(shí)執(zhí)行；4、按領(lǐng)導(dǎo)要求或考核需要，進(jìn)行專項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作任務(wù)的跟蹤考核，并跟蹤驗(yàn)證整改措施的執(zhí)行情況。四、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集、分析和使用1、定期進(jìn)行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料的收集，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析，為考核和管理者決策提供依據(jù)；2行偏差分析）3、通過(guò)數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議。五．完善客戶服務(wù)管理制度體系建設(shè)、監(jiān)督檢查各經(jīng)營(yíng)單位服務(wù)工作、接受處理服務(wù)類投訴1.、負(fù)責(zé)制定客服服務(wù)各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施，規(guī)范客戶服務(wù)的各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)制定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程及各項(xiàng)工作規(guī)范，并對(duì)實(shí)施人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督；3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的客戶資源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，抓好客戶檔案資料管理工作；4、負(fù)責(zé)按照分級(jí)管理規(guī)定定期對(duì)客戶進(jìn)行不同形式的訪問(wèn)，即進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)；5、負(fù)責(zé)受理并處理客戶的重大投訴，及時(shí)反饋處理結(jié)果，消除客戶的誤會(huì)，達(dá)到客戶滿意；6、負(fù)責(zé)大客戶的接待管理工作，維護(hù)與大客戶長(zhǎng)期的溝通和合作關(guān)系；7、建立即時(shí)聯(lián)系方式，及時(shí)、全面了解客戶的意見(jiàn)、需求，為客戶提供即時(shí)服務(wù)；六、法律事務(wù)方面的主要工作是預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)及處理法律糾紛1負(fù)責(zé)有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章等法律知識(shí)的培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)擬訂、完善公司的合同管理制度，并做好合同的審核及合同檔案的管理工作；3.組織制定公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；4.參與公司重大合同、特殊合同的可行性研究、談判和文本的起草工作；5.負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查、考核合同的履行情況；6.負(fù)責(zé)處理合同爭(zhēng)議、糾紛事宜；7.負(fù)責(zé)公司其他與法律事務(wù)相關(guān)的工作。企管部部長(zhǎng)崗位職責(zé)：1.統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、主持監(jiān)督部門各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)各方資源，確保部門各項(xiàng)職能的實(shí)現(xiàn)；2、領(lǐng)導(dǎo)部門人員組織、完善公司管理規(guī)章制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理建設(shè)，對(duì)公監(jiān)督執(zhí)行；3、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織年度及分解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，確定每月重點(diǎn)工作，并組織周、月、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議；4、組織部門人員根據(jù)公司年度及分解的各單元生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，以及重點(diǎn)工作的安排，對(duì)執(zhí)行過(guò)程中的信息進(jìn)行收集與分析，并提出相關(guān)建議；5、協(xié)調(diào)解決月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中出現(xiàn)的問(wèn)題和情況，每月對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行記錄、考核，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)；6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)、檢查各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門工作的落實(shí)情況，督促各經(jīng)營(yíng)部門做好各個(gè)環(huán)節(jié)工作；7、編制本部門工作計(jì)劃，保證部門工作任務(wù)落實(shí)；8、負(fù)責(zé)本部門工作任務(wù)分配，指導(dǎo)、監(jiān)督和考核部門內(nèi)員工工作；9、組織本部門內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力；10查；11、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。企管部主管崗位職責(zé)：1、定期進(jìn)行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料的收集，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析，為考核和管理者決策提供依據(jù)；2行偏差分析）3、通過(guò)數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議。4.、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，組織各經(jīng)營(yíng)單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)、并隨時(shí)跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行計(jì)劃的完成；5準(zhǔn)備公司季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議的分析資料；6、準(zhǔn)備公司總經(jīng)理辦相關(guān)生產(chǎn)會(huì)議資料，并對(duì)生產(chǎn)會(huì)議需落實(shí)的工作事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、督查、驗(yàn)證、反饋。7、牽頭組織編寫(xiě)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并審核，報(bào)批，保證各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；8、跟蹤檢查規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，提出修改，補(bǔ)充意見(jiàn)，逐步完善。9、根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核體系，制定考核方案和考核細(xì)則；10、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃和工作目標(biāo)，對(duì)各部門的工作目標(biāo)，計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核；11、根據(jù)考核的結(jié)果，提出獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的決定和改進(jìn)的建議。要求相關(guān)部門提出整改措施并落實(shí)執(zhí)行；12、按領(lǐng)導(dǎo)要求或考核需要，進(jìn)行專項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作任務(wù)的跟蹤考核，并跟蹤驗(yàn)證整改措施的執(zhí)行情況。13.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。客服專員崗位職責(zé)：1.、負(fù)責(zé)制定客戶服務(wù)各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施，規(guī)范客戶服務(wù)的各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)制定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程及各項(xiàng)工作規(guī)范，并對(duì)實(shí)施人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督；3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的客戶資源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，抓好客戶檔案資料管理工作；4、負(fù)責(zé)按照分級(jí)管理規(guī)定定期對(duì)客戶進(jìn)行不同形式的訪問(wèn)，即進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)；5、負(fù)責(zé)受理并處理客戶的重大投訴，及時(shí)反饋處理結(jié)果，消除客戶的誤會(huì)，達(dá)到客戶滿意；6、負(fù)責(zé)大客戶的接待管理工作，維護(hù)與大客戶長(zhǎng)期的溝通和合作關(guān)系；7、建立即時(shí)聯(lián)系方式，及時(shí)、全面了解客戶的意見(jiàn)、需求，為客戶提供即時(shí)服務(wù)；8.負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)勤工作；9.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。法務(wù)專員崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)牽頭對(duì)公司員工進(jìn)行有關(guān)合同等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的法律知識(shí)培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)擬訂、完善公司的合同管理制度，并做好合同的審核及合同檔案的管理工作；3.負(fù)責(zé)組織制定公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；4.參與公司重大合同、特殊合同的可行性研究、談判和文本的起草工作；5.協(xié)助相關(guān)部門完成招標(biāo)工作；6.負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查、考核合同的履行情況；7.負(fù)責(zé)處理合同爭(zhēng)議、糾紛事宜；8.負(fù)責(zé)公司其他與法律事務(wù)相關(guān)的工作；9.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。規(guī)章制度制定管理辦法目錄第一章總則第二章原則及要求第三章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第四章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計(jì)劃第五章規(guī)章制度的起草第六章審查、批準(zhǔn)第七章修訂與廢止第八章附則附件：文件編碼規(guī)則第一章總則第一條為促進(jìn)發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、勞動(dòng)、管理等各項(xiàng)活動(dòng)所制定的管理規(guī)范的總稱。第三條各部門、子分公司，控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章原則及要求第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：（一）堅(jiān)持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定；（二）堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo)；（三）堅(jiān)持適度超前的原則，推動(dòng)公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新；（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項(xiàng)制度之間沖突和遺漏；（五）遵循“長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃、適時(shí)修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。第五條制定規(guī)章制度的要求：（二）準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體；（四）實(shí)際性：切合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要；（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時(shí)間；（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。第三章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。第七條公司企管部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作；（二）負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計(jì)劃；（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案；（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度；（五）負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核；（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報(bào)送、文字審核等工作；（七）負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議；（八）負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編號(hào)、保管、存檔工作；（九）聯(lián)系律師進(jìn)行規(guī)章制度的法律審核。第八條公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會(huì)與董事會(huì)的銜接，其主要職責(zé)是：（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會(huì)審議的建議。（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會(huì)審議。第四章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計(jì)劃第九條公司企管部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動(dòng)調(diào)整。第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計(jì)劃。第十一條公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計(jì)劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時(shí)提議并由總經(jīng)理辦公會(huì)決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計(jì)劃。第五章規(guī)章制度的起草第十三條之間對(duì)同一事項(xiàng)的不同具體規(guī)定在上報(bào)時(shí)做出專門說(shuō)明。第十四條起草，企管部協(xié)助。第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定；（二）調(diào)查研究，提出解決問(wèn)題的辦法、措施；（三）撰寫(xiě)草案；（四）涉及員工利益的，還需征求員工代表意見(jiàn)。第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）目的：清晰簡(jiǎn)潔說(shuō)明本制度控制的活動(dòng)和內(nèi)容。（三）職責(zé)：規(guī)定實(shí)施本制度的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對(duì)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的約束與要求。（五）相應(yīng)活動(dòng)、事項(xiàng)的詳細(xì)流程，附相關(guān)的工作流程圖。各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。（七）違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。（八）制度的實(shí)行時(shí)間及有效期限。第十七條表達(dá)，內(nèi)容簡(jiǎn)單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序號(hào)用中文數(shù)字依次表述；款不編序號(hào)；項(xiàng)的序號(hào)用中文數(shù)字加括號(hào)依次表述；目的序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。第十八條門應(yīng)將各部門的意見(jiàn)存檔備查。第十九條報(bào)部門主管審核。第六章審查、批準(zhǔn)第二十條后，將草案及審核表送企管部審查。第二十一條歧，要進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)充分協(xié)商仍未取得一致意見(jiàn)的，應(yīng)在報(bào)送規(guī)章制度草案時(shí)專門第二十二條企管部對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)；（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范；（三）是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對(duì)等原則；（四）提交公司法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審核。第二十三條審批的基本管理制度由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)報(bào)送董事會(huì)審批后下發(fā)實(shí)行。第二十四條總經(jīng)理審批下發(fā)實(shí)行。第二十五條職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫(xiě)、印刷、發(fā)放。第二十六條件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十七條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送企管部備案。第二十八條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級(jí)人員必須嚴(yán)格遵守。第七章修訂與廢止第二十九條與企管部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見(jiàn)，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，以便適時(shí)修訂。第三十條第三十條審核，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報(bào)董事會(huì)審定。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修正。（一）規(guī)定事項(xiàng)不能切合現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)方針或事實(shí)需要的。（二）規(guī)定事項(xiàng)局部已不適用的。（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。（四）同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。（五）同一事項(xiàng)所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。（六）經(jīng)裁并或變更的。第三十二條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（一）規(guī)定事項(xiàng)與現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)方針相?；虿环?。（二）已與現(xiàn)實(shí)情況完全不相切合的。（三）同事項(xiàng)已有新規(guī)定并已公布施行的。（四）規(guī)定事項(xiàng)已執(zhí)行完畢，或因情勢(shì)變遷，已無(wú)繼續(xù)施行必要的。（五）其它情形無(wú)保留或繼續(xù)適用必要的。第八章附則第三十三條公司基本管理制度的范圍由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)認(rèn)定。第三十四條每年一季度，由企管部對(duì)上年度公布實(shí)施的規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一編纂，視情況是否決定印刷成卷。第三十五條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司企管部。第三十六條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起實(shí)施。等6\()編碼規(guī)則說(shuō)明：年6月制度審核意見(jiàn)表附表一：□補(bǔ)充年月日日日日日日日日日人力資源部年月年月年月年月年月年月年月年月信息技術(shù)部投資證券部意綜合管理部見(jiàn)運(yùn)營(yíng)管理部市場(chǎng)銷售部大件事業(yè)部日日日車輛管理部年月日制度審核意見(jiàn)表附表一：內(nèi)容及目的□補(bǔ)充日管人年月日日日日日董事長(zhǎng)意見(jiàn)年附表二：變更內(nèi)容企管部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)起草部門審批⑧⑨⑿新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司制度管理工作流程工作①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑾⑿目錄第一章目的第二章目標(biāo)第三章督查督辦范圍第四章責(zé)任部門第五章流程第六章達(dá)到的要求第七章考核第八章附則附件：流程說(shuō)明第一章目的第一條部署和經(jīng)營(yíng)決策的貫徹落實(shí)，特制定本制度。第二章目標(biāo)第二條保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)計(jì)劃部署和經(jīng)營(yíng)決策、任務(wù)能得到及時(shí)落實(shí)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)有部署、有落實(shí)、有檢查、有反饋，形成閉環(huán)。第三章督查督辦范圍第三條督查督辦工作范圍主要包括：1、公司重要部署、重大決策的落實(shí)情況；2、公司總經(jīng)理辦公會(huì)議關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)定事項(xiàng)的推進(jìn)情況；3公司總經(jīng)理交辦各部門事項(xiàng)的處理情況。第四章責(zé)任部門第四條實(shí)開(kāi)展具體工作，及時(shí)跟進(jìn)督查，及時(shí)反饋情況。第五章流程第五條督查督辦是一項(xiàng)重要而復(fù)雜的工作，要做好這項(xiàng)工作必須遵循科學(xué)、可行的工作流程。具體分為擬辦、立項(xiàng)、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔七個(gè)步驟。1、擬辦：在接到督查督辦事項(xiàng)之后，企管部提出擬辦意見(jiàn)。擬辦意見(jiàn)包括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時(shí)限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項(xiàng)，在提出初步擬辦意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。2、立項(xiàng)：企管部在確定辦理意見(jiàn)后即可登記立項(xiàng)。立項(xiàng)堅(jiān)持一事一項(xiàng)的原則。立項(xiàng)時(shí)要登記編號(hào)，按擬辦要求認(rèn)真填寫(xiě)《督查督辦登記表》，以備存查。3、交辦：企管部通過(guò)《督查督辦通知單》的形式，把督查事項(xiàng)交有關(guān)單位辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦。交辦時(shí)要做到任務(wù)量化、時(shí)限具體化、責(zé)任明確化。4、催辦：為及時(shí)了解督查事項(xiàng)的運(yùn)行情況和辦理情況，企管部通過(guò)《督辦事項(xiàng)催辦單》或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。5、辦結(jié)：承辦單位在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)回復(fù)辦理情況。企管部將對(duì)承辦單位的回復(fù)情況進(jìn)行檢查，按照交辦時(shí)所提的要求，對(duì)不符合交辦要求的，要退回承辦單位補(bǔ)辦或重辦；對(duì)符合交辦要求的，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。6、反饋：督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時(shí)向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報(bào)。7、歸檔：督查事項(xiàng)辦結(jié)后，企管部應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。第六章達(dá)到的要求第六條1、督查督辦工作應(yīng)本著實(shí)事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。2、督查督辦過(guò)程中，督辦人員要加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對(duì)涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)，部門之間有意見(jiàn)分歧不能解決時(shí)，應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。3、凡列入督查督辦的事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論；凡未按時(shí)并保質(zhì)完成的工作，應(yīng)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便做出決策。4、各單位、各部門對(duì)交辦督查事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時(shí)。一般事項(xiàng)應(yīng)在一周時(shí)間內(nèi)辦完，特殊情做到不誤傳、不丟失、不泄密。第七章考核第七條對(duì)督查督辦事項(xiàng)的考核采取負(fù)項(xiàng)扣分的方式。第八條考核情況如下：53扣1分；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)任務(wù)雖完成但未達(dá)到任務(wù)下達(dá)人要求者，扣3分。3、考核結(jié)果由企管部于每月底交人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核兌現(xiàn)。第八章附則第九條本制度自公布之日起實(shí)施。流程說(shuō)明步驟項(xiàng)目企管部在接到督查督辦任務(wù)后及時(shí)提出擬辦公司各承辦部門承辦時(shí)限和工作要求等。如有明確要求，按照任務(wù)下達(dá)者意見(jiàn)辦理，如無(wú)明確要求，尤其涉及重大和復(fù)雜事項(xiàng)，在提出初步擬辦意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)征求承辦部門意見(jiàn)。擬辦企管部在辦理意見(jiàn)確定后即登記立項(xiàng)。按要求認(rèn)真填寫(xiě)《督查督辦登記表》，登記編號(hào)以備存查。立項(xiàng)應(yīng)用文件：《督查督辦登記表》企管部發(fā)出《督查督辦通知單》，把督查事項(xiàng)交與有關(guān)部門辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦。交辦催辦各承辦部門企管部通過(guò)發(fā)《督辦事項(xiàng)催辦單》或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。各承辦部門各承辦部門在工作任務(wù)完成后，需及時(shí)回復(fù)辦理情況。企管部將對(duì)承辦部門的回復(fù)情況進(jìn)行檢查，按照交辦時(shí)所提的要求，對(duì)不符辦結(jié)各承辦部門對(duì)符合交辦要求的，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。督辦任務(wù)完成后，企管部按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時(shí)向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果。反饋歸檔應(yīng)用文件：《督查督辦通知單》督辦事項(xiàng)辦結(jié)后，企管部將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。目錄第一章總則第二章保密范圍和密級(jí)確定第三章保密措施第四章附則第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。第三條本制度適用天順供應(yīng)鏈股份有限公司、子公司全體員工。第四條公司保密工作，實(shí)行即確保秘密又便利工作的方針。第五條對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。二)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策;三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄、客戶的基本資料;六)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息;七)公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料;八)其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng);一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍;第七條公司秘密的密級(jí)為絕密、機(jī)密、秘密”三極絕密是最主要的公密，泄露會(huì)公司的權(quán)力和利益遭受損害。第八條公司密級(jí)的確定：一)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密極;二)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密極;三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息為秘密極。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度第七條、第八條之規(guī)定表明密級(jí)，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。第十條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司綜合部專人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。第十一條對(duì)于密極的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：一非經(jīng)總經(jīng)理或部門第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。二收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。第十二條并采取相應(yīng)的保密措施。第十三條在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：二根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定;三依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備管理會(huì)議文件;四確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十五條不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。第十六條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或企管部，由總經(jīng)理及時(shí)作出處理。第十七條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并處以若干金額罰款（罰款金額由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定）；一)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的;二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五規(guī)定;三)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。第十八條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失（罰款金額由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定）：一)故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果致重大經(jīng)濟(jì)損失的;二)使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第二十條本制度解釋權(quán)歸企管部。第二十一條本制度自頒布之日起實(shí)施合同管理制度目錄第一章總則第二章合同前期調(diào)查第三章合同談判第四章合同擬定第五章合同審批第六章合同簽訂第七章合同履行第一節(jié)合同的履行補(bǔ)充變更解除第二節(jié)合同的糾紛處理第三節(jié)合同的結(jié)算第八章合同保管第一節(jié)合同歸檔第二節(jié)合同借閱第三節(jié)合同后期抽查第四節(jié)合同后評(píng)估第九章附則第一章總則第一條,規(guī)范律、法規(guī)、制度的要求，結(jié)合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。第二條原則。第三條合同、無(wú)名合同及公司簽訂的其他民事合同，勞動(dòng)合同除外。第四條所屬各分公司、全資子公司，控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章合同前期調(diào)查第五條在簽訂合同之前合同承辦單位應(yīng)當(dāng)盡可能對(duì)交易對(duì)方的以下情況進(jìn)行了解：（一）要求對(duì)方提供具有主體資格方面的法律條文，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；重大的交易對(duì)象不妨到有關(guān)公司登記機(jī)關(guān)查其登記內(nèi)容；（二）交易公司的背景和相關(guān)歷史；（三）對(duì)交易公司的營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行分析；（四）對(duì)交易公司的信用信譽(yù)情況進(jìn)行了解，如過(guò)去是否認(rèn)真履行了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷入與他人的或與國(guó)家機(jī)關(guān)的糾紛，是否有相關(guān)財(cái)產(chǎn)抵押；第六條人出具資產(chǎn)負(fù)債表、由開(kāi)戶銀行或會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。第七條合同承辦部門單位應(yīng)當(dāng)確認(rèn)合同對(duì)方擬簽合同標(biāo)的符合工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可證或資質(zhì)的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)。第八條要求其于當(dāng)年7月1日前提交當(dāng)年年檢合格的資信。第九條合同承辦部門單位應(yīng)當(dāng)審查合同對(duì)方經(jīng)辦人員的身份及代理資格。書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明及單據(jù)等材料的真實(shí)性與合法性。第十條及本章規(guī)定的資信材料。第三章合同談判第十一條方進(jìn)行合同談判。合同談判應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平原則，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第12條之規(guī)定磋商合同內(nèi)容和條款，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。第十二條手情況，做到知己知彼；研究國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格等與談判內(nèi)容相關(guān)的信息，正確制定談判策略。第十三條件等。第十四條組織公司法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、工程等專業(yè)人員參與談判，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與相關(guān)工作，并充分了解外部專家的專業(yè)資質(zhì)、勝任能力和職業(yè)道德情況。第十五條參與合同談判人數(shù)不得少于2重要手段和責(zé)任追究的依據(jù)。第十六條制度。不得隨意泄露合同談判的關(guān)鍵內(nèi)容與信息，避免公司利益受損。第四章合同擬定第十七條使用對(duì)方所提供的合同版本，并報(bào)公司法務(wù)人員進(jìn)行審核。第十八條公司法務(wù)人員協(xié)助各部門及分公司辦理法定代表人授權(quán)委托辦第十九條公司法務(wù)人員參與公司重大合同的談判、起草、審查、修改、簽訂工作，對(duì)公司重大合同提供法律咨詢、修改意見(jiàn)或建議。第二十條到上級(jí)管理人員，并由該管理人員對(duì)合同進(jìn)行再次審查。第二十一條進(jìn)行審查，及時(shí)提出法律修改意見(jiàn)或建議。第二十二條公司總經(jīng)辦公會(huì)對(duì)重要合同稿和有爭(zhēng)議合同稿予以審核并具有終審權(quán)。第二十三條公共利益和公司利益。第二章合同審批第二十四條公司各部室及各分公司審批簽訂合同實(shí)行會(huì)審、會(huì)簽制度。合分的內(nèi)容進(jìn)行審核，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批：近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的合同事項(xiàng)。（二）公司董事會(huì)審議決定公司合同標(biāo)的2500萬(wàn)元、一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的合同事項(xiàng)。（三）公司董事長(zhǎng)審批決定公司合同標(biāo)的未超過(guò)2500萬(wàn)元的合同事項(xiàng)。（四）公司總經(jīng)理審批決定公司合同標(biāo)的未超過(guò)500萬(wàn)元的合同事項(xiàng)。第二十五條訂立合同須具備的相關(guān)材料，包括但不限于：可行性報(bào)告、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)產(chǎn)品檢驗(yàn)證、商標(biāo)注冊(cè)證、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及雙方往來(lái)的信函、電報(bào)、電傳、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)證明材料。第二十六條效擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任方式。否則不得與之簽訂合同。被保證同利益不受損失。第二十七條公司各部室及各分公司對(duì)外簽訂合同的期限原則上為1年1簽。如需簽訂1年以上的，應(yīng)當(dāng)報(bào)送公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第二十八條經(jīng)理審批通過(guò)后方可簽訂。第二十九條公司各部門及各分公司所簽合同，涉及商品采購(gòu)及付款內(nèi)容的，審批權(quán)限依據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定的相關(guān)流程規(guī)范執(zhí)行。第三章合同簽訂第三十條約責(zé)任，維護(hù)公司權(quán)益。第三十一條條款齊備，權(quán)利義務(wù)明確，責(zé)任清晰，文字表達(dá)準(zhǔn)確。第三十二條公司各部門及各分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或負(fù)責(zé)章，具有明確期限和權(quán)限范圍的法人授權(quán)證明書(shū)。第三十三條訂立合同；授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得越權(quán)簽訂。第三十四條務(wù)人員備案后方可簽訂合同。第三十五條經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三十五條公司企管部負(fù)責(zé)管理本單位合同專用章，建立《合同專用章使第七章合同履行第一節(jié)合同的履行補(bǔ)充變更解除第三十六條定范圍經(jīng)營(yíng)。第三十七條合同簽訂后，不得因承辦人或法定代表人的變動(dòng)而變更或解簽訂，任何單位與個(gè)人不得擅自變更或解除公司合同。第三十八條方協(xié)商后可達(dá)成合同變更或者解除協(xié)議。第三十九條資料備查。第四十條代理人不稱職或者濫用代理權(quán)從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者與第三人串通損害公司利公司利益。第四十一條情形影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方，并收集有關(guān)證據(jù)。第四十二條導(dǎo)與公司法務(wù)人員。第四十三條合同解除后,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照合同約定條款辦理；對(duì)于拒不履行約定的行為，合同承