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袁氏集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議議程一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備1、征集議案2、確定會(huì)議議程（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、會(huì)中：審議及決議1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開(kāi)會(huì)時(shí)間（3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員：（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定?。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn):263、）、、、

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