中果超市股份有限公司章程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔中果超市股份有限公司章程第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》，制訂本章程。第二條本公司(以統(tǒng)稱“公司”)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營活動。第三條公司的宗旨和主要任務(wù)是：通過合理有效的利用股東投入到公司的財產(chǎn)，使其創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟效益，目的是通過聯(lián)合采購，降低進貨成本，擴大進貨渠道，為各股東創(chuàng)造效益，其公司本身不以贏利為目的。第四條公司依法經(jīng)公司登記機關(guān)核準登記，取得法人資格。第五條公司的合營期限為10年，自公司成立之日起計算。第六條股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二章公司的名稱和住所第七條公司名稱：中果超市股份有限公司第八條公司住所：第三章經(jīng)營范圍第九條公司的經(jīng)營范圍為：受托采購各類商品，各類預(yù)包裝食品銷售，日用百貨、家用電器、五金、服裝、鞋帽、針紡織品、花卉盆景、電動車、自行車、塑料制品商品銷售(以工商局核定為準)。第四章注冊資本第十條公司的注冊資本為5000萬元人民幣。第十一條公司的注冊資本全部為股東實繳的出資額。貨幣5000萬元，占注冊資本總額100%。第五章股東的姓名或者名稱、住所出資方式和出資額第十二條公司股東的名稱或姓名：1、A2、B3、C4、D5、E第十三條公司的股東人數(shù)符合《公司法》的規(guī)定。第十四條公司出資方式和出資額如下表：股東名稱出資數(shù)額出資方式占注冊資本比率出資時間A100萬元貨幣形式20%B100萬元貨幣形式20%C100萬元貨幣形式20%D100萬元貨幣形式20%E100萬元貨幣形式20%第十五條公司經(jīng)公司登記機關(guān)登記注冊后，股東不得抽回投資。第十六條公司有下列情形之一的，可以增加注冊資本：1、股東增加投資；2、其它原因需要增加注冊資本。第十七條公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表財產(chǎn)清單，自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五天內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第十八條公司減少資本后的注冊資本不低于《公司法》規(guī)定的最低限額。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第十九條公司股東，均依法享有下列權(quán)利：1、按照出資比例分取紅利。2、優(yōu)先購買其它股東轉(zhuǎn)讓的出資。3、在公司新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先認繳出資。4、股東有權(quán)出席股東會議，按照出資的比例行使表決權(quán)，有權(quán)委派公司的董事或監(jiān)事，同時享有被選舉權(quán)。5、依法及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資。6、查閱公司章程、股東會議記錄和財務(wù)會計賬目，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢。7、股東有權(quán)按照出資比例要求公司清算組分配公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn)。第二十條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)：1、遵守公司章程。2、按時足額按約定的出資方式繳納出資額。3、按出資比例承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。4、法律、法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其它義務(wù)。第二十一條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書。出資證明書應(yīng)當載明下列事項：公司名稱、公司登記日期、公司注冊資本、股東的姓名或名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。第二十二條公司備置股東名冊。股東名冊記載下列事項：l、股東的姓名或名稱及住所。2、股東的出資額。3、出資證明編號。第二十三條股東不按本章程第十四條的規(guī)定繳納所認繳的出資，應(yīng)當向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其它股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。第二十六條股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司編制新的股東名冊。第八章股東會第二十七條股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。第二十八條股東會行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。4、審議批準董事會的報告。5、審議批準監(jiān)事會報告。6、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。8、對公司增加或減少注冊資本作出決議。9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。10、對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議。11、修改公司章程。第二十九條股東會對公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式、修改公司章程作出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第三十條股東會對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議，按本章程第二十五條規(guī)定辦理。第三十一條股東會對其它事項作出決議，必須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。第三十二條股東會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第三十三條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五曰以前通知全體股東。定期會議每年召開一次。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中闡明的權(quán)力。臨時會議由有表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議方可召開。第三十四條首次股東會由出資最多的股東召集和主持。其它情況下股東會會議由董事長召開和主持。董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時，由半數(shù)以上董事推選的人主持。第三十五條召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前書面形式通知全體股東。股東會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。第九章董事會第三十六條本公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事會對股東會負責(zé)。第三十七條董事會行使下列職權(quán)：1、負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。2、執(zhí)行股東會的決議。3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6、制定公司增加或減少注冊資本的方案。7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。8、決定公司內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)的設(shè)置。9、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項。10、制訂公司的基本管理制度。11、擬訂公司章程修改方案。12、擬訂發(fā)行公司債券方案。第三十八條董事會由4名董事組成。董事每屆任期為3年，董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長1名，董事長由董事會選舉產(chǎn)生。第三十九條召開董事會會議，應(yīng)當于召開會議十日前以書面形式通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。第四十條董事會實行一人一票制，董事會至少有過半數(shù)以上董事出席方為有效。董事會形成的決議，需經(jīng)董事會過半數(shù)以上的董事表決通過方為有效。第四十一條董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。第四十二條董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第四十三條本公司設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理對董事會負責(zé)，經(jīng)理列席董事會會議。第四十四條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：1、主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。2、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。3、擬訂公司的基本管理制度。4、制訂公司的具體規(guī)章。5、提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選。6、聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘以外的負責(zé)管理人員。第四十五條董事、總經(jīng)理應(yīng)當遵守公司法的相關(guān)規(guī)定。第十章監(jiān)事第四十六條本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事保護公司股東的利益，保護公司職工的利益。第四十七條監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)。2、對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督。3、當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正。4、提議召開臨時股東會。第四十八條監(jiān)事任期每屆3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事列席董事會，對董事會決議事項有建議權(quán)。第四十九條監(jiān)事應(yīng)當遵守公司法相關(guān)規(guī)定。第十一章法定代表人第五十條董事長為公司的法定代表人，任期為3年，任期屆滿，連選可以連任。第五十一條董事長行使下列職權(quán)：1、召集主持股東會議和董事會議。2、檢查股東會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告。3、代表公司簽署有關(guān)文件。4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告。5、提名公司總經(jīng)理人選，交董事會任免。6、公司股東會授予的其它職權(quán)。第十二章公司利潤分配和財務(wù)會計及勞動用工制度第五十二條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度。第五十三條按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，公司的會計年度為公歷元月一日至十二月三十一日。公司應(yīng)當在每一會計年度結(jié)束后30日內(nèi)將財務(wù)會計報告送交各股東。財務(wù)會計報告應(yīng)依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計報告包括下列報表及附屬明細表：1、資產(chǎn)負債表。2、損益表。3、財務(wù)狀況變動表。4、財務(wù)情況說明書。5、利潤分配表。第五十四條公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的5O％以上不再提取。第十三章公司的解散事由與清算辦法第五十五條公司有下列情況之一，予以解散和清算：1、本章程第五條規(guī)定的營業(yè)期限屆滿。2、股東會決議解散。3、因公司合并或者分立需要解散。4、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)。5、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)任關(guān)閉。第五十六條公司依照規(guī)定解散的，應(yīng)當在作出決定后十五日內(nèi)成立清算組開始清算。第五十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。2、擬定清算方案，報股東會、有關(guān)主管機關(guān)確認。3、自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十曰內(nèi)在報紙上公告。4、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。5、清繳所欠稅款。6、清理公司的債權(quán)、債務(wù)。7、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。8、代表公司參與民事訴訟活動。9、發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，向人民法院申請宣告破產(chǎn)。第五十八條公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，清算組按下列順序清償：1、支付清算費用。2、職工工資和勞動保險費用。3、繳納所欠稅款。4、清償公司債務(wù)。公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。第五十九條90天清算結(jié)算后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東會確認，并在清算結(jié)束之日起30日內(nèi)報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十五章附則第六十條公司章程修改涉及登記事項變更的，須在《公司登記管理條例》規(guī)定的時間內(nèi)，到原公司登記機關(guān)辦理變更登記。公司章程修改未涉及登記事項的應(yīng)將修改后的公司章程或公司章程修正案送原公司登記機關(guān)備案。公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理發(fā)生變動的，應(yīng)向原公司登記機關(guān)備案。第六十一條本章程未盡事宜，由股東會修訂、補充。第六十二條本章程解釋權(quán)歸股東會。第六十三條本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。第六十四條本章程涉及公司登記事項的，以登記機關(guān)核定的內(nèi)容為準。第六十五條本章程由全體股東簽字、蓋章確認。第六十六條本章程共簽訂7份，股東單位各執(zhí)一份，公司存檔一份，報公司登記機關(guān)備案一份。本頁無正文股東蓋章：年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXXXX有限公司公司章程二〇XX年X月

目錄第一章總則 3第二章發(fā)起人、股東及股份 3第三章股東大會 5第四章董事會 7第五章監(jiān)事會 9第六章經(jīng)營管理機構(gòu) 10第七章公司財務(wù)會計 11第八章公司的解散事由與清算辦法 11第九章附則 12第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范高級管理人員、公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。第三條公司高級管理人員為董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書（視公司需要而定）。第四條法律、法規(guī)、規(guī)章沒有禁止的，以本章程的規(guī)定為準。第五條公司中文名稱：_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_英文名稱為：________________________住所：_______________________。第六條本公司企業(yè)類型為股份有限責(zé)任公司。第七條本公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立。第八條公司經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第九條公司的營業(yè)期限_永續(xù)經(jīng)營_年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第十條公司股份總數(shù)：_XXXX_股。第十一條公司股份每股票金額（面值）：_XXXXXX_人民幣元。第十二條公司注冊資本：XXXX萬元人民幣。第二章發(fā)起人、股東及股份第十三條公司發(fā)起人為人，其姓名（名稱）、住所、認購股份為：甲XXXX，占51%乙YYYY，占49%第十四條發(fā)起人的出資計劃如下表所示（如一次到位，不再填寫二期及以后的認繳情況；如有兩期以上的分期繳付約定，應(yīng)當續(xù)表）：發(fā)起人姓名或名稱認繳額首期出資情況（在年月日之前）二期出資情況（在年月日之前）出資數(shù)額出資方式出資數(shù)額出資方式XXXX51%xx現(xiàn)金xx現(xiàn)金YYYY49%xx現(xiàn)金xx現(xiàn)金每期實繳額第十五條發(fā)起人應(yīng)當承擔(dān)下列責(zé)任：㈠公司不能成立時，對設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費用負連帶責(zé)任；㈡公司不能成立時，對認股人已繳納的股款，負返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責(zé)任；㈢在公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應(yīng)當對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。上述義務(wù)不因發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股份轉(zhuǎn)讓而消失。第十六條發(fā)起人自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。發(fā)起人依法轉(zhuǎn)讓股份后，仍依發(fā)起人協(xié)議義務(wù)承擔(dān)約定的義務(wù)。第十七條非發(fā)起人股東的出資計劃如下表所示：發(fā)起人姓名或名稱認繳額首期出資情況（在年月日之前）二期出資情況（在年月日之前）出資數(shù)額出資方式出資數(shù)額出資方式每期實繳額第十八條股東未按約定出資的，應(yīng)當依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條發(fā)行記名股票的，發(fā)起人股東、除發(fā)起人以外的其他股東，以及繼受發(fā)起人股份的股東的姓名（名稱）記載于公司置備的股東名冊。股東名冊還應(yīng)當記載股份類別、分紅權(quán)特殊約定、是否屬于高級管理人員等與股權(quán)相關(guān)的信息。該股東名冊集中托管在XXXX市政府指定的登記托管機構(gòu)（xxxx產(chǎn)權(quán)交易所）。公司置備的股東名冊為登記托管機構(gòu)登記確認的股東名冊的副本。第二十條公司可以按照相關(guān)規(guī)定發(fā)行無記名股票。第二十一條股東股份除普通股以外，還存在優(yōu)先股類別。優(yōu)先股享有優(yōu)先分紅的權(quán)利，優(yōu)先分紅的權(quán)利內(nèi)容為：。優(yōu)先股的發(fā)行明細應(yīng)當依照第十九條記載于股東名冊。第二十二條不按照出資比例分取紅利的股東應(yīng)當按照第十九條的規(guī)定記載于股東名冊。第二十三條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓股份，應(yīng)當在市政府認可的交易場所進行。高級管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓除公司法的限制以外，還應(yīng)當受到如下限制：。定向募集股份有限公司的定向募集股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當受下列限制：。第二十四條股東轉(zhuǎn)讓股份后，股東所負有的分期繳付出資義務(wù)隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)讓方分期繳付的違約責(zé)任不隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移。第二十五條公司依法收購本公司股份時，應(yīng)當向全體股東發(fā)出要約，同意收購所持股份的股東應(yīng)當在要約有效期內(nèi)和公司簽署減資回購合同。第三章股東大會第二十六條公司股東大會由全體發(fā)起人（股東）組成。股東大會是公司的權(quán)利機構(gòu)，其職權(quán)是：㈠決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；㈡選舉和更改非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事、決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；㈢審議批準董事會的報告；㈣審議批準監(jiān)事會的報告；㈤審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；㈥審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；㈦對公司增加或者減少注冊資本作出決議；㈧對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式進行決議。（十）修改公司章程（十一）公司單項或者總額_XX_萬元以上的轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、受讓資產(chǎn)、向其他企業(yè)投資、為他人提供擔(dān)保，其決議的權(quán)利屬于股東大會公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的，接受擔(dān)保的股東或者該股東的實際控制人支配的股東，不得參加的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)對上述所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十七條股東大會應(yīng)當每年召開一次年會，有下列情形之一的，應(yīng)當在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：（一） 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二） 公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；（三） 單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；（四） 董事會認為必要時；（五） 監(jiān)事會提議召開時；（六） 其他情形第二十八條股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第二十九條召開股東大會會議，應(yīng)當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)當于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議的事項。股東大會的召開可以采取現(xiàn)場會議方式，也可以采取通訊表決方式。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應(yīng)當在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項。股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。無記名股票持有人出席股東大會會議的，應(yīng)當于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司。第三十條股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持有表決權(quán)過半數(shù)通過。股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但章程中的發(fā)起人名稱（姓名）、住所的變更、非發(fā)起人股東名稱（姓名）的變更、非發(fā)起人股東轉(zhuǎn)讓股份事宜應(yīng)適用本章程第五十八條的規(guī)定。第三十一條股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以實行累計投票制。第三十二條股東大會的任何決議，應(yīng)當在股東大會決議的首部列明依照本章程規(guī)定的會議通知過程。第三十三條股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第四章董事會第三十四條公司設(shè)董事會，成員為_2_人，非由職工代理擔(dān)任的董事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事任期_三_年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會設(shè)董事長一人，副董事長_一_人，由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十五條董事會行使下列職權(quán)：（一） 負責(zé)召集股東大會，并向股東大會議報告工作；（二） 執(zhí)行股東大會的決議；（三） 審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少組冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。（注：由發(fā)起然自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）第三十六條董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協(xié)助董事長履行職務(wù)，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十七條董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會議。董事會召開臨時會議的通知方式為書面（含網(wǎng)絡(luò)、傳真）通知，也可在全體董事到達后簽字確定為有效。董事會可以采用通訊表方式。第三十八條董事會會議有半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。第三十九條董事會會議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)截明授權(quán)范圍。第四十條董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十一條董事長為公司的法定代表人，任期_三__年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第五章監(jiān)事會第四十二條公司設(shè)監(jiān)事會，成員_3_人，監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_1_：_2_。監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持；監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推選一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為_3_年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第四十三條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財務(wù)；（二） 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本法規(guī)的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（五） 向股東大會提出提案；（六） 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（七） 其他職權(quán)。（注：由股發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）監(jiān)事可列席董事會會議。第四十四條監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第四十五條監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第四十六條公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序：會議通知應(yīng)當在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會的議事方式為會議，除非監(jiān)事有不同意見，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。監(jiān)事會的表決程序為記名或者不記名的投票表決，選擇何種方式，可以先通過不記名方式表決。__/__。第六章經(jīng)營管理機構(gòu)第四十七條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）擬訂公司的具體規(guī)章；（六）提前聘請或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人‘（七）決定聘任活著解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)；（注：以上內(nèi)容也可有股東自行確定）第四十八條經(jīng)理為公司的法定代表人，任期__3__年，由_董事會__選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選任選。經(jīng)理列席董事會會議。第七章公司財務(wù)會計第四十九條公司分配當年稅收后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分十列入公司法定公積金。公司的法定公積金不足以擬補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定法定公積金前，應(yīng)當先用當年利潤擬補虧損。第五十條稅后利潤的分配方式約定如下：