公司章程(蘭州城關(guān))

蘭州輝煌廣告策劃有限公司I章程第一章宗旨第一條為發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，為了收集閑散資金和社會(huì)富余人力，股東楊翠蘭、王吉如友好協(xié)商，決定共同出資成立“蘭州輝煌廣告策劃有限公司”。第二章公司名稱和住所第二條公司名稱：蘭州輝煌廣告策劃有限公司第三條住所：蘭州市城關(guān)區(qū)雙城門(mén)鳳鑫大廈樓1601室第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第四條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告；商務(wù)信息咨詢、化妝品、五金交電、文化用品、服裝百貨、建材、鋼材、潤(rùn)滑油脂的銷售。第四章股東姓名或名稱、出資方式、出資時(shí)間第五條公司注冊(cè)資本：150萬(wàn)元人民幣第六條股東名稱、出資方式及出資額如下：股東姓名出資方式出資額（萬(wàn)元）參股比例（％）出資時(shí)間楊翠蘭貨幣100萬(wàn)元67%1999.9.10王吉如貨幣50萬(wàn)元33%1999.9.10第七條公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：1、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);2、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事和監(jiān)事；4、紅利分配權(quán)；5、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；6、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；8、其它權(quán)利。第九條股東承擔(dān)以下義務(wù)：1、遵守公司章程；2、按期繳納所認(rèn)繳的出資；3、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；4、在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。第十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住址以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第六章議事公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、規(guī)則第十三條股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、選舉和更換由股東出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議；9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；10、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議；11、修改公司章程。第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年12月召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加，行使委托書(shū)載明的權(quán)利。第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召開(kāi)和主持。第十七條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)時(shí)對(duì)所議事項(xiàng)做出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。但股東會(huì)對(duì)本章程第十三條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項(xiàng)所做出的決定，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第十八條公司暫不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一人，產(chǎn)生辦法如下：由股東選舉產(chǎn)生，首屆執(zhí)行董事由股東楊翠蘭擔(dān)任。執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可連任。在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事為公司法定代表人。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)決議；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制定公司的利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、制訂公司合并、分立、或者解散變更公司形式方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報(bào)酬事項(xiàng)并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的基本管理制度。第十九條公司設(shè)經(jīng)理一名，經(jīng)理可由執(zhí)行董事兼任，要經(jīng)股東會(huì)聘任，經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司基本規(guī)章；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8、股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十條公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，由全體股東選舉產(chǎn)生，監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任。首屆監(jiān)事由股東王吉如擔(dān)任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事，高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事會(huì)不履行本次規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條執(zhí)行董事和經(jīng)理、監(jiān)督應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己牟取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。因違反法律、法規(guī)給公司造成損失的，要求承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章公司的法定代表人第二十二條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十三條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：1、召集主持股東會(huì)議；2、檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；3、代表公司簽署有關(guān)文件；4、在不可抗力情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)；但這類裁決和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；5、其他職權(quán)。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十四條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。于第二年年初時(shí)送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：1、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表；2、損益表；3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；5、利潤(rùn)分配表。第二十五條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，公司按照股東持有的股份比例分配。第二十六條勞動(dòng)用工制度按照國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)于干部實(shí)行聘任制，對(duì)全體職工實(shí)行合同制，參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十七條公司營(yíng)業(yè)期限十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。公司出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，可以解散：1、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);2、股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；5、人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。。第二十八條清算辦法公司依照前條第一、二、四、五規(guī)定而解散的應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算；有限責(zé)任公司的清算組由股東組成，人民法院應(yīng)當(dāng)管理該申請(qǐng)，并及時(shí)組織清算組進(jìn)行清算。清算組依法行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)，必須按照《公司法》規(guī)定的程序和辦法進(jìn)行清算。當(dāng)清算費(fèi)用和債務(wù)清償后，方可將剩余資產(chǎn)股東出資比例分配。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)、股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第二十九條公司解散時(shí)，應(yīng)按《公司法》的規(guī)定進(jìn)行清算，當(dāng)在清算中違反法律、法規(guī)和紀(jì)律弄虛作假，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，并由全體股東簽名、蓋章，修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第三十一條公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。第三十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第三十三條本章程經(jīng)股東共同協(xié)商訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第三十四條本章程一式肆份，股東各持一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東簽字（蓋章）:蘭州輝煌廣告策劃有限公司一九九九年九月十四日蘭州輝煌廣告策劃有限公司

執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職證明經(jīng)一九九九年九月十四日公司全體股東會(huì)議決定:1、選舉股東楊翠蘭任蘭州輝煌廣告策劃有限公司執(zhí)行董事，任期三年。2、選舉股東王吉如