供銷合作社聯(lián)合社制度匯編（示范文本）

供銷合作社聯(lián)合社制度匯編（示范文本）目錄TOC\o"1-1"\f\h\u5671一、領(lǐng)導(dǎo)決策方面 8661**縣供銷聯(lián)社8156主任辦公會議制度 3**縣供銷聯(lián)社一把手“五個不直接分管”和末位表態(tài)制度21747 511938**縣供銷聯(lián)社21747“三重一大”事項決策制度 83202**縣供銷聯(lián)社26729領(lǐng)導(dǎo)干部不允許插手工程項目和招投標(biāo)制度 145671二、事務(wù)管理方面 6893**縣供銷聯(lián)社24360財務(wù)管理制度 1713270差旅費報銷流程圖 2129595財務(wù)報銷流程圖 2221771公務(wù)接待流程圖 2332754固定資產(chǎn)權(quán)利管理運(yùn)行圖 2415688**縣供銷聯(lián)社2069辦公用品采購管理制度 2510349辦公用品采購流程圖 2622833**縣供銷聯(lián)社28497辦公用房管理制度 277247**縣供銷聯(lián)社23228開放辦社管理制度 29**縣供銷聯(lián)社4084社有資產(chǎn)管理制度 3118560社有資產(chǎn)管理流程圖 34**縣供銷聯(lián)社4084會務(wù)管理制度 355671三、權(quán)力運(yùn)行方面 11974**縣供銷聯(lián)社7065權(quán)力運(yùn)行管理制度 3713342**縣供銷聯(lián)社26716政務(wù)公開制度 3827036**縣供銷聯(lián)社4640專項資金監(jiān)管制度 41**縣供銷聯(lián)社主任辦公會議制度第一條為進(jìn)一步推進(jìn)縣供銷聯(lián)社主任辦公會議制度化、規(guī)范化，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策的能力，提升工作效率，推動各項工作有序開展，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我社實際，制定本制度。第二條議事范圍（一）研究決定社有資產(chǎn)處置、開放辦社、合資合作事項。（二）研究部署重要工作、階段性工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，通報工作情況和重要事項。（三）貫徹落實縣供銷聯(lián)社黨組會議決定，研究討論日常工作落實措施。（四）聽取各科室分管領(lǐng)導(dǎo)匯報近期工作開展情況、存在問題及下步打算。（五）其他應(yīng)由主任辦公會議研究決定的其他事項。第三條嚴(yán)格遵循“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、充分討論、會議決定”的原則，實行主任負(fù)責(zé)制。會議由主任主持召開，主任不能參加時，可由主任委托副主任主持召開。會議由縣供銷聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人根據(jù)議題的需要列席，根據(jù)工作需要由召集人確定其他列席人員。因故不能出席的，應(yīng)向會議召集人請假。第四條主任辦公會議原則上每季度召開一次。根據(jù)需要經(jīng)主任審定可隨時召開。第五條議事程序（一）會前準(zhǔn)備。議題實行會前申報制，由主任確定，一事一議，一般不在會上臨時動議。擬提交會議討論的議題，應(yīng)事先充分醞釀。提交科室、企業(yè)、事業(yè)單位要深入調(diào)查研究，廣泛征求意見；議題內(nèi)容涉及2個及以上科室時，主辦科室要主動與相關(guān)科室協(xié)商并取得一致意見。擬提交議題由分管領(lǐng)導(dǎo)審議后，填制報送單，報主任審定。審定議題經(jīng)辦公室匯總后，在會議召開前2個工作日將材料送各參會人員。（二）會中決策。議題匯報人一般為科室主要負(fù)責(zé)人，如有會前征求意見的，相關(guān)情況一并匯報。各參會人員要暢所欲言，充分發(fā)表意見。會議主持人根據(jù)與會人員發(fā)表的意見，對審議的議題作出同意、不同意、修改、補(bǔ)充程序和材料后再次審議等決定。會議研究事項以會議主持人最終綜合匯總確定意見為準(zhǔn)。辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄，對會議時間、名稱、主持人、出席成員、請假人員、列席人員、記錄人員，每項議題討論、表決情況及最后決定意見等作如實記錄。（三）會后落實。會議決定的重要事項，由縣供銷聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工和職責(zé)組織實施，各相關(guān)科室負(fù)責(zé)落實。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主任明確一名副主任牽頭負(fù)責(zé)，各相關(guān)科室積極配合。辦公室要加強(qiáng)督促檢查和信息反饋，跟蹤督辦、確保落實，一般在下次主任辦公會議召開時，就上次主任辦公會議決定事項執(zhí)行落實情況進(jìn)行通報。根據(jù)工作進(jìn)展和出現(xiàn)的新情況和新問題，如確需作調(diào)整或變更時，應(yīng)及時提交主任辦公會議再次審議決定。**縣供銷合作社聯(lián)合社一把手“五個不直接分管”和末位表態(tài)制度為進(jìn)一步建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制，從制度上、機(jī)制上加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子，特別是黨政“一把手”的監(jiān)管，依據(jù)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，以及上級黨委政府下發(fā)的《關(guān)于黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管部分工作的意見》、《關(guān)于各級領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策實行主要領(lǐng)導(dǎo)“末位表態(tài)”制》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際工作需要，制定本制度。第一條本制度中的“一把手”，指縣供銷聯(lián)社黨政主要負(fù)責(zé)同志。第二條“一把手”應(yīng)當(dāng)堅持集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合?！耙话咽帧睉?yīng)當(dāng)支持領(lǐng)導(dǎo)班子成員在職責(zé)范圍內(nèi)獨立負(fù)責(zé)地開展工作，并對班子成員的分管工作加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和把關(guān)。班子成員應(yīng)及時向“一把手”請示匯報分管工作。第三條“一把手”不得直接分管財務(wù)、人事、物資采購、工程建設(shè)、行政審批工作（以下簡稱“五個不直接管”），以上五項工作由班子副職分管。具體工作中應(yīng)遵循以下原則：（一）明確劃分“一把手”和分管副職的職責(zé)權(quán)限，理順關(guān)系，構(gòu)建“副職分管、正職監(jiān)管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。（二）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在“五個不直接管”中要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對副職履行職責(zé)情況的監(jiān)管，做到雖然不直接管，但應(yīng)總攬全局，大事清楚，監(jiān)管到位。（三）分管副職要及時匯報。重大事項和重要問題，要按照規(guī)定和程序操作，并及時向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，不準(zhǔn)擅自做主、獨斷專行。要履職盡責(zé)，敢于堅持原則，嚴(yán)格遵守制度，做到按章辦事，不準(zhǔn)發(fā)生超越職權(quán)，出現(xiàn)違反紀(jì)律的行為。第四條“一把手”應(yīng)當(dāng)堅決貫徹落實會議表決末位表態(tài)制。按照“正職監(jiān)管，副職分管，集體領(lǐng)導(dǎo)，民主決策”的要求，凡有重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等事項時，由分管領(lǐng)導(dǎo)或承辦科室（負(fù)責(zé)人）提交討論方案，討論時，“一把手”不得首先表態(tài)或定調(diào)，由班子其他成員逐一發(fā)表意見，表達(dá)明確觀點，“一把手”最后在綜合各方面情況的基礎(chǔ)上提出自己的意見，然后經(jīng)會議討論后作出決定。對“三重一大”事項決策過程做好記錄。第五條表態(tài)程序（一）事前告知。在決定重大事項、重要人事任免、重大項目安排、大額資金審批使用等問題時，必須召開會議集體研究決定，會前必須將議題告知班子成員，使班子成員有充足的時間征求多方意見，并進(jìn)行充分思考和醞釀，做到議事時心中有數(shù)、有的放矢。（二）充分討論。充分發(fā)揚(yáng)民主，一把手不得先定調(diào)子。（三）末位定議。班子集體研究重要事項、重大問題時，在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，最后由一把手綜合集體意見并作出最后陳述表態(tài)。（四）如實記錄。集體研究重大問題，必須指定專人進(jìn)行記錄，對每位班子成員的陳述意見，特別是對最終決策方式、會議決策內(nèi)容必須詳盡、如實記錄在案。第六條采取多種形式加強(qiáng)對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管部分工作進(jìn)行監(jiān)督。定期召開黨組會、民主生活會，匯報、檢查、總結(jié)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管部分工作情況和分管副職履職盡責(zé)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。重要問題需由縣供銷聯(lián)社黨組會議（主任辦公會議）研究后決定實施，分管副職不得擅自做主。第七條加強(qiáng)公開監(jiān)督。通過黨務(wù)公開、政務(wù)公開、財務(wù)公開、工作述職等形式，及時公開黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管部分工作情況及分管副職履職情況。分管副職要慎用權(quán)力，嚴(yán)格自律，主動接受黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、班子其他成員和干部群眾的監(jiān)督，防止暗箱操作。第八條嚴(yán)格落實責(zé)任追究和問責(zé)制度。對不執(zhí)行制度或執(zhí)行制度不力的“一把手”，尤其是對造成損失或惡劣影響的，按照干部管理權(quán)限，由相關(guān)部門視情節(jié)輕重給予問責(zé)處理或黨政紀(jì)處分。**縣供銷合作社聯(lián)合社“三重一大”事項決策制度為切實貫徹民主集中制，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，嚴(yán)格決策程序，防止決策失誤，提高領(lǐng)導(dǎo)干部決策的科學(xué)化、民主化程度，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和縣委關(guān)于實施“三重一大”制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣供銷聯(lián)社實際，制定本制度。一、基本原則(一)積極改革和完善領(lǐng)導(dǎo)方式，堅持和健全民主集中制，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，努力提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策的能力和水平。(二)堅持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，凡屬職責(zé)范圍內(nèi)的“三重一大”事項，都應(yīng)集體討論決定，保證黨的路線方針政策和決議決定得到正確貫徹執(zhí)行。(三)縣供銷聯(lián)社黨組成員尤其是主要負(fù)責(zé)人應(yīng)正確處理民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，保證權(quán)力正確行使，防止權(quán)力被濫用。二、事項范圍須經(jīng)縣供銷聯(lián)社黨組集體決策的“三重一大”事項主要包括：(一)重大決策1.供銷事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、重大改革措施及重大政策的制定等重要問題；2.機(jī)構(gòu)改革、人事管理制度改革、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定、表彰獎懲等重要問題；3.上級重要文件、重要會議精神的貫徹落實及向上級請示報告的重要事項。(二)干部管理1.機(jī)關(guān)中層干部推薦、提名、錄用和任免，重要崗位的人事調(diào)整，以及后備干部人選的確定；2.科室負(fù)責(zé)人的考核、獎勵、分配的處理；3.縣供銷聯(lián)社管理干部違紀(jì)行為的處理。(三)重大項目安排及大額度資金使用1.年度經(jīng)費預(yù)算方案及決算報告；2.項目申報方案的制定及項目資金分配；3.大額資金使用在5千元以上；4.單品采購5千元以上、批量采購1萬元以上。三、主要程序凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)由縣社黨組以會議形式集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見等方式代替集體決策?？h社黨組會決策“三重一大”事項，要做到規(guī)范化、制度化、程序化，以保證決策過程的科學(xué)民主和結(jié)果的公正合理?？h社黨組集體決策過程應(yīng)包括以下主要階段：(一)醞釀決策1.涉及重大決策問題，應(yīng)根據(jù)具體情況，經(jīng)縣社主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)醞釀，提出初步設(shè)想并進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與人民群眾利益密切相關(guān)的事項，應(yīng)實行聽證和公示制度，擴(kuò)大人民群眾參與度。在充分聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，提交縣社黨組會集體討論。2.涉及重要干部任免，應(yīng)根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的規(guī)定，由黨組組織人事部門提出初步意見，通過民主推薦、組織考察、征求意見等必要程序，提交縣社黨組會集體討論作出任免決定。選拔任用干部，須事先征求駐財政局紀(jì)檢組意見，履行相應(yīng)程序。后備干部、科室負(fù)責(zé)人、的考核、獎勵、分配和違紀(jì)違法行為的處理，均須經(jīng)必要程序后提交縣社黨組會集體討論作出決定。3.涉及重大項目安排，必須由承辦單位或有關(guān)科室在充分調(diào)查研究或論證的基礎(chǔ)上提出方案和報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，在主任辦公會討論通過的基礎(chǔ)上，提交縣社黨組會討論決定。涉及大額度資金使用，必須由使用部門擬定支出計劃或報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，在主任辦公會討論通過的基礎(chǔ)上，提交縣社黨組會討論決定。4.“三重一大”事項決策前，縣社黨組可通過適當(dāng)形式對有關(guān)議題進(jìn)行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。5.提請縣社黨組會審議的“三重一大”事項議題應(yīng)按規(guī)定程序提出，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時動議。議題的有關(guān)材料要在縣社黨組會召開前送達(dá)參加人員，并保證其有必要時間了解相關(guān)情況。(二)集體決策1.在縣社黨組會決策“三重一大”事項會議上，黨組成員應(yīng)對決策建議逐個明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由。因故未到會的黨組成員，可以書面形式表示意見?？h社主要負(fù)責(zé)人或主持會議的其他負(fù)責(zé)人應(yīng)在其他成員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見。對討論中意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再作決策。2.縣社黨組成員的表決意見和理由等情況，應(yīng)形成會議記錄?？h社黨組會對“三重一大”事項的決策結(jié)果，應(yīng)以書面形式通知有關(guān)部門及相關(guān)人員。3.有關(guān)部門及相關(guān)人員可根據(jù)議題內(nèi)容，列席縣社黨組會決策“三重一大”事項的會議。(三)執(zhí)行決策1.“三重一大”事項經(jīng)縣社黨組會決策后，由縣社黨組按分工和職責(zé)組織實施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由縣社黨組會明確一名班子成員牽頭。2.個人對集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。同時，可按組織程序向上級黨組織反映意見。3.個人不得擅自改變集體決策，確需變更的，應(yīng)由縣社黨組會重新作出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況做出臨時處置的，應(yīng)在事后及時向縣社黨組會報告，未完成事項如需縣社黨組會重新作出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。四、監(jiān)督檢查為確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦帲岣弑O(jiān)督的有效性，應(yīng)整合各方力量，從工作程序和實際效果等方面加強(qiáng)對“三重一大”事項決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。(一)縣社黨組成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”集體決策的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)分工和職責(zé)督促分管科室、直屬單位嚴(yán)格執(zhí)行，及時向縣社黨組會報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況，并將貫徹本實施辦法的情況列入班子民主生活會、述職述廉的重要內(nèi)容?？h社黨組會對縣社制定、執(zhí)行“三重一大”制度的工作負(fù)總責(zé)。(二)主動接受縣紀(jì)委駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組對縣供銷聯(lián)社“三重一大”事項決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督。決策的程序、過程、結(jié)果及時通報駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組。(三)對“三重一大”事項的決策執(zhí)行情況，除依法應(yīng)當(dāng)保密的外，應(yīng)定期或不定期地在相應(yīng)范圍內(nèi)公開。(四)對未經(jīng)縣社黨組會集體決策就實施的“三重一大”事項，有關(guān)科室應(yīng)及時向縣社黨組報告，必要時可向縣紀(jì)委、縣委組織部報告。(五)縣社黨組會應(yīng)督促下屬單位執(zhí)行“三重一大”制度，作為對下屬單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。五、責(zé)任追究有下列情形之一的，應(yīng)追究責(zé)任：(一)未按規(guī)定內(nèi)容、范圍、程序報縣社黨組會集體研究決定的。(二)擅自泄露縣社黨組會集體研究決定的應(yīng)保密事項的。(三)因上報不實情況或漏報、瞞報，影響縣社黨組會作出正確決策的。(四)個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的，拒不執(zhí)行或擅自變更集體決策的。(五)集體決策執(zhí)行不力或錯誤執(zhí)行并造成嚴(yán)重?fù)p失的。屬于個人責(zé)任的，按以下形式追究：情節(jié)輕微的，對主要責(zé)任人給予批評教育、誡勉談話；情節(jié)較重、造成一定損失的，責(zé)令主要責(zé)任人寫出書面檢查或通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響和重大損失的，應(yīng)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》等規(guī)定，報請上級黨委給予主要責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分。屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任的，按以下形式追究：情節(jié)輕微的，要召開專題會議，開展批評與自我批評，并限期糾正；情節(jié)較重、造成一定損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體要向上級做出書面檢討；情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響和重大損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體請求上級做出調(diào)整。**縣供銷合作社聯(lián)合社領(lǐng)導(dǎo)干部不允許插手工程項目和招投標(biāo)制度第一條為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為,確保工程項目依法依規(guī)建設(shè)，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》、《關(guān)于實行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》和《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合單位實際，制定本制度。第二條本規(guī)定所稱工程項目包括中央“新網(wǎng)工程”項目和省級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金的項目等。本規(guī)定所稱插手干預(yù)工程項目建設(shè)，是指領(lǐng)導(dǎo)干部違反法律、法規(guī)及其他政策性規(guī)定或者議事規(guī)則等，利用職權(quán)向相關(guān)部門和單位及其工作人員采取暗示、授意、打招呼、批條子、指定、強(qiáng)令及以會議紀(jì)要、備忘、推薦、支持、照顧等方式方法，或者授意、明示、暗示、默許親友和身邊工作人員干預(yù)工程項目建設(shè)及招投標(biāo)活動，影響工程項目建設(shè)按法定程序正常開展和正常監(jiān)督執(zhí)法的行為。第三條領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)自覺遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定，遵守工程項目建設(shè)程序，不得有以下插手干預(yù)工程項目建設(shè)的行為：(一)未經(jīng)批準(zhǔn)或違反規(guī)定兼任工程建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；或在工程項目中開支、報銷有關(guān)費用；或領(lǐng)取補(bǔ)貼、獎金、福利；(二)對工程項目建設(shè)中的違法違規(guī)請示、報告、文件表示同意、默認(rèn)；對有關(guān)糾正違法違規(guī)行為的上級指示、決定拒不執(zhí)行或不予落實、回復(fù)；對下級請示、報告、情況反映及重要社會輿論反映拖延不決、不予答復(fù)；(三)借口加快建設(shè)速度，明示或暗示相關(guān)單位不履行建設(shè)程序；授意或要求為達(dá)不到施工許可前置條件的工程項目辦理施工許可證或開工報告；違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，壓縮工期；（四）暗示或強(qiáng)行變更職能部門批復(fù)的工程初步設(shè)計；（五)同意、授意或默許依法必須招標(biāo)的建設(shè)項目不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)；暗示強(qiáng)制項目審批部門將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目核準(zhǔn)為邀請招標(biāo)或不招標(biāo)，擅自變更已核準(zhǔn)了的公開招標(biāo)項目；違反《政府采購法》的規(guī)定，采用競爭性談判等方式規(guī)避公開招標(biāo)；(六)同意、授意或默許隨意提高或降低投標(biāo)人入圍條件,排斥潛在投標(biāo)人；對技術(shù)復(fù)雜或特別重大的招標(biāo)項目，擅自突破現(xiàn)行政策規(guī)定；(七)支持、授意、默許、串通或放縱投標(biāo)人、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行圍標(biāo)、申標(biāo)、資質(zhì)掛靠、弄虛作假等謀取中標(biāo)；(八)違反規(guī)定擔(dān)任或指定評標(biāo)專家，或通過誘導(dǎo)評標(biāo)專家操控評標(biāo)結(jié)果；或以監(jiān)督為名干擾依法進(jìn)行的評標(biāo)活動；（九）違規(guī)干預(yù)招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、標(biāo)底、合理價、投標(biāo)報價限值的編制，違反保密事項泄露標(biāo)底等；(十)違規(guī)干預(yù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標(biāo)候選人放穿中標(biāo)；或要求中標(biāo)人分包、轉(zhuǎn)包工程項目；或者指定材料設(shè)備及購配件的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)；（十一)暗示、默許或同意背離招標(biāo)投標(biāo)文件簽訂項目施工合同；或在合同之外，另行訂立與合同內(nèi)容不一致的其他協(xié)議，不將合同副本報送有關(guān)管理機(jī)構(gòu)備案；（十二)違規(guī)干預(yù)和插手建設(shè)工程結(jié)算活動，委托不具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)審核竣工結(jié)算，借口拖延竣工驗收和結(jié)算工作；采取不正當(dāng)手段抬高工程造價；不在本單位進(jìn)行公開有關(guān)工程造價審核結(jié)算結(jié)論；(十三)妨礙正常的監(jiān)督執(zhí)法活動，通過說情、批示、打招呼、暗示等形式影響干預(yù)有關(guān)行政監(jiān)管部門及其委托的監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法采取整改、停工、誠信記錄公示、罰款停業(yè)整頓、吊扣證照等處理措施；(十四)其他違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)的行為。第四條領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)，或者對違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)的行為不制止、不查處，視其情節(jié)，依照有關(guān)法律法規(guī)，給予組織處理或紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。**縣供銷合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度第一條為加強(qiáng)縣供銷聯(lián)社財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高資金的使用效益，保障資金安全運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，結(jié)合部門實際，制定本制度。第二條財務(wù)管理遵循以下原則：（一）嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度、規(guī)范財務(wù)行為；（二）認(rèn)真編制和執(zhí)行預(yù)算，統(tǒng)籌安排各項資金，保障單位各項業(yè)務(wù)工作的合理需要和各項資金正常運(yùn)行；（三）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失；（四）節(jié)省節(jié)約經(jīng)費開支。第三條報銷流程1.報銷審批流程：經(jīng)辦人簽字－財務(wù)科長審核－財會分管領(lǐng)導(dǎo)簽字－出納付款。2.報銷時，所持票據(jù)必須是法定票據(jù)；3.結(jié)算起點為1000.00元，經(jīng)費支出在1000.00元以上的業(yè)務(wù)必須轉(zhuǎn)賬；4.職工報銷時，必須按照報銷程序?qū)徟?，并將憑證交由財務(wù)科進(jìn)行往來賬務(wù)核銷處理；5.稽核人員須按照會計的法律、法規(guī)、制度嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定的票據(jù)要提出不予報銷的意見。第四條旅差費管理1.機(jī)關(guān)工作人員因公出差，需按上級文件或領(lǐng)導(dǎo)提出的工作任務(wù)填報公務(wù)出差審批單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.班子成員因公出差，須報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公出期間嚴(yán)禁公款旅游。確因正當(dāng)理由辦理私事應(yīng)向主要領(lǐng)導(dǎo)告假同意后方可，按事假剔除。4.差旅費報銷。公出上班后一周內(nèi)必須報銷差旅費，報銷時須向財務(wù)部門提供公出文件、公出審批單和實際發(fā)生的城市間交通費和住宿費，按公出的住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.參加工作會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研交流等適用本制度。第五條招待費管理（一）公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的接待范圍嚴(yán)格接待審批控制，對能夠合并的公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌安排。無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用。對于來縣供銷聯(lián)社進(jìn)行公務(wù)活動的，由縣供銷聯(lián)社綜合辦公室負(fù)責(zé)接待。黨政機(jī)關(guān)的工作人員休假、探親、旅游等屬于非公務(wù)活動和個人接待活動，一律不能納入公務(wù)接待范圍。（二）要嚴(yán)格規(guī)范接待流程?？h供銷聯(lián)社辦公室接到公務(wù)接待公函后，需填寫《公務(wù)接待審批報告單》，明確接待對象單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間和場所，并制定接待方案，進(jìn)一步明確接待標(biāo)準(zhǔn)，確定陪同人員、活動路線，細(xì)化用餐標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，報告單和方案經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格按照方案和報告單明確的內(nèi)容開展接待工作。公務(wù)活動結(jié)束后，接待單位應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單并提供相關(guān)票據(jù)資料，經(jīng)由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后，進(jìn)行公務(wù)接待報銷。并由相關(guān)負(fù)責(zé)人審簽。公務(wù)接待不得在機(jī)場、車站、碼頭和轄區(qū)邊界組織任何形式的迎送活動，不得跨地區(qū)迎送，不得張貼懸掛標(biāo)語橫幅，不得安排群眾迎送，不獻(xiàn)花，不得鋪設(shè)迎賓地毯。（三）接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，確因工作需要，接待單位可以安排一次工作餐，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；接待對象超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。（四）接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待費資金支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行。第六條固定資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)管理的職責(zé)分工。辦公室采購人員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、清查盤點、保管、維修、處置等工作。根據(jù)財務(wù)人員設(shè)置的固定資產(chǎn)分類賬，設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿。固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)辦公室設(shè)置的固定資產(chǎn)登記簿，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的使用和保管，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的安全和完整。（二）固定資產(chǎn)的購置。固定資產(chǎn)購置由使用科室提出意見，經(jīng)辦公室調(diào)查核實，確定現(xiàn)有資產(chǎn)無法調(diào)配后，由使用科室報請領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)購置按**縣財政局的審批流程辦理，屬于政府采購范圍的，按照財政部門的要求，編制政府采購預(yù)算，實施政府采購。（三）固定資產(chǎn)的增加管理。購入的固定資產(chǎn)，由辦公室驗收合格后填制《固定資產(chǎn)驗收單》，并修改固定資產(chǎn)登記簿內(nèi)容，財務(wù)人員及時將新增固定資產(chǎn)記入固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，各使用科室對固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，合理使用。固定資產(chǎn)保管人退休或調(diào)離時要及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。（四）固定資產(chǎn)的清查盤點管理。為保證固定資產(chǎn)的安全和完整，由辦公室于每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點，根據(jù)固定資產(chǎn)盤點表，與固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片逐項核對，對毀損、閑置的固定資產(chǎn)提出處置意見。（五）固定資產(chǎn)的處置管理。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損，必須嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)有關(guān)文件規(guī)定的審批程序辦理，各科室不得擅自處置。財務(wù)人員根據(jù)固定資產(chǎn)處置批復(fù)，進(jìn)行賬務(wù)處理，做到固定資產(chǎn)賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，真實反映固定資產(chǎn)狀況，避免固定資產(chǎn)的流失。差旅費報銷流程圖出差人員持會議文件提出出差申請并填制工作人員出差審批單出差人員持會議文件提出出差申請并填制工作人員出差審批單財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在工作人員出差審批單簽署意見出差人員按要求出差出差人員根據(jù)取得的真實出差費用發(fā)票填寫差旅費報銷表，并將出差審批單及文件一同報審。財務(wù)按照旅差費管理辦法審核財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批財務(wù)處報銷財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在工作人員出差審批單簽署意見出差人員按要求出差出差人員根據(jù)取得的真實出差費用發(fā)票填寫差旅費報銷表，并將出差審批單及文件一同報審。財務(wù)按照旅差費管理辦法審核財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批財務(wù)處報銷財務(wù)報銷流程圖科室經(jīng)辦人提出支出申請、填寫支出《申請單》科室經(jīng)辦人提出支出申請、填寫支出《申請單》分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人審核大額資金支出需由縣供銷聯(lián)社黨組會討論決定分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批大額資金支出需由縣供銷聯(lián)社黨組會討論決定分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)科室審核并安排資金財務(wù)科室審核并安排資金申請人完成工作事項、填寫《審批單》申請人完成工作事項、填寫《審批單》科室負(fù)責(zé)人審核科室負(fù)責(zé)人審核財務(wù)科室按照相關(guān)財務(wù)制審核財務(wù)科室按照相關(guān)財務(wù)制審核分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬公務(wù)接待流程圖接收因公來鎮(zhèn)通知接收因公來鎮(zhèn)通知辦公室負(fù)責(zé)辦公室負(fù)責(zé)填寫《公務(wù)接待審批報告單》和制定接待方案填寫《公務(wù)接待審批報告單》和制定接待方案接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，確因工作需要，接待單位可以安排一次工作餐，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人，接待對象超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象的三分之一。在定點賓館安排，執(zhí)行協(xié)議價格。不得安排到高檔賓館、酒店。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，接待省部級領(lǐng)導(dǎo)可以安排普通套房，市、州、司級干部可以安排單間，其他人員一律安排標(biāo)間。不得超標(biāo)準(zhǔn)安排接待住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。除必要工作人員外，當(dāng)?shù)嘏阃藛T一律不安排住宿。分管領(lǐng)導(dǎo)簽批接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，確因工作需要，接待單位可以安排一次工作餐，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人，接待對象超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象的三分之一。在定點賓館安排，執(zhí)行協(xié)議價格。不得安排到高檔賓館、酒店。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，接待省部級領(lǐng)導(dǎo)可以安排普通套房，市、州、司級干部可以安排單間，其他人員一律安排標(biāo)間。不得超標(biāo)準(zhǔn)安排接待住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。除必要工作人員外，當(dāng)?shù)嘏阃藛T一律不安排住宿。分管領(lǐng)導(dǎo)簽批開展公務(wù)接待活動開展公務(wù)接待活動餐飲住宿公務(wù)接待的出行活動應(yīng)當(dāng)安排集中乘車，合理使用車型，嚴(yán)格控制隨行車輛。來鎮(zhèn)人員由接待科室派車（含經(jīng)批準(zhǔn)租用的車輛）或配合相關(guān)部門公務(wù)出行集體乘坐該部門車輛，不領(lǐng)取餐飲住宿公務(wù)接待的出行活動應(yīng)當(dāng)安排集中乘車，合理使用車型，嚴(yán)格控制隨行車輛。來鎮(zhèn)人員由接待科室派車（含經(jīng)批準(zhǔn)租用的車輛）或配合相關(guān)部門公務(wù)出行集體乘坐該部門車輛，不領(lǐng)取縣內(nèi)交通費補(bǔ)助。交通交通公務(wù)接待完畢公務(wù)接待完畢提供財務(wù)票據(jù)、公函和接待清單等憑證報銷提供財務(wù)票據(jù)、公函和接待清單等憑證報銷固定資產(chǎn)權(quán)利管理運(yùn)行圖申請科室提出購買意見辦公室進(jìn)行調(diào)整報請領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)采購申請科室提出購買意見辦公室進(jìn)行調(diào)整報請領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)采購采購人員制定預(yù)算，多方詢價，確定供應(yīng)商，報領(lǐng)導(dǎo)簽字采購人員按照財政局工作流程履行固定資產(chǎn)采購審批手續(xù)采購人員進(jìn)行采購采購人員制定預(yù)算，多方詢價，確定供應(yīng)商，報領(lǐng)導(dǎo)簽字采購人員按照財政局工作流程履行固定資產(chǎn)采購審批手續(xù)采購人員進(jìn)行采購采購采購驗收采購人員進(jìn)行固定資外觀驗收供應(yīng)商安裝調(diào)試驗收采購人員進(jìn)行固定資外觀驗收供應(yīng)商安裝調(diào)試使用采購人員進(jìn)行固定資外觀驗收供應(yīng)商安裝調(diào)試使用采購人員進(jìn)行固定資外觀驗收供應(yīng)商安裝調(diào)試正常到期報廢非正常到期報廢財務(wù)和采購人員及時更新固定資產(chǎn)賬目和登記薄固定資產(chǎn)日常管理報廢正常到期報廢非正常到期報廢財務(wù)和采購人員及時更新固定資產(chǎn)賬目和登記薄固定資產(chǎn)日常管理報廢丟失損壞丟失損壞根據(jù)實際情況，追究相關(guān)人員責(zé)任根據(jù)實際情況，追究相關(guān)人員責(zé)任**縣供銷合作社聯(lián)合社辦公用品采購管理制度第一條辦公用品采購堅持“勤儉節(jié)約”原則，能用則用，確因工作需要須更換購置的設(shè)備及辦公用品的，由縣社辦公室集體采購。第二條辦公用品的采購由縣社機(jī)關(guān)各科室根據(jù)工作需要提出辦公用品采購計劃報縣社綜合辦公室，由綜合辦公室主任對各科室采購計劃進(jìn)行核驗后，按辦公設(shè)備、用具和日常辦公用品耗材進(jìn)行分類，匯總報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，大宗設(shè)備用具購置報請主要領(lǐng)導(dǎo)審批后和日常用品采購單送辦公室實施。第三條大宗辦公用品和用具采購報請財務(wù)部門通過政府采購，其他渠道采購的財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。日常用品采購由辦公室主任與采購員共同到政府定點采購單位統(tǒng)一采購，按購置計劃統(tǒng)一分發(fā)。確需到非定點單位采購的，需說明原因報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可采購。第四條對違反工作程序購置辦公用品情節(jié)較輕的，進(jìn)行誡勉談話，責(zé)令改正；對虛開發(fā)票，吃回扣等情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離崗位，提交縣供銷聯(lián)社黨組研究并移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理。辦公用品采購流程圖縣供銷聯(lián)社縣供銷聯(lián)社綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品采購和管理辦公室根據(jù)需求情況確定數(shù)量和種類日常消耗性辦公用品采購底價，對比價格管理采購各科室填寫《采購申請單》非經(jīng)常性固定資產(chǎn)類辦公用品采購辦公室指派專人負(fù)責(zé)辦公用品的日常管理辦公室對消耗性辦公用品實行入庫管理，領(lǐng)取需簽字。并做好固定資產(chǎn)類用品的日常維修維護(hù)，避免浪費。辦公室詢價大宗重要物資，須經(jīng)黨組研究決定同意各科室報領(lǐng)導(dǎo)審批報領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室履行固定資產(chǎn)審批、政府采購等手續(xù)實施采購對辦公用品采購中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的黨記、行政責(zé)任并進(jìn)行通報，涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。辦公室根據(jù)需求情況確定數(shù)量和種類日常消耗性辦公用品采購底價，對比價格管理采購各科室填寫《采購申請單》非經(jīng)常性固定資產(chǎn)類辦公用品采購辦公室指派專人負(fù)責(zé)辦公用品的日常管理辦公室對消耗性辦公用品實行入庫管理，領(lǐng)取需簽字。并做好固定資產(chǎn)類用品的日常維修維護(hù)，避免浪費。辦公室詢價大宗重要物資，須經(jīng)黨組研究決定同意各科室報領(lǐng)導(dǎo)審批報領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室履行固定資產(chǎn)審批、政府采購等手續(xù)實施采購對辦公用品采購中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的黨記、行政責(zé)任并進(jìn)行通報，涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。**縣供銷合作社聯(lián)合社辦公用房管理制度

一、為加強(qiáng)辦公用房管理工作，推進(jìn)辦公用房管理規(guī)范化、制度化，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，營造良好的工作環(huán)境，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，制定本制度。二、辦公用房管理主要指辦公用房使用管理、調(diào)整分配、修繕維護(hù)、衛(wèi)生管理、安全管理等工作。三、成立縣供銷社辦公用房管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，小組成員為各科室負(fù)責(zé)人，辦公用房管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室對機(jī)關(guān)辦公用房實行統(tǒng)一管理、使用和調(diào)配。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在機(jī)關(guān)辦公室，負(fù)責(zé)處理辦公用房管理的日常工作。四、辦公用房管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室工作職能，在崗人數(shù)，辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)有辦公用房情況核定辦公室、資料室、會議室、設(shè)備室等功能用房數(shù)量。五、辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)：正科級18平方米/人，副科級12平方米/人，科級及以下9平方米/人。六、機(jī)關(guān)科室因人員、職能調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)對辦公室進(jìn)行重新核定，合理整合安排，確保辦公室面積符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保障正常辦公需要；各科室需增加辦公室、資料室、設(shè)備室等功能用房的，應(yīng)當(dāng)向辦公室提出申請，經(jīng)辦公用房管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意方可調(diào)配使用。七、辦公用房使用不得有下列行為：（一）擅自拆除或變更辦公用房結(jié)構(gòu)；（二）擅自開設(shè)門、窗；（三）損壞房屋的設(shè)施、設(shè)備；（四）擅自改建和裝修；（五）擅自外借、出租。八、辦公用房的門窗、網(wǎng)絡(luò)和供電線網(wǎng)、中央空調(diào)的管理和維修由辦公室統(tǒng)一組織實施。各科室如需增加用電設(shè)施的，應(yīng)向辦公室提出申請統(tǒng)一監(jiān)督實施。嚴(yán)禁私接私改各種管線。九、全體干部職工要認(rèn)真執(zhí)行《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)節(jié)約意識。節(jié)約使用每一滴水、每一度電，隨手關(guān)閉水龍頭、照明開關(guān)和用電設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時向辦公室報修。嚴(yán)禁使用高耗能電器。十、辦公室要加強(qiáng)對物業(yè)公司的監(jiān)督管理，確保樓內(nèi)衛(wèi)生整潔、美化、凈化。十一、各科室要切實做好本科室辦公室的日常管理工作，真正做到墻面、地面干凈整潔，室內(nèi)清潔明亮，辦公用品擺放整齊有序。十二、全體干部職工應(yīng)增強(qiáng)大局意識、文明意識，共同愛惜辦公室設(shè)施，維護(hù)辦公秩序，搞好辦公室環(huán)境衛(wèi)生，努力構(gòu)建和諧、文明、安全、舒適的辦公環(huán)境。十三、各科室負(fù)責(zé)人作為科室安全第一責(zé)任人，要切實落實安全責(zé)任，圍繞“防火、防盜、防事故”要求，嚴(yán)禁電器長期通電、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)線路老化或負(fù)荷過大時，要及時報辦公室進(jìn)行維修，消除各類安全隱患。十四、本制度由縣供銷社辦公用房管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。本制度自印發(fā)之日起施行。**縣供銷合作社聯(lián)合社開放辦社管理制度按照中發(fā)〔2015〕11號、吉發(fā)〔2015〕18號、吉合基字〔2017〕120號文件的要求，為了規(guī)范開放辦社合作行為，積極穩(wěn)妥吸收多種經(jīng)濟(jì)主體入社，推動社有企業(yè)和基層社加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，使社有企業(yè)和基層社決策更加科學(xué)民主，運(yùn)行更加規(guī)范高效，為農(nóng)服務(wù)宗旨得到充分體現(xiàn)，特制訂本制度。第一條職能科室要對合作對象的資質(zhì)、商業(yè)信譽(yù)、發(fā)展前景、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益、內(nèi)部管理等基本情況進(jìn)行核查。合作對象須承認(rèn)供銷社章程，主動接受供銷社行業(yè)指導(dǎo)，提出入社申請。第二條職能科室組織至少3名專家從財務(wù)管理、運(yùn)營狀況、企業(yè)法人征信情況等方面進(jìn)行評估，形成由專家簽字的評審報告。第三條職能科室將考察報告和專家評審報告提交主任辦公會，并請駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組成員列席會議。第四條對擬合作的企業(yè)、專業(yè)社在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行公示。公示期（五個工作日）滿后，正式簽訂協(xié)議。第五條合作協(xié)議要充分體現(xiàn)雙方平等的原則，明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)過法律顧問審核把關(guān)，簽訂合作協(xié)議。第六條簽訂協(xié)議后，合作方應(yīng)納入供銷社統(tǒng)計報表體系，懸掛供銷社標(biāo)識，主動接受供銷社在經(jīng)營行為、資產(chǎn)狀況、財務(wù)管理、團(tuán)隊建設(shè)等方面的監(jiān)管。第七條職能科室應(yīng)加強(qiáng)合作企業(yè)日常監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)在執(zhí)行國家政策、經(jīng)營管理等方面存在的漏洞和問題，確保合作企業(yè)規(guī)范運(yùn)營。第八條合作雙方終止合作，應(yīng)按《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定辦理。第九條責(zé)任追究。對未按規(guī)定程序辦理、弄虛作假、暗箱操作、利益交換或因監(jiān)管不力出現(xiàn)問題的相關(guān)工作人員，情節(jié)較輕的，縣供銷聯(lián)社黨組對其進(jìn)行批評教育；情節(jié)嚴(yán)重的移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理。**縣供銷合作社聯(lián)合社社有資產(chǎn)管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)縣供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱縣社）社有資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，維護(hù)社有資產(chǎn)所有者的合法權(quán)益，提高社有資產(chǎn)管理水平，依據(jù)《吉林省供銷合作聯(lián)社社有資產(chǎn)管理辦法（試行）》制定本制度。第一條**縣益農(nóng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司（以下簡稱資產(chǎn)公司）為**縣供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)運(yùn)營主體，負(fù)責(zé)運(yùn)營本級經(jīng)營性社有資產(chǎn)，優(yōu)化社有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。第二條職能科室會同資產(chǎn)公司，做好社有資產(chǎn)清查，建立社有資產(chǎn)臺賬，實行動態(tài)管理。第三條資產(chǎn)清查要做到應(yīng)查盡查、實事求是、不遺不漏、不縮不減，要做到賬賬相符、賬物相符、產(chǎn)權(quán)清晰。第四條資產(chǎn)清查要做到日常清查與年度清查相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴(yán)禁私下核減，人情變通。第五條未經(jīng)縣社理事會批準(zhǔn)，合作方不得以社有資產(chǎn)做經(jīng)濟(jì)擔(dān)保和貸款抵押，因違約違規(guī)將終止受托合同，造成資產(chǎn)流失和損失的依法追究責(zé)任。第六條社有資產(chǎn)租賃的，要經(jīng)縣社資產(chǎn)管理委員會集體研究決定。嚴(yán)禁暗箱操作，杜絕人情壓低租賃費，損害集體利益。堅持租金額度逐年遞增的原則，租賃合同要經(jīng)縣社資產(chǎn)管理委員會審查后簽訂，報縣社資產(chǎn)管理委員會備案。第七條社有企業(yè)出售轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)向縣社資產(chǎn)管理委員會提交書面申請，經(jīng)資產(chǎn)管理委員會研究，駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組和相關(guān)人員列席會議，形成答復(fù)意見。同意出售轉(zhuǎn)讓的按評估競拍的方式公開出售。若屬于抵押物，還要告知債權(quán)人，共同協(xié)商償還債務(wù)事宜。第八條社有出資企業(yè)投資新建、擴(kuò)建、更新改造項目，須經(jīng)縣社資產(chǎn)管理委員會研究批準(zhǔn)后，按照調(diào)研、立項、審批程序規(guī)范操作。第九條社有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)遵循有償和公開、公平、公正的原則，采取拍賣、招投標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。第十條凡涉及社有資產(chǎn)對外投資、聯(lián)營、參股等經(jīng)營事項，必須報縣社資產(chǎn)管理委員會研究審批后執(zhí)行。第十一條縣社委派的出資企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員有下列行為之一，造成社有資產(chǎn)損失的，依法依規(guī)承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。（一）未按照理事會指示履行職責(zé)，造成社有資產(chǎn)損失的；（二）利用職權(quán)隱匿、私分、侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn)或謀取非法收入和不當(dāng)利益的；（三）在企業(yè)改制、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、關(guān)聯(lián)方交易等過程中，惡意低價轉(zhuǎn)讓、低價折股的；（四）不如實提供企業(yè)情況、數(shù)據(jù)或信息，造成嚴(yán)重后果的；（五）違反法律法規(guī)和企業(yè)決策程序決定企業(yè)重大事項的；（六）有其他違反法律法規(guī)和企業(yè)章程執(zhí)行職務(wù)行為的。第十三條責(zé)任追究。工作人員在社有資產(chǎn)清查中搞私下核減、人情變通的，情節(jié)較輕的誡勉談話；情節(jié)較重的移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組。工作人員在資產(chǎn)運(yùn)營管理過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊等造成社有資產(chǎn)損失的，移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理。社有資產(chǎn)管理流程圖搞人情變通，私下核減，情節(jié)較輕誡勉談話，情節(jié)較重的移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組根據(jù)資產(chǎn)管理委員會決議下發(fā)批復(fù)意見，資產(chǎn)管理公司按批復(fù)意見執(zhí)行玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊等造成社有資產(chǎn)損失的，移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理報資產(chǎn)管理委員會研究三分之二的成員至?xí)行зY產(chǎn)轉(zhuǎn)讓申報社有資產(chǎn)合作改（擴(kuò)）建等租賃清查社有資產(chǎn)搞人情變通，私下核減，情節(jié)較輕誡勉談話，情節(jié)較重的移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組根據(jù)資產(chǎn)管理委員會決議下發(fā)批復(fù)意見，資產(chǎn)管理公司按批復(fù)意見執(zhí)行玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊等造成社有資產(chǎn)損失的，移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理報資產(chǎn)管理委員會研究三分之二的成員至?xí)行зY產(chǎn)轉(zhuǎn)讓申報社有資產(chǎn)合作改（擴(kuò)）建等租賃清查社有資產(chǎn)**縣供銷合作社聯(lián)合社會務(wù)管理制度為進(jìn)一步改進(jìn)會風(fēng)，提高會議質(zhì)量和工作效率，結(jié)合縣供銷聯(lián)社實際，制定本制度。第一條本制度針對需要租用場地召開的各類會議。會議主題、規(guī)模、地點、時間、人員按照中央、省、市、縣有關(guān)要求確定，會務(wù)工作由縣供銷聯(lián)社行政辦公室負(fù)責(zé)。第二條按照文件要求，根據(jù)會議性質(zhì)和主要內(nèi)容嚴(yán)格限定會期和參會人員、工作人員數(shù)量。第三條嚴(yán)控會議費開支，多處比較場地費、住宿費、伙食費、交通費、文件印刷費、會場食品費等費用。第四條嚴(yán)格執(zhí)行會議用房標(biāo)準(zhǔn)，不安排高檔套房；會議用餐嚴(yán)格控制菜品種類、數(shù)量和份量，安排自助餐，嚴(yán)禁提供高檔菜肴，不上煙酒；會議會場一律不擺放花草，不制作背景板，不提供水果。第五條不組織會議代表旅游和與會議無關(guān)的參觀、嚴(yán)禁以任何名義發(fā)放紀(jì)念品。第六條在會議結(jié)束后要及時辦理報銷手續(xù)，會議費報銷時應(yīng)當(dāng)提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務(wù)單位提供的費用原始明細(xì)單據(jù)、電子結(jié)算單等憑證。第七條會務(wù)工作人員在未經(jīng)批準(zhǔn)私自泄露會議內(nèi)容造成泄密風(fēng)險的；違規(guī)擴(kuò)大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)的；在食品采買、會場布置、車輛安排、工作餐、住宿等方面鋪張浪費的；向基層單位或企業(yè)轉(zhuǎn)嫁會務(wù)費用的；費用報銷憑證不全的；以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費、違規(guī)報銷與會議無關(guān)費用的，有以上情形之一情節(jié)較輕的，對直接負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，責(zé)令改正，追回資金，并經(jīng)報批后予以通報；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離崗位，提交縣供銷聯(lián)社黨組研究按規(guī)定給予行政處分，并移交駐財政局紀(jì)檢監(jiān)察組處理，如行為涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。**縣供銷合作社聯(lián)合社權(quán)力運(yùn)行管理制度為進(jìn)一步提高行政效率和行政質(zhì)量，接受人民群眾監(jiān)督，促進(jìn)單位人員依法行使法律法規(guī)賦予的行政權(quán)力，根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。一、公開內(nèi)容單位相關(guān)制度以及辦理情況，公開權(quán)力行使的全過程。公開的重點是：在決策環(huán)節(jié)，通過社會調(diào)查、社會公示、專家咨詢、社會聽證等形式，公開決策事項、依據(jù)和結(jié)果；在執(zhí)行環(huán)節(jié)，向行政相對人公開法律政策依據(jù)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行程序、救濟(jì)方式等權(quán)力行使過程的有關(guān)情況；對執(zhí)行結(jié)果，根據(jù)涉及范圍，及時告知當(dāng)事人，并按規(guī)定在一定范圍內(nèi)公示或向社會公開。二