供應商管理制度

供應商管理制度

第一章總則

第一條為了標準公司供給商治理，降低選購本錢，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

其次條公司選購作業(yè)嚴格遵循公開透亮原則、公正競爭原則和誠懇信用原則。

第三條供給商治理評審小組是公司唯一的供給商治理評審機構。選購部是公司唯一的合法選購組織。

第四條供給商治理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要根底之一。物料選購本錢的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供給商治理制度可以為公司制造效益。

其次章供給商治理評審小組架構

第五條供給商治理評審小組是公司供給商治理的最高權力機構，對公司的供給商治理制度、供給商治理策略、材料價格等進展表決審批，負責合格供給商的表決審批。供給商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

第六條組長全面負責供給商治理工作，由公司董事長或總裁兼任。

第七條審計對供給商單價進展市場調(diào)查，對公司各級選購人員的廉潔工作進展調(diào)查。對選購業(yè)務與供給商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)視。

第八條供給商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供給商的開發(fā)與治理工作，并與供給商保持日常維護及聯(lián)絡工作，定期款待供給商。

第九條選購部經(jīng)理負責公司各物料的選購落實工作。選購員負責物料選購的落實與跟催。詳細工作包括：建立供給商與價格記錄；選購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度掌握與逾交催促；進料質(zhì)量掌握特別處理等。

第三章供給商治理及評審

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第十條供給商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

第十一條公司原材料料供給商確實定、價格、策略等均由供管員會議打算。

第十二條新供給商評審須實地到供給商處所，進展對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿意公司的要求。因環(huán)境因素而無法進展實際評審時，常常務主任和主任核準后，可用樣品方式進展檢測評估。

第十三條供給商的資格初審：1）常務主任或其托付選購、審計或其他人員先按目標供給商所供應的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進展初審。初審由常務主任組織進展。

第十四條初審程序：①供給商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)選購經(jīng)理進上步談合作事項。

第十五條供給商通過了本廠的初審后，則可進展評審或評估。

第十六條供給商的評審：A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供給商處進展實地調(diào)查，并對供給商的生產(chǎn)力量、質(zhì)量體系及其它工程進展審核，取回樣品進展檢測，填寫《供給商評審/評估表》；B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供給商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供給商，由選購部填寫《選購協(xié)議》或由供給商供應產(chǎn)品銷售合同、《供給商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十七條供給商的評估：A)當對供給商無法進展實際評審時，可要求供給商供應相關資料及材料樣品，由供管委對資料進展審核，樣品交品管部和研發(fā)部進展分析檢測；B)當供給商所供應的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供給商改善，并重新供應樣品再次檢測，或重新查找目標供給商；C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量符合本廠的要求，由選購部填寫《選購協(xié)議》或由供給商供應產(chǎn)品銷售合同、《供給商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十八條經(jīng)過供給商治理委員會評審合格的供給商，登陸《合格供給商名錄》。合格供給商名錄是選購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

第十九條嚴格掌握在合格供給商名錄外的廠商進展選購（500元以下現(xiàn)金零星選購除外）。緊急、零星選購執(zhí)行詢價、議價程序后，常常務主任審批后可作臨時供給商進展選購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與選購員一齊參加選購。

其次十條新供給商審定，須填報《供給商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)力量、付款條件等根底數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質(zhì)證明。

其次十一條新供給商的開發(fā)，基于查找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

其次十二條新供商評定標準分到達70分以上的，可以認定為合格供給商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限責任公司10分），其次、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供給商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

其次十三條新供給商開發(fā)每月進展一次專題會議進展評審，新供給商未經(jīng)評審合格，不得向其選購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進展小批量的試選購，穩(wěn)定后可批量選購。

其次十四條合格供給商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（依據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每

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高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供給商供給幾種物料，得分按平均計算。報價行為不標準，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），效勞考核分20分（消失問題，不太協(xié)作解決，每次扣1分；公司會議正式批判或埋怨1次，扣2分；客戶批判或埋怨1次，扣3分）。

其次十五條80-100分為A級供給商，A級為優(yōu)秀供給商，可以加大選購量；70-84分為B級供給商，B級為合格供給商，可正常選購；60-69分為C級供給商，C級為幫助供給商，應減量選購或暫停選購；59分以下為D級，D級為不合格供給商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供給商進展選購作業(yè)。

其次十六條公司大宗材料供給商，需兩家以上供貨，由選購部合理安排其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

其次十七條為了提高供給商的競爭力和危機感，公司對供給商實行動態(tài)治理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供給商）簽訂一年期的選購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供給商下一些單，以用來維持關系，還可以備急用。

其次十八條通常用的大宗原材料的選購，公司每年引入肯定數(shù)量的新供給商，以增加供給商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。

其次十九條供給商評審由常務主任負責組織，各委員參加。

第三十條供給商資料、評審資料、合格供給商名錄資料等，由選購部負責整理及保管，選購委員會成員有權調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

第四章供管委會議議事規(guī)章

第三十一條公司設立供給商治理委員會，供管委是公司供給商治理及選購治理的權力機構，在董事長的授權下從事供給商治理工作。供給商治理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，選購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

第三十二條供管委職責：（1）供給商評審；(2)擬定原物料的選購政策并確保政策的適當執(zhí)行；(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；(4)審核打算選購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響選購實施的重大問題。

第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進展。會議主題：1、新供給商月度評審和合作三個或以上的供給商的季度評價；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；3、重要物料(如柜身板/門板的調(diào)整)的供給商的更換；4、供給商當季調(diào)價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由選購部門定期供應分析資料，以供會議爭論和決策。

第三十五條不定期會議依據(jù)實際工作需要進展召開。主要內(nèi)容：1、新供給商需要組織評審時；2、合格供給商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；3、調(diào)升價低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的選購；5、重大選購事項的招標工作；6、緊急或特別狀況下的選購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或選購提出的，需要進展的其他事項。不定期會議經(jīng)供給商治理委員會成員或選購員提議，應臨時召開會議。

第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參加，選購部經(jīng)理列席。第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參與，應授權代理人員參會。第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應托付或公

司其他領導主持。選購部經(jīng)理負責會議的召集。

第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：

1選購部經(jīng)理報告以下狀況：

(1)上次會議決議事項的執(zhí)行狀況。

(2)原材料的庫存量。

(3)原物料的市場行情猜測動態(tài)，公司應實行的措施。

(4)月原物料選購規(guī)劃及資金需求規(guī)劃。

(5)選購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。

2常務主任報告以下狀況：

（1）新供給評審結果狀況。

（2）老供給季度評審組織。

（3）選購單價的變化及其走勢分析。

（4）供給商評審及選購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，選購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

第五章物料請購

第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟??！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交選購課。

第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員依據(jù)庫存數(shù)量進展請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員依據(jù)客戶訂單或有效指令進展請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料責任人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

第五十條款待用物品、修理用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。

第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的選購規(guī)劃，每月15號作出選購補充規(guī)劃。

第五十二條物料申購單填寫要求標準、精確并注明目的和用途。對共性化名稱或申購內(nèi)容不清楚，缺乏以精確表達物品物性的，選購部有權要求申購人員補充完整。

第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急選購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。

第五十五條審批人依據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序?qū)ξ锪险堎忂M展審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準。

第五十六條各選購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按以下方式辦理：

一、若原請購工程尚未辦理：由選購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由選購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停頓作業(yè)。

二、若原請購工程已向廠商訂購：由選購經(jīng)辦人員與供給廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供給廠商同意撤銷后，向供給廠商取回選購聯(lián)絡函。若供給廠商堅持不能撤銷，選購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明緣由，呈董事長核簽后由選購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

第六章物料選購作業(yè)

第五十七條選購作業(yè)程序透亮化，特殊是價格機制透亮化。

第五十八條選購部建立健全價格信息資料，準時監(jiān)視預警供給商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行狀況進展全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與選購價格信息準時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。

第六十條選購部收到請購單后，先推斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模⒚鳌疤顔翁貏e”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

第六十一條所選購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供給商名錄進展選購作業(yè)。

第六十二條所選購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供給商的開發(fā)過程。

第六十三條選購作業(yè)的詢價程序。

一、由選購經(jīng)辦人參考過去選購記錄或供給廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特別緣由如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在選購單上注明。詢價要求供給商一次報出不得更改的價格。

二、選購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

三、選購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

四、詢價完成。

五、若報價材料規(guī)格簡單或與請購規(guī)格不盡一樣，選購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽留意見，選購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由選購部門和使用部門共同參加詢價并確定供給商報價。

第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前選購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告選購經(jīng)理以供議價之用。

二、議價留意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應留意付款方式。付款方式的優(yōu)先挨次：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

三、采納多種形式議價完后，選購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同全部廠商報價資料，經(jīng)選購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，選購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價留意品質(zhì)、交期、效勞態(tài)度。

第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場選購的，需兩個以上跨部門選購小組進展現(xiàn)場詢價、議價、選購作業(yè)程序。

第六十六條可供應電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進展的現(xiàn)金選購，可以不執(zhí)行詢

價、議價作業(yè)程序。

第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的選購可采納直接購置、事后審批的方式進展，需附名片等相關資料。

第六十八條對一些特別或重大的選購工程（如企劃案、廣告籌劃案等）需實行招標方式確定供給商。

第六十九條例外緊急需求的特別選購，需供管委成員及申購部門共同參加打算。第七十條《選購訂單》是選購作業(yè)的書面憑據(jù)，《選購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱藏），一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調(diào)查。

第七十一條《選購訂單》審批程序，①選購員--②選購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

第七十二條《選購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期?！哆x購訂單》須供給商確認回傳（現(xiàn)金選購除外）。

第七十三條選購作業(yè)進度的掌握

一、選購經(jīng)辦人員對于每一選購工程均應依據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進

度。

二、預定作業(yè)進度須協(xié)作請購工程的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

三、對未能在預定日期前完成的選購工程，選購經(jīng)辦人員會同請購部門討論處理對策。

四、準時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給選購部經(jīng)理。

第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進展物料驗收工作。交貨質(zhì)量特別的，選購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供給商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于特別報告中的選購處理結果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

第七十五條依財務治理規(guī)定辦理供給商付款工作。以暫借款選購的，選購經(jīng)辦人員應在選購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避開造成財務付款不清楚。

第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供應檢驗標準給品管部，品管部按標準進展驗收，必要時申購部門進展幫助驗收。

第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

第七章監(jiān)視與責任

第七十九條審計應當加強對供給商治理及選購活動的監(jiān)視檢查。重點是選購方式、選購程序、價格體系、廉政建立的監(jiān)視檢查。其執(zhí)行審計按《財務治理制度》執(zhí)行。

第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、選購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分別。

第八十一條選購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他選購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司選購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將準時調(diào)查和處理。公司依據(jù)舉報屬實金額的30%以嘉獎。

第八十三條有以下情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：

1、擅自采納合格供給商名錄外的供給商進展選購作業(yè)的；

2、擅自提高選購標準的；

3、以不合理的條件對供給商實行差異待遇或者卑視待遇；

4、與供給商惡意串通的；

5、在選購活動中承受賄賂或者獵取其他不正值利益的；

6、詢價、議價中，泄露第三家供給商資料給的競爭供給商；

7、現(xiàn)場選購中，提前串通供給商預備貨物，協(xié)商單價的；

8、在監(jiān)視檢查中供應虛假狀況的；

9、在公司以外場所私自接見供給商的（現(xiàn)金選購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不行以接見供給商。？假如工作時間以外呢。？剛巧這個供給商是親戚朋友或同學呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。

第八節(jié)附則

第八十四條本制度是供給商治理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

第八十五條

第八十六條

第八十七條

本制度由供給商治理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充內(nèi)容經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。

供給商治理制度2023-09-1010:51|#2樓

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08

供給商治理制度

1目的

為標準供給商治理，建立安全、穩(wěn)定的供給商隊伍，確保本企業(yè)能得到準時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和效勞，防止外購原材料、零件、設備的緣由影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)供應原輔材料、零部件、設備以及配套效勞的全部供給商。3職責

3.1選購部門負責對外原材料的選購、供給商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

3.2質(zhì)量部負責選購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供給商品質(zhì)體系進展評估與定期稽核。

3.3總經(jīng)理負責批準《合格供給商名單》。

4內(nèi)容

4.1實施程序

4.1.1選購部門負責對供給商的治理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以幫助。

4.1.2選購部門進展初步調(diào)查，填寫《供給商根本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供給商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和治理水公平。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由選購部門通知供給商送交樣品，選購人員需對樣品提出具體的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供給商正常生產(chǎn)狀況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供給商，作為供給商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3治理評審

4.3.1質(zhì)量部對《供給商根本資料表》進展初步評價，選擇出值得進一步評審的供給商，召集本部門、選購部門及技術部門，對供給商進展相關評審。

1）企業(yè)依據(jù)所選購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將選購選購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的掌握等級。

2）對于供應關鍵與重要材料的供給商，質(zhì)量部要組織選購部、技術部對供給商進展現(xiàn)場評

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審，并由質(zhì)量部填寫《供給商綜合評價表》，選購部、技術部簽署評審意見。

3）對于供應一般材料的供給商，無需進展現(xiàn)場評審。

4.4合格供給商名單

4.4.1選購部門將相關供給商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高治理者批準，并列入《合格供給商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需預備兩家或兩家以上的合格供給商，以供選購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供給商，可直接列入《合格供給商名單》。如客戶供應供給商名單，選購部必需按客戶供應的供給商名單進展選購，客戶供應的供給商名單直接列入《合格供給商名單》。

4.4.4《合格供給商名單》要在每次的供給商考核結果得出后進展修訂。刪除不合格的供給商，重新訂立的《合格供給商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5對合格供給商的質(zhì)量監(jiān)視

4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供給商的供貨記錄，對于供貨不合格的選購物資，應準時通知供給商，連續(xù)三次物資不合格則暫停選購，對不合格的供給商取消其供貨資格并修訂《合格供給商名單》。

4.5.2合格供給商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供給商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供給商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供給商。

4.6合格產(chǎn)品供給商檔案建立

4.6.1選購部負責編制和維護合格供給商檔案以及供給商評價的相關資料等。

5記錄

《樣品確認表》

《供給商根本資料表》

《合格供給商名單》

《供給商綜合評價表》

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08

供給商治理制度2023-09-1014:50|#3樓

供給商治理制度

第1章總則

第1條為加強工廠在選購時對供給商的治理，保證生產(chǎn)所需物料的供給，對供給商的資質(zhì)和力量進展客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供給商進展治理時的相關事宜。

第2章供給商的調(diào)查

第3條工廠的選購人員應隨時隨地地進展市場信息的收集，關注與工廠生產(chǎn)所需物料相關的供給商的信息及供給價格，建立供給商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供給商的信息。

第4條建立的供給商調(diào)查表的內(nèi)容。

1.供給商的根本資料，包括供給商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進展直銷等。

2.供給商的物料供給狀況。

3.供給商供給的物料品質(zhì)狀況。

4.供給商的專業(yè)技術力量。

5.供給商的生產(chǎn)力量。

6.供給商的治理水平。

7.供給商的財務及信用狀況。

第5條選購人員在查找潛在供給商的途徑。

1.工廠與供給商的歷史交往記錄。

2.供給商的商品名目。

3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠固定供給商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網(wǎng)絡搜尋。

第6條但凡情愿與工廠建立供給關系且符合條件的供給商，都應制作供給商調(diào)查表，并不定時進展填寫，作為對供給商評價的依據(jù)。

第7條當供給商調(diào)查表中的供給商的相關條件發(fā)生變化時，選購人員應準時更新供給商調(diào)查表中的相關信息。

第8條對于與工廠目前存在供給關系的供給商，選購人員應做好與供給商發(fā)生每次供給關系的具體記錄，并將相關內(nèi)容準時填入供給商調(diào)查表中。

第3章供給商的評審

第9條選購人員應不斷地對新的供給商及現(xiàn)有的供給商進展評審，淘汰不符合條件的供給商。

第10條合格的供給商應符合的條件。

1.供給商應有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

2.供給商已建立起質(zhì)量體系并通過了驗證。

3.供給商具有良好的信用和良好的售前、售后效勞力量和效勞意識。

4.供給商能夠滿意工廠所需物料的供給和緊急物料的供給。

5.供給商所供給的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更廉價。

6.供給商所供應的供給物料的樣品通過試用并且合格。

7.供給商若為代理商則應調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否符合以上條件。

第11條供給商評審小組成員構成及職責。

1.供給商的評審工作由供給商評審小組負責。

2.評審小組由選購主管、質(zhì)量主管、技術主管及財務經(jīng)理等人員組成。

第12條供給商的評審的內(nèi)容。

1.力量，包括供給商的生產(chǎn)力量、創(chuàng)新力量、財務力量、配送力量、技術水公平。

2.質(zhì)量，包括供給商供應物料質(zhì)量的掌握、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。

3.價格，包括選購價格的穩(wěn)定、選購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供給商所供應物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.效勞，包括供給商所供應的售前效勞、售后效勞、訂單跟蹤效勞等。

6.其他，包括供給商的抗風險力量、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

第13條對于工廠臨時的且供應物料的總金額在10000元以下的供給商，可直接由選購部對其進展審核，報選購部經(jīng)理批準即可。

第14條對于工廠的長期合作供給商，必需到其生產(chǎn)地進展實地評審，并編制評審結果。

第15條供給商的評審時間。

1.一般供給商一般的評審周期為一年。

2.供應重要材料的供給商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供給合同的供給商至少每季度評審一次。

第4章合格供給商檔案治理

第16條選購人員應將評審合格的供給商錄入《合格供給商名單》，工廠進展選購時將首先考慮名單中的供給商。

第17條選購部所編制的的《合格供給商名單》必需報主管副總及總經(jīng)理進展審批。

第18條選購部應在工廠所需物料的每個品種下應依據(jù)評審分數(shù)的凹凸選擇2～3家供給商作為工廠的主要供給商，其他供給商為備選供給商，并根據(jù)評審等級的凹凸進展選購數(shù)量的安排。

第19條《合格供給商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供給商從檔案中刪除。

第5章供給商考核

第20條由選購部根據(jù)不同頻率對列入《合格供給商名單》中的全部供給商進展考核。

第21條考核方法。

對供給商實行評分分級制度，總分值為100分。

1.90～100分為一級供給商。

2.80～89分為二級供給商。

3.70～79分為三級供給商。

4.70分以下為不合格供給商。

第22條考核工程和評分標準。

對供給商的考核工程及評分標準如下表所示。

供給商的考核工程及評分標準表

第23條考核頻率。

關鍵、重要物料的供給商每月考核一次，一般物料的供給商每季度考核一次。

第24條考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供給商，優(yōu)先選購。

2.考核結果在80～89分的供給商，要求其對缺乏局部進展整改，并將整改結果以書面形式提交，選購部對其提交的訂正措施和結果進展確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供給商，要求其對缺乏局部進展整改，并將整改結果以書面形式提交，選購部組對其提交的訂正措施和結果進展確認，并打算是否對其選購或是削減選購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

4.對考核結果在70分以下的供給商需從《合格供給商名單》中刪除，并終止對其選購。

5.考核標準和考核結果由選購人員書面通知供給商。

第25條對合格供給商的質(zhì)量監(jiān)視。

1.質(zhì)量治理部和選購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應準時通知供給商，產(chǎn)品不合格的對供給商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停選購，另選供給商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行選購。

2.對不合格的供給商應取消其供貨資格，并修訂《合格供給商名單》。

第6章附則

第26條本制度由工廠選購部負責制定并解釋。

第27條本制度由工廠選購部負責檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。

供給商治理制度2023-09-1017:16|#4樓

供給商治理制度

1．總則

1．1制定目的

為標準供給商治理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供給商治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權責單位

（1）選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2．供給商治理規(guī)定

2．1供給商開發(fā)

供給商開發(fā)程序如下：

（1）供給商資訊收集。

（2）供給商根本資料表填寫。

（3）供給商接洽。

（4）供給商問卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供給商調(diào)查申請。

2．2供給商調(diào)查

供給商調(diào)查程序如下：

（1）組成供給商調(diào)查小組。

（2）分別對供給商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)治理作評核。

（3）列入合格供給商名列。

2．3訂購、選購

訂購、選購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供給商評鑒

供給商評鑒程序如下：

（1）每月對供給商就品質(zhì)、交期、價格、效勞等工程作評鑒。（2）每半年進展一次總評。

（3）列出各供給商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。

2．5供給商復查

（1）每年對合格供給商進展一次復查。（2）復查流程同供給商調(diào)查。

（3）有重大品質(zhì)、交期、價格、效勞等問題時，隨時可以作供給商復查。

2．6供給商輔導

（1）對C等以下之供給商實行必要的輔導。（2）不合格供給商應予除名。

（3）不合格供給商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。

2．7供給商獎懲

2．7．1嘉獎方式

對優(yōu)秀之供給商有以下嘉獎方式：

（1）A等供給商，可優(yōu)先取得交易時機。

（2）A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供給商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)治理、生技改善推行成果顯著者，另行嘉獎。

（5）A、B、C等供給商，可參與本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供給商，

年終可獲公司“優(yōu)秀供給商”嘉獎。

2．7．2懲辦方式

（1）凡因供給商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負責賠償。

（2）（2）C等、D等之供給商，應承受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）E等供給商即予停頓交易。

（4）D等供給商三個月內(nèi)未能到達C等以上供給商之標準，視同E等供給商，予以停頓交易。

（5）因上述緣由停頓交易之供給商，如欲恢復交易，需承受重新調(diào)查評核，并采納逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。

標準的選購流程可以劃分為戰(zhàn)略選購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略選購包括供給商的開發(fā)和治理，訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料選購規(guī)劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統(tǒng)一標準的供給商狀況登記表，來治理供給商供應的信息。這些信息應包括：供給商的注冊地、注冊資金、主要股東構造、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)力量等。通過分析這些信息，可以評估其工藝力量、供給的穩(wěn)定性、資源的牢靠性，以及其綜合競爭力量。在供給商審核完成后，對合格供給商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致選購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供給商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款認真分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，假如可能的話，要求供給商進展本錢清單報價，要求其列出材料本錢、人工、治理費用等，并將利潤率明示。比擬不同供給商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供給部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。

B：供給部經(jīng)理按資金使用狀況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“選購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進展本錢、利潤核算、出納備款審核后,打算簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“選購程序”。

C1：在財務部審核后打算簽否的狀況下，將資料退回申請部門，申請部門視狀況進入“堅持申請選購程序”或放棄申請。

C2：經(jīng)過“堅持申請選購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“選購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“選購程序”后，由供給部經(jīng)理依據(jù)選購屬于屬長期及大宗狀況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額選購，則由供貨商處直接選購。

E：進入“合同簽定及審核程序”，由供給部依據(jù)供貨商供應的”資料，形成合同文本，交財務部進展本錢利潤分析，財務部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供給部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供給部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由選購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供給商的付款。

1、目的

評定、選擇合格供給商，通過評審以證明供給商具有供應滿意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或效勞的力量。。

2、適用范圍

適用于全部向本公司供應產(chǎn)品或效勞的供給商的評審與選擇。

3、定義

3.1【供給商】為本公司供應產(chǎn)品或效勞的組織。本公司供給商主要有以下狀況：A類：由本公司直接評審/選定，包括：

a)物料供給商－－直接為我公司供應標準產(chǎn)品的制造廠商。

b)外部協(xié)作加工商－－根據(jù)特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。c)物料代理商－－依據(jù)協(xié)議要求為我公司供應標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

d)OEM--根據(jù)規(guī)定要求供應完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

B類:由可信或有親密合作關系的外部組織推舉其選定的供給和效勞商，包括物料供給和貨運商等（此類供給商我公司不再進展認證和建立其檔案）。

3.2【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結果。包括效勞、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【根本物料】是指直接構本錢公司產(chǎn)品的物料。根本物料分為選購物料和外協(xié)加工物料兩種。

3.4【非根本物料】是指不直接構本錢公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的幫助性物料。

3.5【選購】為取得外部產(chǎn)品所付出本錢的商業(yè)行為。本文指物料供給選購。3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危急的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能選購標準物料狀況下，行使風險選購方式，選購可以滿意使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，選購不行簡潔二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進展。注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下狀況之一：一次生產(chǎn)任務令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的選購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

4、職責

4.1選購部

a)負責組織評審/選定供給商活動，建立合格供給商檔案。

b)負責對供給商進展評審、建檔和定期復審。確保這些供給商具有供應滿意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或效勞的力量。

c)選購部經(jīng)理或其授權人負責選購合同的批準，和對物料的緊急選購的批準；

d)分派選購任務，負責對選購訂單的批準。按規(guī)劃與認證結果進展選購工作，并跟蹤到貨狀況，確保如期完成選購任務。

e)承受各業(yè)務主管部門的質(zhì)量信息反應，幫助改善供給商的產(chǎn)品或效勞質(zhì)量。

4.2公司領導

負責確定相應的供給商評審小組，對選定的供給商進展批準和公布。

4.3技術工程部

a)按規(guī)定程序驗收選購物料。

b)負責向業(yè)務主管部門反應本公司與元器件供給廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

5、過程要求

過程過程內(nèi)容與要求責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供給商獵取供給商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。選購部（初定方案）02實地考察

溝通依據(jù)初定方案，進展有目的的考察。

對供應有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設施、組織治理、質(zhì)量保證、技術水平、商務條件和售后效勞等。評定小組參照：供給商評定表

03技術認證

在根本滿意02要求狀況下，必要時，提取樣品進展測試或試用（可重復）。評定小組04商務談判

在符合技術條件狀況下，與其進展商務談判（和重復談判）。評定小組

05綜合評議

適當時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、選購等人員進展綜合評議。評定小組參照：供給商評定表

06意向協(xié)議

當雙方根本確定時，應溝通、確定操作方式和規(guī)劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備遺忘錄。評定小組

07試合作

a)此期間，我方必需明確并傳遞與對方選購、加工、驗收等要求。

b)需要我方供應技術文件的應予準時供應齊套、有效的文件，以及其他必需品。c)必要時，我方可派出技術支持人員。選購部

08階段評定

必要時，對以往合作狀況作階段回憶、總結、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。評定小組供給商評定表

09簽訂協(xié)議

條件成熟時，在雙方要求都可以承受狀況下，簽訂合作、選購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。評定小組協(xié)議

10執(zhí)行選購

a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、選購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協(xié)議商定的，按即時條件選購。選購部選購訂單

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

12反應質(zhì)量信息與考核檢驗部門應適時向選購部反應質(zhì)量信息；選購部門應適時向供給商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改良行動，有考核要求時，應進展考核。對已不能滿意規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的訂正和預防措施的供給商，可降為試用供給商，直至取消其合格供給商資格。選購部品質(zhì)報告

13復評與改良

依據(jù)歷次合作、考核等狀況，為實施持續(xù)改良，在以下狀況進展復評：

a)質(zhì)量問題頻繁或嚴峻；

b)合作力量不能滿意公司進展需要；c)本錢掌握需要；

d)公司經(jīng)營策略調(diào)整；

e)其他重要緣由。評定小組選購部供給商評定表

6、治理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營狀況下，對根本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供給商）根據(jù)“過程要求”執(zhí)行。

6.1.2以下狀況的選擇廠家和執(zhí)行選購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。a)試用新物料；；

b)小數(shù)量加工；

c)當前供給商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；i)非根本物料；

j)運輸、效勞等供給商；k)其他新狀況。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

6.1.4其他另外狀況以公司領導批準為準。

6.2供給商掌握程序

6.2.1直接選用的外部組織推舉的供給商，各業(yè)務主管部門/質(zhì)量檢驗部門應定期