房地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理套表格內(nèi)附工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制

......項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理制度（試行）第一條目的為規(guī)范計(jì)劃管理流程，提高整體計(jì)劃管理質(zhì)量，提高公司整體運(yùn)作效率，制訂本制度。第二條適用范圍本制度適用于上海土地獲取后項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的編制、執(zhí)行與管理。第三條定義項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃——獲取新項(xiàng)目后上報(bào)總部決策（II）計(jì)劃中明確的項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃；項(xiàng)目年度指導(dǎo)性經(jīng)營計(jì)劃——年初（5月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項(xiàng)目次年年度指導(dǎo)性經(jīng)營計(jì)劃；項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃——年末（10月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項(xiàng)目次年年度經(jīng)營計(jì)劃；項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（動(dòng)態(tài)計(jì)劃）——圍繞項(xiàng)目開發(fā)確定的各階段主要控制節(jié)點(diǎn)（70個(gè)節(jié)點(diǎn)）計(jì)劃類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的重要控制節(jié)點(diǎn)；類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中關(guān)鍵路徑上的重要任務(wù)，專業(yè)、部門間的主要接口工作；類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中影響較單一的節(jié)點(diǎn)，其變化不影響后續(xù)重要節(jié)點(diǎn)。集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營管理平臺(tái)——一由集團(tuán)開發(fā)綜合項(xiàng)目工程、銷售、成本、結(jié)算、規(guī)劃、資源、資金等信息的管理平臺(tái)。項(xiàng)目計(jì)劃信息平臺(tái)——由上海公司開發(fā)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)主線上的主要工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行集中管理的信息平臺(tái)。上海溝通協(xié)作平臺(tái)——由上海公司開發(fā)對(duì)溝通信息集中管理的信息平臺(tái)。第四條計(jì)劃管理職責(zé)產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各項(xiàng)目制定或修訂項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的審批與調(diào)整；負(fù)責(zé)項(xiàng)目A類開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的變更審批。事業(yè)部/項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的編制與上報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)各階段的計(jì)劃落實(shí)與協(xié)調(diào)；工程管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的審核與備案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤、反饋及評(píng)估，參與重要配合工作的協(xié)調(diào)；財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部/項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；4.4項(xiàng)目發(fā)展部：負(fù)責(zé)新項(xiàng)目獲取階段協(xié)調(diào)相關(guān)部門（工程、設(shè)計(jì)、營銷等）根據(jù)公司年度經(jīng)營指標(biāo)制定項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃，并于項(xiàng)目交底會(huì)時(shí)將項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃移交事業(yè)部/項(xiàng)目部。4.5設(shè)計(jì)部、營銷部等各職能部門：提供相關(guān)專業(yè)資源，支持項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)性工作。第五條計(jì)劃編制5.1集團(tuán)決策計(jì)劃：新項(xiàng)目獲取階段（項(xiàng)目立項(xiàng)后）由項(xiàng)目發(fā)展部跟據(jù)公司年度經(jīng)營指標(biāo)要求牽頭各相關(guān)部門（工程/項(xiàng)目代表、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門參與）確定項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃，通過項(xiàng)目決策會(huì)（十六級(jí)會(huì)議體系第六個(gè)會(huì)議）審批，作為當(dāng)年計(jì)劃考核基準(zhǔn)版本。5.2年度經(jīng)營計(jì)劃：通過經(jīng)營計(jì)劃會(huì)，公司以項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃為基礎(chǔ)確定項(xiàng)目各年度經(jīng)營計(jì)劃，作為項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。5.3項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃按照公司年度經(jīng)營計(jì)劃要求，由事業(yè)部/項(xiàng)目部組織相關(guān)專業(yè)編制項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。5.4計(jì)劃編制參照的內(nèi)容5.4.1項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制應(yīng)首先考慮公司整體經(jīng)營計(jì)劃明確的節(jié)點(diǎn)要求；各事業(yè)部/項(xiàng)目部圍繞公司經(jīng)營計(jì)劃節(jié)點(diǎn)對(duì)各階段的工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排；5.4.2參考工期作為編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的輔助信息，供計(jì)劃編制人員參照建立起項(xiàng)目開發(fā)過程的初步框架，需要另外依據(jù)項(xiàng)目所處的不同環(huán)境及不同限定因素確定合理的附加工期。第六條計(jì)劃審批項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)工程管理部審核后報(bào)工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)審批，工程管理部備案、發(fā)布，事業(yè)部/項(xiàng)目部錄入項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)及項(xiàng)目計(jì)劃信息平臺(tái)。產(chǎn)品決策與計(jì)劃委員會(huì)產(chǎn)品決策與計(jì)劃委員會(huì)上海萬科項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制、審批流程項(xiàng)目發(fā)展部公司總經(jīng)理層事業(yè)部/項(xiàng)目部工程管理部工程總監(jiān)新項(xiàng)目獲取后項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的編制確定項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃確定項(xiàng)目各年度經(jīng)營計(jì)劃編制項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審核通過審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃不滿足要求未通過批準(zhǔn)備案發(fā)布上傳運(yùn)營/信息平臺(tái)審批通過第七條計(jì)劃的調(diào)整、變更審批流程7.1產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)主動(dòng)進(jìn)行的計(jì)劃調(diào)整7.1.1每年 5月，產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)向事業(yè)部/項(xiàng)目部下達(dá)次年經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，由事業(yè)部/項(xiàng)目部根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃并上報(bào)工程部、產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)。7.1.2每年10月，產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)根據(jù)當(dāng)年銷售情況及次年經(jīng)營指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行重新梳理，指導(dǎo)各項(xiàng)目完成次年年度經(jīng)營計(jì)劃，各事業(yè)部/項(xiàng)目部根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃并上報(bào)工程管理部、產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)。7.2事業(yè)部/項(xiàng)目部或相關(guān)職能部門提出的計(jì)劃變更申請(qǐng)7.2.1A類、B類節(jié)點(diǎn)變更應(yīng)不遲于該節(jié)點(diǎn)原計(jì)劃時(shí)間20天前提出；7.2.2計(jì)劃變更的發(fā)起部門向項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人提出計(jì)劃變更請(qǐng)求；項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人收到變更請(qǐng)求信息后，牽頭相關(guān)專業(yè)評(píng)估計(jì)劃變更的影響，經(jīng)過分析確認(rèn)后向工程管理部提出計(jì)劃變更申請(qǐng)。7.2.3工程管理部審核計(jì)劃變更申請(qǐng)后，報(bào)送工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)進(jìn)行審批。7.2.4項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的A類、B類節(jié)點(diǎn)變更，由工程總監(jiān)及產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)審批，C類節(jié)點(diǎn)變更由事業(yè)部/項(xiàng)目部第一負(fù)責(zé)人審批，報(bào)工程管理部備案。

上海萬科項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制、審批、調(diào)整流程上海萬科項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制、審批、調(diào)整流程設(shè)計(jì)部等職能部門事業(yè)部/項(xiàng)目部工程管理部工程總監(jiān)產(chǎn)品決策與計(jì)劃管理委員會(huì)項(xiàng)目或部門提出的項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)變更公司對(duì)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃提出的調(diào)整編制項(xiàng)目年度指導(dǎo)性經(jīng)營計(jì)劃或項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃審核通過不滿足要求未通過審批審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃備案發(fā)布審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審核項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃更新運(yùn)營/信息平臺(tái)協(xié)助編制并復(fù)核A、B類節(jié)點(diǎn)提出項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核并評(píng)估影響項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更審核項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更審核項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更審核提出項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)備案發(fā)布通過審批更新運(yùn)營/信息平臺(tái)按原計(jì)劃執(zhí)行未通過審批A類A、B、C類通過審批第八條計(jì)劃版本管理與維護(hù)8.1項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃：經(jīng)過審批的項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃作為當(dāng)年計(jì)劃的基準(zhǔn)版本，由事業(yè)部項(xiàng)目部錄入集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)（同時(shí)作為集團(tuán)對(duì)公司當(dāng)年計(jì)劃考核基準(zhǔn)）；8.2項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃作為各部門工作實(shí)施的依據(jù)，其調(diào)整信息及動(dòng)態(tài)進(jìn)展信息由事業(yè)部/項(xiàng)目部錄入項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)、項(xiàng)目計(jì)劃信息平臺(tái)，形成向集團(tuán)、公司反饋的動(dòng)態(tài)信息；8.3財(cái)務(wù)管理部、工程管理部對(duì)運(yùn)營平臺(tái)上的信息進(jìn)行復(fù)核與考核。第九條計(jì)劃執(zhí)行與信息反饋9.1事業(yè)部/項(xiàng)目部圍繞項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施定期（每周）召開溝通例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃實(shí)施過程中的各項(xiàng)工作進(jìn)展進(jìn)行檢討，形成的會(huì)議紀(jì)要作為動(dòng)態(tài)信息及時(shí)向工程管理部、相關(guān)部門及管理層反饋。9.2工作實(shí)施過程中涉及跨部門配合的工作內(nèi)容，由事業(yè)部/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤直至問題解決，為了強(qiáng)調(diào)協(xié)調(diào)過程的可追溯性，要求對(duì)主要配合事項(xiàng)的溝通及任務(wù)派發(fā)通過上海溝通協(xié)作平臺(tái)傳送。9.3工程管理部負(fù)責(zé)每月底召開公司計(jì)劃專題會(huì)，由各項(xiàng)目反饋項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況及下月重點(diǎn)工作，依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展對(duì)各項(xiàng)目評(píng)估。9.4未經(jīng)過審批的計(jì)劃或變更及反饋信息缺失的節(jié)點(diǎn)作為延遲節(jié)點(diǎn)計(jì)入考核內(nèi)容第十條計(jì)劃執(zhí)行考核10.1由工程管理部/財(cái)務(wù)管理部對(duì)各項(xiàng)目計(jì)劃動(dòng)態(tài)實(shí)施狀況進(jìn)行綜合評(píng)估；由事業(yè)部/項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)部門/專業(yè)工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。10.2計(jì)劃管理考核內(nèi)容構(gòu)成：項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃考核（參照集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營考核辦法）；項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（動(dòng)態(tài)計(jì)劃）KPI指標(biāo)考核（年度考核）；項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（動(dòng)態(tài)計(jì)劃）月度動(dòng)態(tài)考核，（詳見