巨星科技董秘工作細(xì)則

董事會(huì)工作細(xì)（2008725日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過第一（第一條為規(guī)范杭州星以下簡(jiǎn)“公司“本公司）的公司行為明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限根《中民公司法（以下簡(jiǎn)《公司法《所上市規(guī)（2006年修訂（以下簡(jiǎn)《、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。（第二條董事會(huì)為公司的高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、行第二職資第三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)管理法律專業(yè)知識(shí)，第四條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事會(huì)（一）（二）自受到中國最近一次行政處罰未滿三年的（三）最近三年受到所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的（四）（六）所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)的其他情形第五條公司董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)第三第六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵律、行政、部門規(guī)章、公司章程及本細(xì)則第七條董事會(huì)履行以下職責(zé)取補(bǔ)救措施，同時(shí)向所報(bào)告；（八）、部門規(guī)章《上市規(guī)則》所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)、、部門規(guī)章《上市規(guī)則》所其他規(guī)定或者公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并、（十一《公司法》和所要求履行的其他職責(zé)第八條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)將予配合第九條凡需提交董事會(huì)會(huì)議審議的議案，由董事會(huì)負(fù)責(zé)收集、整理后報(bào)第十條董事會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提及下述內(nèi)容的議案（一）（二）其他應(yīng)由董事會(huì)提交的其他議案第十一條在以傳真方式召開董事會(huì)時(shí)，參加會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)表明對(duì)每個(gè)議及董事寄回的簽字文件一起作為本次董事會(huì)的保管。第四章程第十八條董事會(huì)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘第十九條公司應(yīng)當(dāng)在首次公開上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會(huì)第二十條公司上市后，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)的會(huì)議召開五第二十一條公司聘任董事會(huì)之前應(yīng)當(dāng)向所報(bào)送以下資料（二）被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件（三）被推薦人取得的所頒發(fā)的董事會(huì)資格（復(fù)印件第二十二條公司在聘任董事會(huì)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任事務(wù)代表，協(xié)事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過所的董事會(huì)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)。第二十三條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)、事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公（一）董事會(huì)、事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議 第二十四條公司解聘董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有充分理由，不得無故將其解聘。第二十五條董事會(huì)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在（一）（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（三）（四）國家法律、行政、部門規(guī)章《上市規(guī)則、所其他規(guī)定第二十六條公司在聘任董事會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂協(xié)議，要求董事第二十七條董事會(huì)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人第二十八條公司應(yīng)當(dāng)保證董事 所組織董事會(huì)后續(xù)培訓(xùn)第二十九條公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)、事務(wù)第五核第三十條董事會(huì)決定董事會(huì)的事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，董事會(huì)的工第三十一條董事會(huì)法律、、部門規(guī)章《上市規(guī)則》或公司章、及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正并由所予以公開譴責(zé)對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、不予改正的，中國可對(duì)其實(shí)施市場(chǎng)禁入董事會(huì)《上市規(guī)則，所可視情節(jié)輕重給予以下懲戒（一）（二）（三）建議公司更換董事會(huì)以上第（二）項(xiàng)、第（三）第六第