關(guān)于公司管理的制度大全

關(guān)于公司管理的制度大全一，公司組織架構(gòu)

董事會

總經(jīng)理

副總經(jīng)理財(cái)務(wù)技術(shù)總監(jiān)

業(yè)務(wù)主管研發(fā)主管應(yīng)用主管

二，工作職責(zé)及崗位說明書

(一)總經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事會的各項(xiàng)決議;對各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)展監(jiān)控，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)訂正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、依據(jù)董事長會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施。

3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報(bào)經(jīng)營戰(zhàn)略和規(guī)劃執(zhí)行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況、及其他重大事宜;

4、主持集團(tuán)公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建立，選拔中高層治理人員;主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項(xiàng)進(jìn)展決策、代表公司參與重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng);負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)大事，并準(zhǔn)時(shí)向董事會匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事會授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。

5、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部、人力資源部等分管部門開展工作:領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財(cái)務(wù)治理制度，組織制定財(cái)務(wù)政策，審批重大財(cái)務(wù)支出;領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源治理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：

對公司經(jīng)營方針和重大事項(xiàng)的決策權(quán)

對董事會經(jīng)營目標(biāo)的建議權(quán)

對副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán)對公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)對下級之間工作爭議的裁決權(quán)

對所屬下級的治理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價(jià)權(quán)董事會預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)責(zé)任：

對公司年度經(jīng)營規(guī)劃、費(fèi)用預(yù)算及規(guī)劃和預(yù)算的實(shí)施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任對因經(jīng)營治理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負(fù)責(zé)

對提交的報(bào)告、報(bào)表、打算的精確性、準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)對所簽署的合同、協(xié)議負(fù)責(zé)公司違法經(jīng)營所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)南鄳?yīng)責(zé)任考核指標(biāo)：

營業(yè)額、利潤、市場占有率、應(yīng)收賬款、重要任務(wù)完成狀況、預(yù)算掌握、關(guān)鍵人員流失率、規(guī)劃與執(zhí)行力量。

(二)技術(shù)總監(jiān)的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1.負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品討論開發(fā)和日常技術(shù)治理、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場工藝治理工作，完善技術(shù)根底數(shù)據(jù)，不斷提

高現(xiàn)場工藝保障力量

2.參加企業(yè)治理者負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系的建立，運(yùn)行和審核及制定公司的長期進(jìn)展策略、年度經(jīng)營規(guī)劃和預(yù)

算方案，積極推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，提高員工素養(yǎng)和技術(shù)競爭力量。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)改造的治理工作

3.追蹤國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)進(jìn)展的最新趨勢，評估其對公司的影響，思索公司應(yīng)當(dāng)實(shí)行的對策，向總經(jīng)理匯報(bào)4.治理公司的整體核心技術(shù)，組織制定和實(shí)施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案，組織技術(shù)合作、技術(shù)文件整理及控

制工作

5.主持新產(chǎn)品工程所需的設(shè)備選型、試制、改良以及試驗(yàn)布局等工作6.領(lǐng)導(dǎo)分管部門制度并組織實(shí)施年度工作規(guī)劃，完成年度任務(wù)目標(biāo)

7.與用戶進(jìn)展深層技術(shù)溝通，了解用戶在技術(shù)與業(yè)務(wù)上的進(jìn)展要求，并解答用戶提出的各類產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問

題。對潛在或詳細(xì)的工程/用戶進(jìn)展跟蹤，負(fù)責(zé)治理所在區(qū)域內(nèi)的用戶訪問、技術(shù)溝通、方案制作及合同談判

8.組織技術(shù)人員上崗前培訓(xùn)和定期技術(shù)培訓(xùn)，對下屬各職能部門完成任務(wù)的狀況考核

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力

對公司產(chǎn)品試生產(chǎn)過程中的技術(shù)、工藝指導(dǎo)權(quán)。對公司產(chǎn)品的新產(chǎn)品開發(fā)、工程投資的建議、調(diào)查權(quán)。對公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的新技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造的建議、調(diào)查權(quán)。責(zé)任

新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和治理。對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的討論開發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。

生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進(jìn)展指導(dǎo)，并進(jìn)展工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)展。向相關(guān)部門供應(yīng)技術(shù)方面的效勞并承受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反應(yīng)及處理。負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。

收集客戶對本公司產(chǎn)品使用狀況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，供應(yīng)改良的詳細(xì)方案。根據(jù)技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。

(三)業(yè)務(wù)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、依據(jù)市場進(jìn)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，幫助上級進(jìn)展市場分析、制定銷售猜測和業(yè)務(wù)開展規(guī)劃;2、幫助上級制定部門銷售任務(wù)指標(biāo)、規(guī)劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展;

3、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)和總體掌握規(guī)劃，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn);4、幫助上級做好客戶的開發(fā)與維護(hù)，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系;5、制定定期銷售分析報(bào)告，保證公司對主營業(yè)務(wù)所需選購的信息來源;6、公司及競爭對手促銷活動(dòng)的調(diào)查、分析、銷售猜測及銷售信息的反應(yīng);7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系;8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、根底資料收集整理工作。9、依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要開發(fā)潛在客戶;考核指標(biāo)：

銷售額，業(yè)務(wù)規(guī)劃達(dá)成率，客戶投訴滿足率，客戶滿足度，實(shí)際回款率，新客戶實(shí)現(xiàn)率。

(四)財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、報(bào)表、日?；伺c報(bào)銷、工商、銀行、稅務(wù)部門等各項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。2、職工薪資、社保業(yè)務(wù)

3、公司全體工作人員檔案的建立與管制。

4、負(fù)責(zé)全公司人事異開工作。(轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動(dòng)/降職等手續(xù)之辦理)5、公司獎(jiǎng)懲手續(xù)之辦理。

6、對各類資料進(jìn)展簽收，整理并分類歸檔。(公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會議資料/各類培訓(xùn)資料/

考勤資料/獎(jiǎng)懲資料/人事異動(dòng)資料等分類整理)

7、每日/月對全公司職員的考勤工作。(每日/月之考勤日報(bào)表/每月人力流淌統(tǒng)計(jì)表/請假、放假手續(xù)辦理/

平常查卡、監(jiān)卡/加班申請手續(xù)等)8、月底對相關(guān)報(bào)表的整理并交于財(cái)務(wù)。9、職員工勞動(dòng)合同/暫住證及各類保險(xiǎn)之辦理。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交付的任務(wù)。

(六)研發(fā)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、依據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，圍繞商品部制訂的產(chǎn)品規(guī)劃，制訂公司各產(chǎn)品的年度產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃;

2、對公司現(xiàn)有產(chǎn)品與市場部溝通，進(jìn)展銷售跟蹤;

3、依據(jù)市場反應(yīng)情報(bào)資料，準(zhǔn)時(shí)在設(shè)計(jì)上進(jìn)展改進(jìn)，調(diào)整不抱負(fù)因素，使產(chǎn)品適應(yīng)市場需求，增加競爭力;4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)評審，技術(shù)驗(yàn)證和技術(shù)確認(rèn);5、負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)樣品件的制定、審批、歸檔和保管;6、建立健全技術(shù)檔案治理制度;

7、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的新理念、新技術(shù)、新工藝、新材料等情報(bào)資料的收集、整理、歸檔。

三、治理制度①.考勤制度

一、公司員工必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意;部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特別狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作六天。

上午：9：00~12：00下午：13：30~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班(30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退30分鐘以內(nèi)扣除一小時(shí)工資，30分鐘以上兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)扣除半天工資，遲到2小時(shí)以上按曠工論。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)行政治理部。五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)前方可休病假。六、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘丟失或局部丟失勞動(dòng)力量必需長期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門依據(jù)《勞保條例》討論處理。

2、員工書面報(bào)告(或電話告知部門負(fù)責(zé)人)，由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

七、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必需提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工懲罰。

八、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

九、員工上班時(shí)間制止做與大學(xué)網(wǎng)工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料、聊私人等。十、參與公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請假的，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與的，根據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。

十一、日?？记诠ぷ饔尚姓卫聿控?fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)懲罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重懲罰。

十二、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放根本工資;病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。十三、凡受本制度懲罰的員工，扣發(fā)其該年度肯定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。②.人員聘請、離職制度一、聘請

1、用人部門依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)《用工申請表》，向人力資源部申請并提出聘請崗位的根本要求(如：

年齡、性別、學(xué)歷等)。

2、由人力資源部依據(jù)公司用工需求擬定聘請規(guī)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)各種聘請網(wǎng)站和市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)展初步篩選，依據(jù)狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將依據(jù)國家勞動(dòng)和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。二、任免：

需公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的《職工調(diào)動(dòng)通知書》，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)《辭退員工審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退緣由。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前一個(gè)月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開公司以前，必需交還公司財(cái)物(如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等)。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

③.公司檔案治理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

三、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作規(guī)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

四、各技術(shù)工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由技術(shù)進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。

五、各類商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由行政辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實(shí)行電腦化治理。

六、歸檔資料必需符合以下要求：

1、文件材料齊全完整;

2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明準(zhǔn)確，便于保管和利用。七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

八、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)展鑒定，提交檔案報(bào)告，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

九、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

④.出差人員治理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)治理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，詳細(xì)操作程序如下：1、填寫《出差申請單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷工程、金額等。

五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)掌握。未到達(dá)級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行轉(zhuǎn)變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額局部由本人擔(dān)當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表(單位：元/天)

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特別狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額局部自行擔(dān)當(dāng)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，賜予肯定的伙食補(bǔ)助，見下表(單位：元/天)：

1、出差時(shí)間缺乏一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。

2、外出參與會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《款待治理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參與會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費(fèi)可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十五、因保管不當(dāng)喪失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并供應(yīng)旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

十六、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十七、本規(guī)定自20xx年5月4日起執(zhí)行。

財(cái)務(wù)治理制度

①財(cái)務(wù)報(bào)銷治理制度一、總則

1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部治理，標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理掌握費(fèi)用支出，特制定本制度。

2、本制度依據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際狀況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間(一個(gè)月)內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

三、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、報(bào)銷人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票治理制度),且發(fā)票反面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報(bào)銷單應(yīng)留意:依據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求工程仔細(xì)寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全全都(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

5、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。四、工薪福利支付流程

(一)、工資支付流程：

1、每月10日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;2、總經(jīng)理供應(yīng)職工年度獎(jiǎng)金安排表;

3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;

4、按工薪審批程序?qū)徟?

5、每月15日由財(cái)務(wù)部支付上月工資;(二)、社會保險(xiǎn)支付流程：1、社會保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部辦理。

2、其他福利費(fèi)支出由公司財(cái)務(wù)部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、詢問參謀費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)治理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報(bào)批。2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。3、結(jié)賬報(bào)銷：

3.1資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票反面簽字并附出入庫單);3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?

3.3財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;

3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他全部特地立項(xiàng)的費(fèi)用(含詢問參謀、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告(含工程可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益猜測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。

3、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

3.1審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。

3.2簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律參謀的審核，合同應(yīng)注明付款方式等)。3.3付款流程：

3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫標(biāo)準(zhǔn)參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批;3.1.3財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;

3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議爭論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。

費(fèi)用報(bào)銷流程圖常常性支出：

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第一條：制定貫徹上級質(zhì)量和計(jì)量的方針、政策法規(guī)和指令的措施;制定公司中近期質(zhì)量規(guī)劃和年度規(guī)劃，實(shí)施目標(biāo)治理。

其次條：編制和治理質(zhì)量保證文件，審查會簽發(fā)有關(guān)技全治理文件。

第三條：協(xié)調(diào)、檢查、評價(jià)務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)部門和生產(chǎn)單位的質(zhì)量職責(zé)，提高各級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識。

第四條：參加新產(chǎn)品方案論證，新產(chǎn)品技術(shù)、投產(chǎn)鑒定、樣品定型及設(shè)計(jì)工藝行業(yè)評審;組織產(chǎn)品質(zhì)量評定和質(zhì)量監(jiān)視。

第五條：組織考察主要配件定點(diǎn)廠和協(xié)作廠的質(zhì)量保障力量，并審查認(rèn)定。

第六條：組織產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)或生產(chǎn)許可證的取證工作，爭獲質(zhì)量治理獎(jiǎng)。

第七條：走訪用戶，幫助銷售搞好售后效勞工作，及收集、反應(yīng)質(zhì)(計(jì))量信息，歸口治理質(zhì)量檔案。

第八條：會同有關(guān)部門開展質(zhì)量本錢分析;歸口實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量拒絕權(quán)。

第九條：幫助制定質(zhì)管培訓(xùn)規(guī)劃，組織質(zhì)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展QC活動(dòng)。

第十條：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量治理，計(jì)量治理和質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)制充和配套表格，并監(jiān)視、檢查各項(xiàng)制度的落實(shí)。

第十一條：完面領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

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一、技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、討論、負(fù)責(zé)外來產(chǎn)品圖紙的審查，整理以及工藝文件的編制，工藝裝備的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)貫徹上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制定公司標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外技術(shù)情報(bào)，負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)文件的治理。

二、對于新產(chǎn)品的討論、設(shè)計(jì)和開發(fā)，都應(yīng)當(dāng)貫徹國標(biāo)、部標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)必需根據(jù)設(shè)計(jì)程序進(jìn)展，同時(shí)要求產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件、工藝文件和必要的工藝裝備圖及檢驗(yàn)卡片齊全、精確。

四、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、總裝圖必需經(jīng)過分管經(jīng)理批準(zhǔn)簽字前方可進(jìn)展，以免造成返工鋪張。

五、圖樣及字體應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)機(jī)械制圖國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展繪制，有關(guān)人員應(yīng)在圖紙上簽字方可。

六、設(shè)計(jì)完成的圖紙，包括產(chǎn)品圖、技術(shù)文件夾、工藝裝備圖以及編者按制完成的工藝文件，包括工藝電卡片、工藝守慢、操作規(guī)程、檢驗(yàn)瞳片等，統(tǒng)一由檔案保管員存檔治理。

七、技術(shù)資料修改或已投入生產(chǎn)的圖紙進(jìn)展修改時(shí)，必需由技術(shù)科主管人負(fù)責(zé)在修改的同時(shí)發(fā)出圖紙修改通知單，作為存查的依據(jù)，同時(shí)在修改的圖紙或技術(shù)文件上簽名及注明日期。

八、分管經(jīng)理要對本公司設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)原則的正確性負(fù)責(zé)。

九、技術(shù)科長應(yīng)對產(chǎn)品的選項(xiàng)型、根本構(gòu)造和設(shè)計(jì)中的原則性問題負(fù)責(zé)，對設(shè)計(jì)的總圖進(jìn)展審核并簽屬審核意見。

十、設(shè)計(jì)組長對本組設(shè)計(jì)產(chǎn)品的性能，主要構(gòu)造形式，主要零部件的技術(shù)條件等正確性負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品圖紙能文能武一性、成套性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度。

十一、某項(xiàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)者要對產(chǎn)品的性能、構(gòu)造形式、主要計(jì)算、主要零件的技術(shù)條件、相互協(xié)作關(guān)系、零部件的主要尺寸、公差協(xié)作的正確性負(fù)責(zé)。

十二、校對人員要對本職工作負(fù)責(zé)，圖樣及字體應(yīng)嚴(yán)格按機(jī)械圖國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十三、資料保管員的根本任務(wù)就是仔細(xì)執(zhí)行國家技術(shù)樓案和資源共享料治理工作的方鉗和政策，加強(qiáng)技術(shù)檔案的整理、保管、發(fā)放等治理工作防止消失喪失損壞等現(xiàn)象發(fā)生。

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工藝規(guī)程是公司生產(chǎn)的法規(guī)，是執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、有效地組織生產(chǎn);保證產(chǎn)品質(zhì)量;合理地使用設(shè)備和保證物料消耗的主要技術(shù)指標(biāo)，望各部門和職工嚴(yán)格遵守，仔細(xì)執(zhí)行。

1、工藝規(guī)程的內(nèi)容

工藝規(guī)程應(yīng)包括生產(chǎn)的主要設(shè)備特征(設(shè)備構(gòu)造、性能、用途、名稱及規(guī)格、型號等)，生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品構(gòu)造尺寸與性能標(biāo)準(zhǔn)和處理方法，以及成品外觀標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

2、工藝規(guī)程的編制

(1)編制原則：堅(jiān)持質(zhì)量第一信譽(yù)到上的原則，仔細(xì)總結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐閱歷，積極采納科學(xué)的、合理的工藝條推上，以做到工敢規(guī)程切合實(shí)際，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，便于執(zhí)行，繁簡適宜，寬嚴(yán)適度。

(2)制定程序：規(guī)程的制定由生產(chǎn)技術(shù)科會同生產(chǎn)車間擬定出初稿，經(jīng)廣泛爭論后修改定稿，最終由經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

(3)編制依據(jù)：主要依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝若干規(guī)定，生產(chǎn)設(shè)備條件，工藝技術(shù)水平以及工人的實(shí)際操作閱歷作為制訂和編制工藝規(guī)程的依據(jù)。

(4)新產(chǎn)品試制后轉(zhuǎn)產(chǎn)，由試制工程負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)際狀況，編制試生產(chǎn)藝規(guī)程，經(jīng)生技科負(fù)責(zé)審批并下達(dá)執(zhí)行，試產(chǎn)完畢，一切指標(biāo)均符合工藝規(guī)程，則報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為下式投入生產(chǎn)，此試生產(chǎn)工藝規(guī)程轉(zhuǎn)為正式規(guī)程，備案存放。

3、工藝規(guī)程的修訂

工藝規(guī)程必需隨著產(chǎn)品構(gòu)造、質(zhì)子要求、工藝流程，工藝方法及設(shè)備條推上的變化而變動(dòng)，因此工藝規(guī)程既要保持肯定的穩(wěn)定性，又要隨著產(chǎn)品的需要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展修訂，修訂的次數(shù)及內(nèi)容時(shí)間完全信靠客戶的”要求和公司的實(shí)際狀況。

4、工藝規(guī)程的治理

(1)工藝規(guī)程批準(zhǔn)后由生產(chǎn)車間貫徹執(zhí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查。

(2)工藝規(guī)程一經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施，任何人員無權(quán)擅自變更、修改。生產(chǎn)過程中發(fā)生臨時(shí)變動(dòng)(如原材料、半成品質(zhì)量變化等)影員工藝規(guī)程執(zhí)行時(shí)，要在保證質(zhì)量前提下，由技術(shù)人員與質(zhì)檢部門協(xié)商報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)臨時(shí)變更通知。恢復(fù)正常后，仍按原工藝規(guī)程執(zhí)行。

(3)由于接受合理化建議、技術(shù)革新、推廣先進(jìn)操作方法等需要對工藝規(guī)程局部進(jìn)展修改時(shí)，由車間提出，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科同意，辦理書面修改能知前方可執(zhí)行。

(5)凡新的工藝規(guī)程下達(dá)后，原工藝規(guī)程應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收回存檔。

5、附則

(1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)總結(jié)每個(gè)月支工藝規(guī)程執(zhí)行狀況，對工藝規(guī)程的內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際不致時(shí)，有權(quán)向有關(guān)部門提出建議進(jìn)展修改。

(2)工藝規(guī)程的執(zhí)行狀況，應(yīng)列入技術(shù)考核的內(nèi)容之一，對遵守好的準(zhǔn)時(shí)表揚(yáng)或嘉獎(jiǎng);違反者，予以批判教育，嚴(yán)峻違反者要賜予行政懲罰。

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一、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家公布的質(zhì)量法規(guī)和條例，嫻熟把握鋁、塑門窗和中空玻璃的加工、安裝等各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)。

二、根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程合同要求，全面負(fù)責(zé)從原材料的入廠到成品出廠全過程的檢驗(yàn)工作。工序檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)，簽發(fā)合格證明的均應(yīng)從嚴(yán)把握。按要求對生產(chǎn)工序進(jìn)展抽檢，一般工序抽檢比例不低于30%，關(guān)鍵工序抽檢比例不低于50%。

三、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄分析工作，對加工、安裝工作中發(fā)覺的質(zhì)量問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)予以訂正，對重大質(zhì)量問題要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

四、嚴(yán)格按檢測標(biāo)準(zhǔn)測試關(guān)鍵部件，達(dá)不到質(zhì)量要求的肯定不能安排生產(chǎn)、指導(dǎo)工序操作人正確使用工卡重具，讓職工養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、科學(xué)的工作作