董事長(zhǎng)工作細(xì)則（定稿）

江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)工作細(xì)則PAGE2-董事長(zhǎng)工作細(xì)則第一章總則為規(guī)范江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事長(zhǎng)依法履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、《江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。董事長(zhǎng)全面主持董事會(huì)工作。董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危匀w董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第二章董事長(zhǎng)的職權(quán)董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。督促、檢查股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行。簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件。行使法定代表人的職權(quán)。在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。授權(quán)原則以維護(hù)股東和公司的利益為出發(fā)點(diǎn)，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司運(yùn)行的實(shí)際需要，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在一定范圍內(nèi)處理日常性事務(wù)，同時(shí)授權(quán)其可以采取必要的措施處理各種突發(fā)事件以及影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)、影響股東及公司利益的事件。授權(quán)內(nèi)容對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有監(jiān)督職權(quán)。凡總裁辦公會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決定應(yīng)于會(huì)后三個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要報(bào)告給董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)就各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)或會(huì)議決定，有權(quán)向總裁提出建議；董事長(zhǎng)有權(quán)要求公司高級(jí)管理人員定期或不定期報(bào)告工作；董事長(zhǎng)有權(quán)通過(guò)審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部門，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，包括財(cái)務(wù)審計(jì)和管理審計(jì)監(jiān)督。對(duì)交易金額不超過(guò)萬(wàn)元的，授權(quán)董事長(zhǎng)組織管理層討論決定，該“交易”包括下列事項(xiàng)：購(gòu)買或出售資產(chǎn)；對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；提供財(cái)務(wù)資助；提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；租入或租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；債權(quán)或債務(wù)重組；研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；簽訂許可協(xié)議。審批總裁所有借支及報(bào)銷。審批其他董事的所有借支及報(bào)銷。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，簽署應(yīng)由法定代表人簽署的文件，向總裁和公司其他人員簽署“法定代表人授權(quán)委托書”。根據(jù)董事會(huì)決定，簽發(fā)公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員的任免文件。審核和修訂公司的基本管理制度。決定公司對(duì)參控股公司推薦董事、監(jiān)事。董事長(zhǎng)行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)不能行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他董事代行其職權(quán)。第四章附則本工作細(xì)則由董事會(huì)制定，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本工作細(xì)則接受中國(guó)法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的