恒大中國(guó)控股有限公司集團(tuán)集中采購(gòu)管理-恒大制度

1恒大中國(guó)控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020集團(tuán)集中采購(gòu)管理制度0前言 3 4 4 4 附表1：**年集團(tuán)集中采購(gòu)計(jì)劃(包括招標(biāo)、續(xù)約、直委) 5 4、3集團(tuán)集中采購(gòu)招標(biāo)的實(shí)施流程(流程圖見(jiàn)附件1) 6 附表2《**會(huì)議紀(jì)要》(答疑相關(guān)人員簽字) 9 1 4、4集團(tuán)集中采購(gòu)續(xù)約工作的實(shí)施流程(流程圖見(jiàn)附件2) 11 附表1《**年度集中采購(gòu)計(jì)劃》(采購(gòu)小組成員、各部門(mén)總經(jīng)理會(huì)簽) 11 附表9《樣品封存單》(集團(tuán)產(chǎn)品中心簽字) 12 4、5集團(tuán)集中采購(gòu)直委工作的實(shí)施流程(流程圖見(jiàn)附件3) 12 附表1《**年度集中采購(gòu)計(jì)劃》(采購(gòu)小組成員、各部門(mén)總經(jīng)理會(huì)簽) 13 附表9《樣品封存單》(集團(tuán)產(chǎn)品中心簽字) 13 附表14《直委/續(xù)約價(jià)格分析說(shuō)明》(集團(tuán)成本管理中心總經(jīng)理簽字) 14 2 附表1：**年集團(tuán)集中采購(gòu)計(jì)劃(包括招標(biāo)、續(xù)約、直委) 21 需求統(tǒng)計(jì)表(標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品) 24 3 4 定。4范圍定義集團(tuán)集中采購(gòu)，是指對(duì)于全國(guó)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的一類(lèi)材料設(shè)備，通過(guò)整合內(nèi)部需求與外部資源，最大限度發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的采購(gòu)行為?；蛟O(shè)備。材料或設(shè)備。材料或設(shè)備。2.3.1集團(tuán)集中采購(gòu)工作在集團(tuán)執(zhí)行總裁(或主管副總裁)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立集、法律管控中心組成(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作小組”)。2.3.2工作小組由技術(shù)組和商務(wù)組兩部分組成。技術(shù)組由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采薦的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成；商務(wù)組由集團(tuán)成本管理中心成本管理部、集團(tuán)法律管控中心組成。2.3.3集團(tuán)集中采購(gòu)工作小組成員具體組成，在集團(tuán)集中采購(gòu)立項(xiàng)審批會(huì)上確定，工作成果由實(shí)際執(zhí)行人簽字確認(rèn)，委托人與被委托人共同對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)5集中采購(gòu)工作小組就集團(tuán)集中采購(gòu)工作意向啟動(dòng)情況、采購(gòu)小組成員、入圍投標(biāo)單位、。集團(tuán)集中采購(gòu)工作小組按照每單采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)際節(jié)奏召開(kāi)采購(gòu)小組會(huì)議，各部門(mén)就具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展、下一步工作安排等進(jìn)行匯報(bào)，并形成會(huì)議紀(jì)要，由集團(tuán)集中并上傳系統(tǒng)備案。。職責(zé)。集團(tuán)集中采購(gòu)工作的各部門(mén)人員完成計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，每周通過(guò)sap3.1.10負(fù)責(zé)組織進(jìn)行初步入圍供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹溝通。6制招標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和送樣標(biāo)準(zhǔn)。目管理中心進(jìn)行樣品評(píng)審。位考察，并撰寫(xiě)考察報(bào)告。評(píng)樣。案的編制以及工作小組內(nèi)部審核工作。，但不參與。中標(biāo)單位的談判。。底。審工作。審工作。草、報(bào)審、簽訂。程資料的收集和保管。3.1.25參與集團(tuán)集中采購(gòu)涉及飛行檢查的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及相關(guān)承諾內(nèi)容的3.2.1參與集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織的編制采購(gòu)計(jì)劃工作，并對(duì)相關(guān)2參與制定投標(biāo)單位的入圍標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助搜集符合入圍標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。作。73.2.12參與集團(tuán)集中采購(gòu)相關(guān)會(huì)議(采購(gòu)小組會(huì)、招標(biāo)立項(xiàng)會(huì))。3.3.1參與集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織的編制采購(gòu)計(jì)劃工作，并對(duì)相關(guān)2參與制定投標(biāo)單位的入圍標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助搜集符合入圍標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。4參與初步入圍供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹工作。5協(xié)助制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和送樣標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助集團(tuán)產(chǎn)品中心進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底。3.7協(xié)助樣品評(píng)審。編制招標(biāo)清單。3.3.13協(xié)助集團(tuán)成本管理中心成本管理部采購(gòu)過(guò)程中相關(guān)商務(wù)談判工作，但不得參3.3.14負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門(mén)討論確定飛檢方案，通過(guò)集團(tuán)開(kāi)展的質(zhì)量評(píng)估及飛行檢3.3.15參與集團(tuán)集中采購(gòu)相關(guān)會(huì)議(采購(gòu)小組會(huì)、招標(biāo)立項(xiàng)會(huì))。3.4.1參與集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部編制采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)采購(gòu)?fù)瓿晒?jié)2參與制定投標(biāo)單位的入圍標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助搜集符合入圍標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。4參與初步入圍供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹工作。8專(zhuān)家參與集團(tuán)集采業(yè)務(wù)。準(zhǔn)和送樣標(biāo)準(zhǔn)。術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底。品評(píng)審。9參與投標(biāo)單位考察工作。的技術(shù)標(biāo)，并進(jìn)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)評(píng)審。編制招標(biāo)清單。性能等方面內(nèi)容的評(píng)標(biāo)和詢(xún)標(biāo)工作。3.4.13協(xié)助集團(tuán)成本管理中心成本管理部采購(gòu)過(guò)程中相關(guān)商務(wù)談判工作，但不得參3.4.14參與集團(tuán)集中采購(gòu)涉及飛行檢查的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及相關(guān)承諾內(nèi)容的3.4.15參與集團(tuán)集中采購(gòu)相關(guān)會(huì)議(采購(gòu)小組會(huì)、招標(biāo)立項(xiàng)會(huì))。3.5.1參與采購(gòu)過(guò)程中(包括續(xù)約/直委)的商務(wù)談判。3.5.2負(fù)責(zé)為集團(tuán)集中采購(gòu)工作提供全過(guò)程法律服務(wù)，包括投標(biāo)單位的資質(zhì)審查3.5.3參與集團(tuán)集中采購(gòu)相關(guān)會(huì)議(采購(gòu)小組會(huì)、招標(biāo)立項(xiàng)會(huì))。6.1配合集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部集中采購(gòu)需求統(tǒng)計(jì)及相關(guān)調(diào)研工作。3參與集團(tuán)制定集團(tuán)集中采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4根據(jù)需要，參加集團(tuán)集中采購(gòu)?fù)稑?biāo)單位考察工作。3.6.5負(fù)責(zé)考察授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商(安裝單位或施工單位)，并出具考察報(bào)告。94具體要求集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部結(jié)合各公司的實(shí)際需求，組織集團(tuán)成本管理中心與集團(tuán)集中采購(gòu)的各部門(mén)對(duì)接人需簽字確認(rèn)。集團(tuán)集中采購(gòu)的采購(gòu)方式分為三種，招標(biāo)(包括公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo))、比價(jià)、直接委托(包括一般直委和續(xù)約直委)。4、3集團(tuán)集中采購(gòu)招標(biāo)的實(shí)施流程(流程圖見(jiàn)附件1)成本管理中心總經(jīng)理根據(jù)需求統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、上一協(xié)議期簽約供應(yīng)商的評(píng)價(jià)會(huì)向執(zhí)行總裁匯報(bào)，具體見(jiàn)。4.3.2確定資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)：組召開(kāi)采購(gòu)小組會(huì)，確定資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)，如資質(zhì)等級(jí)，納稅人身份，業(yè)果文件會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容須包括具體資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)入圍投標(biāo)節(jié)確定的資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)在整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程中發(fā)生變化的，要重新簽訂會(huì)準(zhǔn)。本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部主責(zé)收集意向供應(yīng)商，途徑：合格供應(yīng)商名錄、恒大官網(wǎng)發(fā)布(通過(guò)融享SRM系統(tǒng)資源缺口模塊發(fā)布)招標(biāo)信息、知名地產(chǎn)戰(zhàn)略合作單位、行業(yè)知名供應(yīng)(生產(chǎn))商、集團(tuán)其他職能部門(mén)及區(qū)域公司征本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織資質(zhì)審查。集團(tuán)法律管控中心對(duì)各單位準(zhǔn)：本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織編制交底文件及匯報(bào)模板(如其產(chǎn)品性；組技術(shù)組對(duì)各家單位匯報(bào)情況、重視程度等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。如匯報(bào)供應(yīng)可淘汰。集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織集團(tuán)產(chǎn)品中心、項(xiàng)目管理中心就最終技。入圍單位根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制作、報(bào)送樣品至集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)令集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織技術(shù)組成員(根據(jù)需要邀請(qǐng)區(qū)域公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員)進(jìn)行樣品評(píng)選。本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部牽頭組織集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、產(chǎn)品中心對(duì)送樣合格單位進(jìn)行考察(如企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況、管理N家。成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人組織集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人與確定入圍單位的高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面溝通，明確《廉集團(tuán)產(chǎn)品中心、項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分編制，集團(tuán)成本管理中令集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)通過(guò)融享SRM系統(tǒng)接收匯總各投標(biāo)單回標(biāo)須回電子版至融享供應(yīng)商門(mén)戶(hù)，包括承諾書(shū)、投標(biāo)書(shū)蓋章掃描件及審。本管理中心成本管理部對(duì)商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)標(biāo)分析，商務(wù)組組長(zhǎng)召集商務(wù)組及其他必要采購(gòu)小組成員進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)，決定下步談判方向及思路，并形成會(huì)務(wù)評(píng)標(biāo)決議，集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織相關(guān)投標(biāo)單位與商務(wù)組成員進(jìn)行商務(wù)談判，但不得參與談判。由集團(tuán)成本管理中心成本管理部負(fù)后，采購(gòu)小組會(huì)議決策，確定出意向中標(biāo)單位，并要求商務(wù)組與其進(jìn)行最終談判，集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)部可依據(jù)采購(gòu)小組會(huì)議紀(jì)要參與此次談4.3.14最低價(jià)中標(biāo)令根據(jù)商務(wù)標(biāo)談判、回標(biāo)結(jié)果，確定最低價(jià)(投標(biāo)單位都能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的前提下，比較不含稅價(jià)格)單位為擬中標(biāo)單位；如最終商務(wù)報(bào)價(jià)相同，則技4.3.15定標(biāo)合同審批4.3.16招標(biāo)流程的其他要求房企、標(biāo)桿項(xiàng)目具有良好合作的知名品牌；在本行業(yè)內(nèi)排名前列的企2)集團(tuán)集中采購(gòu)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品原則上由生產(chǎn)企業(yè)直接投標(biāo)，或由生產(chǎn)股的或生產(chǎn)企業(yè)控股股東控股的公司投標(biāo)；進(jìn)口產(chǎn)品如無(wú)法由生產(chǎn)企業(yè)(或生產(chǎn)企業(yè)的國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、全資子公司)直接投標(biāo)的，由授權(quán)明確、1)技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)比例：原則上僅選擇合理低價(jià)中標(biāo)(投標(biāo)單位都能開(kāi)具增值稅4.4.1制定續(xù)約計(jì)劃集團(tuán)產(chǎn)品中心以及集團(tuán)成本管理中心成本管理部制定續(xù)約計(jì)劃；4.4.2調(diào)研；一集采期的項(xiàng)目需求；本管理中心成本管理部收集供應(yīng)商提供的價(jià)格浮動(dòng)原則、行業(yè)價(jià)格變動(dòng)4.4.3判斷是否可續(xù)約4.4.4確定產(chǎn)品范圍及服務(wù)體系產(chǎn)品中心根據(jù)各項(xiàng)目公司的需求，對(duì)續(xù)約產(chǎn)品的需求統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)適當(dāng)由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部確定續(xù)約集采單位的授權(quán)單位名單(包括單位)4.4.5商務(wù)談判成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織相關(guān)采購(gòu)小組成員與擬續(xù)約集團(tuán)集中成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部起草最終的戰(zhàn)略協(xié)議，集團(tuán)法律管控中心4.4.6提交審批判結(jié)果報(bào)立項(xiàng)審批會(huì)，通過(guò)后由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部發(fā)起4.4.7完成審批項(xiàng)審批通過(guò)后，由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部提交集團(tuán)集中采購(gòu)4、5集團(tuán)集中采購(gòu)直委工作的實(shí)施流程(流程圖見(jiàn)附件3)4.5.1制定直委計(jì)劃本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部根據(jù)項(xiàng)目需求組織集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán)4.5.2調(diào)研本管理中心成本管理部收集備選供應(yīng)商的行業(yè)價(jià)格變動(dòng)方向或與其他地4.5.3判斷是否可直委應(yīng)商庫(kù)；4.5.4確定產(chǎn)品范圍及服務(wù)體系產(chǎn)品中心根據(jù)各項(xiàng)目公司的需求，對(duì)直委產(chǎn)品的需求統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)適當(dāng)令由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部確定意向直委集采單位的授權(quán)單位名單(包括授權(quán)供貨商和授權(quán)施工安裝單位)4.5.5商務(wù)談判成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部組織相關(guān)采購(gòu)小組成員與擬直委集團(tuán)集中成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部整理戰(zhàn)略協(xié)議，集團(tuán)法律管控中心進(jìn)行審4.5.6提交審批判結(jié)果報(bào)立項(xiàng)審批會(huì)，通過(guò)后由集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部發(fā)起4.5.7完成審批：i.若進(jìn)口產(chǎn)品境外生產(chǎn)商直接作為投標(biāo)人參與投標(biāo)的，應(yīng)提供投標(biāo)人注冊(cè)ii.若進(jìn)口產(chǎn)品境外生產(chǎn)商的國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)/全資子公司作為投標(biāo)人參與投標(biāo)的，應(yīng)提供投標(biāo)人在中國(guó)境內(nèi)的注冊(cè)登記證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證，提供投標(biāo)人與境外生產(chǎn)商存在投資或控股關(guān)系的證明文件，口4.6.2授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商準(zhǔn)入要求1)集團(tuán)集中采購(gòu)優(yōu)先采取由中標(biāo)單位直接與項(xiàng)目公司簽署供貨(安裝)合同的模式進(jìn)行供貨(安裝)；由中標(biāo)單位直接與項(xiàng)目公司簽署供貨(安裝)合同的模式進(jìn)行供貨(安裝)確有困難的，可以由中標(biāo)單位授權(quán)明確、資信良好且有保障的授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商與項(xiàng)目公司簽署供貨(安裝)合同。2)中標(biāo)單位擬授權(quán)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行供貨(安裝)的，擬授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商注冊(cè)資本不低于200萬(wàn)元人民幣；擬授權(quán)多家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行供貨(安裝)的，擬授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)要由采購(gòu)小組另行討論確定。3)中標(biāo)單位擬授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行供貨(安裝)的，經(jīng)銷(xiāo)商代理此類(lèi)產(chǎn)品原則上不4)中標(biāo)單位擬直接與項(xiàng)目公司簽署供貨(安裝)合同的模式進(jìn)行供貨(安裝)，確定中標(biāo)意向以后申請(qǐng)變更為由授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商與項(xiàng)目公司簽署供貨(安裝)合同的模式進(jìn)行供貨(安裝)的，經(jīng)立項(xiàng)審批會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。4.7.1集團(tuán)集中采購(gòu)立項(xiàng)審批所需附表a)招標(biāo)立項(xiàng)所需附表立項(xiàng)前所有采購(gòu)小組會(huì)簽資料及招標(biāo)文件(包含圖紙、清單等全部?jī)?nèi)容)。b續(xù)約直委立項(xiàng)所需附表c)直委立項(xiàng)所需附表料(含價(jià)格文件、合同文本等)。4.7.2集團(tuán)集中采購(gòu)定標(biāo)審批所需附表4.7.3集團(tuán)集中采購(gòu)合同審批所需附表簽約合同文本及價(jià)格文件、授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商授權(quán)書(shū)及名錄(如有)。果應(yīng)用要求5.1.1集采協(xié)議執(zhí)行期間，集采簽約單位統(tǒng)一調(diào)價(jià)，或者增加大量新產(chǎn)品價(jià)格的，起核后)、輔材品牌變更(不涉及價(jià)格調(diào)增)的，報(bào)立項(xiàng)審批會(huì)通過(guò)，直接在融采5.3.1對(duì)合作期間供應(yīng)商出現(xiàn)重大違規(guī)事項(xiàng)(欺詐行為)或重大工程事故(質(zhì)量問(wèn)題或集團(tuán)供應(yīng)商管理制度》中的相關(guān)規(guī)定予以處罰。5.3.3對(duì)終止《集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議》的，集團(tuán)成本管理中心戰(zhàn)略采購(gòu)管理部將及時(shí)選出臨時(shí)供應(yīng)商，并在90天內(nèi)依照本集團(tuán)集中采購(gòu)工作實(shí)施流程完成新的供6附錄集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)流程集團(tuán)采購(gòu)續(xù)約流程集團(tuán)采購(gòu)直委流程到期日期程程程需求統(tǒng)計(jì)價(jià)格判斷評(píng)價(jià)情況確定意向入圍標(biāo)準(zhǔn)////資質(zhì)審查產(chǎn)品介紹確定標(biāo)準(zhǔn)樣品評(píng)審單位考察清/單//////合同審批時(shí)間地點(diǎn)持人門(mén)型參數(shù)參數(shù)號(hào)12稱(chēng)牌間價(jià)序12345量需求統(tǒng)計(jì)表(標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品)XX城市……參數(shù)備牌期123XX城市期…………2注片計(jì)稱(chēng)1序445采購(gòu)小組會(huì)會(huì)議紀(jì)要(確定資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn))時(shí)間地點(diǎn)持人門(mén)屬于行業(yè)排名前十企業(yè)，與知名房企(20XX年銷(xiāo)售總額TOP20)集團(tuán)有戰(zhàn)略合作(近兩年)的至少XX家稱(chēng)金限銷(xiāo)售額(萬(wàn))公XX產(chǎn)司品戰(zhàn)略合作其他供應(yīng)一般資質(zhì)是序意向供應(yīng)商企業(yè)注冊(cè)資成立聯(lián)系聯(lián)系是否品牌經(jīng)營(yíng)范圍主要業(yè)績(jī)商納稅否備注號(hào)名稱(chēng)性質(zhì)金年限人電話(huà)