我國能源消費與GDP結(jié)構(gòu)關(guān)系研究5.5

PAGE1淺談我國經(jīng)濟類犯罪的發(fā)展與防治年級:學(xué)號:姓名:專業(yè):指導(dǎo)老師:二零一二年四月

淺談我國經(jīng)濟類犯罪的發(fā)展與防治摘要當(dāng)前，普遍存在于經(jīng)濟生活領(lǐng)域的經(jīng)濟犯罪問題，已嚴(yán)重地?fù)p害了黨和國家的肌體和威信，污染了黨風(fēng)和社會風(fēng)氣，危害了社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。因此，全面分析當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的發(fā)展趨勢，完善對經(jīng)濟犯罪的對策，無疑有著重大的現(xiàn)實意義。本文針對經(jīng)濟類犯罪的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢與防治等問題作淺要分析。關(guān)鍵詞：經(jīng)濟類犯罪；形成原因；發(fā)展趨勢；對策緒論改革開放以后，尤其是隨著市場經(jīng)濟體制的建立和發(fā)展，在商品的生產(chǎn)、交易、流通和消費環(huán)節(jié)中，經(jīng)濟犯罪幾乎無所不在，且有日益增多和越來越嚴(yán)重的趨勢，這種情形嚴(yán)重的影響了國家的經(jīng)濟建設(shè)和財政收入，甚至危及到國計民生。經(jīng)濟犯罪嚴(yán)重性的客觀存對刑法提出了新的要求，刑法不能停留在懲治傳統(tǒng)犯罪的框架之中，為了確保社會主義的經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟秩序，促進社會主義經(jīng)濟的順利發(fā)展，刑法需要將懲治經(jīng)濟犯罪的任務(wù)納入自己的議事日程。為了懲治經(jīng)濟犯罪，必須了解經(jīng)濟犯罪。研究經(jīng)濟犯罪的發(fā)展及構(gòu)成問題，是了解和掌握經(jīng)濟犯罪與一般刑事犯罪的區(qū)別和聯(lián)系的基本問題，具有重要意義。研究目標(biāo)和主要內(nèi)容研究目標(biāo)通過對社會主義條件下經(jīng)濟類犯罪的現(xiàn)狀，全面分析經(jīng)濟犯罪的形成原因，把握經(jīng)濟犯罪的特點，深入了解經(jīng)濟類犯罪，進而為我國懲治打擊經(jīng)濟類犯罪提供對策。主要內(nèi)容該論文設(shè)計的主要內(nèi)容可以分為如下幾個部分：第一部分：正確認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀，為進一步研究經(jīng)濟犯罪的發(fā)展規(guī)律奠定基礎(chǔ)。第二部分：深入分析經(jīng)濟犯罪現(xiàn)狀，探索其發(fā)展趨勢，為制定出適當(dāng)?shù)男淌抡邔ζ溆行Э刂铺峁┈F(xiàn)實依據(jù)第三部分：針對當(dāng)前我國經(jīng)濟類犯罪現(xiàn)狀，結(jié)合經(jīng)濟類犯罪本質(zhì)特征，試提出一些可行性方案。2.淺談我國經(jīng)濟類犯罪的發(fā)展與防治2.1當(dāng)前經(jīng)濟類犯罪的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢在建立社會主義市場經(jīng)濟體制的過程中，在經(jīng)濟大發(fā)展的同時，由于經(jīng)濟體制改革、利益格局調(diào)整所產(chǎn)生的不平衡性；市場經(jīng)濟建立發(fā)展過程中體制、法制、管理的滯后所產(chǎn)生的可資犯罪漏洞大量存在，以及市場經(jīng)濟本身負(fù)面效應(yīng)和國際犯罪滲透等綜合因素的影響，經(jīng)濟犯罪也日益突出，呈現(xiàn)出十分嚴(yán)峻的態(tài)勢。2.1.1經(jīng)濟類犯罪的現(xiàn)狀我國實施改革、開放政策以來，經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象隨著經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)變發(fā)生了重大變化，分析當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀，概括起來有以下四點：黨政、企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)犯罪多由于現(xiàn)行體制、制度等方面的原因，無論黨政機關(guān)，還是企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)處于決定決策的特殊位置上，尤其是那些頭腦膨脹、私欲嚴(yán)重、心術(shù)不正的領(lǐng)導(dǎo)更是大權(quán)獨攬，為所欲為，專橫跋扈，無視黨紀(jì)國法，例如：“原新鄉(xiāng)市市委書記祝友文”在任新鄉(xiāng)市市長、市委書記期間，阻撓壓制群眾批評檢舉，控告利用職權(quán)為其兒子經(jīng)商謀利益，收受賄賂，接受禮金禮品，最后躍入經(jīng)濟犯罪的深淵。經(jīng)管財經(jīng)的人員犯罪多在偵破的經(jīng)濟犯罪案件中，我們可明顯地看出，會計、出納、采購員、攤銷員、保管員，這些直接管錢、管物的人員犯罪的多。某縣1997年至1998年查辦經(jīng)濟犯罪案件中48件53人，其中涉及業(yè)務(wù)員的有26人，涉及會計、出納、記帳員的有7人，占涉及經(jīng)濟案件人員總數(shù)的62%。窩案、串案越來越多當(dāng)前的查處經(jīng)濟犯罪案件中，往往出現(xiàn)抓住一個，捉住一窩，查出一案，牽出一串，有夫妻合伙作案的，有領(lǐng)導(dǎo)與下屬勾結(jié)作案的，有同事結(jié)伙作案的。例如：和平縣近600萬元貪污案內(nèi)幕：1996年1月17日夜晚，和平縣城發(fā)生了解放以來最大宗現(xiàn)金被盜案，縣國土局局長黃建會辦公室里的62萬元人民幣被人盜走。三個月后，案件告破，現(xiàn)金是黃利用職權(quán)非法設(shè)立的小金庫中部分存款。但事情并未就此終結(jié)，1996年4月上旬，和平縣檢察院在偵查該案過程中，順藤摸瓜揭開了吳月林等人利用辦案之機，勾結(jié)犯案人員大肆鯨吞、貪污涉案公款近600萬元的內(nèi)幕，至此，案情真相大白。頂風(fēng)作案勢有抬頭，犯罪率有所上升“黨內(nèi)決不許腐敗分子有藏身之地”這是黨的十五大對腐敗分子發(fā)出的嚴(yán)正警告。但是，一些經(jīng)濟犯罪分子置黨的警告于不顧，利令智昏，膽大妄為，頂風(fēng)作案，經(jīng)濟犯罪從總體有增無減，而且保持了較高的增長態(tài)勢。例如：云南省原省長李嘉廷1994年至2000年7月，在擔(dān)任中共云南省委常委、云南省人民政府副省長、中共云南省委副書記、云南省人民政府省長期間，利用職務(wù)上的便利，單獨或伙同其子李勃收受他人賄賂共計折合人民幣1810萬余元。北京第二中級人民法院對其判處死刑不立即執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，2000年全國檢察機關(guān)查處貪污賄賂案件；查出縣（處）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部2100多人。2.1.2經(jīng)濟類犯罪的發(fā)展趨勢經(jīng)濟犯罪的總量大幅增長自一九九八年以來，中國經(jīng)濟犯罪的總量持續(xù)居高不下。立案數(shù)量從九八年的五點二萬起增長到二00一年的八點五萬起，年均增長百分之二十左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通刑事案件的增長速度。二00二年立案量仍高達七點一萬起。經(jīng)濟犯罪的專業(yè)化，智能化突出犯罪分子能實施經(jīng)濟犯罪，大多利用其熟悉金融、稅收、外匯等方面的優(yōu)勢，鉆我國經(jīng)濟生活中存在的某些漏洞和弊端。比如越來越多的不法分子借助現(xiàn)代通訊技術(shù)進行詐騙，或騙取、盜錄儲戶的存折資料或持卡人的銀行卡磁條資料變造存折和銀行卡進行詐騙，或利用高科技手段破譯銀行卡密碼或有關(guān)編制程序進行詐騙。通過計算機網(wǎng)絡(luò)進行經(jīng)濟犯罪的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪也已經(jīng)開始發(fā)展。而有的經(jīng)濟犯罪分子反偵查能力比較強，在犯罪前大多經(jīng)過精心組織、周密部署，實施犯罪成功后則及時轉(zhuǎn)移贓物，銷毀罪證，造成公安機關(guān)查處經(jīng)濟犯罪取證難、追贓難。如1998年12月偵破的雷某夫婦信用卡詐騙案，雷某夫婦制作銀行ATM自動提款機牡丹提款卡7張，并提款9.6萬元，而后揮霍一空。經(jīng)濟犯罪所涉及的領(lǐng)域和地域不斷擴大經(jīng)濟犯罪案件的種類逐年增加，侵犯的領(lǐng)域逐步由金融、稅收和商貿(mào)等經(jīng)濟領(lǐng)域向就業(yè)、體育、教育等領(lǐng)域滲透和擴展。另一方面，犯罪的地域逐漸由東部發(fā)達地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延，由城市向農(nóng)村蔓延。大案要案突出，作案金額進一步增大當(dāng)前經(jīng)濟犯罪作案金額進一步增大是一個十分突出的現(xiàn)象，在過去80年代和90年代初，某些腐敗分子、貪污受賄的金額僅幾千元，幾萬元，很少有集體貪污現(xiàn)象，可進入90年代中期，特別是近幾年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，`腐敗分子貪污的金額也水漲船高，少則幾萬幾十萬元，多者幾百萬幾千萬元，甚至有上億元案件發(fā)生。社會危害性日益增長大量的經(jīng)濟犯罪首先造成了巨額經(jīng)濟損失。有些經(jīng)濟犯罪案件還引發(fā)了群體性事件，影響了社會穩(wěn)定。近年來經(jīng)濟犯罪涉案金額平均都在八百億元以上，約占每年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的百分之一，為普通刑事犯罪中三百六十多萬起侵財案件涉案價值的三倍多還有些經(jīng)濟犯罪案件造成了消極的國際影響。犯罪主體向多元化發(fā)展經(jīng)濟犯罪主體在傳統(tǒng)的以公司企業(yè)經(jīng)營人員為主的基礎(chǔ)上向兩個層次發(fā)展。一方面，計算機網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代科技的普及，使很多過去僅有專業(yè)技術(shù)人員才可能實施的犯罪發(fā)展為普通人實施的犯罪。另一方面，政治人物或公眾名人等高層次人群涉嫌經(jīng)濟犯罪的明顯增多。此外，還有大量政府官員被經(jīng)濟犯罪分子拉下水，淪為犯罪分子的奴仆。涉外經(jīng)濟犯罪日益增多隨著中國的對外開放程度逐步提高，人、財、物的國際流動越來越便利、頻繁，既推動了中外國際經(jīng)濟合作，也為境內(nèi)犯罪分子利用國際市場、境外犯罪組織向國內(nèi)滲透，境內(nèi)外犯罪分子勾結(jié)作案等創(chuàng)造了條件。近年來境外警方和司法機關(guān)要求中國公安機關(guān)協(xié)查的洗錢犯罪線索越來越多，也表明境外犯罪組織正逐步向國內(nèi)滲透。而且有跡象顯示，恐怖分子有可能利用中國尚不完善的金融體系進行洗錢活動。單位犯罪、團伙犯罪日益增多，犯罪主體有組織化趨勢一些企事業(yè)單位為追求非法利潤，利用其熟悉金融、稅收、外匯等運作流程和薄弱環(huán)節(jié)，大肆進行經(jīng)濟犯罪；而有些犯罪分子以設(shè)立公司、企事業(yè)單位為幌子（根據(jù)最高人民法院的司法解釋，此種情況不以單位犯罪論處），利用經(jīng)濟交往的合法外衣，進行經(jīng)濟犯罪活動，經(jīng)濟犯罪的主體有組織化的趨勢，從犯罪預(yù)謀、作案設(shè)計、分工配合到最終實施都有一套人馬運作。如1999年偵破的彭某涉嫌信用證詐騙案，彭某伙同他人，虛報注冊資金成立30余家公司，以公司名義騙取銀行信用證54張，涉及金額44589萬元人民幣。2.2打擊經(jīng)濟類犯罪對策針對經(jīng)濟犯罪發(fā)展趨勢，唯有針對性地采取措施，才能做好打擊、防范工作，而打擊、防范工作是分不開的，要堅持以嚴(yán)打高壓態(tài)勢促進防范工作，同時以嚴(yán)密防范措施減輕打擊工作的壓力，最大限度地服務(wù)于打擊，只有兩項工作齊頭并進，才能將經(jīng)濟犯罪增長幅度控制在合理范圍。2.2.1加大對傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪的案偵力度，在追贓挽損上狠下功夫?qū)τ趥鹘y(tǒng)經(jīng)濟犯罪，如合同詐騙、非法經(jīng)營等，我市經(jīng)偵部門已積累了較為豐富的打擊經(jīng)驗，完全具備了有效打擊此類經(jīng)濟犯罪的能力，但從實踐中可以看到，在打擊與保護的關(guān)系上處理的還不夠理想，追溯其緣由，主要是發(fā)現(xiàn)犯罪較晚，掌握贓款贓物流向和采取措施不夠迅速等原因造成的，同時也受經(jīng)驗不足和保護意識不強等因素的影響。對此，我們務(wù)必針對性地分析總結(jié)，首先從主觀上徹底改變追贓“挽損”意識不強的問題，將追贓作為偵查破案的重要方面，最大限度地為受害單位和群眾挽回經(jīng)濟損失；同時要充分運用法律手段、偵查手段，盡快獲取資金去向，在法定范疇內(nèi)盡快采取相應(yīng)措施保護涉案資產(chǎn)，切斷其資金流通渠道，在調(diào)取證據(jù)時務(wù)必一次性調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，尤其要盡快將犯罪嫌疑人緝捕歸案，一時難以緝捕歸案的，要采取措施盡量壓縮嫌疑人活動空間，避免給犯罪嫌疑人留下時間空隙和活動空間而毀滅證據(jù)材料，隱匿、轉(zhuǎn)移涉案資金而增加查處難度。2.2.2強化技能培訓(xùn)和部門協(xié)作，有效打擊、防范銀行卡犯罪由于銀行卡犯罪屬新型犯罪，目前在我市發(fā)案較為集中，所呈現(xiàn)出的作案手段和手法還不是很多，從全市范圍看，大部分民警尚未接觸此類案件，對此類案件的最新動態(tài)、犯罪手法及工作方法掌握還比較有限，對此，上級公安機關(guān)已組織了一些培訓(xùn)，但培訓(xùn)工作在市縣兩級經(jīng)偵部門還未展開，因此務(wù)必在培訓(xùn)上下足功夫，同時促進區(qū)縣之間的交流。實踐證明，打擊、防范包括銀行卡、發(fā)票犯罪在內(nèi)的經(jīng)濟犯罪，僅靠經(jīng)偵部門乃至公安機關(guān)一己之力是不夠的，必須爭取相關(guān)部門的配合和支持，有機整合公安機關(guān)內(nèi)部和外部的力量，充分借助相關(guān)部門的資源優(yōu)勢，合力攻堅，方可有效打擊犯罪，并且要盡力落實專門經(jīng)費、開展調(diào)查研究、消除工作分歧和障礙、暢通協(xié)作渠道，以此進一步改進和完善長效工作機制，使協(xié)作配合經(jīng)?；?、制度化。2.2.3夯實基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮經(jīng)偵維穩(wěn)職能，嚴(yán)打嚴(yán)防涉眾、涉災(zāi)犯罪涉眾型經(jīng)濟犯罪的防范和打擊，基礎(chǔ)工作尤為重要。工作中一旦發(fā)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟犯罪，應(yīng)將維穩(wěn)作為首要任務(wù)，通過快偵快破案件，切實為群眾挽回?fù)p失，達到平息事態(tài)的效果。具體工作中，尤其要強化情報信息工作，及時掌握苗頭性問題，進而將問題解決在萌芽狀態(tài)，防止其做大成勢，形成規(guī)模；對于涉災(zāi)犯罪，一方面要堅持打防結(jié)合的方針，以打促防，通過嚴(yán)厲打擊震懾犯罪，輔之以強有力的宣傳措施，形成強大的打擊聲勢；另一方面要通過深入開展“大走訪”，“經(jīng)偵警務(wù)進千企”活動，提供高效的防范服務(wù)，通過提供防范建議和發(fā)布預(yù)警信息，切實做好此類犯罪的防范工作。2.2.4強化區(qū)域協(xié)作和宣傳發(fā)動，嚴(yán)厲打擊涉及民生的經(jīng)濟犯罪從偵破的案件看，當(dāng)前侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪活動的跨區(qū)域作案現(xiàn)象非常突出，因此強化區(qū)域協(xié)作至關(guān)重要，同時根據(jù)此類犯罪特點，要加大經(jīng)偵工作向派出所下移的進度，要充分發(fā)揮派出所信息靈、觸覺廣、情況熟的優(yōu)勢，充分調(diào)動派出所工作積極性，在建立派出所經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的基礎(chǔ)之上加大對派出所開展經(jīng)偵工作的指導(dǎo)督促力度，促使其將打擊包括此類犯罪在內(nèi)的經(jīng)濟犯罪作為工作重點，在收集摸排線索、開展案偵前期工作上有所作為。與此同時，經(jīng)偵部門要根據(jù)此類犯罪的發(fā)案特點，聯(lián)合相關(guān)單位和部門深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用集市開展宣傳，讓群眾了解此類犯罪的嚴(yán)重危害，掌握一定的識假辨假知識，知曉公安機關(guān)打擊此類犯罪的決心和能力，發(fā)動其檢舉揭發(fā)、參與其中，與此類經(jīng)濟犯罪作堅決的斗爭。3.總結(jié)與展望本文通過對當(dāng)前經(jīng)濟類犯罪的現(xiàn)狀分析，對當(dāng)前我國打擊經(jīng)濟類犯罪提出了一些可行性建議。從經(jīng)濟犯罪的性質(zhì)、特點和近年工作實踐中可以看到，打擊、防范經(jīng)濟犯罪等經(jīng)偵工作具備較強的專業(yè)性和特殊性，公安經(jīng)偵部門在今后很長一段時期還將面臨更多的新問題和新挑戰(zhàn)。經(jīng)偵部門成立10余年來，盡管已積累了大量的經(jīng)驗和做法，針對一些高發(fā)性犯罪、重大個案，同行也作了大量的研究和探討，總結(jié)了一些經(jīng)驗，提出了一些行之有效的做法，但面臨的難題依然較多，并且隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展必然還會滋生出一些我們見所未見的犯罪方式和手法，甚至出現(xiàn)一些現(xiàn)行法律未囊括的犯罪，對此，我們唯有不斷探索和思考，加強交流，才能有效推動經(jīng)偵工作持續(xù)發(fā)展，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的經(jīng)濟犯罪形勢。4.參考文獻[1]揚春洗，高格.我國當(dāng)前經(jīng)濟犯罪研究.北