設(shè)備材料采購管理制度

資料(設(shè)施)采買管理制度第一章總則第一條：為了規(guī)范企業(yè)的采買行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證企業(yè)開發(fā)項目正常施工的前提下，提高資料（設(shè)施）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供給商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采買物質(zhì)。特制定本制度。第二條：本制度中所稱“企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限企業(yè)，“分企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限企業(yè)派出之無獨立法人資格的地區(qū)性企業(yè)。第三條：本制度中資料（設(shè)施）領(lǐng)導小組是指在資料（設(shè)施）采買和招招標過程中推行工作指導和監(jiān)監(jiān)工作的管理機構(gòu)。第四條：分企業(yè)設(shè)有采買部的，資料（設(shè)施）采買工作由采買部門負責；分企業(yè)未設(shè)采買部的應(yīng)在工程手下增設(shè)專職采買人員負責資料（設(shè)施）采買事宜。第五條：本制度所稱采買人員包括企業(yè)采買管理中心人員、各分企業(yè)采買人員及其它部門直接或間接參加采買工作的人員。第六條：資料（設(shè)施）采買的詳細流程和細則在《資料（設(shè)施）采買推行細則》中予以明確。第七條：單宗采買總數(shù)預(yù)計300萬以上（含）或一致采買能夠獲得較優(yōu)惠的資料（設(shè)施）由企業(yè)采買管理中心推行采買工作，單宗采買總數(shù)預(yù)計300萬以下（不含）由分企業(yè)推行采買工作。第七條：本制度由總則、采買組織機構(gòu)、采買人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機構(gòu)和職責第八條：資料（設(shè)施）采買組織架構(gòu)：企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組企業(yè)采買管理中心分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組分企業(yè)采買部（工程部）專職采買人員第九條：企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組由企業(yè)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，企業(yè)總經(jīng)理任組長，其他人員為組員。第十條：分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組由分企業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分企業(yè)經(jīng)理任組長，其他人員為組員。第十一條：企業(yè)監(jiān)事會和企業(yè)審計部有權(quán)對企業(yè)、分企業(yè)采買及采買招標工作進行監(jiān)察和指導。第十二條：企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組職責：⑴、對企業(yè)及分企業(yè)所有采買工作推行指導和管理；⑵、依照資料（設(shè)施）采買管理中心供給的報告確定長久戰(zhàn)略合作伙伴；⑶、負責對分企業(yè)權(quán)限之外的資料（設(shè)施）采買招標形式、招標主持人、正式招標人、招標文件的審批及中標人確實定；⑷、對分企業(yè)權(quán)限之外的資料（設(shè)施）采買招標工作推行監(jiān)察；⑸負責對采買管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的代替方案和建議做出評審和確定；⑹、對采買管理中心上報的供給商及其產(chǎn)品分析、比較報告做出批復；⑺、監(jiān)察采買管理中心的運行方式、工作方法及有關(guān)文件下發(fā)；⑻、其他必定由企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組達成的工作。第十三條：分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組職責⑴、對分企業(yè)的資料（設(shè)施）采買工作推行指導和管理；⑵、對分企業(yè)采買人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；⑶、分企業(yè)權(quán)限內(nèi)的招標采買工作的監(jiān)察和推行；⑷、委派專職的采買人員和詳細的資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組采買招標主持人；⑸、對分企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的資料（設(shè)施）采買招標形式、正式招標人、招標文件及定購合同的初步評審；⑹、對分企業(yè)采買人員所上報的文件和報告做出批閱；⑺、對分企業(yè)采買人員的工作狀況進行核查評定；（8）、對供給商依照供貨質(zhì)量、供貨能力、履約狀況等做出每年度的誠信評定；（9）、其他必定由分企業(yè)資料（設(shè)施）領(lǐng)導小組達成的工作。第十四條：資料（設(shè)施）采買波及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招招標管理制度》的規(guī)定。第十五條：企業(yè)采買管理中心職責：⑴、監(jiān)察各分企業(yè)對《采買管理制度》及其《推行方法》的執(zhí)行狀況，并做出客觀談?wù)?；⑵、負責資料（設(shè)施）信息庫的成立和保護，并依照分企業(yè)供給的供給商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供給商進行客觀談?wù)摬粗贫葍?yōu)勝劣汰；⑶、負責對長久戰(zhàn)略合作供給商的交流、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等推行監(jiān)督；⑷、對各分企業(yè)資料（設(shè)施）采買供給咨詢和指導；⑸、負責合同范本制定和對分企業(yè)招標文件的評審；⑹、采買管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作的推行及招標文件的制定；⑺、對分企業(yè)采買人員上報的有關(guān)資料（設(shè)施）文件做出批復；⑻、物質(zhì)資料市場行情和新式、節(jié)能、環(huán)保、高效資料（設(shè)施）的收集、認識、分析工作。⑼、對分企業(yè)采買人員反響的狀況和問題實時賞賜回復和解決，不能夠解決的應(yīng)實時向工程部主管領(lǐng)導報告；⑽、如期與各級采買人員做思想交流，認識現(xiàn)場基本狀況；⑾、如期向主管領(lǐng)導報告工作狀況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；⑿、達成上級領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。第十六條：分企業(yè)采買人員職責：⑴、采買管理制度的執(zhí)行和推行；⑵、配合企業(yè)采買管理中心信息庫的成立；⑶、依照工程進度和工程部《資料使用計劃書》制定《采買計劃》；⑷、依照《采買計劃》要求，提早做出《資料（設(shè)施）請購單》；⑸、在資料（設(shè)施）采買招標主持人的指導下達成分企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的制定；⑹、負責甲供資料的現(xiàn)場查收；、負責認質(zhì)認價資料（設(shè)施）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價錢等方面的核實和確認；(8)、有責任對乙供資料（設(shè)施）可否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要討狀況的監(jiān)察；、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對企業(yè)或工程質(zhì)量不利的問題和狀況（如資料（設(shè)施）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝資料（設(shè)施）等）實時向主管領(lǐng)導上報有關(guān)狀況；、負責對供給商誠信度初步審察；、輔助工程部、估計部進行資料（設(shè)施）詢價工作；、制定月采買計劃，并上報企業(yè)采買管理中心；、達成上級領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。第三章工作準則第十七條：在資料（設(shè)施）供給商歸入信息庫前，采買人員必定對供給商進行綜合考評，對其企業(yè)簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組贊成，方能入庫。第十八條：企業(yè)所有職工均有權(quán)介紹優(yōu)異的供給商，經(jīng)企業(yè)采買管理中心審察，由公司資料（設(shè)施）領(lǐng)導小組贊成，可歸入企業(yè)資料設(shè)施信息庫。第十九條：采買方式主要以邀請招標、議標、尋價采買、直接簽署合同（長久戰(zhàn)略合作伙伴）四種采買方式；必要時能夠采用公然招標形式。第二十條：分企業(yè)采買人員依照《資料（設(shè)施）采買推行方法》要求，必定提早做好《采買計劃》和《單項資料（設(shè)施）請購單》。第二十一條：分企業(yè)采買人員制定的《單項資料（設(shè)施）請購單》不論金額大小，經(jīng)分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組批復后必定提交企業(yè)采買管理中心。第二十二條：分企業(yè)在選擇供給商時，應(yīng)在企業(yè)信息庫中提取，但地區(qū)性較強的資料（設(shè)施）除外。第二十三條：采買人員在洽談某項資料（設(shè)施）時，原則上供給商不得少于三家。如有必要，能夠采用多輪洽談、多次談判等方式進行，以便降低企業(yè)的投資成本。第二十四條：企業(yè)或分企業(yè)采買人員與供給商洽談時，必定堅持“秉公做事，保護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采買總數(shù)預(yù)計300萬元以上（含）報企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組；單宗采買總數(shù)預(yù)計300萬元以下（不含）報分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價錢、特點及特點等進行比較（技術(shù)參數(shù)、價錢、特點以表格形式表現(xiàn)）。第二十五條：報告獲得批復后，依照企業(yè)領(lǐng)導批閱建議，綜合考慮“質(zhì)量、價錢、售后服務(wù)”等問題，確定供給商。第二十六條：企業(yè)或分企業(yè)采買人員必定堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分企業(yè)的零星采買。五不購：①沒有供給書面采買計劃且未經(jīng)資料設(shè)施采買領(lǐng)導小組贊成不購；②資料、設(shè)施規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價錢不合理的不購；③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；⑤現(xiàn)場、庫房能夠代用的資料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價錢、比售后服務(wù)、算成本。第二十七條：資料（設(shè)施）單宗采買總數(shù)預(yù)計在10萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招招標形式來達成。第二十八條：分企業(yè)權(quán)限內(nèi)的招標工作由各分企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組委派主持人達成；由企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組和企業(yè)采買管理中心推行監(jiān)察。第二十九條：采買管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組委派專人主持，由企業(yè)資料（設(shè)施）采買領(lǐng)導小組和企業(yè)審計部推行監(jiān)察。第三十條：在采買招標過程中必定堅持以下原則：1、在資料（設(shè)施）招標過程中，應(yīng)實時、正確、真切、完滿地公然必要的信息資料。2、在招招標采買活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公正同樣的機會參加招標競爭。3、在招招標采買活動中，嚴禁任何招標方以非正常渠道獲得特權(quán)，使其他招標人碰到不公正的對待。4、招招標采買過程中，招招標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則執(zhí)行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采買過程中，違犯以上操作規(guī)程，為供給商牟取利益的，一經(jīng)查出，企業(yè)將依本制度嚴肅辦理。第三十二條：分企業(yè)采買資料（設(shè)施）時必定簽署《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交企業(yè)采買管理中心備案，一份留分企業(yè)財務(wù)保留。第四章采買人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采買是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采買經(jīng)辦人必定具備高度的責任心和職業(yè)道德見解，時刻保護企業(yè)利益，為企業(yè)考慮。第三十四條：采買人員代表企業(yè)形象，工作中應(yīng)該有禮、有利、有節(jié)，不贊成有驕橫的舉止和不公正的對待。第三十五條：采買人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導贊成后方可接受供給商的邀請，進行察看、參觀等公然的商務(wù)活動。第三十六條：采買人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導的認可后，方可接受供給商的宴請；在采買談判過程中，不論任何原因，都不贊成接受供給商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章罰則第三十七條：采買人員有以下狀況之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟或聲譽損失的。依照情節(jié)輕重，企業(yè)將分別賞賜有關(guān)責任人記過、撤職、解雇等行政處分及200-10000元經(jīng)濟處分；給企業(yè)造成重要損失的，企業(yè)將依法追查法律責任：⑴采買人員擅自接收或向供給商議取財、物的。⑵采買人員接收財、物后未主動上繳企業(yè)的。⑶采買人員應(yīng)嚴格恪守保密制度，根絕任何存心或沒心的泄密行為，以下行為均視為泄密：①泄露其他供給商對同類產(chǎn)品的報價；②招招標中泄露其他參加的供給商名稱；③泄露標底的。④泄露其他對企業(yè)不利的神秘或企業(yè)認為是泄密行為的。⑷、成心閃避本制度或