子公司管理規(guī)定

子公司管理規(guī)定法者合法權(quán)益，根根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和環(huán)境條件，制會(huì)(或股東大會(huì))、董事會(huì)(或執(zhí)行董事)及監(jiān)事會(huì)(或監(jiān)事)。公司通過(guò)參)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)對(duì)其行使管理、協(xié)調(diào)、任期內(nèi)委派或推薦的董，對(duì)本公司董事會(huì)負(fù)在控股子公司的具體落實(shí)工務(wù)及人力資源等方面進(jìn)行指負(fù)責(zé)對(duì)控股子公司重大事項(xiàng)信息上報(bào)、對(duì)外度并報(bào)公司財(cái)務(wù)主管部、監(jiān)督和控制，加強(qiáng)成容和時(shí)間的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)資、對(duì)外借款或挪作私用，不得越家財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司和控股身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，及本公董事會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)本公司?？亟?jīng)控股子公司股東會(huì)審批并實(shí)施。，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及關(guān)情況上報(bào)本行業(yè)及市場(chǎng)情況等進(jìn)行臨上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后 論證、項(xiàng)目評(píng)估，做到合同內(nèi)容進(jìn)行會(huì)司董事會(huì)或股東會(huì)審議?？毓勺庸荆诒竟景匆?guī)定履行決策程?hào)|大會(huì)審議，并經(jīng)本公司董事會(huì)或股東大之前，應(yīng)先提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東東大會(huì)。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并經(jīng)公司董事會(huì)或股東司董事會(huì)或股東大會(huì)審及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重的要求及本公司《信息披露管公司應(yīng)依據(jù)本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時(shí)報(bào)告定履行相應(yīng)的審批、報(bào)告準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要關(guān)部門備案。及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審不得敷衍和理的調(diào)查核實(shí)，主要核查重大股東大會(huì)(股東會(huì))會(huì)議記錄及有關(guān)文件、債務(wù)情況及重大擔(dān)保情況、會(huì)計(jì)報(bào)》規(guī)定的審批程序?qū)徟?，持印鑒使用審。著“合法、效率”原則，規(guī)范用工行定期或不定期的業(yè)務(wù)培對(duì)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情股子公司的中出現(xiàn)重大問(wèn)題，給公行公務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或控行獎(jiǎng)懲。，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)控股子公司下達(dá)考核目標(biāo)，年底根分值實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)控文本名稱子公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告年度公司審計(jì)監(jiān)察部在不斷完善各部門職能基礎(chǔ)工作的前提下，按照公司董事會(huì)的要求，開展了一項(xiàng)常規(guī)審計(jì)、四項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，共出具了份內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。在審計(jì)的過(guò)程中，我們以公司制定的《內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》為年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制訂年初，公司審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)公司制定的《內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》擬訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定了年度審計(jì)在審計(jì)工作中，公司的高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門均給予了強(qiáng)力支持和配合，審計(jì)工作圍繞公司的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和年度經(jīng)營(yíng)目在實(shí)施內(nèi)部審計(jì)時(shí)，為確保能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具客觀公正的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)人員深入相關(guān)部門及各事業(yè)部查閱年度審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容掛及分包工程的專項(xiàng)審計(jì)。(1)物料采購(gòu)的審計(jì)。(2)固定資產(chǎn)的審計(jì)。(3)應(yīng)收賬款的審計(jì)。(4)差旅費(fèi)的審計(jì)。三、年度審計(jì)計(jì)劃存在的主要問(wèn)題及原因(一)物料采購(gòu)審計(jì)供應(yīng)商檔案中缺少對(duì)供應(yīng)客戶的書面評(píng)價(jià)記錄。(二)固定資產(chǎn)的審計(jì)(三)應(yīng)收賬款的審計(jì)與年年度財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)相比，應(yīng)收賬款余額下降%，主要原因是公司在年度采取了有效措施，制定(四)差旅費(fèi)的審計(jì)對(duì)供應(yīng)客戶的評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行書面化，并針對(duì)客戶的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期和價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，2．做細(xì)新市場(chǎng)的投資預(yù)測(cè)，加大新市場(chǎng)的開發(fā)力度，以達(dá)到預(yù)期的投資回報(bào)。3．在應(yīng)收賬款回收方面將相關(guān)內(nèi)容制度化、條理化。4．根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的目的和要求重新修訂差旅費(fèi)文件，細(xì)化條款，以利于費(fèi)用的控制。審計(jì)劃的實(shí)施年年度審計(jì)監(jiān)察部將在股份公司審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指理效率。年月日審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期利潤(rùn)分配方案門門態(tài)年月日召開的公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)。股東大會(huì)決議公告刊登于年月日《中國(guó)證券報(bào)》、《××證券報(bào)》及××證券交易所網(wǎng)站。公司利潤(rùn)分配的方式截止年月日下午××證券交易所收市后，在××有限責(zé)任公司××分公司登記注冊(cè)的本公司全體股的辦法由××有限責(zé)任公司××分公司通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記注冊(cè)的持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入賬戶。每位變動(dòng)結(jié)構(gòu)表本次利潤(rùn)分配實(shí)施送紅股后，公司的股份總數(shù)為