2023年客戶資料收集表(四篇)

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客戶資料收集表篇一

（一）基本資料

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

2、驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

3、企業(yè)章程復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

4、稅務(wù)登記證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

5、企業(yè)法人代碼證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

6、開(kāi)戶許可證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

7、貸款證復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

8、公司簡(jiǎn)介加蓋公章

9、法定代表人簡(jiǎn)歷及身份證復(fù)印件加蓋公章

10、企業(yè)信用報(bào)告（近3個(gè)月）

（二）業(yè)務(wù)資料

1、借款申請(qǐng)書(shū)

2、股東會(huì)（董事會(huì)）同意借款的決議

3、企業(yè)上兩個(gè)、本最近二個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表

4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況說(shuō)明、包括重要購(gòu)銷(xiāo)合同和合作協(xié)議復(fù)印件加蓋公章（原件備

驗(yàn)）

5、公司房地產(chǎn)權(quán)屬證明復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

6、對(duì)外借款的明細(xì)狀況復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

7、應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬及帳齡表

8、近六個(gè)月的銀行存款對(duì)賬單復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

9、企業(yè)榮譽(yù)資料

10、特別行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證明復(fù)印件加蓋公章（原件備驗(yàn)）

11、客戶提供的與業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料

二、個(gè)人應(yīng)提供的資料清單

1、借款人夫妻身份證、戶口本、結(jié)婚證或未婚證明；

2、個(gè)人征信報(bào)告、個(gè)人資產(chǎn)清單及相關(guān)權(quán)屬證明。

保證人資料基本與借款人所需資料基本一致

客戶資料收集表篇二

客戶資料清單

個(gè)人：

1、身份證

2、戶口本（戶籍證明）

3、婚姻證明（結(jié)婚證、離婚證、民政局開(kāi)具的婚姻證明）

4、個(gè)人近半年銀行流水（或由本公司進(jìn)行網(wǎng)銀截圖）

5、夫妻雙方個(gè)人征信（貸款和擔(dān)保貸款當(dāng)前逾期的必需提供結(jié)清證明、信用卡逾期的需面審時(shí)電核銀行客服證明結(jié)清）

6、房產(chǎn)證明（房產(chǎn)證、購(gòu)房合同及購(gòu)房發(fā)票、住房租賃合同及水電費(fèi)發(fā)票、拆遷補(bǔ)償協(xié)議）

7、車(chē)輛行駛證（車(chē)輛登記證書(shū)）

8、銀行卡、借款申請(qǐng)表

企業(yè)：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（必需要有副本）

2、稅務(wù)登記證

3、組織機(jī)構(gòu)代碼證

4、貸款卡

5、企業(yè)征信

6、公司章程

7、驗(yàn)資報(bào)告

8、公司對(duì)公戶近六個(gè)月銀行流水（申請(qǐng)額度較少且不走公司賬戶的可不提供或由本公司進(jìn)行網(wǎng)銀截圖）

9、企業(yè)近期財(cái)務(wù)報(bào)表

10、辦公場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同（水電費(fèi)發(fā)票）

11、近半年業(yè)務(wù)合同、業(yè)務(wù)單據(jù)、稅單

12、有前置、后置手續(xù)或需要資質(zhì)的企業(yè)須提供相關(guān)資質(zhì)，特別行業(yè)需提供特別行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證

注：

無(wú)法提供共借人、擔(dān)保人的，須提供相應(yīng)的有效抵押物擔(dān)保措施；共借人、擔(dān)保人的資質(zhì)原則上不低于主借人的資質(zhì)；共借人、擔(dān)保人需要提供的資料與主借人一致。

客戶資料收集表篇三

企業(yè)類(lèi)客戶需要提供資料：

1.法定代表人、股東有效身份證、戶口簿主頁(yè)、有效暫住證

2.組織機(jī)構(gòu)代碼證副本

3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

4.稅務(wù)登記證副本（具有一般納稅人資格章）

5.所屬營(yíng)運(yùn)車(chē)輛行駛證（車(chē)輛所有人須為本表格申請(qǐng)公司且不少于3份）

6.運(yùn)輸合同及運(yùn)輸線路（不含商業(yè)機(jī)密及其他重要內(nèi)容，須有雙方明了印章）

7.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所證明（1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)置合同；2租賃合同及繳付租金憑證）

8.近一年企業(yè)或個(gè)人經(jīng)營(yíng)狀況的交易記錄

9.至申請(qǐng)日起前6個(gè)月內(nèi)的對(duì)公賬戶銀行流水或加油發(fā)票

10.近4個(gè)月的員工工資發(fā)放狀況

11.法定代表人及股東財(cái)產(chǎn)狀況、資產(chǎn)狀況、婚姻狀況

12.法定代表人的個(gè)人征信報(bào)告

非企業(yè)類(lèi)客戶需要提供資料：

1.車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人的有效身份證、戶口簿主頁(yè)、有效暫住證

2.所屬營(yíng)運(yùn)車(chē)輛行駛證（車(chē)輛所有人須為本表格申請(qǐng)公司且不少于3份）

3.運(yùn)輸合同及運(yùn)輸線路（不含商業(yè)機(jī)密及其他重要內(nèi)容，須有雙方明了印章）

4.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所證明（1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)置合同；2租賃合同及繳付租金憑證）

5.近一年車(chē)隊(duì)或個(gè)人經(jīng)營(yíng)狀況的交易記錄

6.至申請(qǐng)日起前6個(gè)月內(nèi)的對(duì)公賬戶銀行流水或加油發(fā)票

7.近4個(gè)月的員工工資發(fā)放狀況

8.車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人的個(gè)人征信報(bào)告

9.車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人的財(cái)產(chǎn)狀況、資產(chǎn)狀況、婚姻狀況

注：以上提交的所有復(fù)印件類(lèi)資料皆需加蓋公章；整理資料原件以備律師上門(mén)查看；請(qǐng)于申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)將資料準(zhǔn)備齊全，由客戶經(jīng)理上門(mén)驗(yàn)收。

客戶資料收集表篇四

客戶資料清單

一、個(gè)人資料：

1、夫妻雙方身份證、戶口本、結(jié)婚證（未婚者需出具未婚證明）;

2、夫妻雙方收入證明或家庭財(cái)產(chǎn)狀況材料；

3、固定居處證明；

4、銀行卡對(duì)賬單及借款人及配偶資信報(bào)告；

二、企業(yè)需提供的資料

1、貸款申請(qǐng)書(shū)

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

3、組織機(jī)構(gòu)代碼證

4、稅務(wù)登記證

5、法定代表人證書(shū)記身份證復(fù)印件

6、貸款卡

7、開(kāi)戶許可證

8、注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告

9、近二年年未財(cái)務(wù)報(bào)表及當(dāng)期前三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表

10、土地使用證或土地租賃合同

11、納稅申報(bào)表

12、加蓋工商局查檔章的公司章程

13、企業(yè)和個(gè)人（貸款客戶）的上年和近六個(gè)月的銀行對(duì)賬單

14、股東大會(huì)同意借款和擔(dān)保的決議

15、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地權(quán)證或租賃合同

16、企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可材料（如有需提供）

17、近期經(jīng)營(yíng)使用水電氣賬單

18、實(shí)際控制人及配