龍湖投資委員會運作機制和工作流程

PAGEPAGE1集團投資決策委員會運作機制及工作流程部門名稱：投資決策委員會所屬部門：集團公司組織關(guān)系：董事會董事會總經(jīng)理投資決策委員會上下級關(guān)系：上級—董事會管理權(quán)限：對集團所有項目投資具有集體決策權(quán)機構(gòu)職責：結(jié)合擬投資項目的財務(wù)、技術(shù)與市場規(guī)劃，討論項目整體方案實施和收益實現(xiàn)的可行性和合規(guī)性并對項目投資進行決策。機構(gòu)構(gòu)成：常任委員：吳亞軍、蔡奎專業(yè)委員：財務(wù)專業(yè)委員、研發(fā)專業(yè)委員、工程專業(yè)委員、營銷專業(yè)委員委員遴選制度：每年12月由董事會宣布下一年度投資決策委員會成員名單。在年內(nèi)如有委員的臨時變動，由董事會召開臨時會議進行增補。

決策規(guī)則：每次會議至少要有6名委員出席為有效；出席會議的所有委員均有投票表決權(quán)；投資項目的通過須獲得所有與會委員半數(shù)以上贊成票；常任委員對項目投資決策具有一票否決權(quán)；投票采用書面記名方式進行。運作方式：投資決策委員會投融資管理中心地區(qū)公司總經(jīng)理投資決策委員會投融資管理中心地區(qū)公司總經(jīng)理/地區(qū)公司投資分析專員發(fā)展部/投資分析專員復議或存檔復議或存檔復議或存檔開始fu復議或存檔復議或存檔復議或存檔開始否否否是是否否否是是終審投資方案復審投資方案初審投資方案終審投資方案復審投資方案初審投資方案擬定投資方案項目進入實施程序是項目進入實施程序是地區(qū)公司發(fā)展部/項目團隊擬定投資項目方案，遞交地區(qū)公司總經(jīng)理進行初審；在購買新地塊進行項目獨立或聯(lián)合開發(fā)的情況下，地區(qū)公司發(fā)展部/投資分析專員須按照《投資分析作業(yè)指導書》要求編寫完成《XX項目投資分析報告》和《XX項目專項市場調(diào)研報告》，對于各項關(guān)鍵數(shù)據(jù)需提供專門分析報告加以說明；在通過收購公司獲取土地進行項目開發(fā)的情況下，地區(qū)公司發(fā)展部/項目團隊須自行或外聘財務(wù)顧問公司對擬購公司進行法律外圍調(diào)查、財務(wù)審查等工作，并在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書，以及按照《投資分析作業(yè)指導書》要求編寫完成《XX項目投資分析報告》和《XX項目專項市場調(diào)研報告》，對于各項關(guān)鍵數(shù)據(jù)需提供專門分析報告加以說明；地區(qū)公司總經(jīng)理對擬投資項目方案進行審核；集團投融資管理中心對地區(qū)公司總經(jīng)理遞交的擬投資項目方案進行復審，并在5個工作日內(nèi)對項目方案是否遞交投資決策委員會給予明確答復，審核內(nèi)容包括：審查投資分析模型的填報完整性和計算準確性；審查投資分析模型的支持性資料的完整性；審查項目的關(guān)鍵經(jīng)濟指標是否達到集團設(shè)定的基準水平。集團投融資管理中心在擬投資項目方案復核通過的2個工作日內(nèi)將所有資料送達各投資決策委員會委員；投資決策委員會委員需在收到項目資料的10個工作日內(nèi)進行資料閱讀、實地勘察和投票表決。地區(qū)公司總經(jīng)理須組織相關(guān)項目團隊成員參與投票表決會。投票表決會的議程安排如下：地區(qū)總經(jīng)理對擬投資項目方案的要點進行陳述；投資決策委員會委員對擬投資項目方案進行提問和質(zhì)詢，董事會秘書對各位委員所提出的問題及地區(qū)公司項目團隊的回答進行記錄；地區(qū)項目團隊退場；投資決策委員會委員結(jié)合投資項目的財務(wù)、研發(fā)、工程與市場規(guī)劃，對擬項目投資進行投票表決；投票完成后由董事會秘書進行投票統(tǒng)計，并宣布投票結(jié)果；投票結(jié)束后2個工作日內(nèi)由董事會秘書擬定投資決策委員會項目投資決議，并送達地區(qū)公司總經(jīng)理。投資項目經(jīng)投資決策委員會表決通過后，該項目的項目計劃和資金計劃納入集團投融資管理中心管理。表決票和會議記錄由集團投融資管理中心投資管理部存檔管理。投資項目經(jīng)投資決策委員會表決通