工程項目管理績效考核辦法知名企業(yè)內(nèi)部資料

中鐵xx集團有限公司

工程項目管理績效考核辦法中鐵xx成本部2015年3月內(nèi)容提要◆辦法產(chǎn)生的背景◆辦法編制的依據(jù)◆辦法的核心與架構(gòu)◆章節(jié)內(nèi)容及要點◆辦法的實施指導(dǎo)辦法產(chǎn)生的背景1、企業(yè)深化改革，項目管理模式轉(zhuǎn)變的需要。2、全面深入推進(jìn)項目精細(xì)化管理的要求。3、完善工程項目管理績效考核體系，規(guī)范項目經(jīng)營管理行為，建立科學(xué)有效的激勵和約束機制，激發(fā)項目部員工積極性的需要。辦法編制的依據(jù)一、股份公司《工程項目管理績效考核指導(dǎo)意見（試行）》（中鐵股份規(guī)劃[2014]104號），2014年7月1日發(fā)布。二、股份公司系統(tǒng)先進(jìn)單位《工程項目績效考核管理辦法》。三、集團公司工程項目經(jīng)營管理模式分類以及有關(guān)實際情況。辦法的核心與架構(gòu)

一、辦法的核心：1、適用于集團公司所屬各子（分）公司組建的國內(nèi)施工類項目部。2、三級公司（集團公司各子分）公司對項目部所實施的績效考核。3、項目經(jīng)理的薪酬由基本薪酬、年度績效薪酬、超額利潤獎勵三部分構(gòu)成。

二、辦法的架構(gòu)辦法共10章45條，股份公司指導(dǎo)意見共11章45條，集團公司在股份公司指導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重新編組、擴展和細(xì)化。第一章：總則

第二章：年度基本薪酬

第三章：年度績效薪酬

第四章：績效考核指標(biāo)

第五章：績效考核組織與實施第六章：超額利潤獎勵

第七章：全額風(fēng)險抵押

第八章：模擬股權(quán)分配第九章：其他

第十章：附則章節(jié)內(nèi)容及要點第一章總則一、適用于集團公司所屬各子（分）公司組建的國內(nèi)施工類項目部（含集團公司直管項目的參建項目部、集團公司托管項目、投資項目的施工承包項目部）。二、項目部班子成員實行年度和期末績效考核相結(jié)合的期薪管理分配制度，子（分）公司與項目部簽訂《項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書》為項目績效考核的依據(jù)。

三、集團公司所屬各子（分）公司對工程項目的績效考核全面實行年度基本薪酬、年度績效薪酬、超額利潤獎勵方式。四、年度基本薪酬、年度績效薪酬、全額風(fēng)險抵押及模擬股權(quán)分配兩種獎勵方式，原則上允許在管理基礎(chǔ)好的子（分）公司，同時項目具備條件情況下可先行試點再推行，具體由子分公司根據(jù)本辦法要求制定實施細(xì)則，并上報集團公司審批后實施。第二章年度基本薪酬一、項目經(jīng)理年度基本薪酬由集團公司另行規(guī)定（具體執(zhí)行集團公司關(guān)于職業(yè)項目經(jīng)理人有關(guān)文件的規(guī)定）。二、項目部班子其他成員年度基本薪酬為項目經(jīng)理的70%-80％，具體系數(shù)由項目部依據(jù)項目部副職分管工作情況會議研究并上報子（分）公司審批同意后執(zhí)行。三、年度基本薪酬分月發(fā)放，不與考核指標(biāo)掛鉤。第三章年度績效薪酬

一、項目經(jīng)理年度績效薪酬＝績效薪酬基數(shù)×年度實際工作月數(shù)×（績效考核得分/100）1、年度完成營業(yè)收入5000萬元（不含5000萬元）以下的項目，績效薪酬基數(shù)為4000元/月；2、年度完成營業(yè)收入30000萬元（不含30000萬元）以上的項目，績效薪酬基數(shù)為15000元/月；3、年度完成營業(yè)收入5000萬元至30000萬元之間的項目，按差值法計算績效薪酬計算基數(shù)。二、項目部專職書記與項目經(jīng)理享受同等年度績效薪酬。項目部班子其他成員年度績效薪酬為項目經(jīng)理的65%-85％，并與個人年度績效考核結(jié)果相掛鉤。三、項目部員工年度績效薪酬由子（分）公司根據(jù)項目部年度績效考核評分結(jié)果自行確定（股份分司指導(dǎo)意見無此項規(guī)定，集團公司借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗后加入）。

四、年度績效考核后，應(yīng)計發(fā)的項目部班子成員年度績效薪酬當(dāng)期兌現(xiàn)70%，其余30%預(yù)留至項目竣工決算并經(jīng)子（分）公司審計后，經(jīng)審計認(rèn)定項目最終實現(xiàn)利潤達(dá)到或超過下達(dá)目標(biāo)利潤的，一次性清算兌現(xiàn)；實際實現(xiàn)利潤低于目標(biāo)利潤10%（不含10%）以內(nèi)，按同比例扣除預(yù)留的績效薪酬，低于目標(biāo)利潤10%（含10%）以上，預(yù)留的績效薪酬不予兌現(xiàn)。第四章績效考核指標(biāo)一、考核單位應(yīng)與項目部簽訂基于項目全周期和分年度的《項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書》（以下稱責(zé)任書），作為年度和項目期末績效考核的依據(jù)。1、責(zé)任書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）工期、安全、質(zhì)量目標(biāo)；（2）目標(biāo)利潤；（3）上交款；（4）超額利潤獎勵的原則、方法；（5）竣工決算、完成審計和兌現(xiàn)的時限；（6）其他需要規(guī)定的事項。

2、績效考核指標(biāo)體系中的財務(wù)績效指標(biāo)權(quán)重應(yīng)不低于80%，其它管理績效指標(biāo)的權(quán)重不超過20%。財務(wù)績效考核指標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括基于合同約定的三項債權(quán)（應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款、已完工未結(jié)算）的收取率、營業(yè)收入完成率、目標(biāo)利潤完成率、上交款完成率、資金集中度。其它管理績效指標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括安全、質(zhì)量、形象進(jìn)度等指標(biāo)。

3、各項績效考核指標(biāo)的分值、權(quán)重等由子（分）公司自行確定，但其中的“目標(biāo)利潤、營業(yè)收入、形象進(jìn)度、安全質(zhì)量、現(xiàn)款上交”五項指標(biāo)為否決性指標(biāo)：（1）永久否決指標(biāo)考核期內(nèi)發(fā)生較大及以上安全或質(zhì)量責(zé)任事故、現(xiàn)款上繳率低于70%時，年度績效考核為零分。被否決的年度績效薪酬，在期末績效考核時不予補兌。（2）階段否決指標(biāo)考核期內(nèi)，目標(biāo)利潤、營業(yè)收入、形象進(jìn)度未完成年度《工程項目經(jīng)濟承包責(zé)任書》的要求，年度績效考核為零分。被否決的年度績效薪酬，在項目期末績效考核時，實際利潤達(dá)到或超過目標(biāo)利潤、在合同工期內(nèi)完成了預(yù)算營業(yè)收入的，期末績效考核應(yīng)當(dāng)予以補兌。4、年度績效考核預(yù)留的績效薪酬、超額利潤獎勵在期末績效考核時，按回款比例進(jìn)行兌現(xiàn)，待項目全部應(yīng)收賬款及質(zhì)保金等款項全部收回時方可全額兌現(xiàn)。第五章績效考核的組織與實施一、工程項目績效考核由考核單位項目管理委員會組織與實施。二、項目績效考核，統(tǒng)一由子（分）公司成本部牽頭組織實施。年度結(jié)束（或項目竣工決算）后，依據(jù)與項目部簽訂的《項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書》，子（分）公司審計部、財務(wù)部、施技部、安質(zhì)部、成本部等職能部門分別按其分管內(nèi)容，對項目部進(jìn)行考核，提出考核意見，交成本部匯總，形成考核結(jié)果，報子（分）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。三、按照歸口管理的原則，子（分）公司人力資源部依據(jù)經(jīng)審批確定的考核結(jié)果，依據(jù)核定的各項目部績效薪酬（或超額利潤獎勵），經(jīng)子（分）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由子（分）公司人力資源部辦理兌現(xiàn)手續(xù)。四、各由子（分）公司應(yīng)建立相應(yīng)的績效考核指標(biāo)及考核實施細(xì)則，作為項目部年度和期末績效考核的評分依據(jù)。五、期末潮績效考核草必須滿足柿以下前提域條件：（一）完植成竣工決逢算，交付毛使用；（二）破完成內(nèi)棕部審計題；（三）質(zhì)暫保金以外化的業(yè)主應(yīng)報付的款項章回籠率不向低于90牙%；（四）煩職工薪掙酬、勞悔務(wù)分包幟、材料聽、機械濃使用費賀等所有流成本歸犁集完畢廊，與協(xié)超作隊伍旺簽訂《理末次清穿算封賬安協(xié)議》務(wù)。第六章縮慧超額礎(chǔ)利潤獎怪勵一、超滋額利潤皂是指項蒼目最終特實現(xiàn)利斑潤額超錢過下達(dá)此目標(biāo)利破潤額的揪部分，港超額利禽潤須在董項目竣閘工決算殊后由考洗核單位輕審計部籮審計確雀認(rèn)，未教設(shè)置審步計部門丑的由考尋核單位顯項目管饅理委員弦會組織臂確認(rèn)。二、超額利潤幣獎勵實施兵超額利潤滑上繳率與材資金結(jié)算拖率相一致倦原則進(jìn)行嘴兌現(xiàn)獎勵糾。當(dāng)現(xiàn)金春上繳率達(dá)丑到資金結(jié)陡算率的8念5%以上險時，全額螺兌現(xiàn)超額特利潤獎勵搞；現(xiàn)金上狗繳率達(dá)到倦資金結(jié)算使率的65濱%-85胡%之間時稅，同比兌羽現(xiàn)超額利邊潤獎勵；獄現(xiàn)金上繳騙率低于資寺金結(jié)算率震的65%盞時，不進(jìn)緩行超額利誘潤獎勵三、超歇額利潤抱在子（坦分）公井司與項寧目部之訊間實行愿階梯分殖成、分刷段累計沒計算：（一）超她額利潤在痕100萬沾元以內(nèi)的日，考核單豈位與項目壟部按照3謹(jǐn)：7比例竟分成。（二）超憲額利潤在強100萬詢元（含1撕00萬元炎）～30隆0萬元的壩部分，考規(guī)核單位與奴項目部按殼5：5比院例分成。（三）惜超額利患潤在3荷00萬鈴元（含侮300骨萬元）暫～50詞0萬元搬的部分蟲，考核役單位與幼項目部譽按6：添4比例罰分成。（四）超援額利潤在恨500萬那元（含5使00萬元扭）～80蒙0萬元的舒部分，考嚼核單位與槐項目部按乎7：3比坐例分成。（五）超鉤額利潤在栗800萬逗元（含8郊00萬元誦）～10扒000萬膚元（不含寧1000牽0萬元）董部分的，播考核單位播與項目部飲按7.5糾：2.5絨比例分成貪。（六）況超額利逼潤在1蒼000賊0萬元彩（含1嗎000量0萬元判）以上卡部分不翼再分配框，歸考祝核單位過所有。四、超遵額利潤罰的獎勵呀范圍為據(jù)項目部漸的全體鏡員工。1、超額叮利潤獎勵柳對項目部辱的分成數(shù)淺的70%殘用于對項美目部班子央成員的獎鍬勵。項目象班子成員針的獎勵方妹案由考核木單位自行算確定，其砍中項目經(jīng)局理的獎勵特金額不低消于其他班戴子成員平曠均數(shù)的2繩倍，項目勞專職書記首與項目經(jīng)水理享受同偏等獎勵金歪額。2、超額吹利潤對項悟目部分成踏數(shù)的30啞%用于除欲項目部班禾子成員以熟外其他員本工的獎勵估，獎勵方挽案由考核島單位自行瞞確定。項目部班或子其他成友員個人獎紫勵金額不床超過項目府經(jīng)理獎勵叫金額的8黎0%，項恥目部班子發(fā)成員以外揚其他員工年的個人獎緒勵金額不江超過項目誓經(jīng)理獎勵和金額的3懂0%。第七條黨全額華風(fēng)險抵押為強化句風(fēng)險意展識和激租勵約束角機制，潑鼓勵子極（分）且公司選僻取具備綱條件的殲、目標(biāo)刊利潤在纏100斥0萬元刃左右的錘項目，菠實行項懂目管理戴責(zé)任全回額風(fēng)險麥抵押制瀉度。風(fēng)瓜險抵押劍金總額距與目標(biāo)濟利潤數(shù)津額相同升，按同媽期銀行飲存款基室準(zhǔn)利率暮計息。辨風(fēng)險抵淘押金由信抵押人左員繳至咐考核單刊位。2億元以困下的項目植可實行大演額風(fēng)險抵公押承包。第八章截模擬閱股權(quán)分配為建立項畝目部全體捐管理人員伶有效的激曉勵機制，赴鼓勵子（鞠分）公司斧選取具備內(nèi)條件的、懸目標(biāo)利潤騙在300遣0萬左右蘋的項目，眨實行模擬吼股權(quán)分配并機制。2億元洋以上項墳?zāi)靠蓪嵜允┠M形股權(quán)承輝包。第九章停其唇他事項一、執(zhí)行年度畫基本薪酬獻(xiàn)、年度績重效薪酬、銳超額利潤鍛?yīng)剟罘绞酵恋捻椖拷?jīng)殘理的薪酬溪總額不得后超過考核腰單位員工橫平均薪酬與總額的1贈0倍。二、項訂目部班子成員袋年基本薪腦酬在子（巴分）公司笛做出調(diào)整產(chǎn)前，按原怒定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)拍放，子（策分）公司費下達(dá)調(diào)整輔通知后，鼻按下達(dá)的程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鞋調(diào)整；年也度績效薪破酬在考核把單位批復(fù)磚前，不得休預(yù)發(fā)。三、項目巨部班子成襯員在項目側(cè)中期發(fā)生砌工作變動越，其年度草績效薪酬盆與超額利垮潤獎勵按論任職時間悉折算發(fā)放妖。四、項拒目部班賭子成員惱實行期有薪分配許制度后搶，除政震府獎勵比、政府燥津貼和傘上級單請位同意飄領(lǐng)取的票其它收靈入外，很不得在遮本項目占領(lǐng)取除衛(wèi)本辦法進(jìn)規(guī)定以胸外的其陽它貨幣仔性收入課。如有定違者，幟全額扣腰除違規(guī)靠收入，狡并按領(lǐng)謊取數(shù)額倒追加二熔倍罰款枝。五、經(jīng)考研核單位認(rèn)描定進(jìn)入工批程收尾階顛段的項目筐部，其班告子成員薪烤酬不再執(zhí)末行本辦法謠期薪分配示，根據(jù)其桑職務(wù)按考楚核單位機脹關(guān)崗薪制型度執(zhí)行。六、各考因核單位應(yīng)抵結(jié)合集團零公司《工托程項目二麗次經(jīng)營管怖理辦法》徑，制訂本黨考核單位胖二次經(jīng)營謝有關(guān)獎勵騰辦法。第十章混附剃則一、各子改（分）公冊司應(yīng)根據(jù)呼本辦法要磚求，制定轎本單位《深工程項目顆管理績效有考核實施挪細(xì)則》、妻《工程項敗目經(jīng)濟承蟻包責(zé)任書翅》等工程幅項目管理混績效考核側(cè)體系配套腰文件，并證于本辦法菊頒布后一法個月內(nèi)報議集團公司渴成本管理顯部備案。二、集