公司股東會(huì)議紀(jì)要

第頁共頁公司股東會(huì)議紀(jì)要公司股東會(huì)議紀(jì)要公司股東會(huì)議紀(jì)要一、會(huì)議時(shí)間：2023年3月12日二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議召集及主持人：四、出席會(huì)議股東代表：五、記錄人：六、會(huì)議議程：1、宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。2、總裁/董事長(zhǎng)做2023年工作總結(jié)和2023年工作方案的報(bào)告。3、行政總監(jiān)關(guān)于2023年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2023、2023年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。6、提案。7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)展討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)展批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在〔所議事項(xiàng)的決定〕會(huì)議記錄上簽名。10、宣布會(huì)議完畢。七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：〔一〕會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2023年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》?！捕硶?huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。〔三〕會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東代表簽名：202___年三月十二日公司股東會(huì)議紀(jì)要[篇2]會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)〔ＸＸ會(huì)議室〕會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)〔或者第XX屆XX次〕董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：、、。〔或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況〕鑒于XXXX股份經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)〔或者第XX屆XX次〕董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)；決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)〔假設(shè)未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容〕。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理〔或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理〕。全體董事會(huì)成員〔簽字〕：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份〔蓋章〕200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日公司股東會(huì)議紀(jì)要[篇3]一、特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前天，已將本次大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)本卷須知通過____、短信、方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送到達(dá)了公司的全體股東。二、會(huì)議召開的'情況：1、召開時(shí)間：年月日〔星期〕午點(diǎn)2、召開地點(diǎn)：3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票4、召集人：本公司董事會(huì)5、主持人：董事長(zhǎng)先生\女士6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、大會(huì)出席者：8：大會(huì)列席者：三、會(huì)議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。四、提案審議和表決情況：1、審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。2、審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。3、審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。4、審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。5、審議《》，表決情況：同意票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；反對(duì)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。6、審議《》，表