合同管理辦法實(shí)施細(xì)則

合同管理辦法實(shí)施細(xì)則一、合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)：合同管理工作實(shí)行“綜合管理、專(zhuān)項(xiàng)分工、全面評(píng)審、分級(jí)管控、授權(quán)訂立”的管理模式。合同管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)遵循的總體要求：合同管理部門(mén)工作流程環(huán)節(jié)實(shí)行先專(zhuān)項(xiàng)、后綜合；合同相對(duì)方選用環(huán)節(jié)實(shí)行先調(diào)查、后選擇；合同文本起草環(huán)節(jié)實(shí)行先范本、后自擬；合同簽署環(huán)節(jié)實(shí)行先評(píng)審、后批準(zhǔn)；合同履行環(huán)節(jié)實(shí)行先簽訂、后履行；合同支付環(huán)節(jié)實(shí)行先結(jié)算、后付款。財(cái)務(wù)合同部為本單位的綜合管理部門(mén)，所涉及合同業(yè)務(wù)的部門(mén)為本單位合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)。（一）、合同綜合管理部門(mén)職責(zé)：1、依據(jù)合同管理辦法開(kāi)展本單位的合同管理工作，落實(shí)本單位合同管理的要求；2、制訂合同管理辦法實(shí)施細(xì)則或操作指引；3、組織或參與本單位合同的洽談、資信調(diào)查、合同起草、簽訂、變更、履行、終止等管理工作；4、組織或參與本單位的合同評(píng)審及交底工作；5、建立合同管理綜合臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理，上報(bào)合同統(tǒng)計(jì)半年報(bào)、年報(bào)以及年度合同管理工作總結(jié)；6、負(fù)責(zé)本單位合同資料檔案的收集、整理、歸檔、保存工作；7、掌握合同履行狀態(tài)，分析合同變化情況，判斷合同風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)；8、參與本單位合同糾紛的調(diào)解、訴訟及仲裁。（二）、合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)及職責(zé)合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)合同管理工作。1、依據(jù)合同管理的要求，制定主責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)合同的具體管理制度，確定合同管理人員；2、負(fù)責(zé)對(duì)合同主體資格的審查，起草合同文本，組織合同的可行性調(diào)研及條款的業(yè)務(wù)洽談；3、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)主責(zé)合同的評(píng)審，協(xié)調(diào)、落實(shí)參與評(píng)審部門(mén)對(duì)合同提出的意見(jiàn)和建議；4、負(fù)責(zé)組織合同的交底。負(fù)責(zé)合同的履行、變更、移交事項(xiàng)，掌握合同的履行狀態(tài)，判斷合同變化可能引起的風(fēng)險(xiǎn)因素，適時(shí)與合同綜合管理部門(mén)進(jìn)行溝通，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)或建議；5、負(fù)責(zé)本部門(mén)合同管理臺(tái)帳的建立，記錄合同的簽訂、履行、變更、終止?fàn)顟B(tài)；6、負(fù)責(zé)本部門(mén)合同資料檔案的管理，達(dá)到資料完整、簽章齊全、記錄準(zhǔn)確，存放安全，查閱方便的管理要求；7、按規(guī)定對(duì)相應(yīng)合同進(jìn)行評(píng)審和審核；8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)主責(zé)合同糾紛情況的調(diào)查，參與處理合同糾紛的調(diào)解、訴訟及仲裁；9、負(fù)責(zé)向合同綜合管理部門(mén)傳遞合同原件備案；10、負(fù)責(zé)收集各單位備案合同資料，并按照規(guī)定逐級(jí)對(duì)口上報(bào)。（三）、合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)的合同管理種類(lèi)分工1、物機(jī)部為物資設(shè)備采購(gòu)、租賃合同的主責(zé)部門(mén)；2、運(yùn)輸技術(shù)部為機(jī)車(chē)車(chē)輛租賃、維修合同的主責(zé)部門(mén)；3、綜合辦公室為臨時(shí)用地、租車(chē)、租房合同的主責(zé)部門(mén)；4、人力資源部為勞務(wù)派遣合同的主責(zé)部門(mén)；未列明主責(zé)管理部門(mén)的其它合同，依據(jù)合同類(lèi)型和主要內(nèi)容，由業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性最密切的職能部門(mén)主責(zé)管理。二、合同調(diào)查與起草（一）、簽訂合同前，合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)合同標(biāo)的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)潛在合作對(duì)象進(jìn)行資信調(diào)查，掌握對(duì)方主體資格是否真實(shí)、合法，履約能力是否滿(mǎn)足要求等。資信調(diào)查可通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局《全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)》等行業(yè)主管網(wǎng)站查詢(xún)企業(yè)基本情況。留存企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)四、合同分級(jí)管理以公司名義簽訂的各類(lèi)合同，由公司主責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)組織評(píng)審后，按照合同審批流程辦理簽字用印手續(xù)。若該合同業(yè)務(wù)由公司所屬單位主責(zé)發(fā)起，該單位應(yīng)先行組織評(píng)審，評(píng)審后報(bào)公司相應(yīng)合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)，合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)按公司合同審批流程辦理簽字用印手續(xù)。公司名義簽訂的合同，由各單位組織評(píng)審后，將本單位電子版合同評(píng)審表、待評(píng)審合同文本及相對(duì)方資信資料一并進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，按照公司合同專(zhuān)用章使用流程辦理用印手續(xù)。根據(jù)公司相關(guān)管理要求，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同審批但因各種原因暫時(shí)未能進(jìn)入系統(tǒng)的單位，所有合同必須上報(bào)公司合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén),合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)按照系統(tǒng)的審核要求組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行公司層面的合同評(píng)審。進(jìn)入系統(tǒng)后，在上傳已簽訂的合同時(shí)，應(yīng)將本單位及公司評(píng)審表一并上傳系統(tǒng)。五、合同訂立合同簽訂一律采用書(shū)面形式，由公司法定代表人或授權(quán)委托的代理人簽訂，其他任何人無(wú)權(quán)簽訂；禁止代理人再轉(zhuǎn)委托他人簽訂合同。委托代理人簽訂合同，必須在授權(quán)范圍的事項(xiàng)、權(quán)限和期限內(nèi)行使代理權(quán)。禁止沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)、代理權(quán)終止后以公司名義簽訂任何合同。委托代理人需持有法定代表人簽發(fā)的“授權(quán)委托書(shū)”。委托書(shū)中應(yīng)明確委托代理的事項(xiàng)、權(quán)限、期限以及代理人的姓名、職務(wù)等身份信息，加蓋公司的公章。公司合同簽訂實(shí)行授權(quán)委托管理制度。授權(quán)委托書(shū)的申請(qǐng)辦理，按照公司《法人授權(quán)委托管理辦法》執(zhí)行。各單位均不得為其它單位、個(gè)人提供合同擔(dān)保。采用格式合同時(shí)，應(yīng)對(duì)條款中空白處認(rèn)真填寫(xiě)，空白處無(wú)內(nèi)容時(shí)，使用橫線劃除或填寫(xiě)無(wú)內(nèi)容字樣。合同期限一般不得超過(guò)三年，期限確需超過(guò)三年時(shí)，須經(jīng)公司法定代表人特別批準(zhǔn)。對(duì)一批采購(gòu)價(jià)值大于2萬(wàn)元以上或交貨時(shí)間大于3個(gè)月的物資采購(gòu)，須簽訂物資采購(gòu)合同。合同訂立，經(jīng)辦人員須在合同末頁(yè)簽字署名。對(duì)無(wú)法簽署經(jīng)辦人的合同，由合同管理部門(mén)在臺(tái)帳中注明，使合同具有可追溯性。任何情況下嚴(yán)禁未簽合同先進(jìn)場(chǎng)、先實(shí)施。各單位主責(zé)簽訂的合同，由本單位合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)在內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)起合同評(píng)審流程前，向本單位合同綜合管理部門(mén)申請(qǐng)合同編號(hào)；按照年度劃分進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。合同對(duì)方已有編號(hào)的我方仍需進(jìn)行編號(hào)管理。所有簽訂后的合同需向法律部備案一份原件。以下合同還需由公司相應(yīng)合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)報(bào)集團(tuán)公司主管部門(mén)備案：（一）勞務(wù)分包合同總價(jià)超過(guò)xx萬(wàn)的；（二）勞務(wù)分包補(bǔ)充合同一次性調(diào)整價(jià)值在xx萬(wàn)元以上或者進(jìn)行兩次調(diào)整的；（三）物資采購(gòu)合同價(jià)值超過(guò)xx萬(wàn)元以上的；（四）物資或設(shè)備租賃合同超過(guò)xx萬(wàn)元以上的。六、合同用章法律部負(fù)責(zé)公司合同專(zhuān)用章的管理。以公司名義對(duì)外簽訂合同需一律使用公司合同專(zhuān)用章。合同原則上應(yīng)當(dāng)由合同相對(duì)方先行簽字蓋章，嚴(yán)禁將僅有我方簽字蓋章的空白合同書(shū)郵寄給合同相對(duì)方簽字蓋章，或交由相對(duì)方業(yè)務(wù)人員帶走。合同相對(duì)方簽章完成后，各單位將合同文本按簽約份數(shù)報(bào)公司合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)，同時(shí)上報(bào)《合同專(zhuān)用章使用申請(qǐng)表》，由合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)辦理用印事宜。上報(bào)用印的合同文本，必須所有信息填寫(xiě)完整，包括委托代理人及經(jīng)辦人簽字、電子郵箱、日期等，不得有空白項(xiàng)。各單位在申請(qǐng)用印前，對(duì)合同評(píng)審審核意見(jiàn)與修改結(jié)果的一致性進(jìn)行復(fù)核,并在《合同專(zhuān)用章使用申請(qǐng)表》中進(jìn)行確認(rèn)；凡合同文本無(wú)故不采納評(píng)審審核意見(jiàn)或未附《合同專(zhuān)用章使用申請(qǐng)表》的，公司合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)不予辦理用印手續(xù)。合同文本必須加蓋騎縫章或簽約人每頁(yè)小簽；合同末頁(yè)無(wú)條款時(shí)應(yīng)標(biāo)注“此頁(yè)無(wú)正文”字樣；合同附件是合同的重要組成部分，必須雙方簽字蓋章確認(rèn)。七、合同履行（一）、合同生效后具有法律效力，雙方應(yīng)當(dāng)全面履行。當(dāng)合同中約定的生效條件尚未成就時(shí)，不得履行合同。合同簽訂后，合同簽訂的主責(zé)部門(mén)和合同執(zhí)行部門(mén)非一個(gè)部門(mén)的，必須進(jìn)行合同交底工作，辦理合同資料的移交、確認(rèn)。合同交底需書(shū)面形式進(jìn)行。建設(shè)工程施工合同交底的內(nèi)容包括：合同名稱(chēng)與主體、合同投標(biāo)與報(bào)價(jià)、工程數(shù)量與工期、承諾與目標(biāo)、工程的特點(diǎn)與重難點(diǎn)、合同的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)與因素、合同的交底與接底人、交底時(shí)間及所移交其它資料等內(nèi)容。其它合同交底包括：合同名稱(chēng)、合同主體、合同的主要內(nèi)容、價(jià)格、期限、合同風(fēng)險(xiǎn)因素及控制要點(diǎn)、合同的交接底時(shí)間、移交資料及簽認(rèn)等內(nèi)容。合同履行中的書(shū)面簽證、來(lái)往信函、文件、電報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)簽證、記錄等均為合同資料組成部分。收發(fā)合同文件要有記錄簿簽認(rèn)，合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、整理、保存，做好管理工作。合同履行中應(yīng)注意多部門(mén)的協(xié)同配合，及時(shí)溝通履行中的主要變化，保持信息暢通，步調(diào)一致。尤其對(duì)工程的調(diào)價(jià)、索賠條款，要依據(jù)合同約定及早部署，有效組織。合同專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)及合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)隨時(shí)掌握合同的履行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)合同履行異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)與合同綜合管理部門(mén)溝通、分析，必要時(shí)經(jīng)單位同意向合同相對(duì)方進(jìn)行書(shū)面函告。當(dāng)合同履行可能出現(xiàn)嚴(yán)重違約或潛在糾紛時(shí)，應(yīng)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及公司合同綜合管理部門(mén)，并做好法律糾紛處理的準(zhǔn)備工作。當(dāng)我方不能或不能完全履行或不可抗力事件致使合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知合同相對(duì)方，提出變更或解除合同的要求，明確答復(fù)的限期及有關(guān)事項(xiàng)?？赡芤馉?zhēng)議糾紛的合同，同時(shí)報(bào)告公