合資有限責(zé)任公司章程

（合資）有限責(zé)任企業(yè)章程范本使用說(shuō)明本企業(yè)章程范本正文部分所表述“【】”中內(nèi)容，請(qǐng)依照詳細(xì)情況填寫(xiě)。本企業(yè)章程范本正文部分所表述“【】”中“/”部分或者條款中“/”部分，請(qǐng)依照詳細(xì)情況選擇其一。本企業(yè)章程范本正文部分所表述“注釋”部分不屬于章程條款，僅為條款使用詳細(xì)說(shuō)明。企業(yè)不設(shè)董事會(huì)只設(shè)執(zhí)行董事，或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)只設(shè)一至二名監(jiān)事，應(yīng)依照實(shí)際情況對(duì)本企業(yè)章程范本中關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)條款內(nèi)容作對(duì)應(yīng)調(diào)整。

目錄第一章總則第二章經(jīng)營(yíng)范圍、期限和注冊(cè)資本第三章股東、出資和股權(quán)百分比第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第五章股東會(huì)第六章董事會(huì)第七章總經(jīng)理第八章監(jiān)事會(huì)第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第十章勞感人事第十一章合并與分立、增資與減資、解散與清算第十二章附則第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)組織和行為，保護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本章程。第二條企業(yè)名稱和住所企業(yè)漢字名稱：【漢字名稱】企業(yè)英文名稱：【英文名稱】企業(yè)住所：【企業(yè)住所地址全稱，郵政編碼】第三條企業(yè)【董事長(zhǎng)/總經(jīng)理】是企業(yè)法定代表人。注釋：董事長(zhǎng)和總經(jīng)理選擇其一為法定代表人。第四條企業(yè)組織形式為有限責(zé)任企業(yè)。企業(yè)是獨(dú)立于股東各方企業(yè)法人，自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核實(shí)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第五條企業(yè)恪遵法律、行政法規(guī)，恪守社會(huì)公德、商業(yè)道德，老實(shí)守信，接收政府和社會(huì)公眾監(jiān)督，負(fù)擔(dān)社會(huì)責(zé)任。企業(yè)正當(dāng)權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第六條企業(yè)股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任，依法享受資產(chǎn)收益、參加重大決議和選擇管理者等權(quán)利。第七條股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)應(yīng)該職責(zé)明確，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制。企業(yè)實(shí)施權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合內(nèi)部管理體制。第八條企業(yè)依照業(yè)務(wù)發(fā)展需要，能夠設(shè)置分企業(yè)，分企業(yè)不具備法人資格，其民事責(zé)任由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)能夠設(shè)置子企業(yè)，子企業(yè)具備法人資格，依法獨(dú)立負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。第九條企業(yè)股東應(yīng)該恪遵法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害企業(yè)或者其余股東利益；不得濫用企業(yè)法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害企業(yè)債權(quán)人利益。第十條企業(yè)保護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益，依法與職員訂立勞動(dòng)協(xié)議，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。企業(yè)采取多個(gè)形式，加強(qiáng)企業(yè)職員職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提升職員素質(zhì)。第十一條企業(yè)職員依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益。企業(yè)應(yīng)該為工會(huì)提供必要活動(dòng)條件。企業(yè)依照憲法和關(guān)于法律要求，經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)，實(shí)施民主管理。企業(yè)研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)方面重大問(wèn)題、制訂主要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)該聽(tīng)取企業(yè)工會(huì)意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)聽(tīng)取職員意見(jiàn)和提議。第十二條在企業(yè)中，依照中國(guó)共產(chǎn)黨章程要求，設(shè)置中國(guó)共產(chǎn)黨組織，開(kāi)展黨活動(dòng)。企業(yè)應(yīng)該為黨組織活動(dòng)提供必要條件。第二章經(jīng)營(yíng)范圍、期限和注冊(cè)資本第十三條企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：【經(jīng)營(yíng)范圍詳細(xì)內(nèi)容】注釋：企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)要求須經(jīng)同意項(xiàng)目，應(yīng)該依法經(jīng)過(guò)同意。第十四條企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為【詳細(xì)年限】/【永久存續(xù)】。經(jīng)股東會(huì)決定，經(jīng)營(yíng)期限能夠延長(zhǎng)。注釋：經(jīng)營(yíng)期限永久存續(xù)，無(wú)須再經(jīng)股東會(huì)決定延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。第十五條企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣【詳細(xì)金額】元。第三章股東、出資和股權(quán)百分比第十六條企業(yè)股東為：神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)【其余股東名稱】第十七條神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)出資方式和百分比以下：以貨幣出資人民幣【詳細(xì)金額】元；以經(jīng)評(píng)定【實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/土地使用權(quán)】出資，折合人民幣【詳細(xì)金額】元。神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)以上出資累計(jì)折合人民幣【詳細(xì)金額】元，出資百分比為【詳細(xì)百分比】%。【其余股東名稱】出資方式和百分比以下：以貨幣出資人民幣【詳細(xì)金額】元；以經(jīng)評(píng)定【實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/土地使用權(quán)】出資，折合人民幣【詳細(xì)金額】元。【其余股東名稱】以上出資累計(jì)折合人民幣【詳細(xì)金額】元，出資百分比為【詳細(xì)百分比】%。注釋：①股東能夠單獨(dú)或者同時(shí)用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等出資，但法律、行政法規(guī)要求不得作為出資財(cái)產(chǎn)除外。以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，必須是能夠用貨幣估價(jià)并能夠依法轉(zhuǎn)讓。②全體股東貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本百分之三十。③注冊(cè)資本為在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記全體股東認(rèn)繳出資額。企業(yè)全體股東首次出資額不得低于注冊(cè)資本百分之二十，也不得低于法定注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自企業(yè)成立之日起兩年內(nèi)繳足；其中，投資企業(yè)能夠在五年內(nèi)繳足。④企業(yè)注冊(cè)資本最低限額為人民幣三萬(wàn)元。法律、行政法規(guī)對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本最低限額有較高要求，從其要求。非經(jīng)股東會(huì)同意，股東不得對(duì)其在企業(yè)股權(quán)設(shè)置擔(dān)保。第十八條股東應(yīng)該按期足額繳納企業(yè)章程中要求各自所認(rèn)繳出資額。股東以貨幣出資，應(yīng)該將貨幣出資足額存入企業(yè)在銀行開(kāi)設(shè)賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，應(yīng)該依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款要求繳納出資，除應(yīng)該向企業(yè)足額繳納外，還應(yīng)該向已按期足額繳納出資股東負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。第十九條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)置驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證實(shí)。股東首次出資經(jīng)依法設(shè)置驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，由全體股東指定代表或者共同委托代理人向企業(yè)登記機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)登記申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)章程、驗(yàn)資證實(shí)等文件，申請(qǐng)?jiān)O(shè)置登記。第二十條企業(yè)成立后，發(fā)覺(jué)作為設(shè)置企業(yè)出資非貨幣財(cái)產(chǎn)實(shí)際價(jià)額顯著低于企業(yè)章程所定價(jià)額，應(yīng)該由交付該出資股東補(bǔ)足其差額。第二十一條企業(yè)成立后，應(yīng)該向股東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū)。出資證實(shí)書(shū)應(yīng)該載明以下事項(xiàng)：企業(yè)名稱；企業(yè)成立日期；（三）企業(yè)注冊(cè)資本；股東姓名或者名稱、繳納出資額和出資日期；出資證實(shí)書(shū)編號(hào)和核發(fā)日期。出資證實(shí)書(shū)由企業(yè)蓋章。股東所持出資證實(shí)書(shū)遺失時(shí)，可由股東申明原出資證實(shí)書(shū)作廢后，向企業(yè)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。第二十二條企業(yè)應(yīng)該置備股東名冊(cè),記載以下事項(xiàng):股東姓名或者名稱及住所；股東出資額；出資證實(shí)書(shū)編號(hào)。記載于股東名冊(cè)股東，能夠依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十三條企業(yè)股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)該經(jīng)其余股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其余股東征求同意，其余股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未回復(fù)，視為同意轉(zhuǎn)讓。其余股東半數(shù)以上（含本數(shù)）不一樣意轉(zhuǎn)讓，不一樣意股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓股權(quán)；不購(gòu)置，視為同意轉(zhuǎn)讓。注釋：只有兩名股東，應(yīng)將“應(yīng)該經(jīng)其余股東過(guò)半數(shù)同意”修改為“應(yīng)該經(jīng)其余股東同意”，將“其余股東半數(shù)以上（含本數(shù)）不一樣意轉(zhuǎn)讓”修改為“其余股東不一樣意轉(zhuǎn)讓”。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其余股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比；協(xié)商不成，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。注釋：只有兩名股東，應(yīng)刪除本款。股東向其母企業(yè)、子企業(yè)或者其母企業(yè)其余子企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，其余股東應(yīng)該同意該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、放棄優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，并配合轉(zhuǎn)讓方和受讓方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第二十四條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，企業(yè)應(yīng)該注銷原股東出資證實(shí)書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū)，并對(duì)應(yīng)修改企業(yè)章程和股東名冊(cè)中關(guān)于股東及其出資額記載。第五章股東會(huì)第二十五條企業(yè)設(shè)置股東會(huì)，由全體股東組成。股東會(huì)是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資、融資計(jì)劃；決定企業(yè)對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)置經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資等事項(xiàng)；決定企業(yè)單筆金額人民幣300萬(wàn)元以上（含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元以上（含本數(shù)）對(duì)外投資事項(xiàng)；選舉和更換非由職員代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事，決定關(guān)于董事、監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；審議同意董事會(huì)匯報(bào)；（六）審議同意監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；對(duì)企業(yè)增加或者降低注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行企業(yè)債券作出決議；對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或者變更企業(yè)形式作出決議；修改企業(yè)章程；企業(yè)章程要求其余職權(quán)。第二十六條對(duì)前條所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意，能夠不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上署名、蓋章。第二十七條股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議每年召開(kāi)一次，應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后六個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。代表十分之一以上（含本數(shù)）表決權(quán)股東，三分之一以上（含本數(shù)）董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)暫時(shí)會(huì)議，應(yīng)該召開(kāi)暫時(shí)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)該自接到提議后七日內(nèi)召集股東會(huì)暫時(shí)會(huì)議。第二十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資百分比行使表決權(quán)。股東會(huì)作出決議，須經(jīng)代表半數(shù)以上（含本數(shù)）表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出修改企業(yè)章程、增加或者降低注冊(cè)資本決議，以及企業(yè)合并、分立、解散或者變更企業(yè)形式?jīng)Q議，必須經(jīng)代表三分之二以上（含本數(shù)）表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)。注釋：股東雙方股權(quán)靠近，可對(duì)表決經(jīng)過(guò)百分比“半數(shù)以上、三分之二”進(jìn)行調(diào)整。第二十九條企業(yè)為企業(yè)股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保，必須經(jīng)股東會(huì)決議經(jīng)過(guò)。前款要求股東或者受前款要求實(shí)際控制人支配股東，不得參加前款要求事項(xiàng)表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議其余股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。注釋：只有兩名股東，應(yīng)將“該項(xiàng)表決由出席會(huì)議其余股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)”修改為“該項(xiàng)表決應(yīng)由出席會(huì)議其余股東同意”。第三十條股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多股東召集和主持，以后會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事主持。注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)，本款應(yīng)要求為：“股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多股東召集和主持，以后會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事主持?！倍聲?huì)不能推行或者不推行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持，代表十分之一以上（含本數(shù)）表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。第三十一條召開(kāi)定時(shí)股東會(huì)會(huì)議，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前書(shū)面通知全體股東；召開(kāi)暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體股東。擬出席會(huì)議股東，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩日前，將出席會(huì)議書(shū)面回復(fù)送達(dá)企業(yè)。第三十二條股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)該符合以下要求:以書(shū)面形式作出；指定會(huì)議地點(diǎn)、日期和時(shí)間；說(shuō)明會(huì)議將討論事項(xiàng)并提供所討論事項(xiàng)議案材料。第三十三條股東有權(quán)委托股東代理人出席股東會(huì)，該股東代理人按照股東委托，在股東會(huì)上行使該股東權(quán)利。股東代理人為股東法定代表人或者其法定代表人授權(quán)人，股東對(duì)股東代理人應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)，委托書(shū)應(yīng)該由其法定代表人簽署并加蓋法人公章。第三十四條股東會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作成書(shū)面會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)連同出席股東署名簿及股東對(duì)股東代理人出具委托書(shū)，應(yīng)該保留于企業(yè)。第六章董事會(huì)第三十五條企業(yè)設(shè)董事會(huì)，由【詳細(xì)數(shù)量】名董事組成，包含非由職員代表?yè)?dān)任董事【詳細(xì)數(shù)量】名，由職員代表?yè)?dān)任董事【詳細(xì)數(shù)量】名。其中，由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人，【其余股東名稱】推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人。非由職員代表?yè)?dān)任董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；由職員代表?yè)?dān)任董事由企業(yè)職員經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)、職員大會(huì)或者其余形式民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一名，其中，董事長(zhǎng)由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)推薦，副董事長(zhǎng)由【其余股東名稱】推薦。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。注釋：①董事會(huì)組員為三人至十三人。②各方均為國(guó)有企業(yè)或者其余國(guó)有投資主體，董事會(huì)中應(yīng)該包含職員代表董事。③副董事長(zhǎng)是否設(shè)置及由誰(shuí)推薦視各方出資百分比和談判情況確定。第三十六條董事每屆任期三年。董事任期屆滿，連選能夠連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職造成董事會(huì)組員低于法定人數(shù)，在改選出董事就任前，原董事仍應(yīng)該依照法律、行政法規(guī)和本章程要求，推行董事職務(wù)。第三十七條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；執(zhí)行股東會(huì)決議；決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；擬訂企業(yè)對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)置經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資及企業(yè)單筆金額人民幣300萬(wàn)元以上（含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元以上（含本數(shù)）對(duì)外投資方案；決定企業(yè)單筆金額人民幣300萬(wàn)元以下（不含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元以下（不含本數(shù)）對(duì)外投資事項(xiàng)；制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或者降低注冊(cè)資本以及發(fā)行企業(yè)債券方案；制訂企業(yè)合并、分立、解散或者變更企業(yè)形式方案；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；決定聘請(qǐng)或者解聘企業(yè)總經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依照總經(jīng)理提名決定聘請(qǐng)或者解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【、其余高級(jí)管理人員】及其酬勞事項(xiàng)；制訂企業(yè)基本管理制度；股東會(huì)授予其余職權(quán)。第三十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事召集和主持。注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)，本款應(yīng)要求為：“董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事召集和主持?！倍聲?huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議每年最少召開(kāi)兩次，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體董事，通知應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有詳細(xì)議案。召開(kāi)暫時(shí)會(huì)議，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體董事。擬出席會(huì)議董事，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩日前，將出席會(huì)議書(shū)面回復(fù)送達(dá)企業(yè)。有以下情形之一，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；副董事長(zhǎng)提議時(shí)；注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)，應(yīng)刪除本項(xiàng)。三分之一以上（含本數(shù)）董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事出席方可舉行。董事會(huì)決議表決，實(shí)施一人一票。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)過(guò)半數(shù)出席會(huì)議董事經(jīng)過(guò)。第四十條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該由董事本人出席。董事因故不能出席，能夠書(shū)面委托其余董事代為出席董事會(huì)。代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，應(yīng)該視作已放棄在該會(huì)議上投票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某位董事個(gè)人有任何利害關(guān)系，該董事無(wú)表決權(quán)。在就該事項(xiàng)計(jì)算董事人數(shù)時(shí)，該董事不予計(jì)入。第四十一條董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其余董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)該提議股東會(huì)給予撤換。第四十二條董事會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。出席會(huì)議董事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案由企業(yè)保留。董事應(yīng)該對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者本章程，致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失，參加決議董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。第四十三條董事會(huì)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)上采取見(jiàn)面開(kāi)會(huì)形式舉行，也能夠采取電話或者其余通訊設(shè)備會(huì)議形式或者在決定文件上署名、蓋章形式舉行。第四十四條董事會(huì)依照需要能夠設(shè)置關(guān)于專門(mén)委員會(huì)，其人員組成及議事規(guī)則由董事會(huì)另行議定。第七章總經(jīng)理第四十五條企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)/【其余股東名稱】推薦，董事會(huì)聘請(qǐng)。企業(yè)設(shè)副總經(jīng)理【詳細(xì)數(shù)量】名，其中：由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人，由【其余股東名稱】推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)。企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)/【其余股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)。企業(yè)設(shè)【其余高級(jí)管理人員】【詳細(xì)數(shù)量】名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)/【其余股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)。企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其余高級(jí)管理人員】任期為每屆三年，任期屆滿，連聘能夠連任。第四十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)同意對(duì)外投資、對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)置經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資方案；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂企業(yè)基本管理制度；制訂企業(yè)詳細(xì)規(guī)章；提請(qǐng)聘請(qǐng)或者解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其余高級(jí)管理人員】；決定聘請(qǐng)或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘請(qǐng)或者解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予其余職權(quán)。第四十七條企業(yè)董事可兼任企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【或者其余高級(jí)管理人員】。企業(yè)總經(jīng)理為非董事會(huì)組員，總經(jīng)理有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議，但沒(méi)有表決權(quán)。第四十八條企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其余高級(jí)管理人員】幫助總經(jīng)理工作，依照總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)某首先詳細(xì)工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。第八章監(jiān)事會(huì)第四十九條企業(yè)設(shè)置監(jiān)事會(huì)，由【詳細(xì)數(shù)量】名監(jiān)事組成，包含非由職員代表?yè)?dān)任監(jiān)事【詳細(xì)數(shù)量】名，由職員代表?yè)?dān)任監(jiān)事【詳細(xì)數(shù)量】名。其中：由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人、【其余股東名稱】推薦【詳細(xì)數(shù)量】名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生；由職員代表?yè)?dān)任監(jiān)事經(jīng)企業(yè)職員經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)、職員大會(huì)或者其余形式民主選舉產(chǎn)生。注釋：監(jiān)事會(huì)組員不得少于三人，其中由職員代表?yè)?dān)任監(jiān)事百分比不得低于三分之一。第五十條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)/【其余股東名稱】推薦，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)，由半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。企業(yè)董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其余高級(jí)管理人員】不得兼任監(jiān)事。第五十一條監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職造成監(jiān)事會(huì)組員低于法定人數(shù)，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依照法律、行政法規(guī)和本章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。第五十二條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議董事、高級(jí)管理人員提出罷免提議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員給予糾正；提議召開(kāi)暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不推行本章程規(guī)定召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）提議召開(kāi)暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（六）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（七）向董事會(huì)會(huì)議提出提案；依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》第一百五十二條要求，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；股東會(huì)授予其余職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需費(fèi)用，由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第五十三條監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者提議。監(jiān)事會(huì)發(fā)覺(jué)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常，能夠進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，能夠聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等幫助其工作，費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第五十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議每年最少召開(kāi)一次，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體監(jiān)事，通知應(yīng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有詳細(xì)議案。監(jiān)事能夠提議召開(kāi)暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，企業(yè)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體監(jiān)事。擬出席會(huì)議監(jiān)事，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩日前，將出席會(huì)議書(shū)面回復(fù)送達(dá)企業(yè)。第五十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議以記名投票方式進(jìn)行表決，實(shí)施一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)該經(jīng)半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事經(jīng)過(guò)。第五十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由監(jiān)事本人出席，本人因故不能出席，能夠書(shū)面委托其余監(jiān)事代為出席。代為出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。第五十七條監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其余監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)該提議股東會(huì)給予撤換。第五十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案由企業(yè)保留。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第五十九條企業(yè)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)要求建立企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。企業(yè)納入神華集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍和日常行政管理體系及日常運(yùn)行、調(diào)度管理體系。第六十條企業(yè)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)要求編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，于每年三月底以前送交各股東。第六十一條企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)該提取利潤(rùn)百分之十列入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十以上，能夠不再提取。企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)以前年度虧損，在依照前款要求提取法定公積金之前，應(yīng)該先用當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)虧損。企業(yè)從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還能夠從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。第六十二條企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，由股東會(huì)依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)、資本開(kāi)支和現(xiàn)金流等情況向股東作出分配決定。第六十三條依照股東會(huì)決議，企業(yè)將法定公積金轉(zhuǎn)化為企業(yè)資本時(shí)，按各方股東原出資百分比列入各自出資額中，并由企業(yè)給股東簽發(fā)對(duì)應(yīng)出資證實(shí)書(shū)，但所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊(cè)資本百分之二十五。第六十四條企業(yè)按照國(guó)家關(guān)于要求，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第十章勞感人事第六十五條企業(yè)按照建立當(dāng)代企業(yè)制度要求，建立有效勞動(dòng)用工激勵(lì)和約束機(jī)制。第六十六條企業(yè)按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)協(xié)議法》等法律、行政法規(guī)要求，制訂勞動(dòng)、人事、工資、職員招聘等人力資源管理規(guī)章制度。第六十七條企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)協(xié)議制度，與職員訂立勞動(dòng)協(xié)議，確定勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。第六十八條企業(yè)按照國(guó)家關(guān)于要求為職員辦理關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)，推行對(duì)應(yīng)交費(fèi)義務(wù)。第十一章合并與分立、增資與減資、解散與清算第六十