定股份非公開發(fā)行預(yù)案修訂稿

1、錦龍發(fā)展及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容不存在虛5、本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。司。本次非公開完成后，公司的控股股東和實際控制人不變。發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3、本次非公開以錦龍關(guān)于本次非公開的董事會決議公告日（2012年2月17日）為定價基準(zhǔn)日，以定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價的90%，即9.31元/股作為價格。息等除權(quán)、除息事項，本次價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、公司控股股東——東莞市新世紀(jì)科教拓展已于2012年2月后的募金凈額將用于增加公司的自有。 釋 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)........................................................................................... 第二節(jié)對象基本情 七、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情 簡原指錦龍發(fā)指中國監(jiān)督管理本次非公開/指錦龍發(fā) 本次非公開 元指指《中民公司法《指《中民法自有不足，抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力有待增強(qiáng)。擬以現(xiàn)金本公司非公開143,376,952股。公司持有本公司80,678,684股，占本公司總股本的26.48%。本次非公開的為境內(nèi)上市的普通股（A股。每股面為1.00本次非公開的為143,376,952股（完成后，公司總股本將由304,623,048股變更為448,000,000股。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期本次通過向特定對象——新世紀(jì)公司非公開的方式進(jìn)行，新世紀(jì)公司本次全部非公開143,376,952股，全部以現(xiàn)金方式 年月日）為定價基準(zhǔn)日，以定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價的90%，即9.31元/股作為價格。息等除權(quán)、除息事項，本次價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。 所上市次相關(guān)事項回避表決。本次非公開前，公司總數(shù)為304,623,048股，其中新世紀(jì)公司持股人為公司的實際控制人。本次非公開完成后，公司的總股本將變更為448,000,000股；新世紀(jì)公司通過本次非公開增持錦龍143,376,952股，將合計持有公司股股東。自然人仍為公司的實際控制人?！端尽端舅竟蓶|大會審議通過和中國核準(zhǔn)。 權(quán)。截至年月日，新世紀(jì)公司總資產(chǎn)為216,594.60萬元，凈資產(chǎn)為 年月 事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或仲裁。間產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。七、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況的重大情況如下： 甲方（錦龍）：錦龍發(fā)簽訂時間：2012年2月16日本次非公開結(jié)束后，新世紀(jì)公司持有錦龍總股本的50.01%。 2、價格及定價原則：本次非公開以錦龍關(guān)于本次非公開的董事會決議公告日為定價基準(zhǔn)日，以定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價的90%，即9.31元/股作為價格?？們r款為1,334,839,423.12 4、支付方式：在本次非公開獲得中國核準(zhǔn)且新世紀(jì)公司收1、本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。除因不可抗力外，任何一方本合4、本次經(jīng)中國核準(zhǔn)的資本實力，以滿足公司未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。本公司目前已形成了以自來水業(yè)務(wù)和投資參股公司業(yè)務(wù)為主的良好經(jīng)自過公響務(wù)的發(fā)展，從長遠(yuǎn)看，有利于提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力和能力。第五節(jié)董事會關(guān)于本次非公開對