中冶置業(yè)綜合管理制度

PAGEPAGE1中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司綜合管理制度1. 合同管理制度 90第一章 總則 90第二章 合同類別及職責(zé) 90第三章 合同的簽訂 91第四章 合同的審核審批 92第五章 合同的履行 93第六章 合同的變更與解除 94第七章 合同的管理 94第八章 附則 952. 檔案管理制度 96第一章 總則 96第二章 檔案管理的組織及職能 96第三章 檔案的收集 97第四章 歸檔范圍 98第五章 檔案立卷 98第六章 檔案保管 100第七章 檔案查閱、借閱 100第八章 檔案的銷毀 101第九章 處罰 101第十章 附則 1023. 公章、介紹信管理制度 103第一章 總則 103第二章 公章使用制度 103第三章 介紹信使用要求 104第四章 附則 1044. 固定資產(chǎn)管理制度（草案） 105第一章 總則 105第二章 固定資產(chǎn)購置 106第三章 固定資產(chǎn)的保管和盤點(diǎn) 106第四章 閑置固定資產(chǎn)的管理 106第五章 固定資產(chǎn)報(bào)廢 107第六章 附則 1075. 環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)管理制度 108第一章 總則 108第二章 環(huán)境衛(wèi)生 108第三章 安全保衛(wèi) 108第四章 附則 1096. 會(huì)議管理制度（草案） 110第一章 總則 110第二章 會(huì)議分類及組織 110第三章 會(huì)議通知 111第四章 會(huì)議召開 111第五章 會(huì)議紀(jì)要及會(huì)議督辦 112第六章 會(huì)議紀(jì)律 112第七章 保密事項(xiàng) 113第八章 附則 1137. 著裝、禮儀禮節(jié)管理制度（草案） 114第一章 總則 114第二章 著裝 114第三章 禮儀禮節(jié) 116第四章 附則 1178. 職工宿舍管理制度 118第一章 總則 118第二章 申請(qǐng)條件 118第三章 宿舍審批 118第四章 附則 1199. 安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案 120第一章 總則 120第二章 應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)與體系 121第三章 預(yù)警預(yù)防機(jī)制 122第四章 應(yīng)急響應(yīng) 124第五章 事故調(diào)查 126第六章 應(yīng)急保障 126第七章 附則 128第八章 附錄 12810. 新聞信息管理制度 136第一章 總則 136第二章 歸口管理 136第三章 稿件要求 136第四章 工作獎(jiǎng)勵(lì) 137第五章 附則 13711. 信息披露實(shí)施辦法（草案） 138第一章 總則 138第二章 信息披露的組織和職能 138第三章 信息披露的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)點(diǎn) 139第四章 信息披露報(bào)告的特別責(zé)任和工作程序 140第五章 保密措施 143第六章 附則 143

合同管理制度總則為不斷提高公司的管理水平，運(yùn)用法律手段管理經(jīng)濟(jì)，維護(hù)公司的合法權(quán)益和最高信譽(yù)，杜絕合同糾紛，根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。本制度的合同指公司簽訂的及公司部門代表公司對(duì)外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、保證書。合同是法人之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。在本公司的經(jīng)營范圍內(nèi)，凡對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，應(yīng)一律依法訂立經(jīng)濟(jì)合同。本公司所有經(jīng)濟(jì)合同的訂立需按規(guī)定的程序?qū)徍?，由審核人員發(fā)表審核意見并修訂后，由公司法定代表人授權(quán)合同簽訂人員進(jìn)行合同簽字。重大的經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)董事會(huì)通過，由法定代表人簽署。本制度適用于中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司及所屬區(qū)域公司、京外項(xiàng)目公司。合同類別及職責(zé)本制度所指合同主要為工程服務(wù)合同、甲供材料設(shè)備采購合同、工程設(shè)計(jì)服務(wù)合同、營銷類外協(xié)單位服務(wù)合同、對(duì)外合作類合同等。工程采購部負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備、工程服務(wù)、施工圖設(shè)計(jì)類等合同的簽訂、審核與管理工作。工程管理部負(fù)責(zé)工程服務(wù)、施工圖設(shè)計(jì)類合同的條款擬定、履約監(jiān)督、評(píng)價(jià)信息收集等工作。開發(fā)規(guī)劃部負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)類合同的條款擬定、簽訂、履約監(jiān)督、評(píng)價(jià)信息收集等工作。營銷策劃部負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣、銷售服務(wù)類合同的條款擬定、簽訂、履約監(jiān)督、評(píng)價(jià)信息收集等工作。財(cái)務(wù)部、工程預(yù)算部和項(xiàng)目部參與相應(yīng)合同的招標(biāo)、談判、條款審核與會(huì)簽。對(duì)外合作類合同視合作內(nèi)容不同，由總經(jīng)理向具體職能部門授權(quán)，該職能部門負(fù)責(zé)合同的條款擬定、簽訂及后期管理工作。為提高合同管理能力、控制風(fēng)險(xiǎn)，上述主責(zé)部門可以引入外部專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)，但必須履行職責(zé)，基于合同內(nèi)容提出具體要求。合同的簽訂訂立經(jīng)濟(jì)合同必須遵守國家法律，必須符合國家政策和本公司有關(guān)規(guī)定，必須做到平等互利，協(xié)商一致，等價(jià)有償?shù)脑瓌t。訂立合同必須采用國家制定或公司規(guī)定的正式范本合同。各類合同的簽訂須要求對(duì)方出具營業(yè)執(zhí)照原件或復(fù)印件、資質(zhì)證書，掌握對(duì)方的法人資格、資信情況，審查對(duì)方承辦人員有無代理權(quán)及代理權(quán)限，對(duì)不具備條件的簽字人員，不得認(rèn)可其在合同上的簽字、蓋章。訂立書面經(jīng)濟(jì)合同文本數(shù)量視合同類型、具體需求而定。公司對(duì)外簽訂的任何一種經(jīng)濟(jì)合同，其內(nèi)容至少應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或姓名和住所。標(biāo)的(材料設(shè)備、工程項(xiàng)目、設(shè)計(jì)任務(wù)、市場(chǎng)推廣、產(chǎn)品銷售等)數(shù)量和質(zhì)量價(jià)款和酬金履行的期限、地點(diǎn)和方式違約責(zé)任法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字和蓋章爭議解決辦法公司對(duì)外簽訂的合同用貨幣履行義務(wù)時(shí)，除法律另有規(guī)定外，必須用人民幣計(jì)算和支付。結(jié)算付款時(shí)除國家在規(guī)定的范圍內(nèi)可使用現(xiàn)金外，一切都必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家法律，條款齊全，語言明確無誤，形式及內(nèi)容合法，一律采用書面形式條款化，以利于合同的約束和執(zhí)行。公司對(duì)外簽訂的一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，都必須向綜合辦公室、財(cái)務(wù)部備案。合同的審核審批公司對(duì)外簽訂的合同必須經(jīng)主責(zé)部門審核、相關(guān)職能部門審核、公司內(nèi)外部法律審核程序后方可對(duì)外簽訂。合同審核程序主責(zé)部門經(jīng)辦人員，確認(rèn)合同雙方、合同類別、合同文本及關(guān)鍵性條款。2、主責(zé)部門審閱合同內(nèi)容，標(biāo)出約定不明和欠缺之處，提出修改意見。3、所有合同需要經(jīng)過評(píng)審程序。4、公司法務(wù)專員及外部法律顧問對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行審核，提出修改意見，排除法律風(fēng)險(xiǎn)，簽字確認(rèn)。5、綜合管理部對(duì)合同規(guī)范性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。6、財(cái)務(wù)部對(duì)合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出修改意見，簽字確認(rèn)。7、分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同審批權(quán)限，對(duì)合同進(jìn)行審核審批。合同審批權(quán)限1、下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批一般合同；聯(lián)營、合資、合作合同；重大涉外合同。2、下列合同由董事長審批標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。合同審核關(guān)鍵要點(diǎn)1、審查合同是否具備“名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、付款方式、爭議解決等基本條款，并可參照合同范本進(jìn)行具體審查。2、審查合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。3、工程管理部負(fù)責(zé)審核工程服務(wù)類、材料設(shè)備采購類合同的技術(shù)、質(zhì)量條款，針對(duì)總包分包監(jiān)理方提出工期相關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度要求及其他約束條款；工程預(yù)算部負(fù)責(zé)審核合同標(biāo)的量及合同預(yù)算；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核合同條款是否滿足工期總體規(guī)劃及施工要求；綜合管理部負(fù)責(zé)審核法律條款的規(guī)范性和風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核商務(wù)條款。工程采購部負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備、工程服務(wù)、施工圖設(shè)計(jì)類等合同的簽訂、審核與管理工作。財(cái)務(wù)部、工程預(yù)算部和項(xiàng)目部參與相應(yīng)合同的招標(biāo)、談判、條款審核與會(huì)簽。4、在不違背法律基本原則的前提下，在合同中盡量爭取對(duì)我方有利的約定。合同審核引入追溯機(jī)制，因?qū)徍巳藛T故意、重大過失或疏忽，使合同審核失敗，或造成明顯錯(cuò)誤，因此造成損失的，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。合同的履行經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。工程采購部負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購類合同的動(dòng)態(tài)跟蹤及履約監(jiān)督；工程管理部負(fù)責(zé)工程服務(wù)類、施工圖設(shè)計(jì)類合同的動(dòng)態(tài)跟蹤及履約監(jiān)督；開發(fā)規(guī)劃部負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)類合同的動(dòng)態(tài)跟蹤及履約監(jiān)督；營銷策劃部負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣、銷售服務(wù)類合同的動(dòng)態(tài)跟蹤及履約監(jiān)督。財(cái)務(wù)部、工程預(yù)算部和項(xiàng)目部參與相應(yīng)合同的招標(biāo)、談判、條款審核與會(huì)簽。合同主責(zé)部門應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，引入追溯機(jī)制，追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更與解除對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定。變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本《制度》第四章規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。變更、解除合同的審批流程同合同簽訂流程相同。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。合同的管理公司對(duì)合同管理實(shí)行二級(jí)管理、合同專用章管理、合同文本標(biāo)準(zhǔn)化管理、統(tǒng)一編號(hào)管理與合同檔案管理。合同的二級(jí)管理本部由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，分管副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，綜合管理部負(fù)責(zé)合同法務(wù)審核與存檔。區(qū)域公司、京外項(xiàng)目公司由區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，子公司綜合管理部負(fù)責(zé)具體辦理，本部綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。合同專用章管理公司及下屬企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。合同文本標(biāo)準(zhǔn)化管理合同文本管理引入缺陷反饋與改進(jìn)機(jī)制，合同主責(zé)部門負(fù)責(zé)收集、整理此前合同執(zhí)行的相關(guān)缺陷與不足，定期對(duì)合同條款進(jìn)行修訂，逐步完善標(biāo)準(zhǔn)化合同文本。合同編號(hào)綜合管理部負(fù)責(zé)編制合同編號(hào)管理辦法，在全公司推行，實(shí)行合同唯一編號(hào)。合同檔案管理建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。建立合同管理臺(tái)帳。本部、區(qū)域公司、京外項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。歸口部門必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。綜合管理部負(fù)責(zé)本公司經(jīng)濟(jì)合同的存檔和分析，并填寫“經(jīng)濟(jì)合同情況季報(bào)表”。本部、區(qū)域公司、京外項(xiàng)目公司應(yīng)在每季度第一個(gè)月5日之前將上季度報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄送綜合管理部和財(cái)務(wù)部。附則本辦法如與國家或有關(guān)主管部門規(guī)定抵觸者，以國家及有關(guān)主管部門的規(guī)定為準(zhǔn)。本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)修訂及解釋。本辦法自公布之日起執(zhí)行。

檔案管理制度總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）檔案管理工作，樹立公司形象，保證和維護(hù)檔案的安全、完整，提高檔案的利用價(jià)值，充分發(fā)揮檔案的服務(wù)功能，特制定本制度。本規(guī)定所稱檔案，是指公司在工作、經(jīng)營活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的文書材料、工程技術(shù)資料、營銷策劃資料和聲像資料等。公司各部門和個(gè)人均有保護(hù)公司檔案的義務(wù)。公司的檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，定期歸檔的方式，共同做好檔案資料的收集、保管、整理、立卷和歸檔工作。檔案管理的組織及職能公司檔案工作實(shí)行部門收集保管，綜合管理部統(tǒng)一歸檔的原則。公司綜合管理部為公司檔案管理的主管部門，對(duì)公司的檔案資料實(shí)行統(tǒng)一歸檔和日常管理。各部門為檔案管理的分管部門，由指定專人負(fù)責(zé)本部門的檔案資料收集、保管和移交歸檔工作。綜合管理部行政專員和各部門檔案管理員均為公司的檔案工作人員，應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，名單須報(bào)綜合管理部進(jìn)行備案，檔案工作人員如有變動(dòng)須及時(shí)通知綜合管理部。檔案工作人員出現(xiàn)工作變動(dòng)或離職，應(yīng)將其經(jīng)辦或保管的檔案資料向接辦人移交，嚴(yán)禁擅自帶走或銷毀。檔案工作人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，遵守公司檔案管理規(guī)定和保密制度，保守公司秘密，不得向有關(guān)人員泄露檔案內(nèi)容。檔案的收集持部門收集、管理資料制度。各部門檔案管理專員按本部門資料的歸檔范圍負(fù)責(zé)收集、管理本部門的資料并及時(shí)上交綜合管理部，并辦好交接簽收手續(xù)。凡公司印發(fā)出的公文（含原稿、正件和附件）一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理，在工作活動(dòng)中形成的文件材料，由主辦部門收集立卷。公司人員外出學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、參加上級(jí)部門召開的會(huì)議等活動(dòng)，必須將相關(guān)文件資料向綜合管理部移交歸檔，綜合管理部簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷費(fèi)用。涉及對(duì)外辦理公司項(xiàng)目的各項(xiàng)手續(xù)或內(nèi)部項(xiàng)目政策制定，如項(xiàng)目所需各種審批手續(xù)、工程驗(yàn)收證明、銷售價(jià)格政策制定、預(yù)售面積測(cè)算、營銷廣告方案制定等，在辦理完畢或制定后須立即向綜合管理部移交歸檔。公司與外單位簽訂的合同或協(xié)議（除銷售合同按季歸檔外），在用印時(shí)即按合同約定的份數(shù)收取歸檔。公司召開會(huì)議，由會(huì)議主管部門將會(huì)議主要內(nèi)容形成會(huì)議紀(jì)要，連同會(huì)議材料、聲像檔案等，須在會(huì)議紀(jì)要形成時(shí)，向綜合管理部辦理移交歸檔手續(xù)。涉及費(fèi)用報(bào)銷的，在綜合管理部簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部方可給予辦理。工程項(xiàng)目資料由工程項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度安排歸檔，一般為工程項(xiàng)目綜合驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)整理移交歸檔。聲像檔案的收集應(yīng)在聲像資料形成后一個(gè)月內(nèi)隨立檔部門其它載體形態(tài)的檔案同時(shí)歸檔，經(jīng)綜合管理部簽字確認(rèn)已歸檔后（歸檔的聲像資料均必須為原版、原件，照片含底片），財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷費(fèi)用。歸檔范圍公司應(yīng)歸檔的檔案資料包括：公司在日常工作和經(jīng)營活動(dòng)中形成的有保存和日后利用、參考價(jià)值的文書資料、工程資料、人事資料、圖片和聲像制品。上級(jí)部門發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、批復(fù)、命令、條例、規(guī)定等文件材料。本公司對(duì)外的正式發(fā)文以及與有關(guān)單位來往的文書。本公司對(duì)內(nèi)進(jìn)行管理、規(guī)范事務(wù)的正式發(fā)文。重要的會(huì)議材料，參加上級(jí)部門會(huì)議帶回的會(huì)議材料，公司內(nèi)部會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、典型發(fā)言、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄等。公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、簡報(bào)及合理化建議等。公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書和有關(guān)法律文書等文件材料。公司關(guān)于員工勞動(dòng)、人事、工資、福利方面的文件材料以及對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。公司工程項(xiàng)目資料及有關(guān)報(bào)建審批手續(xù)和驗(yàn)收記錄、證明資料。公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動(dòng)的報(bào)道、照片、錄音、錄像等。其他需要?dú)w檔的重要事項(xiàng)資料。檔案立卷各部門對(duì)處理完畢或批存的文件資料，由檔案管理專員集中統(tǒng)一保管。各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷使用的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上檔案號(hào)。公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門職檔案人員歸卷。檔案管理專員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。公司檔案年度立卷工作由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范立卷，保證案卷質(zhì)量，各相關(guān)部門檔案管理專員配合，共同做好檔案的立卷、組卷、編目工作。公司檔案資料分類組卷由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)范，具體的分類標(biāo)準(zhǔn)為：先大類（黨群、行政、經(jīng)營等）后部門（財(cái)務(wù)、工程、營銷等）再小類（文件在前、資料在后），具體工程項(xiàng)目技術(shù)圖紙、資料單獨(dú)立卷編號(hào)。案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件資料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件資料之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年；工程資料放在項(xiàng)目驗(yàn)收年度；其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依次序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號(hào)。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右下角，背面的左上角打印頁號(hào)。永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和日期填上以示負(fù)責(zé)。備考表應(yīng)置卷尾。案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。聲像檔案的整理、歸檔，包括分類、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來，便于保管和利用。檔案保管公司檔案資料實(shí)行專人、專柜、專室管理，由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配。公司檔案資料的保管按保存期限、密級(jí)、大類、年度、編號(hào)次序進(jìn)行保管，并編制好案卷目錄等工作。檔案保管人員須做好檔案資料的保護(hù)工作，做到“八防”：防盜、防火、防蟲、防潮、防塵、防鼠、防霉、防光。公司檔案實(shí)行計(jì)算機(jī)監(jiān)控管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、自動(dòng)化、現(xiàn)代化。公司檔案室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)檔案的管理和利用，定期對(duì)檔案的價(jià)值進(jìn)行鑒定，對(duì)密級(jí)的變更和解密根據(jù)公司保密制度執(zhí)行。聲像檔案在保管期限內(nèi)須進(jìn)行定期檢查，防止檔案的變質(zhì)、退磁。對(duì)重要的聲像檔案應(yīng)制作光盤保管。嚴(yán)禁私自撤銷、清洗、消磁和修改。檔案查閱、借閱公司員工查閱、借閱檔案資料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按公司《工程、合同、行政檔案管理流程》執(zhí)行，填寫查（借）閱檔案申請(qǐng)表，綜合管理部檔案責(zé)任人對(duì)查（借）閱人、查閱檔案內(nèi)容、查閱時(shí)間和歸還時(shí)間進(jìn)行詳細(xì)登記后方予查閱。查（借）閱檔案員工應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行查閱，對(duì)檔案內(nèi)容與本身工作無關(guān)的檔案，一律不得查閱。檔案查（借）閱的批準(zhǔn)人：普通檔案由綜合管理部審批；秘密級(jí)檔案由綜合管理部、主管副總審批；機(jī)密級(jí)、絕密級(jí)檔案由總經(jīng)理審批。原則上公司檔案原件概不外借，如因工作需要確需外借帶出，普通檔案由綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，密級(jí)檔案由主管副總批準(zhǔn)。對(duì)常用的檔案資料，檔案室可提供復(fù)印副本供借閱，副本在使用部門使用完畢后，應(yīng)及時(shí)交還檔案室；不能交還的，須書面說明原因。嚴(yán)禁未經(jīng)允許私自對(duì)檔案資料進(jìn)行復(fù)印和復(fù)制。查（借）閱檔案人員須愛護(hù)檔案，不得在文件上作任何標(biāo)記、標(biāo)志或涂改，不得在閱覽桌上擺放茶水、墨水瓶，不得在閱覽時(shí)吸煙，以免造成檔案的損壞。聲像檔案一般不得借閱。在不影響保密的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可用于公司內(nèi)部學(xué)習(xí)、對(duì)外宣傳。借用中造成損壞，由借用單位負(fù)責(zé)賠償。檔案的銷毀對(duì)超過保管期限和確已失去價(jià)值的檔案，檔案工作人員應(yīng)定期整理，進(jìn)行銷毀。檔案的銷毀依照檔案銷毀程辦法完成。銷毀前，應(yīng)將需銷毀檔案在清單一一列明，報(bào)綜合管理部經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施銷毀。重要檔案銷毀應(yīng)報(bào)集團(tuán)、公司總經(jīng)理、審計(jì)部、綜合管理部等部門逐級(jí)審核，其他任何人不得私自銷毀檔案。檔案銷毀時(shí)須有兩人以上人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并在銷毀清單上簽字確認(rèn)該部門檔案確已銷毀。不得一人單獨(dú)進(jìn)行檔案的銷毀。處罰有下列行為之一的，由公司綜合管理部責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人給予處分。將公務(wù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔的文件、資料據(jù)為己有，拒絕移交檔案室歸檔的；違反公司規(guī)定擅自縮小檔案收集范圍的；明知所保存的檔案面臨危險(xiǎn)而不采取措施，造成檔案損失的；檔案工作人員、對(duì)檔案負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員玩忽職守，造成檔案損失的；未經(jīng)批準(zhǔn)，私自復(fù)印或銷毀檔案的；損毀、丟失和擅自提供、抄錄、涂改、偽造檔案的；擅自發(fā)布或傳播公司尚未對(duì)外公布的檔案內(nèi)容的。違反本規(guī)定，造成檔案損失的，由綜合管理部根據(jù)檔案的價(jià)值報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)令賠償損失。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

公章、介紹信管理制度總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）公章、介紹信管理工作，規(guī)范公章、介紹信工作，特制定本制度。公章、介紹信管理是保證公章、介紹信工作的有效實(shí)施，提高公章、介紹信工作質(zhì)量和效率的必要工作。適用于本公司所有部門的公章、介紹信管理工作。公章使用制度凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。凡屬對(duì)外公文需蓋公司級(jí)公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回綜合管理部。凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加蓋公司級(jí)公章的，需經(jīng)綜合管理部主任批準(zhǔn)。部門級(jí)公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。公司公章由綜合管理部專人負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。介紹信使用要求介紹信均由綜合管理部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)綜合管理部主任批準(zhǔn)。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回綜合管理部注銷。公司介紹信由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。綜合管理部有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

固定資產(chǎn)管理制度（草案）總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）固定資產(chǎn)管理工作，為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理工作，保證固定資產(chǎn)的安全完整，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。固定資產(chǎn)，是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。所有部門都必須按月足額計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法計(jì)提。各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)定義，結(jié)合本公司的具體情況，制定適合于本公司的固定資產(chǎn)目錄、分類方法、每類或每項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法，作為進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的依據(jù)。各類固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的年限的范圍及殘值如下：固定資產(chǎn)名稱使用年限凈殘值率房屋建筑物20-30年3%專用設(shè)備10-14年3%運(yùn)輸工具5-8年3%通用設(shè)備8-10年3%電子設(shè)備及其他4-5年3%子公司應(yīng)設(shè)立綜合管理部門，規(guī)模較小的公司可設(shè)綜合管理崗，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理并記錄資產(chǎn)臺(tái)賬，本部由綜合管理部行使資產(chǎn)管理的職能。本制度適用于公司本部及下屬子公司。固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn)購置的程序，參見《中冶置業(yè)關(guān)鍵流程匯編》固定資產(chǎn)管理流程內(nèi)容。土地、房屋及建筑物等不動(dòng)產(chǎn)購置后應(yīng)由本部總經(jīng)理審批、綜合管理部統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。固定資產(chǎn)的保管和盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的保管由使用部門負(fù)責(zé)。綜合管理部應(yīng)建立固定資產(chǎn)的臺(tái)賬，并做到賬實(shí)相符。綜合管理部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部每年對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一次，其他有關(guān)部門配合。盤點(diǎn)工作將逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物，以實(shí)物與賬、卡相對(duì)照，查清固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)狀況，填制固定資產(chǎn)盤存表。在清查中，對(duì)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損，要查明原因，分清責(zé)任，由綜合管理部填寫書面報(bào)告，財(cái)務(wù)部會(huì)簽后按照相應(yīng)的審批程序進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果申請(qǐng)報(bào)告的批準(zhǔn)結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整賬面結(jié)存數(shù)，并在期末結(jié)賬前處理完畢。固定資產(chǎn)保管和盤點(diǎn)的程序，參見《中冶置業(yè)關(guān)鍵流程匯編》固定資產(chǎn)管理流程內(nèi)容。閑置固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)閑置的條件：指在用固定資產(chǎn)已連續(xù)停用一年以上或購進(jìn)二年以上不能投產(chǎn)、變更計(jì)劃后不使用，但仍有使用價(jià)值、工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后一年不需用的固定資產(chǎn)。各部門有符合條件的閑置固定資產(chǎn)，應(yīng)向綜合管理部進(jìn)行申報(bào)，綜合管理部對(duì)閑置的固定資產(chǎn)統(tǒng)一登記。各子公司對(duì)閑置固定資產(chǎn)應(yīng)采用內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出租、出售等方式積極進(jìn)行處理，充分盤活閑置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的管理部門至少每半年應(yīng)將經(jīng)營上認(rèn)為無利用價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理，填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”，擬定處理意見后呈報(bào)主管副總批準(zhǔn)。各公司應(yīng)將“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”報(bào)本部綜合管理部、財(cái)務(wù)部備案。閑置固定資產(chǎn)變價(jià)處理收入應(yīng)上繳財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理，任何人不得私自挪作他用。固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)報(bào)廢的條件：使用時(shí)間已滿效用年限，折舊已提完且喪失社會(huì)使用價(jià)值的固定資產(chǎn)；屬技術(shù)性淘汰機(jī)型，性能已達(dá)不到使用要求，且無法恢復(fù)性能或論證后改造價(jià)值不高的固定資產(chǎn)。因遭受自然災(zāi)害或事故造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)使用價(jià)值者，或因事故造成報(bào)廢，必須附有災(zāi)情和事故處理報(bào)告。固定資產(chǎn)報(bào)廢的程序，參見《中冶置業(yè)關(guān)鍵流程匯編》固定資產(chǎn)管理流程內(nèi)容。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)管理制度總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)管理工作，創(chuàng)造干凈、安全的工作環(huán)境，特制定本制度。環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)管理是環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作的有效實(shí)施，提高環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作質(zhì)量和效率的必要工作。適用于本公司所有部門的環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)管理工作。環(huán)境衛(wèi)生各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。公司綜合管理部每月對(duì)各辦公室進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格的環(huán)境立即通知其部門人員整改，多次通知整改無效的由綜合管理部發(fā)文在全公司通報(bào)批評(píng)。對(duì)于抽檢全年達(dá)標(biāo)的部門，由綜合管理部在年底通報(bào)全公司表揚(yáng)。安全保衛(wèi)各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。公司綜合管理部每月對(duì)各辦公室進(jìn)行安全保衛(wèi)抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格的情況立即通知其部門人員整改，多次通知整改無效的由綜合管理部發(fā)文在全公司通報(bào)批評(píng)。對(duì)于抽檢全年達(dá)標(biāo)的部門，由綜合管理部在年底通報(bào)全公司表揚(yáng)。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

會(huì)議管理制度（草案）總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）會(huì)議管理工作，時(shí)研究處理公司經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協(xié)調(diào)部門間工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本制度。會(huì)議管理是會(huì)議工作的有效實(shí)施，提高會(huì)議工作質(zhì)量和效率的必要工作。本規(guī)定適用于公司以及所屬各分公司各種類型的會(huì)議。會(huì)議分類及組織會(huì)議分為五種類型：行政例會(huì)、專題會(huì)、研討會(huì)以及調(diào)度會(huì)、臨時(shí)會(huì)議。行政例會(huì)包括：公司高管行政例會(huì)公司總經(jīng)理行政例會(huì)與會(huì)人員為：總經(jīng)理、主管副總、總會(huì)計(jì)師、董事秘書及總經(jīng)理要求參加會(huì)議的相關(guān)人員。時(shí)間：每周一上午9：00-12：00。內(nèi)容：各分管副總匯報(bào)工作，公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)平衡各系統(tǒng)、部門之間工作；總結(jié)上周工作，布置本周工作；研討工作重點(diǎn)難點(diǎn)，形成會(huì)議決議。公司部門經(jīng)理會(huì)公司總經(jīng)理會(huì)與會(huì)人員為：各部門經(jīng)理及相關(guān)要求參加會(huì)議的相關(guān)人員時(shí)間：每周五下午14：00-17：00。內(nèi)容：各部門經(jīng)理匯報(bào)工作，部門之間問題協(xié)調(diào)解決；總結(jié)上周工作，布置本周工作；研討工作重點(diǎn)難點(diǎn)，形成工作計(jì)劃。專題會(huì)：與會(huì)人員和會(huì)議時(shí)間由主持人確定，主要內(nèi)容：研究解決公司或各分公司重大事項(xiàng)及亟待解決的問題。專題會(huì)必須事先備案，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。研討會(huì)：公司在決策前就經(jīng)營、管理、以及銷售等專門問題，請(qǐng)公司專業(yè)人員以及公司外部專家進(jìn)行研討，提供參考意見或備選方案。研討會(huì)必須事先備案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。年終工作會(huì)議和年度工作會(huì)議：總結(jié)公司經(jīng)營業(yè)績，調(diào)整或制定公司經(jīng)營計(jì)劃，由綜合管理部負(fù)責(zé)籌備，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。會(huì)議通知會(huì)議準(zhǔn)備包括議題、議程、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料準(zhǔn)備，對(duì)會(huì)議進(jìn)程的預(yù)測(cè)和對(duì)策。會(huì)議召集者就會(huì)議議題準(zhǔn)備充分的資料、信息，擬就議程及時(shí)間分配，確定好主持人及會(huì)議記錄人。與會(huì)人員接到通知后，應(yīng)就議題認(rèn)真準(zhǔn)備好所需資料及言簡意賅的發(fā)言稿。提前布置會(huì)議場(chǎng)所，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。主持人事先安排好與會(huì)人員座次。會(huì)議召開會(huì)議議程由主持人于會(huì)議開始時(shí)向與會(huì)人員宣布，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。會(huì)議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題，按照議程主持會(huì)議，確保會(huì)議按預(yù)計(jì)時(shí)間進(jìn)行。會(huì)議主持人要把握會(huì)議進(jìn)程，及時(shí)制止干擾會(huì)議的行為，適時(shí)宣布散會(huì)。在會(huì)議議程進(jìn)行中與會(huì)人員應(yīng)保持良好的會(huì)風(fēng)，發(fā)言人力求發(fā)言簡短、切題，表達(dá)清楚、準(zhǔn)確。會(huì)議紀(jì)要及會(huì)議督辦會(huì)議記錄員坐在會(huì)議主持人右側(cè)，認(rèn)真做好會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要只記錄會(huì)議的決議，而不記錄討論過程。會(huì)議記錄員在記錄過程中，對(duì)于沒有聽清或不理解的決議有權(quán)舉手提出疑問，由主持人給予明確指示。會(huì)議記錄員要在會(huì)議結(jié)束后1日內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要交主持人審核簽字。會(huì)議紀(jì)要由記錄員復(fù)印后送達(dá)“抄送人”和與會(huì)人員。會(huì)議記錄員應(yīng)對(duì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行分級(jí)，做好督辦記錄。會(huì)議紀(jì)律會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)會(huì)議簽到。與會(huì)人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前以書面形式請(qǐng)假，緊急情況可以事先口頭請(qǐng)假。與會(huì)人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。對(duì)遲到、早退者召集人應(yīng)給予批準(zhǔn)，無故缺席視為曠工，由會(huì)議召集人通報(bào)批評(píng)。與會(huì)人員應(yīng)提前10分鐘到會(huì)，不得喧嘩，不得來回走動(dòng)。遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入席、出席，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，禁止交頭接耳。會(huì)議期間與會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉通訊工具或改為振動(dòng)，不會(huì)客（特殊客人除外），認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄。與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不得吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰、扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。與會(huì)人員應(yīng)尊重發(fā)言人，不可無故打斷他人的發(fā)言。保密事項(xiàng)會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容的保密工作負(fù)責(zé)。重要會(huì)議應(yīng)事先制訂保密防范措施。與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任。涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要，記錄員應(yīng)在指定場(chǎng)所整理并標(biāo)明保密級(jí)別，嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。違反本規(guī)定保密事項(xiàng)，按處罰規(guī)定有關(guān)條款處理。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

著裝、禮儀禮節(jié)管理制度（草案）總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）著裝、禮儀禮節(jié)管理工作，樹立公司形象，規(guī)范員工著統(tǒng)一正裝上崗，特制定本制度。著裝、禮儀禮節(jié)管理是保證著裝、禮儀禮節(jié)工作的有效實(shí)施，提高著裝、禮儀禮節(jié)工作質(zhì)量和效率的必要工作。適用于本公司所有部門的著裝、禮儀禮節(jié)管理工作。著裝工作制服的制裝式樣、選料、定價(jià)均經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定，由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施具體工作。工作制服的配發(fā)工作制服的標(biāo)準(zhǔn)配置為：黑色（或待定）西服上裝2件，西服褲子2條，女職工另加裙子2條。白色長、短袖襯衫各1件，淺藍(lán)色長、短袖襯衫各1件。作制服由綜合管理部統(tǒng)一組織配發(fā)，員工的工作制服均量身訂做，并由綜合管理部負(fù)責(zé)申購。新員工工作滿30天后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并提出申請(qǐng)，憑人力資源部出具的新員工上崗?fù)ㄖ獣?，由綜合管理部統(tǒng)一訂做新制服，并一次性繳納置裝押金1000元。員工辭職、除名、辭退或開除，公司LOGO標(biāo)志和胸牌需退還綜合管理部，未能歸還者在工資中扣除工本費(fèi)10元。員工的工作制服成本基數(shù)為1000元，配發(fā)工作制服一律不交回，穿用不滿三個(gè)月者，按規(guī)定服裝費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)100％扣除，穿用三至六個(gè)月者，按規(guī)定服裝費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)70％扣除，穿用六個(gè)月至一年者，按服裝規(guī)定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)扣50%，穿用一年至兩年者，按服裝規(guī)定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)扣30%；穿用超過兩年者，新工作制服又未領(lǐng)，則免扣。臨時(shí)工不予配置工作制服。員工在工作時(shí)間必須穿著工作制服，佩戴公司LOGO標(biāo)志和胸牌，否則不得上崗。工作制服領(lǐng)用后無特殊情況，一般不予修改。凡私自對(duì)工作制服進(jìn)行修改屬違紀(jì)行為，應(yīng)由當(dāng)事人根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況予以賠償。工作制服破損的處理員工在使用工作制服時(shí)要注意愛護(hù)，不得任意損壞或有明顯污漬。因非正常使用而造成重垢、無法洗滌及破損嚴(yán)重?zé)o法穿著的工作制服，按使用年限賠償。領(lǐng)取的新工作制服在三個(gè)月內(nèi)無法使用或丟失的，按原價(jià)格100%賠償。領(lǐng)取的新工作制服在三至六個(gè)月內(nèi)無法使用或丟失的，按原價(jià)格70%賠償。領(lǐng)取的新工作制服在六個(gè)月至一年內(nèi)無法使用或丟失的，按原價(jià)格50%賠償。領(lǐng)取的新工作制服在一年至兩年內(nèi)無法使用或丟失的，按原價(jià)格30%賠償。工作制服報(bào)損處理報(bào)損范圍：公司根據(jù)工作制服使用年限及使用情況統(tǒng)一報(bào)損的工作制服。因工作需要進(jìn)行部分更換的工作制服。因工作原因造成重垢、破損無法穿著的工作制服。非正常使用造成報(bào)損，已進(jìn)行賠償?shù)墓ぷ髦品?。?bào)損程序：綜合管理部管理人員進(jìn)行報(bào)損工作制服的統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)及處理工作。綜合管理部對(duì)報(bào)損工作制服進(jìn)行核準(zhǔn)并出具核準(zhǔn)認(rèn)定結(jié)果，一式兩份（一份由綜合管理部進(jìn)行報(bào)損處理，一份存檔）。綜合管理部將不定期對(duì)員工工作制服穿著進(jìn)行檢查、監(jiān)督、對(duì)衣著不整，穿臟漬工作制服上崗，影響公司整體形象等行為的員工結(jié)合績效考核進(jìn)行相應(yīng)處罰。工作制服使用期限為三年，凡穿著工作制服滿三年者由個(gè)人提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，綜合管理部統(tǒng)一安排換置新制服。禮儀禮節(jié)職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油盡量用淡色。3、胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。4、口腔：保持清潔，上班前不得喝酒或吃有異味食品。5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。2、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松弛。3、鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。4、女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。5、職員工作時(shí)不宜穿大衣或過分臃腫的服裝。6、走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。正確使用公司的物品設(shè)備，提高工作效率。1、對(duì)公司物品不能野蠻對(duì)待，更不許挪為私用。2、及時(shí)清理、整理賬簿和文件，墨水瓶、印章盒等物品使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉蓋子。3、借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。4、工作臺(tái)上不能擺放與工作無關(guān)的物品。5、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事、客戶間以先生、小姐等相稱。6、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。7、正確、迅速地打、接電話。通話要簡明扼要，不得在電話中聊天。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

職工宿舍管理制度總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）職工宿舍管理，做好應(yīng)屆畢業(yè)生的安置工作，公司對(duì)現(xiàn)有的職工宿舍進(jìn)行規(guī)劃管理，并對(duì)入住條件進(jìn)行調(diào)整特制定本制度。職工宿舍管理是保證職工宿舍工作的有效實(shí)施，提高職工宿舍工作質(zhì)量和效率的必要工作。適用于本公司所有部門人員的職工宿舍管理工作。申請(qǐng)條件公司職工宿舍居住人員范圍為公司正式招收的應(yīng)屆本科、碩士畢業(yè)生，凡其他單位人員、非應(yīng)屆畢業(yè)生招聘人員及已在北京購房的原二十二冶職工一律不得占用公司職工宿舍。宿舍審批公司正式招收的應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)向公司人力資源部遞交有所在部門負(fù)責(zé)人簽字的書面報(bào)告，經(jīng)人力資源部查明情況屬實(shí)后提交綜合管理部，由綜合管理部審批后方可根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一分配宿舍床位。其他需要居住職工宿舍的職工，應(yīng)向公司綜合管理部遞交有所在部門負(fù)責(zé)人簽字的書面報(bào)告，由綜合管理部審批后方可根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一分配職工宿舍床位。凡未經(jīng)以上審批程序就入住的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將收取2倍月房租并限期搬出，同時(shí)對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)。職工宿舍居住年限為三年，凡已滿三年者應(yīng)擇居遷出，否則將按2倍房屋租賃價(jià)格收取房費(fèi)。職工宿舍水、電、煤氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)自理（每位居住者分?jǐn)偅?。保持宿舍衛(wèi)生，宿舍選一至二名室長，并報(bào)綜合管理部備案，衛(wèi)生檢查不合格將在公司通報(bào)批評(píng)，并對(duì)所有居住人員做相應(yīng)處罰。附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

新聞信息管理制度總則為加強(qiáng)中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）新聞信息管理工作，加強(qiáng)新聞宣傳工作，規(guī)范并明確有關(guān)流程，為公司發(fā)展?fàn)I造良好外部環(huán)境，發(fā)揮新聞信息工作在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的作用，特制定本制度。新聞信息管理是新聞信息工作的有效實(shí)施，提高新聞信息工作質(zhì)量和效率的必要工作。適用于本公司的新聞信息管理工作。歸口管理新聞信息工作由公司綜合管理部歸口管理，負(fù)責(zé)制定有關(guān)制度和工作計(jì)劃，并對(duì)通訊員業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)。個(gè)人不能以公司名義對(duì)外發(fā)布任何新聞信息。新聞信息工作的加強(qiáng)需要各單位、部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的全力支持，要求負(fù)責(zé)人指導(dǎo)通訊員工作，提供稿件撰寫的相關(guān)信息，督促本單位通訊員高效率、高質(zhì)量地提交有關(guān)新聞稿件，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工作業(yè)績。稿件要求來稿要求主題明確、文字簡潔、思路清晰、可讀性強(qiáng)。新聞圖片要求清晰、真實(shí)，原圖不得小于1M，以JPG格式保存，并附有相應(yīng)的圖片說明。投稿應(yīng)注明投稿人部門、姓名、投稿時(shí)間、聯(lián)系電話、電子信箱等相關(guān)信息。投稿郵箱：mccre_news@163.com各項(xiàng)目部新聞稿件每周不少于一篇，上交稿件時(shí)間為每周二。新聞信息載體：中冶集團(tuán)《中冶周報(bào)》、《中冶時(shí)報(bào)MCCTIMES》、《中冶人》、《中冶置業(yè)風(fēng)》（暫定名、雙月刊）、中冶集團(tuán)網(wǎng)站、中冶置業(yè)網(wǎng)站。通訊員可參照《中冶報(bào)刊主要欄目說明》（見附件）所列欄目進(jìn)行組稿和撰寫。工作獎(jiǎng)勵(lì)為鼓勵(lì)通訊員，按照新聞信息被采用情況發(fā)放稿酬。上交稿件被中央門戶網(wǎng)站、國資委網(wǎng)站、《中冶周報(bào)》、《中冶人》、《MCCTIMES》、中冶集團(tuán)網(wǎng)站、中冶置業(yè)網(wǎng)站等錄用，在文章正式發(fā)布后半年之內(nèi)發(fā)放稿費(fèi)。稿件以千字為基本計(jì)酬單位，50－80元/千字，大型專題、綜合評(píng)論類文章稿費(fèi)另行計(jì)算。未被采納的稿件另有獎(jiǎng)勵(lì)。附則公司新聞信息通訊員名單另行制定。本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

信息披露實(shí)施辦法（草案）總則根據(jù)中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）規(guī)定，為確保中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露工作的有效開展，維護(hù)股份公司股東權(quán)益，實(shí)施規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、股份公司境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《中國冶金科工股份有限公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《股份公司信息披露管理辦法》以及《中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。本實(shí)施細(xì)則的內(nèi)容主要涉及披露信息的歸集、內(nèi)部溝通、組織編制、審核、上報(bào)等相關(guān)信息披露程序，并明確相關(guān)責(zé)任人的義務(wù)。本實(shí)施細(xì)則適用于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員、本部各職能部門、全資子公司、控股子公司、參股公司、公司的控股股東、實(shí)際控制人和持有公司5%以上股份的股東以及其他負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位和個(gè)人。信息披露的組織和職能董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的信息披露工作。公司法定代表人為公司實(shí)施信息披露制度的第一負(fù)責(zé)人。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司信息披露工作，根據(jù)股份公司境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則出具審核意見。高級(jí)管理人員負(fù)有及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營或者財(cái)務(wù)方面出現(xiàn)的重大事件、已披露事件的進(jìn)展或變化情況及其他相關(guān)披露信息的責(zé)任。董事會(huì)秘書負(fù)有公司信息披露事務(wù)的協(xié)調(diào)與組織、向董事會(huì)報(bào)告、與股份公司董事會(huì)辦公室溝通與協(xié)調(diào)的責(zé)任。綜合管理部作為公司信息披露工作管理的歸口部門，在董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)披露信息的內(nèi)部歸集、報(bào)告、整理、組織與各相關(guān)方的協(xié)調(diào)、披露信息的轉(zhuǎn)換編制、匯總上報(bào)等信息披露工作的日常組織與協(xié)調(diào)。本部各職能部門負(fù)責(zé)人為本部門信息的責(zé)任人。各部門需指定專人作為信息披露報(bào)告人，按照境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《股份公司信息披露管理辦法》和公司制度要求，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的歸集、匯總與報(bào)送，確保報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。子公司的法定代表人為子公司信息披露工作的第一責(zé)任人。子公司的董事會(huì)秘書或相應(yīng)職務(wù)人員為子公司信息披露報(bào)告人，負(fù)責(zé)子公司披露信息的歸集、匯總與報(bào)告，確保報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。各子公司應(yīng)參照公司《信息披露管理辦法》和本實(shí)施細(xì)則，結(jié)合子公司的實(shí)際，制定相關(guān)的信息披露制度，并上報(bào)公司備案。信息披露報(bào)告人應(yīng)熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)，通過公司組織的崗前培訓(xùn)，并參加年度公司組織的后續(xù)培訓(xùn)。公司綜合管理部對(duì)信息披露報(bào)告人的崗前及后續(xù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)，信息披露報(bào)告人對(duì)本單位信息披露工作相關(guān)人員的培訓(xùn)負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)點(diǎn)根據(jù)境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《股份公司信息披露管理辦法》和公司實(shí)際，信息披露文件主要包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等。其中，定期報(bào)告包括但不限于年度報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告等，臨時(shí)報(bào)告所披露的事項(xiàng)包括但不限于重大交易、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)變動(dòng)及其他引起股價(jià)異動(dòng)的敏感信息等。年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在公司股東會(huì)召開日至少45天前，每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)；中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)；季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度第3個(gè)月、第9個(gè)月結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)通過相應(yīng)的內(nèi)部審議程序等最終編制完成并披露。每年第一季度季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一年度年度報(bào)告的披露時(shí)間。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)事項(xiàng)發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)完成公司內(nèi)部（本部各職能部門或子公司）原始信息的上報(bào)工作；臨時(shí)事項(xiàng)發(fā)生后2個(gè)交易日內(nèi)，按境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《股份公司信息披露管理辦法》完成臨時(shí)報(bào)告編制、相關(guān)合規(guī)性復(fù)核、內(nèi)部審批、呈報(bào)。本部各職能部門及子公司在報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告所涉及的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則所確定的信息披露判定額度或比例，做出及時(shí)、準(zhǔn)確的判斷，并確保提交原始信息內(nèi)容的真實(shí)性和完備性。定期報(bào)告涉及內(nèi)容與主責(zé)部門，臨時(shí)報(bào)告涉及的判定標(biāo)準(zhǔn)與上報(bào)內(nèi)容，詳見附件1《定期報(bào)告披露內(nèi)容與分工一覽表》和附件2《臨時(shí)報(bào)告披露信息一覽表》。在公司和子公司網(wǎng)站及其他相關(guān)媒體發(fā)布信息的時(shí)間不得先于股份公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告披露的時(shí)間，任何人不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應(yīng)由股份公司履行的信息披露報(bào)告、公告義務(wù)，不得發(fā)布與定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告披露不同的信息。信息披露報(bào)告的特別責(zé)任和工作程序第一節(jié)定期報(bào)告按照境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》，定期報(bào)告在公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)下編制。公司財(cái)務(wù)部是定期報(bào)告草案編制工作的主責(zé)部門，在總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照定期報(bào)告披露總體工作時(shí)限要求，負(fù)責(zé)制定定期報(bào)告草案的編制計(jì)劃，組織完成定期報(bào)告草案編制。綜合管理部是定期報(bào)告披露的協(xié)調(diào)部門，在董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)總體工作進(jìn)度進(jìn)行調(diào)度、跟蹤，負(fù)責(zé)與股份公司董事會(huì)辦公室及相關(guān)方的溝通、聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，組織對(duì)外披露。本部各職能部門根據(jù)《定期報(bào)告披露內(nèi)容與分工一覽表》所確定的工作范圍，作為該范圍的主責(zé)單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（含子公司）在定期報(bào)告草案編制計(jì)劃要求的時(shí)限內(nèi)，完成主責(zé)內(nèi)容草案的編制計(jì)劃，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。定期報(bào)告披露的工作程序（一）定期報(bào)告披露計(jì)劃的制定財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合管理部提供的境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管時(shí)限要求，制訂定期報(bào)告草案的編制計(jì)劃。綜合管理部制訂后期審核、確認(rèn)及披露計(jì)劃。上述計(jì)劃經(jīng)總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理確定并報(bào)董事長批準(zhǔn)后分別執(zhí)行。（二）定期報(bào)告草案的編制財(cái)務(wù)部按照定期報(bào)告相關(guān)工作計(jì)劃，組織本部各職能部門按照相關(guān)法律法規(guī)、境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》編制定期報(bào)告草案。（三）定期報(bào)告草案的審核定期報(bào)告草案經(jīng)總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理，并報(bào)董事長初審。董事長認(rèn)為必要時(shí)，可組織召開由董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加的定期報(bào)告草案復(fù)審會(huì)。財(cái)務(wù)部根據(jù)初審意見修改完善后，由綜合管理部組織，按照公司制度要求分別提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議并形成相關(guān)文件，協(xié)助董事、高級(jí)管理人員簽署書面確認(rèn)意見。（四）定期報(bào)告的披露與存檔綜合管理部按境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》，對(duì)審議通過的定期報(bào)告進(jìn)行整理形成披露文件，經(jīng)董事長簽署并加蓋公司公章后上報(bào)股份公司董事會(huì)辦公室。相關(guān)文件由綜合管理部歸檔備查。第二節(jié)臨時(shí)報(bào)告在董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，綜合管理部負(fù)責(zé)臨時(shí)報(bào)告披露信息的歸集、判別、整理、上報(bào)等工作。本部各職能部門和各子公司按照上市地披露規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》（可參考《臨時(shí)報(bào)告披露信息一覽表》），負(fù)責(zé)本單位職能或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)原始信息的歸集及有效時(shí)限內(nèi)的上報(bào)。臨時(shí)報(bào)告披露的工作程序（一）信息歸集和判別本部各職能部門、子公司和其他信息披露義務(wù)人參照《臨時(shí)報(bào)告披露信息一覽表》的要求，在需披露事件發(fā)生后第一時(shí)間內(nèi)將相關(guān)原始信息報(bào)送綜合管理部。子公司在報(bào)送信息的同時(shí)應(yīng)抄報(bào)總部相關(guān)職能部門。對(duì)所發(fā)生事項(xiàng)是否屬于披露范圍尚存疑慮的，需及時(shí)與綜合管理部溝通。適用累計(jì)計(jì)算的有關(guān)事項(xiàng)，由子公司上報(bào)公司本部相關(guān)職能部門匯總，同時(shí)抄報(bào)綜合管理部備案。當(dāng)相關(guān)事項(xiàng)累計(jì)計(jì)算總額達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)后，相關(guān)職能部門需即時(shí)將匯總情況及原始信息送交綜合管理部。綜合管理部收到有關(guān)披露信息的報(bào)告后即時(shí)向董事會(huì)秘書報(bào)告；按照境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管法律法規(guī)、《股份公司信息披露管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)信息進(jìn)行分析和判別，組織本部相關(guān)職能部門協(xié)同，征詢股份公司董事會(huì)辦公室意見，提出信息披露的建議方案，報(bào)董事會(huì)秘書審定。（二）臨時(shí)報(bào)告的草擬對(duì)須披露的事項(xiàng)，綜合管理部根據(jù)實(shí)際情況制定臨時(shí)報(bào)告編制和披露時(shí)間表，并組織草擬臨時(shí)報(bào)告。（三）臨時(shí)報(bào)告的審批按照境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》，對(duì)無須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審批的披露事項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)秘書、總經(jīng)理確定報(bào)董事長審核批準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告，由監(jiān)事會(huì)主席審核批準(zhǔn)。對(duì)于須經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及/或股東會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，按照《公司章程》及議事規(guī)則的規(guī)定，履行相應(yīng)的會(huì)議審核批準(zhǔn)程序。（四）臨時(shí)報(bào)告的披露與存檔綜合管理部負(fù)責(zé)按境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則和《股份公司信息披露管理辦法》履行臨時(shí)報(bào)告的報(bào)送等工作。相關(guān)文件由綜合管理部歸檔備查。保密措施在擬披露信息流轉(zhuǎn)過程中，要合理控制信息傳播的范圍，任何接觸擬披露信息的單位與個(gè)人均負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)股份公司董事會(huì)書面授權(quán)，任何單位與個(gè)人不得擅自對(duì)外發(fā)布應(yīng)由股份公司進(jìn)行披露的信息。本部各職能部門及各子公司向股份公司董事會(huì)辦公室報(bào)送材料、對(duì)外新聞報(bào)道等內(nèi)容涉及本實(shí)施細(xì)則確定的披露范圍的，應(yīng)事先經(jīng)綜合管理部報(bào)董事會(huì)秘書確定。本部各職能部門及各子公司在得到確定的意見后，方可報(bào)出。附則由于相關(guān)義務(wù)人的失職，對(duì)應(yīng)披露信息發(fā)生瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)、誤報(bào)或?qū)е屡缎畔⑿孤兜?，公司董事?huì)將根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)義務(wù)人的責(zé)任。披露信息上報(bào)、復(fù)核、審批等相關(guān)適用表格詳見附件4。本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，將遵照有關(guān)法律法規(guī)、境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《股份公司信息披露管理辦法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。綜合管理部將根據(jù)境內(nèi)外上市地證券監(jiān)管規(guī)則、《股份公司信息披露管理辦法》的調(diào)整及公司實(shí)際情況，對(duì)本實(shí)施細(xì)則附件即時(shí)修訂和頒布。本實(shí)施細(xì)則自公司董事會(huì)通過之日起生效。本實(shí)施細(xì)則由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。附件1定期報(bào)告披露內(nèi)容與分工一覽表附件2臨時(shí)報(bào)告披露信息一覽表附件3信息披露一般流程附件4披露信息上報(bào)、復(fù)核、審批等相關(guān)適用表格（待發(fā)）

附件1:定期報(bào)告披露內(nèi)容與分工一覽表——年度報(bào)告項(xiàng)目具體內(nèi)容主責(zé)部門一、重要提示公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證報(bào)告所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的表述。綜合管理部二、公司基本情況簡介公司中英文名稱及縮寫、法定代表人、董事會(huì)秘書、注冊(cè)地址、公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子信箱、信息披露報(bào)紙名稱、登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址、公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼以及其他有關(guān)資料。綜合管理部三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、公司應(yīng)披露本年度實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤、經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。2、已發(fā)行人民幣普通股(指A股),又發(fā)行境內(nèi)上市外資股或境外上市外資股的公司,應(yīng)披露按不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤、凈資產(chǎn)并說明其差異。公司在披露“扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤”時(shí),還應(yīng)同時(shí)說明扣除的項(xiàng)目、涉及金額。3、公司應(yīng)采用數(shù)據(jù)列表方式（可以附有圖形表），提供截至報(bào)告期末公司近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括以下各項(xiàng)：營業(yè)收入、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤、總資產(chǎn)、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、每股收益等。4、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算和披露應(yīng)遵循如下要求：（1）因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的，應(yīng)同時(shí)披露調(diào)整前后的數(shù)據(jù)。（2）應(yīng)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問題第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》的要求，確定和計(jì)算非經(jīng)常性損益。（3）編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司應(yīng)合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填列或計(jì)算以上數(shù)據(jù)和指標(biāo)。（4）如公司成立未滿3年，應(yīng)披露公司成立后完整會(huì)計(jì)年度的上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。（5）數(shù)據(jù)的排列應(yīng)該從左到右，左邊起是報(bào)告期的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部四、股本變動(dòng)及股東情況l.股本變動(dòng)情況:(1)股份變動(dòng)情況表,包括限售股份變動(dòng)情況表等；(2)證券發(fā)行與上市情況,包括到報(bào)告期末為止的前3年歷次證券發(fā)行情況等。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司,其年度報(bào)告中還應(yīng)當(dāng)包括歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格、累計(jì)轉(zhuǎn)股情況、前10名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人、擔(dān)保人盈利能力、公司負(fù)債概況及中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他內(nèi)容。2.股東和實(shí)際控制人惰況:(l)報(bào)告期未股東總數(shù)；(2)持有本公司5%以上(含5%)股份的股東(少于l0名時(shí),列出至少前10名股東)的持股情況,如前10名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動(dòng)人,應(yīng)予以說明；如果戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的,應(yīng)予以注明,并披露約定持股期間的起止日期；(3)公司控股股東情況；(4)公司實(shí)際控制人情況；(5)共他持股在10%以上(含10%)的法人股東情況；(6)公司前10名無限售流通股股東。綜合管理部五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況1.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況:(l)姓名、年齡、任期、持股情況等基本情況；(2)現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷；(3)年度薪酬情況,包括報(bào)酬的決策程序、報(bào)酬確定的依據(jù)以及報(bào)酬的實(shí)際支付情況等；(4)在報(bào)告期內(nèi)被選舉或離任的董事和監(jiān)事、聘任或解聘的高級(jí)管理人員姓名,及離任或解聘原因。2.員工情況,包括在職員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成、教育程度及公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)。人力資源部六、公司治理結(jié)構(gòu)1.介紹獨(dú)立董事履職情況。綜合管理部2.說明公司是否獨(dú)立于控股股東。綜合管理部3.說明內(nèi)部控制制度的建立和健全情況。財(cái)務(wù)部4.披露報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度(如有)的建立、實(shí)施情況。人力資源部七、股東大會(huì)情況簡介介紹報(bào)告期內(nèi)召開的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況。綜合管理部八、董事會(huì)報(bào)告1.董事會(huì)報(bào)告中應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告與其他必要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的重大事項(xiàng),進(jìn)行討論與分析,內(nèi)容包括但不限于報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧,以及對(duì)公司未來發(fā)展的展望。財(cái)務(wù)部2.介紹報(bào)告期內(nèi)的投資情況。開發(fā)規(guī)劃部3.對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的,公司董事會(huì)報(bào)告應(yīng)就所涉及事項(xiàng)作出說明。作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重要前期差錯(cuò)更正的,應(yīng)分析原因及影響。財(cái)務(wù)部4.董事會(huì)日常工作情況。綜合管理部5.利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。綜合管理部6.其他需要披露的事項(xiàng)。九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)的工作情況,包括公司依法運(yùn)作情況,檢查公司財(cái)務(wù)的情況,公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目是否和承諾投入項(xiàng)目一致,公司收購、出售資產(chǎn)交易價(jià)格是否合理,關(guān)聯(lián)交易是否公平等事項(xiàng)。綜合管理部十、重要事項(xiàng)1.重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。綜合管理部2.破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。綜合管理部3.公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)等的倩況。發(fā)展戰(zhàn)略部4.報(bào)告期內(nèi)收購及出售資產(chǎn)、企業(yè)合并事項(xiàng)的簡要情況及進(jìn)程,對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性、財(cái)務(wù)狀況等的影響,及所涉及的金額及其占利潤總額的比例。發(fā)展戰(zhàn)略部5.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在本報(bào)告期的具體實(shí)施情況。人力資源部6.重大關(guān)聯(lián)交易。財(cái)務(wù)部7.重大合同及其履行情況。開發(fā)規(guī)劃部8.公司或持股5%以上股東如在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)有承諾事項(xiàng),應(yīng)說明該承諾事項(xiàng)在報(bào)告期內(nèi)的履行情況。綜合管理部9.聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,及支付給會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬的情況。財(cái)務(wù)部10.公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人、收購人等如在報(bào)告期內(nèi)受到調(diào)查、強(qiáng)制措施、稽查、處罰、市場(chǎng)禁入等,應(yīng)說明原因及結(jié)論。綜合管理部11.《證券法》第六十七條及《上市公司信息披露管理辦法》第三十七條所列的重大事件,以及董事會(huì)判斷為重大事件的事項(xiàng)(如上述所涉重要事項(xiàng)已作為臨時(shí)報(bào)告在指定報(bào)紙披露,只需說明信息披露報(bào)紙及披露日期)。綜合管理部12.子公司發(fā)生的上述重要事頊。綜合管理部十一、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告正文、經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)部十二、備查文件目錄綜合管理部十三、社會(huì)責(zé)任報(bào)告綜合管理部十四、內(nèi)控制度自我評(píng)估報(bào)告財(cái)務(wù)部

定期報(bào)告披露內(nèi)容與分工一覽表——中期報(bào)告項(xiàng)目具體內(nèi)容主責(zé)部門一、重要提示、釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證報(bào)告所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的表述。綜合管理部二、公司基本情況1、公司中英文名稱及縮寫、法定代表人、董事會(huì)秘書、注冊(cè)地址、公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子郵箱、信息披露報(bào)紙名稱、登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址、公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼以及其他相關(guān)資料。綜合管理部三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)，參照年度報(bào)告中的格式。財(cái)務(wù)部四、股本變動(dòng)及主要股東持股情況1、股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動(dòng)。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司，其半年度報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包括歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格、累計(jì)轉(zhuǎn)股情況、前10名可以轉(zhuǎn)換公司債券持有人、擔(dān)保人盈利能力、公司負(fù)債概況及中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他內(nèi)容。2、報(bào)告期末股東總數(shù)、前10名股東的持股情況及前10名流通股東持股情況或前10名無限售條件股東的持股情況。3、報(bào)告期末持有公司股份達(dá)