定增2014年度非公開發(fā)行預案

人5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的實質性關機關的批準或核準。 月內不上市或者轉讓對方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的亦應遵守上述鎖定安排。目釋 第一 本次非公開方案概 一 人基本情 二 本次非公開的背景和目 三 對象及其與公司的關 四 的價格及定價原則、數(shù)量、限售 五 募金投 六 本次是否構成關聯(lián)...................................................................................七 本次是否導致公司控制權發(fā)生變 八、本次方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程 第二 對象基本情 一 對象簡 二 本次完成后的同業(yè)競爭及關聯(lián)情 三 本預案披露前24個月內，對象與上市公司之間的重大情 四 員工持股計劃管理機構基本情 第三 附條件生效的合 一 合同主體與簽訂時 二 金額、價格、方 三 支付時間和支付方 四 生效條 五 合同附帶的任何保留條款、前置條 六 違約責任條 第四 關于本次募金運用的可行性分 一 本次非公開募金使用計 二 本次募金投資項目的可行 三 本次對公司經營管理、財務狀況的影 四 本次募金投資項目涉及的報批事 第五 關于本次對公司影響的討論與分 本次后上市公司業(yè)務及資產是否存在整合計劃，公司章程等是否進行調整；預計股東結構、高管人員結構、業(yè)務結構的變動情 二 本次后上市公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 上市公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)及同 本次完成后，上市公司是否存在、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用 上市公司負債結構是否合理，是否存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情 第六 本次相關的風險說 一 風 二 市場波動風 三 因新股導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風 第七 公司股利分配政策及現(xiàn)金分紅情 一 本次前后人的股利分配政策是否存在重大變 二 公司現(xiàn)行有效的《公司章程》中有關利潤分配政 三 公司近三年現(xiàn)金分紅情 四 滾存利潤安 第八 與本次相關的董事會及承諾事 一、董事會關于除本次外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的.... 本次攤薄即期回報的，人董事會按照和中國有關規(guī)定 釋指指特銳德通過非公開方式，向對象A股，募金總額不超過5,000萬元之行為指指指2014年度員工指指指指指《公開的公司信息披露內容與格式準則第36號——創(chuàng) 指指指指指所元指元A指 QingdaoTGOODElectricCo.,所40,0802004326公司經經營的,須憑證經營)。(一)本次非公開的背站系統(tǒng)整體解決方案。公司最大的箱變研發(fā)生產，取得了中國鐵路市場占有務模式，探索內生增長的新動力；公司也將整合內源，積極推進化、資本化運2014年度員工持股計劃，并向該員工持股計劃非公開，募金不超過5,000萬元。(二)本次非公開的目本次非公開扣除費用后的募金全部用于補充流動通過補充流動，可優(yōu)化資本結構，提升公司營運規(guī)模和持續(xù)融資能力，為同時，本次非公開對象為特銳德2014年度員工持股計劃，這將進一步完善公本次非公開的對象為特銳德2014年度員工持股計劃，該員工持股計劃的(一)方(二)本次的類型和面本次的為普通股（A股），每股面值1元(三)格以不低于董事會作出本次非公開決議公告日前二十個日均價的90%確定，價格為12.55元/股，該價格不低于公司第二屆董事會第十四次會議決議(四)數(shù)募金總額根據公司員工參與特銳德2014年度員工持股計劃總金額確定。(五)本次非公開的限售本次非公開自結束之日起三十六個月內不得上市本次非公開的募金總額不超過5,000萬元，扣除費用后，全部用于補充公司流動。本次非公開對象為特銳德2014年度員工持股計劃，該持股計劃由包括公本次前，公司控股股東和實際控制人為先生。截止2014年6月30日，1.2%49.78%的股權，在上市公司擁有權益的合計為50.98%。本次完成后，公司控股股東和實際控制人仍為先生，本次未導致公司控制權變化。(一)本次已經履行的程序及獲得的批2014721日，本公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公(二)本次尚需履行的程序及獲得的批次適用于小額快速再融資簡易程序。提請廣大投資者注意風險。

過，且本次非公開事項經中國核準后，員工持股計劃即可以實施。(一)按照自愿參與、依法合規(guī)、風險自擔、自籌的原則參加本次員工持股計劃。(二)員工持股計劃的來員工持股計劃設立時的總額不超過5000萬元，來源為員工合法薪(三)本次員工持股計劃通過公司非公開所的鎖定期為36個月，自上市公司公告標的登記至員工持股計劃名下時起。本次員工持股計劃存續(xù)期限為48個月，自上市公司公告標的登記至員工持股(四)公司委托金匯投資管理作為員工持股計劃的管理機構 披露前24個月內員工持股計劃與公司之間不存在重大關，， 特銳德與員工持股計劃管理人金匯投資管理簽署附生效條件的 乙方：金匯投資管理簽訂時間：2014年7月21日金額：不超過5000萬元，以特銳德員工員工持股計劃實際總金額為準。日公司均價的90%，且不低于公司最近一期末每股凈資產。方式：乙方管理的特銳德2014年度員工持股計劃以現(xiàn)金方式甲合同本次在本次甲方非公開生效條件全部得到滿足后，按照甲方，乙方按照相關規(guī)定將特銳德2014年員工持股計劃的款劃入甲方為本次專門開設的賬戶。 一、本次非公開募金使用計劃本次非公開的募金總額不超過5,000萬元，扣除費用后將全部于公司補充流動(一)緩解業(yè)務開拓需務模式，探索內生增長的新動力；公司也將整合內源，積極推進化、資本化運票募金可緩解開拓業(yè)務帶來的需求。201433191,968.2738.71%，公司5,000萬元，不考慮費用，按照2014年3月31日財務數(shù)據測算，公司歸屬于母公5,00037.91%，流1.891.46，公司財務狀況將得到一定改善，抗風險能力將)等方面的創(chuàng)新為，進一步加大在戰(zhàn)略、市場、技術研發(fā)及產品上的創(chuàng)新探索力度，本性支出較大，同時，隨著生產規(guī)模的擴大，流動需求也在增長，通過本次非公開等金融機構融資的能力提高，從而有助于支持公司經營業(yè)務發(fā)展。本次非公開募金用于補充流動，不涉及報批事項(二)(三)(四)(五) 會因為本次非公開而產生同業(yè)競爭。2014年度員工持股計劃的員工應充分考慮到市場的各種風險。20144公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；購資產或者設備、建筑物的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%，且超過5000萬元。4、股利分配的條公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程》的規(guī)定、情況、供取比例、折合每股（10股）分配金額或紅股數(shù)量、是否符合本章程規(guī)定的利潤分司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事獨立意見、監(jiān)事會決20132012一、董事會關于除本次外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的本次非