丹東海上風(fēng)電項(xiàng)目建議書(shū)

報(bào)告說(shuō)明2023年、2023年，我國(guó)海上風(fēng)電增并網(wǎng)量?jī)H為1.98GW、3.13GW，202316.9GW，遠(yuǎn)超了市場(chǎng)預(yù)期的8~10GW。自2023年4月，市場(chǎng)開(kāi)頭逐步關(guān)注到海上風(fēng)電的3年搶裝行情開(kāi)頭，施工力量也就是吊裝環(huán)節(jié)始終被認(rèn)為是我國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)展的瓶頸環(huán)節(jié)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，依據(jù)我國(guó)的吊裝施工船的力量，全國(guó)20238~10GW。25580.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21035.4782.23%285.38萬(wàn)元，占工程總投資的1.12%；流淌資金4259.22萬(wàn)元，占工程總投資的16.65%。工程正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入 50800.00萬(wàn)元，綜合總本錢(qián)費(fèi)用43204.77萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5532.03萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.57%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5226.10萬(wàn)元，全部投資回收期6.25年。本期工程具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利力量，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該工程的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)工程的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該工程市場(chǎng)前景較好；該工程外部配套條件齊備，可以滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析說(shuō)明，該工程具有肯定盈利力量。綜上，該工程建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)爭(zhēng)論模型，旨在對(duì)工程進(jìn)展合理的規(guī)律分析爭(zhēng)論。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。名目第一章工程根本狀況 7一、工程名稱(chēng)及投資人 7二、編制原則 7三、編制依據(jù) 8\l“_TOC_250013“四、編制范圍及內(nèi)容 8\l“_TOC_250012“五、工程建設(shè)背景 8六、結(jié)論分析 9主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 10其次章背景、必要性分析 12一、2023年全年招標(biāo)有望到達(dá)15GW 12二、海纜領(lǐng)先進(jìn)入交付期，300億市場(chǎng)馬上啟動(dòng)招標(biāo) 13三、進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放 14\l“_TOC_250011“四、扶優(yōu)做強(qiáng)工業(yè)園區(qū) 14\l“_TOC_250010“五、工程實(shí)施的必要性 14\l“_TOC_250009“第三章建筑技術(shù)分析 16一、工程工程設(shè)計(jì)總體要求 16\l“_TOC_250008“二、建設(shè)方案 16\l“_TOC_250007“三、建筑工程建設(shè)指標(biāo) 16\l“_TOC_250006“建筑工程投資一覽表 16\l“_TOC_250005“第四章選址分析 18一、工程選址原則 18\l“_TOC_250004“二、建設(shè)區(qū)根本狀況 18三、全力以赴穩(wěn)投資 19\l“_TOC_250003“四、工程選址綜合評(píng)價(jià) 20第五章法人治理 21一、股東權(quán)利及義務(wù) 21二、董事 23\l“_TOC_250002“三、高級(jí)治理人員 26\l“_TOC_250001“四、監(jiān)事 28第六章SWOT分析說(shuō)明 29一、優(yōu)勢(shì)分析〔S〕 29二、劣勢(shì)分析〔W〕 30三、時(shí)機(jī)分析〔O〕 30\l“_TOC_250000“四、威逼分析〔T〕 31第七章運(yùn)營(yíng)模式 37一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨 37二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 37三、各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限 38四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 40第八章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 44一、人力資源配置 44勞動(dòng)定員一覽表 44二、員工技能培訓(xùn) 44第九章原輔材料及成品分析 46一、工程建設(shè)期原輔材料供給狀況 46二、工程運(yùn)營(yíng)期原輔材料供給及質(zhì)量治理 46第十章進(jìn)度打算 47一、工程進(jìn)度安排 47工程實(shí)施進(jìn)度打算一覽表 47二、工程實(shí)施保障措施 47第十一章工程環(huán)保分析 49一、環(huán)境保護(hù)綜述 49二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 49三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 50四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 50五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 50六、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 51第十二章投資方案分析 52一、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明 52二、建設(shè)投資估算 53建設(shè)投資估算表 55三、建設(shè)期利息 55建設(shè)期利息估算表 56固定資產(chǎn)投資估算表 56四、流淌資金 57流淌資金估算表 57五、工程總投資 58總投資及構(gòu)成一覽表 58六、資金籌措與投資打算 59工程投資打算與資金籌措一覽表 59第十三章工程經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 60一、根本假設(shè)及根底參數(shù)選取 60二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 60營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 60綜合總本錢(qián)費(fèi)用估算表 61利潤(rùn)及利潤(rùn)安排表 62三、工程盈利力量分析 63工程投資現(xiàn)金流量表 64四、財(cái)務(wù)生存力量分析 65五、償債力量分析 65借款還本付息打算表 66六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 66第十四章招投標(biāo)方案 67一、工程招標(biāo)依據(jù) 67二、工程招標(biāo)范圍 67三、招標(biāo)要求 67四、招標(biāo)組織方式 67五、招標(biāo)信息公布 69第十五章總結(jié)分析 70第十六章補(bǔ)充表格 71主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 71建設(shè)投資估算表 72建設(shè)期利息估算表 72固定資產(chǎn)投資估算表 73流淌資金估算表 73總投資及構(gòu)成一覽表 74工程投資打算與資金籌措一覽表 75營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 75綜合總本錢(qián)費(fèi)用估算表 76固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 77無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 77利潤(rùn)及利潤(rùn)安排表 77工程投資現(xiàn)金流量表 78借款還本付息打算表 79建筑工程投資一覽表 80工程實(shí)施進(jìn)度打算一覽表 80主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 81能耗分析一覽表 81一、工程名稱(chēng)及投資人〔一〕工程名稱(chēng)丹東海上風(fēng)電工程〔二〕工程投資人xx集團(tuán)〔三〕建設(shè)地點(diǎn)本期工程選址位于xxx〔以最終選址方案為準(zhǔn)。二、編制原則1、工程建設(shè)必需遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、承受的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定牢靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為動(dòng)身點(diǎn)，產(chǎn)品無(wú)論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4、工程建設(shè)必需高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施必需與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入使用。污染物的排放必需到達(dá)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的安康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)進(jìn)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，正確處理企業(yè)進(jìn)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)進(jìn)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快進(jìn)展。6、依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)的治理理念和全的建設(shè)模式進(jìn)展規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮將來(lái)的進(jìn)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大留有肯定的空間。7、以經(jīng)濟(jì)救益為中心，加強(qiáng)工程的市場(chǎng)調(diào)研。依據(jù)少投入、多產(chǎn)出、快速進(jìn)展的原則和工程設(shè)計(jì)模式改革要求，盡可能地節(jié)約工程建設(shè)投資。在穩(wěn)定牢靠的前提下，實(shí)事求是地優(yōu)化各本錢(qián)要素，最大限度地降低工程的目標(biāo)本錢(qián)，提高工程的經(jīng)濟(jì)效益，增加工程的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。8、以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本工程建設(shè)的實(shí)際狀況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。三、編制依據(jù)1、國(guó)家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的有關(guān)政策打算；234、工程建設(shè)地國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展規(guī)劃；四、編制范圍及內(nèi)容1、工程背景及市場(chǎng)推測(cè)分析；2、建設(shè)規(guī)模確實(shí)定；3、建設(shè)場(chǎng)地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計(jì)方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、工程招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財(cái)務(wù)分析。五、工程建設(shè)背景202530GW以上的海風(fēng)增并網(wǎng)，那么2023、2023年的招標(biāo)量應(yīng)不少于30GW。海上風(fēng)資源的開(kāi)發(fā)前期工作較多，很多省份已經(jīng)出臺(tái)了相應(yīng)的規(guī)劃，例如廣東省在2023年公布了《廣東省海上風(fēng)電進(jìn)展規(guī)劃〔2023—2030年〔編“”招標(biāo)量方面，可以通過(guò)其前期工作和并網(wǎng)預(yù)期時(shí)間推測(cè)。六、結(jié)論分析〔一〕工程選址本期工程選址位于 xxx〔以最終選址方案為準(zhǔn)〕，占地面積約畝。〔二〕建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案工程正常運(yùn)營(yíng)后，可形成年產(chǎn)xx套海風(fēng)裝備的生產(chǎn)力量?！踩彻こ虒?shí)施進(jìn)度本期工程建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月?！菜摹惩顿Y估算本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金。依據(jù)慎重財(cái)務(wù)估算，工程總投資25580.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21035.47萬(wàn)元，占工程總投資的82.23%；建設(shè)期利息285.38萬(wàn)元，占工程總投1.12%4259.2216.65%?！参濉迟Y金籌措工程總投資25580.07萬(wàn)元，依據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)打算自籌資金〔資本金〕13931.94萬(wàn)元。11648.13萬(wàn)元?！擦辰?jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入〔SP：50800.00萬(wàn)元。2、年綜合總本錢(qián)費(fèi)用〔TC：43204.77萬(wàn)元。3、工程達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)〔NP：5532.03萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率〔FIRR：15.57%。5、全部投資回收期〔Pt：6.25年〔含建設(shè)期12個(gè)月。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)〔BEP：24591.30萬(wàn)元〔產(chǎn)值。〔七〕社會(huì)效益本工程符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及接近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益進(jìn)展的要求。工程的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。工程建設(shè)所承受的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟牢靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本工程實(shí)施后，可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，增加國(guó)家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)展，為社會(huì)供給更多的就業(yè)時(shí)機(jī)。另外，由于本工程環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本工程建設(shè)具有良好的社會(huì)效益?！舶恕持饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)工程單位指標(biāo)備注1占地面積㎡38667.0058.00畝1.1總建筑面積㎡60864.621.2基底面積㎡22040.191.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝347.762總投資萬(wàn)元25580.072.1建設(shè)投資萬(wàn)元21035.472.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元18254.062.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2352.262.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元429.152.2建設(shè)期利息萬(wàn)元285.382.3流淌資金萬(wàn)元4259.223 資金籌措萬(wàn)元25580.073.1 自籌資金萬(wàn)元13931.943.2 銀行貸款萬(wàn)元11648.134 營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元50800.00正常運(yùn)營(yíng)年份5 總本錢(qián)費(fèi)用萬(wàn)元43204.77““6 利潤(rùn)總額萬(wàn)元7376.04““7 凈利潤(rùn)萬(wàn)元5532.03““8 所得稅萬(wàn)元1844.01““9 增值稅萬(wàn)元1826.52““10 稅金及附加萬(wàn)元219.19““11 納稅總額萬(wàn)元3889.72““12 工業(yè)增加值萬(wàn)元13400.69““13 盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元24591.30產(chǎn)值14 回收期年6.2515 內(nèi)部收益率15.57%所得稅后16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元5226.10所得稅后一、202315GW202530GW以上的海風(fēng)增并網(wǎng)，那么2023、2023年的招標(biāo)量應(yīng)不少于30GW。海上風(fēng)資源的開(kāi)發(fā)前期工作較多，很多省份已經(jīng)出臺(tái)了相應(yīng)的規(guī)劃，例如廣東省在2023年公布了《廣東省海上風(fēng)電進(jìn)展規(guī)劃〔2023—2030年〔編“”招標(biāo)量方面，可以通過(guò)其前期工作和并網(wǎng)預(yù)期時(shí)間推測(cè)。廣東地補(bǔ)支撐，2023、2024年裝機(jī)量已有支撐。依據(jù)廣東省《促進(jìn)海上風(fēng)電有序開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的實(shí)施方案》 辦〔2023〕18號(hào)，對(duì)于廣東省海疆內(nèi)2023年、2023年、2024并網(wǎng)工程每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元。因此，廣東省在將來(lái)兩年已有大量工程明確要并網(wǎng)，例如明陽(yáng)青洲四〔500MW、三峽青洲五六七〔3000MW，其中青洲四已經(jīng)完成風(fēng)機(jī)和海纜招標(biāo)，青洲五六七也已完成EPC總承包招標(biāo)。依據(jù)這些工程的公開(kāi)信息，廣東省在7.8GW的工程并網(wǎng)。國(guó)內(nèi)可見(jiàn)工程規(guī)模接近20GW。通過(guò)招標(biāo)、政府規(guī)劃、環(huán)境評(píng)價(jià)等公開(kāi)信息，梳理出了國(guó)內(nèi)40個(gè)正在推動(dòng)中的工程，總規(guī)模為17.7GW。其中，已完成風(fēng)機(jī)招標(biāo)工程2.8GW。未進(jìn)展風(fēng)機(jī)招標(biāo)的工程中，完成了EPC等招標(biāo)的5.06GW，明確將于24年底前并網(wǎng)3GW。還有江蘇在2023年剛2.6GW40工程有望在今年推動(dòng)前期工作并啟動(dòng)相關(guān)招標(biāo)或開(kāi)工。因此，整體來(lái)看國(guó)內(nèi)今年啟動(dòng)的海風(fēng)工程規(guī)模已經(jīng)接近20GW。202315GW。除去其中江蘇剛剛完成配置的2.6GW和汕頭海門(mén)、洋東地區(qū)三個(gè)工程外，其余13.5GW的工程較為有期望在今年全面啟動(dòng)招標(biāo)并開(kāi)工。這13.5GW其中已經(jīng)完成風(fēng)機(jī)2.8GW10GW以上的工程在年內(nèi)啟動(dòng)風(fēng)機(jī)、海纜招標(biāo)。估量今年還會(huì)在江蘇、山東、廣東、浙江、福建等地區(qū)出現(xiàn)的海風(fēng)規(guī)劃、啟動(dòng)建設(shè)的工程。從2023年底開(kāi)頭的一輪招標(biāo)周202315GW以上。二、海纜領(lǐng)先進(jìn)入交付期，300億市場(chǎng)馬上啟動(dòng)招標(biāo)海纜交付時(shí)間多為開(kāi)工后一年。海上風(fēng)電的施工主要分為兩大局部，其一是主體局部，主要是風(fēng)機(jī)根底時(shí)候以及后期的風(fēng)機(jī)吊裝、場(chǎng)內(nèi)纜敷設(shè)等；其二是送出工程局部，主要為升壓站、送出纜敷設(shè)等。通常狀況下，將來(lái)保證經(jīng)濟(jì)效益最大化，業(yè)主方會(huì)期望每完成一批風(fēng)機(jī)吊裝后，就能夠領(lǐng)先投入運(yùn)行并網(wǎng)發(fā)電。因此，送出工程會(huì)與風(fēng)電場(chǎng)主體施工〔風(fēng)機(jī)機(jī)位點(diǎn)水下根底〕同步進(jìn)展，并在首批風(fēng)機(jī)吊裝前完成海纜敷設(shè)及送出工程建設(shè)。通過(guò)多個(gè)海上風(fēng)電的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告也可以看出，海纜敷設(shè)從施工后一年左右就一開(kāi)頭。例如，三峽陽(yáng)江青洲六海上風(fēng)電高壓海纜敷設(shè)為開(kāi)工后的T+18個(gè)月，首批66kV海纜交付為開(kāi)工后的T+11個(gè)月；汕頭南澳洋東海上風(fēng)電220kV海纜敷設(shè)為T(mén)+835kV海纜T+10個(gè)月。2023年為海纜交付頂峰期，2023年有望實(shí)現(xiàn)大量訂單招標(biāo)。依據(jù)以上施工周期的分析，假設(shè)2023、2024年海上風(fēng)電的裝機(jī)量到達(dá)10GW、15GW，那么2023年、2024年的海纜交付量應(yīng)到達(dá)一個(gè)頂峰期，而招標(biāo)頂峰期將對(duì)應(yīng)在2023年。依據(jù)海纜產(chǎn)品及敷設(shè)市場(chǎng)價(jià)值量20億元/GW〔以青洲四500MW海上風(fēng)電海纜中標(biāo)最低報(bào)價(jià)與中標(biāo)報(bào)價(jià)12.2-13.9的招標(biāo)市場(chǎng)空間在300-500億元，“”末的30GW以上的增海600億的總市場(chǎng)規(guī)模。202316.9GW海風(fēng)并網(wǎng)，施工周期因搶裝、產(chǎn)能缺乏等問(wèn)題消滅了扭曲。2023年的施工周期的①海纜產(chǎn)能緊急，交付時(shí)間節(jié)點(diǎn)延后；②實(shí)際吊裝敷設(shè)或存在延后狀況，也就是延遲到2023年。以東方電纜為例，其2023年三季報(bào)顯示，2023年1-9月份海纜系統(tǒng)收入25.21億元，同時(shí)海纜382023年前三季度的交付金額和在手訂單合計(jì)63億元，對(duì)應(yīng)了約3~3.7GW的海上風(fēng)電工程〔17~20億元/GW。其他海纜公司也是在2023也就是說(shuō)，在上一輪“搶裝潮中”，海纜的實(shí)際交付頂峰期是在三年周期的最終一年，而非較早。但是在一輪風(fēng)電裝機(jī)周期中，由于不存在海纜產(chǎn)能緊急、工程搶裝等問(wèn)題，海纜實(shí)際交付周期會(huì)提前。三、進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放把邊疆貿(mào)易創(chuàng)進(jìn)展作為推動(dòng)全市擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放和高質(zhì)量進(jìn)展的貿(mào)易點(diǎn)建設(shè)，推動(dòng)?xùn)|北亞五國(guó)互市商品順當(dāng)通關(guān)；樂(lè)觀促進(jìn)互市貿(mào)易區(qū)疊加綜合保稅功能，實(shí)現(xiàn)高端制造、周密電子、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)落地加工。完善口岸設(shè)施，完成鴨綠江大橋丹東口岸建設(shè)。統(tǒng)籌港產(chǎn)城進(jìn)展，升級(jí)改造丹東港糧食、礦石、客滾等專(zhuān)業(yè)泊位，提升港口綜合力量；進(jìn)展臨港經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)臨港各產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快產(chǎn)業(yè)集聚，實(shí)現(xiàn)臨港板塊保值增值，將丹東港打造成東北東部城市群重要樞紐港和遼寧港產(chǎn)城融“一圈一帶兩區(qū)”區(qū)域進(jìn)展格局，樂(lè)觀對(duì)接沈大經(jīng)濟(jì)圈，深化遼寧沿海六市協(xié)同進(jìn)展，加強(qiáng)東北東部城市合作，全面落實(shí)與揚(yáng)州對(duì)口合作框架協(xié)議。四、扶優(yōu)做強(qiáng)工業(yè)園區(qū)錯(cuò)位化、互補(bǔ)化、特色化進(jìn)展。加快才智園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的運(yùn)用，提升園區(qū)網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化水平。做7個(gè)省級(jí)及以上開(kāi)發(fā)區(qū)，推動(dòng)振安和湯池開(kāi)發(fā)區(qū)晉升省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，丹東高區(qū)成功創(chuàng)立國(guó)家級(jí)高區(qū)。園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)固定資產(chǎn)投入、高技術(shù)企業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。五、工程實(shí)施的必要性〔一〕提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力工程的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，補(bǔ)充流淌資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流淌性壓力的力量，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利力量，促進(jìn)公司的進(jìn)一步進(jìn)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司將來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)效勞商進(jìn)展戰(zhàn)略供給堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。一、工程工程設(shè)計(jì)總體要求〔一〕工程設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑構(gòu)造荷載標(biāo)準(zhǔn)》《建筑地基根底設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《砌體構(gòu)造設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《混凝土構(gòu)造設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《建筑抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》〔二〕工程設(shè)計(jì)構(gòu)造安全等級(jí)及構(gòu)造重要性系數(shù)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù):安全等級(jí)二級(jí)，構(gòu)造重要性系數(shù)1.0；1.0；其它附屬建筑：安全等級(jí)二級(jí)，構(gòu)造重要性系數(shù)1.0。二、建設(shè)方案主要廠房在滿(mǎn)足工藝使用要求，滿(mǎn)足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)約用地。車(chē)間立面造型簡(jiǎn)潔明快，表達(dá)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能承受質(zhì)量較高、性能牢靠的型建筑材料。本工程中主要生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)均為鋼構(gòu)造，次建筑為磚混構(gòu)造?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計(jì)中將加強(qiáng)建筑物抗震構(gòu)造措施，以增加建筑物的抗震力量。三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)60864.6240650.93㎡，7451.798596.30㎡，公共工4165.60㎡。建筑工程投資一覽表序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額單位：㎡、萬(wàn)元備注1生產(chǎn)工程12783.3140650.935133.361.11#生產(chǎn)車(chē)間3834.9912195.281540.011.22#生產(chǎn)車(chē)間3195.8310162.731283.341.33#生產(chǎn)車(chē)間3067.999756.221232.011.44#生產(chǎn)車(chē)間2684.508536.701078.012倉(cāng)儲(chǔ)工程4628.447451.79847.742.11#倉(cāng)庫(kù)1388.532235.54254.322.22#倉(cāng)庫(kù)1157.111862.95211.942.33#倉(cāng)庫(kù)1110.831788.43203.462.44#倉(cāng)庫(kù)971.971564.88178.033辦公生活配套1529.598596.301224.583.1行政辦公樓994.235587.59795.983.2宿舍及食堂535.363008.70428.604公共工程3085.634165.60385.62關(guān)心用房等5綠化工程5463.65105.0214.13%6其他工程11163.1624.887合計(jì)38667.0060864.627721.20一、工程選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)和可持續(xù)進(jìn)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)進(jìn)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和工程建設(shè)安全的原則。6、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、建設(shè)區(qū)根本狀況丹東，遼寧省地級(jí)市，地處遼寧省東南部，東與朝鮮民主主義人民共和國(guó)的義州市隔江相望，南臨黃海，西界鞍山，西南與大連市毗鄰，北與本溪市接壤。地理坐標(biāo)為東經(jīng)123°22′至125°42′，北緯39°43′至41°09′之間。東西最大橫距196公里，南北最大縱距160公里，海岸線長(zhǎng)126公里，總面積1.52萬(wàn)平方公里。依據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果，截至202311月1日零時(shí)，丹東常住人口為2188436人。下轄3個(gè)市轄區(qū)、1個(gè)自治縣，2個(gè)縣級(jí)市。丹東是中國(guó)海岸線的北端起點(diǎn)，位于東北亞的中心地帶，是東北亞經(jīng)濟(jì)圈與環(huán)渤海、黃海經(jīng)濟(jì)圈的重要交匯點(diǎn)，是一個(gè)以工業(yè)、商貿(mào)、港口、物流、旅游為主體的沿江、沿海、沿邊城市，是國(guó)家級(jí)邊疆合作區(qū)、全國(guó)沿邊重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)、沿海開(kāi)放城市，擁有港口、鐵路、大路、管道、機(jī)場(chǎng)5種類(lèi)型10處口岸，1處中朝邊民互市貿(mào)易區(qū)，是中國(guó)對(duì)朝貿(mào)易最大的口岸城市、國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)赴朝旅游城市。是亞洲唯一一個(gè)同時(shí)擁有邊疆口岸、機(jī)場(chǎng)、高鐵、河港、海港、高速大路的城市，區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市。丹東人均占有水量是遼寧省人均占有水量的4倍，森林掩蓋率達(dá)65.32%，是支撐遼東半島一把自然綠傘。已覺(jué)察礦藏資源達(dá)64種，是中國(guó)的“硼都”。丹東地?zé)豳Y源豐富，是著名的溫泉療養(yǎng)勝地，獲評(píng)為“中國(guó)溫泉之城”。丹東被譽(yù)為“中國(guó)最大最美的邊境城市”，是國(guó)家衛(wèi)生城市，國(guó)家園林城市，中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，全國(guó)雙擁典范城市，中國(guó)十大養(yǎng)老勝地之一。五年來(lái)，我們圍繞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)，著力拉動(dòng)內(nèi)需擴(kuò)容提質(zhì)，高質(zhì)量進(jìn)展動(dòng)能更加充分。牢牢抓住一輪?wèn)|北振興、東北東部合作進(jìn)展、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶和沿邊地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放等重大機(jī)遇，扎實(shí)推動(dòng)振興進(jìn)展各項(xiàng)事業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)上升，綜合實(shí)力不斷增加。全市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)1.3%，城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入年均分別增長(zhǎng)5.5%和7.8%，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)根底。全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)安康進(jìn)展，全面振興、全方位振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐。估量全市地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)0.2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15%，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.3%，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)1%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)7%。以推動(dòng)高質(zhì)量進(jìn)展為主題，以深化供給側(cè)構(gòu)造性改革為主線，以改革創(chuàng)為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的奇特生活需要為根本目的，統(tǒng)籌進(jìn)展和安全，穩(wěn)固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展成果，連續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，力爭(zhēng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速高于全省平均水平，實(shí)現(xiàn)“”良好開(kāi)局。三、全力以赴穩(wěn)投資堅(jiān)持土地資金要素跟著工程走，投量投向投效并重。盤(pán)活閑置土地資源，“批而未供”和閑置土地化解率達(dá)20%。充分發(fā)揮市縣兩級(jí)工程專(zhuān)班作用，用好5000萬(wàn)元工程前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，聚焦“兩一重”，超前做好工程謀劃儲(chǔ)藏和前期工作，在爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和地方政府債券上取得突破。全年實(shí)施5000萬(wàn)元以上工程259個(gè)，打算總投資1056億元。加快推動(dòng)本寬高速、遼東核電等重大工程前期工作，實(shí)現(xiàn)開(kāi)工工程和儲(chǔ)藏工程“400億”目標(biāo)。堅(jiān)持把招商引資作為加快進(jìn)展的“生命線”，圍繞重點(diǎn)園區(qū)和重點(diǎn)領(lǐng)域，引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)型、配套補(bǔ)鏈型、科技創(chuàng)型工程；辦好時(shí)裝周、互市貿(mào)易主題招商“遼洽會(huì)”等招商活動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展“云推介、云招商、云簽約”，掀起招商引資熱潮。深化與三星、哈曼、SK、光大、國(guó)測(cè)等國(guó)內(nèi)外大企業(yè)合作，推動(dòng)鳳凰云端才智小鎮(zhèn)、國(guó)測(cè)集團(tuán)丹東園區(qū)等一批工程落地，實(shí)現(xiàn)內(nèi)資到位資金、實(shí)10%以上增長(zhǎng)。四、工程選址綜合評(píng)價(jià)工程選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和工程占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和便利的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相全都。一、股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、安排股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有以下權(quán)利：依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益安排；依法懇求、召集、主持、參與或者委派股東代理人參與股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；依法懇求人民法院撤銷(xiāo)董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展監(jiān)視，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的安排；對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司供給證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后依據(jù)股東的要求予以供給。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)懇求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起日內(nèi)，懇求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面懇求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面懇求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面懇求后拒絕提起訴訟，或者自收到懇求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者狀況緊急、不馬上提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵害公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)治理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：遵守法律、行政法規(guī)和本章程；依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，躲躲債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。8、持有公司 %以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)展質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際掌握人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際掌握人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)安排、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其掌握地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。21241人，副1人。3、董事會(huì)行使以下職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；打算公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，打算公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、托付理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；打算公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，依據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)治理人員，并打算其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事酬勞的數(shù)額及方式的方案；制訂公司的根本治理制度；制訂本章程的修改方案；治理公司信息披露事項(xiàng)；向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；打算公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并依據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)特地委員會(huì)。特地委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議打算。特地委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)當(dāng)召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定特地委員會(huì)工作規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)特地委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)章，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)章規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)章應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、托付理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資工程應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)展評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將到達(dá)或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的工程，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?dāng)，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不行抗力的緊急狀況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)依據(jù)慎重授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)〔公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外〕的打算權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%〔含15%；910日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。101/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面或形式在會(huì)議召開(kāi)兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特別或緊急狀況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、或等方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可進(jìn)展。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必需經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可進(jìn)展，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)缺乏3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。13、董事會(huì)做出決議可實(shí)行填寫(xiě)表決票的書(shū)面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用、傳簽董事會(huì)決議草案、或視頻會(huì)議等方式進(jìn)展并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。14、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)說(shuō)明確意見(jiàn)。董事因故不能出席，可以書(shū)面托付其他董事代為出席，托付書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由托付人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未托付代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。15、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的打算做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)妥當(dāng)保存，保存期限為十年。三、高級(jí)治理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會(huì)依據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)當(dāng)董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)治理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)治理人員。在公司控股股東單位擔(dān)當(dāng)除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)當(dāng)公司的高級(jí)治理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的根本治理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；打算聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；擬訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，打算公司職工的聘任和解聘；在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；本章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。5、總裁列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總裁在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。6、總裁應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況?？偛帽匦璞ＷC該報(bào)告的真實(shí)性。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘〔或開(kāi)除〕公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職工代表大會(huì)的意見(jiàn)。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偛霉ぷ骷?xì)則包括以下內(nèi)容：總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參與的人員；總裁及其他高級(jí)治理人員各自具體的職責(zé)及其分工；公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。9、總裁可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和方法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定?？偛迷谌温毱陂g離職的，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)總裁離職緣由進(jìn)展核查，并對(duì)披露緣由與實(shí)際狀況是否全都以及該事項(xiàng)對(duì)公司的影響發(fā)表意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為必要時(shí)，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展離任審計(jì)，費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。10、副總裁由總裁提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總裁幫助總裁工作。11、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。四、監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)當(dāng)董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未準(zhǔn)時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職