中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要

中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議主題中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)公司第十六屆董事會(huì)第三次會(huì)議參會(huì)人員董事長(zhǎng)：李冰董事：張三、李四、王五、趙六、劉七、錢八、孫九、周十監(jiān)事會(huì)主席：張飛監(jiān)事：關(guān)羽、劉備、諸葛亮?xí)h議程通過會(huì)議議程。審議并通過《2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。審議并通過《2020年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。審議并通過《董事會(huì)關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》。討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。提名并選舉公司監(jiān)事會(huì)委員會(huì)主席、副主席以及監(jiān)事會(huì)成員。任命公司副總裁。會(huì)議記錄1.通過會(huì)議議程會(huì)議開始前，董事長(zhǎng)李冰介紹了本次會(huì)議議程，并聽取與會(huì)人員的意見。隨后，經(jīng)過討論，本次會(huì)議議程被一致通過。2.審議并通過《2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》會(huì)議首先審議了《2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，由財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報(bào)。在聽取了財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告后，董事會(huì)成員對(duì)2021年的預(yù)算報(bào)告進(jìn)行了討論。最終，本次報(bào)告被一致通過。3.審議并通過《2020年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》接下來，董事會(huì)審議了《2020年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》，由財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報(bào)。在聽取報(bào)告后，董事會(huì)成員對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了討論，并提出相關(guān)意見。最終，本次報(bào)告被一致通過。4.審議并通過《董事會(huì)關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》隨后，董事會(huì)審議了《董事會(huì)關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》，由財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報(bào)。董事會(huì)成員在聽取了報(bào)告后，認(rèn)為該方案符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，一致通過該議案。5.討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告會(huì)議進(jìn)入到重頭戲，討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。公司總裁作了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。董事們認(rèn)為報(bào)告科學(xué)合理，是公司發(fā)展的方向，對(duì)公司未來的發(fā)展起到了積極的作用。6.提名并選舉公司監(jiān)事會(huì)委員會(huì)主席、副主席以及監(jiān)事會(huì)成員會(huì)議進(jìn)入了選舉環(huán)節(jié)。提名規(guī)程如下：推薦人提出候選人名單->被推薦人表示接受候選->被提名人當(dāng)場(chǎng)接受監(jiān)事和股東提問并回答問題->監(jiān)票人進(jìn)行監(jiān)票。最終，監(jiān)事會(huì)主席、副主席，以及監(jiān)事成員均獲得了全體董事的一致推選。7.任命公司副總裁最后，會(huì)議任命了公司的副總裁。李冰董事長(zhǎng)在會(huì)上對(duì)新任命的副總裁表示祝賀，并要求新任命的副總裁在今后的工作中扛起更多的責(zé)任，為公司的發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。會(huì)議總結(jié)會(huì)議在按照議程順利進(jìn)行的過程中，針對(duì)每一項(xiàng)議題進(jìn)行了積極的討論和審議，并達(dá)成一致共識(shí)。本次會(huì)議的順利召開，有助于鞏固