中國中建設(shè)計集團會議紀要

中國中建設(shè)計集團會議紀要會議主題中國中建設(shè)計集團公司第十六屆董事會第三次會議參會人員董事長：李冰董事：張三、李四、王五、趙六、劉七、錢八、孫九、周十監(jiān)事會主席：張飛監(jiān)事：關(guān)羽、劉備、諸葛亮會議議程通過會議議程。審議并通過《2021年財務(wù)預(yù)算報告》。審議并通過《2020年度財務(wù)會計報告》。審議并通過《董事會關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》。討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。提名并選舉公司監(jiān)事會委員會主席、副主席以及監(jiān)事會成員。任命公司副總裁。會議記錄1.通過會議議程會議開始前，董事長李冰介紹了本次會議議程，并聽取與會人員的意見。隨后，經(jīng)過討論，本次會議議程被一致通過。2.審議并通過《2021年財務(wù)預(yù)算報告》會議首先審議了《2021年財務(wù)預(yù)算報告》，由財務(wù)部門的負責人進行了匯報。在聽取了財務(wù)預(yù)算報告后，董事會成員對2021年的預(yù)算報告進行了討論。最終，本次報告被一致通過。3.審議并通過《2020年度財務(wù)會計報告》接下來，董事會審議了《2020年度財務(wù)會計報告》，由財務(wù)部門的負責人進行了匯報。在聽取報告后，董事會成員對公司財務(wù)情況進行了討論，并提出相關(guān)意見。最終，本次報告被一致通過。4.審議并通過《董事會關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》隨后，董事會審議了《董事會關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》，由財務(wù)部門的負責人進行了匯報。董事會成員在聽取了報告后，認為該方案符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，一致通過該議案。5.討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告會議進入到重頭戲，討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。公司總裁作了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。董事們認為報告科學合理，是公司發(fā)展的方向，對公司未來的發(fā)展起到了積極的作用。6.提名并選舉公司監(jiān)事會委員會主席、副主席以及監(jiān)事會成員會議進入了選舉環(huán)節(jié)。提名規(guī)程如下：推薦人提出候選人名單->被推薦人表示接受候選->被提名人當場接受監(jiān)事和股東提問并回答問題->監(jiān)票人進行監(jiān)票。最終，監(jiān)事會主席、副主席，以及監(jiān)事成員均獲得了全體董事的一致推選。7.任命公司副總裁最后，會議任命了公司的副總裁。李冰董事長在會上對新任命的副總裁表示祝賀，并要求新任命的副總裁在今后的工作中扛起更多的責任，為公司的發(fā)展做出更多的貢獻。會議總結(jié)會議在按照議程順利進行的過程中，針對每一項議題進行了積極的討論和審議，并達成一致共識。本次會議的順利召開，有助于鞏固