公司制度評(píng)估報(bào)告

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公司制度評(píng)估報(bào)告

篇一：管理制度執(zhí)行情況評(píng)估報(bào)告管理制度落實(shí)執(zhí)行情況調(diào)研報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司、礦黨委深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求和基本原則，為扎實(shí)推進(jìn)活動(dòng)開展，使學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)真正取得實(shí)效,我們圍繞我礦管理制度落實(shí)執(zhí)行情況，深入基層進(jìn)行了調(diào)研，認(rèn)真分析管理制度在執(zhí)行過程中存在的問題，提出修訂、完善我礦管理制度建議，使之更符合科學(xué)發(fā)展觀以人為本的要求，更好地促進(jìn)企業(yè)管理上臺(tái)階，打造本質(zhì)安全、文明和諧礦山。現(xiàn)將調(diào)研情況作如下匯報(bào)：

一、我礦管理制度建設(shè)狀況

1、我礦自78年建以來，通過幾代領(lǐng)導(dǎo)的努力，形成

比較完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度，特別是在89年企業(yè)開展的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)活動(dòng)，形成了一套《企業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)》叢書，在管理制度、崗位工作內(nèi)容和要求、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等進(jìn)行了總結(jié)歸納，內(nèi)容涵蓋了企業(yè)管理工作中眾多方面，為企業(yè)管理、班組升級(jí)起到了積極促進(jìn)作用，管理工作有章可循。2、90年代未，隨著我礦深入開展勞動(dòng)、人事、工資“三項(xiàng)制度”改革，管理制度有了新的發(fā)展，新的管理理念的創(chuàng)新，

推進(jìn)了企業(yè)制度的更新，《銅坑礦全員全額浮動(dòng)工資發(fā)放暫行辦法》、《關(guān)于推行礦務(wù)公開、民主監(jiān)督制度的實(shí)施辦法》

《銅坑礦采購(gòu)管理辦法（試行）》等，以企業(yè)內(nèi)部“工資二次分配”管理制度為核心的一系列新的管理制度的相繼形成，勞動(dòng)、人事、工資“三項(xiàng)制度”得以創(chuàng)新發(fā)展，職工勞動(dòng)的思想觀念、價(jià)值觀念發(fā)生變化，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益上了新的臺(tái)階。

3、目前，以創(chuàng)建一流礦山，打造本質(zhì)安全和文明和諧型企業(yè)為主題的礦山制度建設(shè)如火如荼開展，在繼承和發(fā)展我礦管理制度下，相繼出制訂和完善《銅坑礦中層領(lǐng)導(dǎo)班干部辭職辦法》、《銅坑礦人事選拔任免辦法》、《銅坑礦固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《銅坑礦職工帶薪休假規(guī)定》、《銅坑礦礦外獲獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)規(guī)定》、《反偷礦，保護(hù)礦產(chǎn)資源管理規(guī)定》、內(nèi)部《財(cái)務(wù)管理制度》、《關(guān)于服務(wù)性車輛集中管理調(diào)配使用》、《車輛使用、加油、維修管理規(guī)定》、《大廠賓館住宿、接待管理規(guī)定》、《井下溜礦設(shè)施設(shè)計(jì)、使用、維護(hù)管理規(guī)定》、《銅坑礦關(guān)于規(guī)范井下風(fēng)水電線路有關(guān)規(guī)定》、《華錫集團(tuán)銅坑礦事故應(yīng)急處置工作預(yù)案》、《安全確認(rèn)管理規(guī)定》等規(guī)章制度。11年集中人力對(duì)我礦現(xiàn)行管理制度進(jìn)行總結(jié)、修訂匯編，形成了《銅坑礦管理制度匯編》一書，較為系統(tǒng)、完整歸納了我礦現(xiàn)行管理制度。

我礦的管理制度在三十年的探索、創(chuàng)新和完善中，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起到了積極的促進(jìn)作用，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模由年供礦量幾十萬(wàn)噸發(fā)展到如今達(dá)二百多萬(wàn)噸，錫、鋅、鉛等多種金屬產(chǎn)量名列廣西眾多企業(yè)前茅，成為廣西有色金屬的支柱。

二、存在的問題及分析

科學(xué)發(fā)展觀的第一要義是發(fā)展。創(chuàng)建一流礦山，打造本質(zhì)安全、文明和諧型企業(yè)，新的奮斗目標(biāo)，需要不斷創(chuàng)新和豐富企業(yè)管理制度，然而，每項(xiàng)制度的制定都有其特定的歷史局限性，從調(diào)研情況來看，我礦現(xiàn)行管理制度在制定、落實(shí)、執(zhí)行等方面仍存在與科學(xué)發(fā)展觀不相符的問題：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發(fā)了事，各科室部門和工區(qū)很少或基本沒有對(duì)所下發(fā)的制度組織學(xué)習(xí)，特別是工區(qū)（車間）職工三班作業(yè)，更是難得參加學(xué)習(xí)。職工對(duì)礦制定的管理制度知之甚少，大部分職工對(duì)管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項(xiàng)管理規(guī)定主要內(nèi)容。

2、一些職工和部分中層管理人員對(duì)所從事的崗位工作職責(zé)、管理制度也不清楚。在實(shí)際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對(duì)照?qǐng)?zhí)行。

3、以往文件均以紙張紅頭文件的形式下發(fā)，每個(gè)單位一份。當(dāng)年文件還可見掛墻上，隔年文件大部分科室和生產(chǎn)單位均收藏。相隔年分更長(zhǎng)點(diǎn)的文件，由于各種原因，基本上難以找見。文件都難找，更談不上學(xué)習(xí)了。

4、新招職工和內(nèi)部流動(dòng)職工的崗前培訓(xùn)不夠。只有崗前“三級(jí)安全教育”，缺乏對(duì)崗位職責(zé)和相應(yīng)的管理制度的培訓(xùn)考核。

（二）部分管理制度條款難以執(zhí)行。

通過對(duì)管理制度執(zhí)行情況調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分管理制度某些條款制定相對(duì)苛刻，難以做到。如《反偷礦，保護(hù)礦資源管理規(guī)定》中，部分條款在實(shí)際落實(shí)執(zhí)行中，因?qū)嶋H工作紛繁復(fù)雜，目前管理狀況確實(shí)難以達(dá)到規(guī)定要求，另外，有些條款處罰、處理也過重，難以執(zhí)行。

（三）內(nèi)容重疊交叉，管理標(biāo)準(zhǔn)不一。

由于管理制度的編制中個(gè)人水平問題，各職能分管部門各自制定，且在不斷充實(shí)完善，加之不同時(shí)期各部門或行業(yè)要求有所不同，各管理制度有相應(yīng)的規(guī)定，存在內(nèi)容交叉、管理規(guī)定不統(tǒng)一現(xiàn)象。如《物資采購(gòu)管理辦法》與各倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)、管理制度的交叉；《財(cái)務(wù)管理制度》與《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》內(nèi)容的重疊，管理制度與年度經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制考

核標(biāo)準(zhǔn)之間不一等。重疊交叉，標(biāo)準(zhǔn)不一，不利于管理制度的執(zhí)行。（四）有針性的對(duì)管理制度跟蹤、檢查、監(jiān)督力度不夠。

11年在進(jìn)行制度匯編的同時(shí)，把管理制度分類分部門進(jìn)行督促執(zhí)行和考核。但從實(shí)際效果來看，相當(dāng)部分職能部門敷衍了事，怕得罪人。

（五）部分管理工作未制定出管理制度。

隨著生產(chǎn)不斷向前發(fā)展，對(duì)管理制度相應(yīng)的提出了新要求。如加強(qiáng)物流管理，降低生產(chǎn)成本，對(duì)物資可循環(huán)利方面，我們還沒形成相應(yīng)的管理制度，只是在某些會(huì)議和場(chǎng)合提出要求。另外，隨著網(wǎng)絡(luò)信息化管理在我礦生產(chǎn)監(jiān)控、地壓監(jiān)測(cè)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)、辦公等諸多方面的廣泛運(yùn)用，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、信息采集處理、數(shù)據(jù)安全、流程管理等方面，也急需制定相應(yīng)的管理制度。

三、思考與改進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。全面深入落實(shí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，在制度建設(shè)上就是要體現(xiàn)以人為本的宗旨，切合實(shí)際，使廣大職工好理解、能接受、自覺執(zhí)行。通過調(diào)研，對(duì)我礦管理制度提出如下改進(jìn)建議：

（一）加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。

1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，除了工區(qū)（車間）每周一次集中的安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)外，一是應(yīng)充分發(fā)揮我礦內(nèi)部局域網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，把制度送上網(wǎng)，讓各單位有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。二是配合我礦構(gòu)建學(xué)習(xí)型企業(yè)活動(dòng)，形成管理制度學(xué)習(xí)激勵(lì)考核機(jī)制。各單位每年組織一次崗位職責(zé)和相應(yīng)管理制度的應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試，把對(duì)制度熟知程度和違章違紀(jì)作為下年度工資點(diǎn)值（晉升）的評(píng)定內(nèi)容。把熟知管理制度遵章守紀(jì)與學(xué)歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業(yè)技術(shù)，更是遵章守紀(jì)，盡職盡責(zé)的新型員工隊(duì)伍。

2、每年開展一次中層領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)執(zhí)行管理制度述職制度。各單位針對(duì)自身管理職責(zé)和范圍，在落實(shí)執(zhí)行相應(yīng)的管理制度上進(jìn)行匯報(bào)，通過制度述職，考核中層領(lǐng)導(dǎo)管理上的執(zhí)行力。

（二）以人為本，制定和落實(shí)管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過于苛刻內(nèi)容。⑴召開黨政聯(lián)席會(huì)，對(duì)反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。⑵今后在制定企業(yè)內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取職工群眾意見，每項(xiàng)管理制度制定都須經(jīng)礦職代會(huì)主席團(tuán)會(huì)議討論通過，并以網(wǎng)絡(luò)、公告宣傳欄、專題調(diào)研等多種形式組織學(xué)習(xí)廣泛征求干部職工意見。⑶管理制度須經(jīng)一年

試行，然后進(jìn)行修訂，才能最終形成。

2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆斷。

（三）與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無止境，實(shí)踐也無止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。

1、在我礦目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會(huì)議，專題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對(duì)穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。

篇二：XXX公司規(guī)章制度分析報(bào)告XX公司規(guī)章制度分析報(bào)告

XX公司自XX年x月x日運(yùn)作以來，經(jīng)過一年多的發(fā)展，已由初創(chuàng)期逐步過渡到成長(zhǎng)期。公司的規(guī)章制度建設(shè)方面的工作也有一定的提高，相關(guān)的規(guī)章制度陸續(xù)出臺(tái)。近期，

企管室對(duì)公司自運(yùn)作以來所編寫的規(guī)章制度進(jìn)行了梳理及初步診斷。下面就公司目前各項(xiàng)規(guī)章制度的情況進(jìn)行簡(jiǎn)要的匯報(bào)，并對(duì)今后公司規(guī)章制度建設(shè)方面的工作提出建議。

公司目前規(guī)章制度建設(shè)的情況一、規(guī)章制度基本情況

經(jīng)過梳理，公司自運(yùn)作以來共編制、修訂規(guī)章制度107

項(xiàng)，其中，經(jīng)過修訂后廢止的制度有18項(xiàng)，目前仍在實(shí)施的有89項(xiàng)（見附件1）。按照公司《規(guī)章制度管理規(guī)定》中規(guī)章制度分類的規(guī)定，上述89項(xiàng)制度的分類如下：

建設(shè)管理：1項(xiàng)；技術(shù)管理：18項(xiàng)；安全管理：15項(xiàng)；合同管理：2項(xiàng)；人力資源：11項(xiàng)；辦公事務(wù)：9項(xiàng)；財(cái)務(wù)管理：9項(xiàng)；企業(yè)管理：5項(xiàng)；檔案管理：5項(xiàng)；信息化：3項(xiàng)；黨務(wù)管理：5項(xiàng)；監(jiān)察審計(jì)：2項(xiàng)；工會(huì)：1項(xiàng)；其他：3項(xiàng)。

二、規(guī)章制度建設(shè)存在的問題

1、規(guī)章制度體系不健全。由于公司運(yùn)作只有一年多時(shí)

間，

公司的主要工作是以軌道交通建設(shè)為主，而規(guī)章制度建設(shè)工作相對(duì)滯后，由于沒有較完善的制度體系，從而導(dǎo)致各項(xiàng)規(guī)章制度的編制無計(jì)劃，基本上是以“遇到問題，解決問

題”的方式進(jìn)行編制。例如，在建設(shè)管理方面，沒有基礎(chǔ)性的管理制度（包括建設(shè)指引）；在安全管理方面，雖然公司已頒布《安全生產(chǎn)管理辦法》，但是并未明確安全生產(chǎn)的制度體系，同時(shí)，公司隨(來自:小龍文檔網(wǎng):公司制度評(píng)估報(bào)告)后頒布的一些具體的安全制度里沒有明確與《安全生產(chǎn)管理辦法》的關(guān)系。

2、編寫過程中相關(guān)制度的引用不合理。公司部分規(guī)章制度在編寫過程中并未仔細(xì)審核所引用制度的狀態(tài)情況，出現(xiàn)引用未頒布的制度、沒有的制度。例如，《XXX建設(shè)工程事故應(yīng)急救援預(yù)案》（XXX發(fā)[XX]43號(hào)，XX年1月19日印發(fā)）中引用了《XXX工程建設(shè)安全生產(chǎn)文明施工管理辦法》（XXX發(fā)[XX]55號(hào)，XX年5月6日印發(fā)）。

3、部分條款表述不清或違背國(guó)家相關(guān)規(guī)定。由于我司部分規(guī)章制度是借鑒同行業(yè)相關(guān)單位的規(guī)章制度而編制的，部分條款也就直接套用過來，與公司的實(shí)際不符。例如，《XXX有限公司統(tǒng)計(jì)管理辦法》（XXX發(fā)[XX]46號(hào)）中，由于我司是企業(yè)，沒有統(tǒng)計(jì)執(zhí)法權(quán)，故有關(guān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法的表述應(yīng)予以刪除或修改。

4、制度修編不及時(shí)。由于公司組織架構(gòu)的變化，公司在XX年編制的大部分規(guī)章制度的責(zé)任主體已發(fā)生變化，但至目前仍未修編。這會(huì)導(dǎo)致在制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)責(zé)任不清，

推諉扯皮現(xiàn)象。

5、制度編號(hào)、層次編號(hào)混亂。部分制度在編寫時(shí)，沒

有嚴(yán)

格按照《規(guī)章制度管理規(guī)定》（XXX發(fā)[XX]39號(hào)）的要求編寫，有隨意而為的現(xiàn)象。

6、個(gè)別制度多次頒布。在梳理制度過程中，我室發(fā)現(xiàn)有個(gè)別制度經(jīng)公司三次發(fā)文頒布。這不僅導(dǎo)致制度管理的混亂，也顯示公司公文管理方面的缺失。

7、加強(qiáng)相關(guān)制度的銜接與互補(bǔ)關(guān)系。我室在對(duì)公司全部規(guī)章制度梳理的過程中也發(fā)現(xiàn)部分制度之間的互補(bǔ)關(guān)系不明確，相關(guān)制度沒有有效銜接，在執(zhí)行中會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人員的困惑。例如，《XXX有限公司考勤管理辦法》（XXX發(fā)[XX]5號(hào)）中，對(duì)請(qǐng)事假的處罰竟然比《XXX有限公司員工違紀(jì)違規(guī)管理辦法》（XXX發(fā)[XX]91號(hào)）中通報(bào)批評(píng)的處罰還要嚴(yán)厲。

由于公司成立時(shí)間短，工作重心主要是軌道交通建設(shè)，且早期規(guī)章制度相關(guān)的管理機(jī)構(gòu)不健全，在規(guī)章制度的建設(shè)方面出現(xiàn)問題在所難免。企管室應(yīng)在今后的工作中嚴(yán)格規(guī)章制度的建設(shè)工作，保證公司的各項(xiàng)制度為公司的發(fā)展服務(wù)。

今后公司規(guī)章制度建設(shè)工作的設(shè)想

一、規(guī)章制度體系的建立

為保證公司在規(guī)章制度建設(shè)方面程序化，并結(jié)合公司目前發(fā)展的實(shí)際情況，我室結(jié)合同行業(yè)相關(guān)單位的制度建設(shè)情況初步編制了公司制度體系框架（見附件2）。根據(jù)該框架，公司的制度

體系為3個(gè)層次，經(jīng)營(yíng)管理制度分為10大類22個(gè)子類，該分類涵蓋了目前公司所有制度，基本滿足公司近期發(fā)展的需要。該制度體系框架只是一個(gè)初步的設(shè)想，能否得到落實(shí)與應(yīng)用還需詳細(xì)征求公司各部門的意見。作為公司規(guī)章制度的監(jiān)管部門，我們會(huì)不遺余力加強(qiáng)公司的制度建設(shè)。

隨著公司的不斷發(fā)展，制度建設(shè)也是一個(gè)漸變的過程，公司的制度體系也將會(huì)隨著公司的發(fā)展而變化，最終趨于成熟。

二、修改完善《規(guī)章制度管理規(guī)定》

根據(jù)公司目前規(guī)章制度存在的問題，我室將盡快對(duì)公司《規(guī)章制度管理辦法》進(jìn)行修編，以使得各制度編制部門能夠更規(guī)范地制定、修訂公司各項(xiàng)制度，以促進(jìn)公司的發(fā)展。

三、加大制度制定、修訂的監(jiān)管力度

我室將嚴(yán)格按照《規(guī)章制度管理規(guī)定》對(duì)新編制及修訂的制度進(jìn)行審核，力爭(zhēng)制度的嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范；同時(shí)，我室也將

定期與不定期的與相關(guān)制度制定部門進(jìn)行溝通，了解各項(xiàng)制度的建設(shè)情況，以便更好地促進(jìn)制度編制的合理及可操作。

四、督促、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行

作為公司制度的管理部門，我室在盡最大努力做好制度建設(shè)及管理工作的同時(shí)，在日常工作中也應(yīng)監(jiān)督、落實(shí)各項(xiàng)制度的執(zhí)行，希望在公司的日常工作中有制度可依、按制度辦事，完善各項(xiàng)工作的執(zhí)行流程。當(dāng)然這也需要公司各部門及全體員工的積極配合，共同促進(jìn)公司的發(fā)展。

五、制度編制要具有前瞻性

目前公司的主要工作以工程建設(shè)為主，但是作為公司的基礎(chǔ)管理工作之一的制度建設(shè)必須要有前瞻性，通過制定規(guī)范、合法及具有可操作性的制度以保障公司各項(xiàng)工作的開展。因此，各制度編制部門在理順各自的工作的同時(shí)必須對(duì)制度建設(shè)予以重視，提前做好相關(guān)制度的編制計(jì)劃，及時(shí)出臺(tái)有力于公司建設(shè)及發(fā)展的各項(xiàng)制度。企管室也將會(huì)根據(jù)公司的制度體系配合各部門做好制度的編制工作。

附件：1、公司目前在用規(guī)章制度情況一覽表2、公司規(guī)章制度體系框架圖

企業(yè)管理室

篇三：公司糾正“四風(fēng)”問題的制度評(píng)估報(bào)告公司糾正“四風(fēng)”問題的制度

評(píng)估報(bào)告

按照《能源公司“四風(fēng)”問題整治情況“回頭看”工作方案》的要求，本公司對(duì)糾正“四風(fēng)”問題的制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行了全面梳理，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、制度建設(shè)情況

（一）制度的健全性。

根據(jù)能源公司健全、完善相關(guān)制度的要求，我公司積極安排部署，持續(xù)不斷的進(jìn)行“四風(fēng)”問題的制度完善工作，去年通過上級(jí)單位組織的效能監(jiān)察及我公司實(shí)踐，我們認(rèn)為現(xiàn)行的規(guī)章制度涵蓋

“四風(fēng)”問題的各方面，時(shí)效性好、便于執(zhí)行、以制度促進(jìn)了工作。

（二）制度的規(guī)范性。

本公司有關(guān)制度均按照中央、國(guó)資委和電建股份的新要求進(jìn)行制定，主要內(nèi)容沒有與現(xiàn)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、國(guó)家政策以及上級(jí)規(guī)定性文件相抵觸。

（三）制度的合理性。

通過“制度內(nèi)容”可以看出內(nèi)涵的語(yǔ)言明確，沒有原則和籠統(tǒng)性語(yǔ)句。如在“公務(wù)接待”問題上，嚴(yán)格接待用餐標(biāo)準(zhǔn),煙酒不上桌，用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)都是有具體規(guī)定。如在厲行節(jié)約問題上，公務(wù)接待活動(dòng)應(yīng)做到輕車簡(jiǎn)從，合理使用車型，集中統(tǒng)一乘車，嚴(yán)格控制隨行車輛，對(duì)車型、車輛出行數(shù)量具體做出規(guī)定，使得用車便于實(shí)際操作，不是主觀的隨意性的制度。又如，財(cái)務(wù)制度的規(guī)定：“明確所有報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)由財(cái)務(wù)人員專人審核、部門領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)層層把關(guān)審批后據(jù)實(shí)報(bào)銷”,做到了可操作、可落實(shí)、可檢查。

（四