經(jīng)理層管理制度

經(jīng)理層管理制度第一章總則目的為了加強(qiáng)經(jīng)理層程序化管理，提高經(jīng)理層管理運(yùn)作效率，特制訂本管理制度。原則（一）遵循程序化管理原則；（二）采取書面述職報(bào)告管理原則；（三）實(shí)行信息披露管理原則。適用范圍本管理制度適用于）XX有限責(zé)任（集團(tuán)）公司及其（以下簡稱“集團(tuán)公司”）。第二章經(jīng)理層例會(huì)制度經(jīng)理層管理原則（一）經(jīng)理層要營造“民主、可觀、公證”的議事氣氛；（二）經(jīng)理層每次會(huì)議本著“一事一議”原則；（三）每次經(jīng)理層會(huì)議議題要明確，且事先必須準(zhǔn)備好相關(guān)資料；（四）總經(jīng)理辦公會(huì)平均每月一次，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)或經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)視情況而采取不定期召開。經(jīng)理層會(huì)議安排時(shí)間（一）每年1-2月份，經(jīng)理層召開公司經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議，其會(huì)議主要內(nèi)容包括年度經(jīng)營計(jì)劃、投計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、公司戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃、重大人事變動(dòng)計(jì)劃、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況總結(jié)與考評(píng)。（二）每年6-7月，經(jīng)理層召開年度中期計(jì)劃完成總結(jié)會(huì)，調(diào)整和修正年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)施措施等。（三）每年8-9月份，經(jīng)理層召開集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃完成情況總結(jié)會(huì)議。其他時(shí)間召開的經(jīng)理層會(huì)議主要是處理日常的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)、資金計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)、專題研究會(huì)或例外事件處理協(xié)調(diào)會(huì)等。經(jīng)理層會(huì)前準(zhǔn)備管理部秘書根據(jù)總經(jīng)理或會(huì)議議題要求，事先準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議資料，在會(huì)議召開前1-2天，將該資料送達(dá)到各參會(huì)人員。經(jīng)理層會(huì)議通知（一）會(huì)議時(shí)間：經(jīng)理層定于XX月XX日召開經(jīng)理層會(huì)議。（二）會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司辦公樓會(huì)議室。（三）會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)理層會(huì)議內(nèi)容由經(jīng)理層具體確定。（四）會(huì)議主持人經(jīng)理層會(huì)議由總裁主持，如因特殊情況，總裁不能出席會(huì)議，由副總裁主持會(huì)議。（五）參會(huì)人員總裁、營銷副總裁、技術(shù)副總裁、行政副總裁、子公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司各部門經(jīng)理、子公司副總經(jīng)理等。經(jīng)理層會(huì)議議程（一）會(huì)議主持人發(fā)言會(huì)議主持人宣布會(huì)議主題內(nèi)容、會(huì)議議題、會(huì)議時(shí)間安排等相關(guān)事項(xiàng)，做簡短的會(huì)議動(dòng)員，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)本次會(huì)議須解決的幾個(gè)重點(diǎn)問題。（二）主題發(fā)言人發(fā)言根據(jù)會(huì)議議題由副總裁、子公司總經(jīng)理或其他成員作主題發(fā)言啊，并對相關(guān)問題進(jìn)行充分討論，廣泛聽取與會(huì)人員的建議和意見，并就解決方案達(dá)成共識(shí)。（三）會(huì)議主持人總結(jié)發(fā)言會(huì)議主持人作最后歸納、總結(jié)發(fā)言，落實(shí)解決方案并責(zé)成相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施落實(shí)。會(huì)議紀(jì)要總裁秘書負(fù)責(zé)撰寫會(huì)議紀(jì)要，上報(bào)總裁進(jìn)行審核，參會(huì)人員在會(huì)議紀(jì)要上分別簽字，并按會(huì)議紀(jì)要形成的決議進(jìn)行執(zhí)行。第三章述職報(bào)告制度總裁述職（一）述職對象：董事會(huì)、董事長（二）述職頻次：每半年（三）述職形式：主要采取書面報(bào)告（四）述職內(nèi)容集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)完成情況、經(jīng)營業(yè)績、公司戰(zhàn)略方案實(shí)施情況及重大投資項(xiàng)目完成情況。第十一條副總裁述職（一）述職對象：總裁（二）述職頻次：每月一次（三）述職形式：主要采取書面報(bào)告（四）述職內(nèi)容所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)完成情況、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和變動(dòng)調(diào)整情況及重大事件處理情況。第四章經(jīng)理層信息披露第十二條經(jīng)理層信息披露的目的為了保護(hù)保護(hù)股東和債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的利益，規(guī)避經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，在適當(dāng)時(shí)間、適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，采取適當(dāng)形式進(jìn)行對外信息披露。第十三條經(jīng)理層信息披露（一）信息披露對象：董事會(huì)和員工（二）信息披露渠道企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、內(nèi)部刊物、書面通報(bào)等。（三）信息披露時(shí)間：分為年度、半年和季度或不定期。（四）信息披露內(nèi)容1．集團(tuán)公司的經(jīng)營狀況（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等）、投資收益、重大項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行情況、集團(tuán)公司戰(zhàn)略實(shí)施情況；2．集團(tuán)公司技術(shù)、營銷、生產(chǎn)、質(zhì)量運(yùn)行情況及組織變革、管理創(chuàng)新、管理制度建設(shè)及員工職業(yè)發(fā)展和績效考核等；3．集團(tuán)公司面前面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避措施。（五）信息披露要求1．總裁秘書全面負(fù)責(zé)經(jīng)理層信息對外披露；2．所有對外發(fā)布信息均經(jīng)總裁審核后方可對外公布；3．信息披露人要按公司要求的信息披露渠道對外發(fā)布相關(guān)信息；4．信息披露人負(fù)責(zé)組織相關(guān)利益者提出的問題進(jìn)行解答；5．將信息披露出現(xiàn)的問題由信息披露人負(fù)責(zé)以書面形式上報(bào)總