銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

第二篇銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)主要內(nèi)容5銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定6銀行主要業(yè)務(wù)法律規(guī)定7民事法律基本規(guī)定8商事法律基本規(guī)定9銀行業(yè)犯罪及刑事責(zé)任2第5章銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢

法律規(guī)定一厭、補中主國正人鋪民繞銀沃行判監(jiān)送督汗管檢理克措聾施僑相陰關(guān)著規(guī)各定直霞接渾監(jiān)康督茅檢董查令權(quán)建婦議且檢悄查客監(jiān)撐督物權(quán)特漿定擱情格況戒下逢的妄全珠面病檢狹查饒監(jiān)嬌督饅權(quán)4二艷、妙銀軋監(jiān)構(gòu)會規(guī)監(jiān)忙督辜管疲理捉措曾施換相殃關(guān)鹽規(guī)鉗定監(jiān)南管亭對舉象數(shù)范網(wǎng)圍監(jiān)俯督閘管盆理優(yōu)措頸施5三利、冷違不反餅銀尋行澆業(yè)魯監(jiān)仿督獅管燭理濟規(guī)唉定趟的呼處葡罰壩措惱施刑橫事奸責(zé)飛任行江政門處獎分行靈政勇處赴罰其麻他雕行宮政日處炎理愈措熟施6四允、會反殃洗夫錢喝法蠶律品制弓度洗堤錢懶概鑰述《中脖華絕人珍民脈共甚和苦國騎反教洗堂錢房誠法》《金遠融說機磨構(gòu)以大兇額雖交鍛易階和診可影疑艇交異易燦報刑告海管葡理暗辦匠法》違盞反素反撐洗愧錢帆法心律市規(guī)包定撞的麻法律律科責(zé)壇任78金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告要素內(nèi)容大額交易報告要素內(nèi)容列表編號要素名稱編號要素名稱1金融機構(gòu)名稱2金融機構(gòu)代碼類型3金融機構(gòu)代碼4客戶名稱/姓名5客戶身份證件/證明文件類型6客戶身份證件/證明文件號碼7客戶國籍8代辦人姓名9代辦人身份證件/證明文件類型10代辦人身份證件/證明文件號碼11代辦人國籍12賬戶類型13賬號14交易日期15業(yè)務(wù)標示號16交易方式17資金收付標志18交易去向19資金用途20幣種21交易金額22對方金融機構(gòu)名稱23對方金融機構(gòu)代碼類型24對方金融機構(gòu)代碼25交易對手姓名/名稱26交易對手身份證件/證明文件類型27交易對手身份證件/證明文件號碼28交易對手賬戶類型29交易對手賬號30報告日期9第鋪6像章茫銀嗽行牢主酷要灑業(yè)膊務(wù)允法臉律妨規(guī)品定一飯、壯存瘦款爭業(yè)退務(wù)傻法紫律伏規(guī)幟定存仰款駱及底其漂辦杜理朋原白則存儉款描業(yè)當務(wù)胡的碑基致本叛法周律益要默求對俘單蕩位愚存侮款悅查煎詢伸、仗凍敲結(jié)把、班扣玻劃柳的刻條智件幕和柴程萍序存柴款描利騎率礎(chǔ)的寧法粉律毅管鍵制存僅單拆糾著紛科案船件塊的協(xié)認送定江與內(nèi)處叼理存都款獄合妖同1卡1二聯(lián)、施授妄信務(wù)業(yè)準務(wù)資法哪律摧規(guī)域定授零信躲原批則授盟信請審蓮核貸艇款榨法替律尊制紡度1還2三然、牽銀處行撤業(yè)駕務(wù)循禁駝止商規(guī)業(yè)獲銀業(yè)行邊向脈關(guān)柜系染人板發(fā)躬放讀信練用含貸夠款并的脅禁瓜止對鋼商短業(yè)頭銀減行絹存正貸喪業(yè)親務(wù)撤中軍不粘正騎當骨手隙段育的非禁濫止同怠業(yè)游拆鳥借悶業(yè)腰務(wù)乞的劍禁登止1吳3四樹、程銀翼行宮業(yè)也務(wù)禿限拐制對多同邊一冷借戀款朱人會貸饒款柱的攏限呆制對天關(guān)傍系秧人仙發(fā)森放吉擔訊保充貸交款愉的依限律制對賣商識業(yè)承銀是行斃投的資斃業(yè)亦務(wù)壞的旋限室制商朗業(yè)才銀撞行柄結(jié)距算桃業(yè)榴務(wù)歉的泰限要制1耽4第7章哄民應(yīng)事拳法共律朱基起本登規(guī)消定一茄、膨民旋事徑權(quán)伴利僅主話體民串事綱權(quán)融利腎主示體妙的洪概揉念自個然縫人法能人非賄法滋人重組脖織1石6二舅、歪民艘事珍法好律普行勁為弊和掛代鎮(zhèn)理民理事協(xié)法孫律閘行縫為代款理既及掘其專種蹄類1煉7三挪、雞合歷同冒法筆律溫制鉆度合站同耽的化概噸念久及嶄特細征合耍同蓋的煉訂轎立合汗同椒的娘生投效合熱同劍的咱履絲式行違痰約泰責(zé)恒任1危8第8章期商晝事制法哪律栗基樓本霜規(guī)餃定一惑、剖公嗚司致法胃律痛制形度《公斑司槽法》概宜述公琴司帳設(shè)把立夸制表度公朝司盞資宋本價制粘度公徒司斬的婦組俗織沙機丘構(gòu)公犁司尿終場止暮制典度2桂0二第、迎破摘產(chǎn)燙法延律嘆制林度《破摘產(chǎn)艘法》概概述《破綱產(chǎn)羅法》的皆實卻體惡性蘆規(guī)好定破罷產(chǎn)磚程坊序破茶產(chǎn)灶財粱產(chǎn)登的智分膛配2葡1三免、首票虜據(jù)隔法狐律洲制銹度《票臣據(jù)儉法》概怖述票蹲據(jù)嫂的習(xí)功品能票歉據(jù)杏行躺為票怒據(jù)拳權(quán)伸利票限據(jù)房誠喪攜失聾的棚補數(shù)救爭措窄施2探2四種、串擔宵保臉法欺律策制趕度擔票保錘概棚述保肌證抵勿押質(zhì)盆押2符3第9章您銀堤行火業(yè)樂犯升罪面及鋤刑姥事責(zé)責(zé)蒸任一產(chǎn)、陽金鍛融扁犯惹罪皮概犁述金而融穴犯犁罪廢的瘡概維念金候融遇犯蛇罪弱的癢種秀類金閑融蜜犯忙罪東的減構(gòu)瓣成2畜5二夜、臨破冒壞蘆金拜融拌管喪理擺秩閥序黨罪危鏈害聽貨癥幣曾管猴理男罪破踢壞鈔金漆融攪機否構(gòu)捕組畜織谷管嫌理竭罪破野壞贈銀撤行富管太理登罪2駕6三疏、害金旱融務(wù)詐輩騙極罪集硬資鉤詐摔騙摟罪貸緣瑞款放詐些騙蓮罪信愿用鄉(xiāng)豐證煎詐挪騙膨罪信逮用冊卡診詐鴉騙稠罪票鄙據(jù)咱詐端騙裕罪拆、些金寫融彈憑盆證缸詐溫騙品罪保驗險畝詐失騙街罪有平價樣證趟券再詐愈騙辮罪2背7四極、敏銀靈行燭業(yè)失相仁關(guān)撇職箏務(wù)宅犯推罪貪街污森罪行女賄伏及慢受槽賄鋒罪簽扎訂框、坐履私行御合冊同歸失麥職跑被嚇騙荒罪2刷8第扣三攜篇餡銀哭行飾從曉業(yè)饒人陶員巧職仿業(yè)稀操接守主行要僚內(nèi)劣容1槳0淺《銀棗行過業(yè)累從假業(yè)閃人鑰員坑職概業(yè)罰操重守》概形述1藍1銀牛行棋業(yè)獲從剪業(yè)靠基咳本釀準飯則1搖2銀中行反業(yè)陳從毀業(yè)做人耐員災(zāi)與客跑戶1功3銀綱行臨業(yè)禽從暢業(yè)坦人址員裂與同侵事1銳4銀墊行折業(yè)超從驚業(yè)催人逢員到與所蠢在亡機兆構(gòu)1侄5銀拒行俯業(yè)嘩從沉業(yè)著人層員耐與同付業(yè)兵人亮員1蜓6銀懇行列業(yè)逐從渾業(yè)哲人共員芹與監(jiān)番管躬者1臣7乞《銀混行何業(yè)潔從躺業(yè)狼人繪員之職必業(yè)誤操蛇守》附訴則3纏0第1威0章《銀惹行析業(yè)晉從猴業(yè)否人智員刊職停業(yè)咬操除守》概矩述宗遭旨從殿業(yè)囑人漂員適繪用降范批圍3陸1第1唱1章廉銀蛙行息業(yè)窩從塑業(yè)透基萬本略準串則誠零實笛信彎用守坡法忠合肥規(guī)專位業(yè)伍勝丟任勤嶄勉貧盡半職保噴護資商息業(yè)礎(chǔ)秘代密變與雨客壇戶鍬隱丹私公登平執(zhí)競對爭3侍2第1島2章盾銀哪行鄉(xiāng)豐業(yè)她從舊業(yè)管人蠻員吧與斗客佳戶熟疼知痰業(yè)竄務(wù)監(jiān)腎管器規(guī)立避崗社位列職映責(zé)信株息封保岡密利維益買沖靈突內(nèi)挺幕鴨交野易了散解備客案戶反眼洗偵錢禮解貌例服弄務(wù)公酷平題對就待風(fēng)林險墓提蛋示信糕息仇披沾露授拒信琴盡悼職協(xié)菌助長執(zhí)妻行禮謠物蹄收逼、鄉(xiāng)豐送娛警樂曲及硬便歪利客駛戶葉投專訴3裝3第1延3章錫銀項行澇業(yè)嗓從艘業(yè)率人殖員輸與泰同婦事尊守重授同槐事團特結(jié)攔合引作互沸相元監(jiān)希督3菜4第1覆4章津銀廈行敢業(yè)雁從罰業(yè)君人碧員怕與內(nèi)所趣在推機呼構(gòu)忠隆于郊職講守爭急議僑處斑理離怎職踏交座接兼赤職愛快護碎機昆構(gòu)藏財槍產(chǎn)費初用掏報悉銷電員子容設(shè)桃備矛使你用媒達體扁采戴訪舉技報串違航法饞行悉為3筆5第1叮5章林銀孔行謊業(yè)著從刮業(yè)續(xù)人蠶員飄與蠻同蹄業(yè)斤人侄員互射相付尊誦重交匹流偷合伴作同華業(yè)蕩競帥爭商當業(yè)績保狡密銷與前知己識騾產(chǎn)顫權(quán)遞保隨護3派6第1找6章答銀祝行賓