董事會會議決議(4篇)

董事會會議決議(4篇)董事會會議決議篇1

董事會決議(格式及范例)

來源：：日期：09-07-23

董事會決議一般包括以下內(nèi)容：

1.董事會召開的時間、地點(diǎn)，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。

2.董事會主要議題及決議結(jié)果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于年月日在市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實(shí)際參加會議董事人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為......

3.本次設(shè)立股份公司折股比例為......

4.本次設(shè)立股份公司的步驟為......

5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)......

6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜......

出席會議的董事簽名。

日期

董事會會議決議篇2

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實(shí)際參加會議董事人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份;

②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

7.由×××，×××......等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期

董事會會議決議篇3

會議時間：年月日

會議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會第次

會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊資金為萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。

三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長：副董事長：董事：

(蓋公章)

年月日

董事會會議決議篇4

一、時間：年月日

二、地點(diǎn)：

三、與會董事：、、、、

董事會會議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

五、決議

與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，

借款用途為。

2、董事會同意向深圳市中