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文檔簡介

信托公司能否開展吸取公眾存款業(yè)務(wù)中國泛?？毓杉瘓F(tuán)監(jiān)察總部肖威托公司是否可以開辦吸取公眾存款業(yè)務(wù)？下面筆者將通過案例進(jìn)展說明。一、根本案情1993540%；港幣和美元的存期分設(shè)半年期、一年期和兩207.62幣、2.251498.783.54二、信托公司業(yè)務(wù)沿革198641〔1〕以上定信托投資機(jī)構(gòu)可以吸取公眾個(gè)人用戶的存款。2001信托公司與銀行有了進(jìn)一步的嚴(yán)格區(qū)分。2007一〕資金信〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕六〕作為投資基金或者基金治理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)〔七八〕受托經(jīng)營九〕辦理居間、詢問、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)〔十〕代保管及保管箱業(yè)務(wù)〔十一〕法律法規(guī)包含存款業(yè)務(wù)。三、法律規(guī)定及分析役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者以上五十萬元以下罰金。同時(shí)，國務(wù)院1999年公布的《金融違法行為懲罰方法》其次什么樣的行為算是吸取公眾存款或變相吸取公眾存款并未作出明確解釋。1998年7月國務(wù)院第247號(hào)令公布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締方法》第四條規(guī)定：“……非法吸取公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸取資金，期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)”或類似的活動(dòng)。2010年，中華人民共和國最高人民法院公告《最高人民法反國家金融治理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾〔包括單位和個(gè)人〕吸取〔一未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法〔二〕通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短〔三〕承諾在肯定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)四〕向社會(huì)公眾即社且屬單位犯罪。四、判決結(jié)果及結(jié)論黃某因犯非法吸取公眾存款罪和國有公司人員

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