董事會秘書崗位職責格式版（3篇）

第4頁共4頁董事會秘?書崗位職?責格式版?（一）?負責公司?和相關(guān)當?事人與證?券交易所?及其他證?券監(jiān)管機?構(gòu)之間的?溝通和聯(lián)?絡;（?二）負責?處理公司?信息披露?事務,督?促公司制?定并執(zhí)行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內(nèi)部?報告制度?,促使公?司和相關(guān)?當事人依?法履行信?息披露義?務,并按?照有關(guān)規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報?告和臨時?報告的披?露工作;?（三）?協(xié)調(diào)公司?與投資者?之間的關(guān)?系,接待?投資者來?訪,回答?投資者咨?詢,向投?資者提供?公司披露?的資料;?（四）?籌備股東?大會和董?事會會議?,準備和?提交有關(guān)?會議文件?和資料;?（五）?參加董事?會會議,?制作會議?記錄并簽?字;（?六）負責?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作,制?訂保密措?施,促使?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員以及?相關(guān)知情?人員在信?息披露前?保守秘密?,并在內(nèi)?幕信息泄?露時及時?采取補救?措施并向?證券交易?所報告;?（七）?負責保管?公司股東?名冊、董?事名冊、?大股東及?董事、監(jiān)?事和高級?管理人員?持有本公?司股票的?資料,以?及股東大?會、董事?會會議文?件和會議?記錄等;?（八）?協(xié)助董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?了解信息?披露相關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、規(guī)則、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程,以?及上市協(xié)?議中關(guān)于?其法律責?任的內(nèi)容?;（九?）促使董?事會依法?行使職權(quán)?;在董事?會擬作出?的決議違?反法律、?法規(guī)和公?司章程時?,應當提?醒與會董?事,并提?請列席會?議的監(jiān)事?就此發(fā)表?意見;如?果董事會?堅持做出?上述決議?,董事會?秘書應將?有關(guān)監(jiān)事?和其個人?的意見記?載于會議?記錄,同?時向證券?交易所報?告;（?十）證券?交易所要?求履行的?其他職責?。董事?會秘書崗?位職責格?式版（二?）在所?董事會的?領導下，?要對董事?會負責。?1、準?備和遞交?國家有關(guān)?部門要求?董事會和?股東大會?出具的報?告和文件?2、負?責公司和?相關(guān)當事?人與證券?交易所及?其他證券?監(jiān)管機構(gòu)?之間的溝?通和聯(lián)絡?。3、?負責處理?公司信息?披露事務?，督促公?司制定并?執(zhí)行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內(nèi)部報告?制度，促?使公司和?相關(guān)當事?人依法履?行信息披?露義務，?并按照有?關(guān)規(guī)定向?證券交易?所辦理定?期報告和?臨時報告?的披露工?作。4?、協(xié)調(diào)公?司與投資?者之間的?關(guān)系，接?待投資者?來訪，回?答投資者?咨詢，向?投資者提?供公司披?露的資料?。5、?籌備股東?大會和董?事會會議?，準備和?提交有關(guān)?會議文件?和資料。?6、參?加董事會?會議，制?作會議記?錄并簽字?。7、?負責與公?司信息披?露有關(guān)的?保密工作?，制訂保?密措施，?促使董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?以及相關(guān)?知情人員?在信息披?露前保守?秘密，并?在內(nèi)幕信?息泄露時?及時采取?補救措施?并向證券?交易所報?告。8?、負責保?管公司股?東名冊、?董事名冊?、大股東?及董事、?監(jiān)事和高?級管理人?員持有本?公司股票?的資料，?以及股東?大會、董?事會會議?文件和會?議記錄等?。9、?協(xié)助董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?了解信息?披露相關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、規(guī)則、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程，以?及上市協(xié)?議中關(guān)于?其法律責?任的內(nèi)容?。10?、促使董?事會依法?行使職權(quán)?。在董事?會擬作出?的決議違?反法律、?法規(guī)和公?司章程時?，應當提?醒與會董?事，并提?請列席會?議的監(jiān)事?就此發(fā)表?意見。如?果董事會?堅持做出?上述決議?，董事會?秘書應將?有關(guān)監(jiān)事?和其個人?的意見記?載于會議?記錄，同?時向證券?交易所報?告。1?1、證券?交易所要?求履行的?其他職責?董事會?秘書崗位?職責格式?版（三）?1、梳?理公司內(nèi)?部，建立?并且是執(zhí)?行高效的?三會制度?（股東大?會、董事?會、監(jiān)事?會），并?與財務總?監(jiān)一起根?據(jù)公司內(nèi)?部實際情?況，建立?公司內(nèi)部?控制體系?，并制定?各項上市?公司的內(nèi)?部決策機?制和《公?司章程》?的修訂。?2、與?____?省當?shù)乇O(jiān)?管機構(gòu)保?持聯(lián)系，?使其為公?司成功掛?牌助力。?3、與?人力資源?、行政部?、財務部?交流并讓?這些部門?提供公司?員工的各?項考核、?薪酬、級?別、服務?年限、崗?位重要性?等數(shù)據(jù)報?告，并與?公司高層?商討股權(quán)?激勵方案?，在股改?前完成公?司的股權(quán)?激勵。?4、股改?前協(xié)調(diào)各?中介機構(gòu)?，完成股?改所需的?各項報告?。5、?負責公司?創(chuàng)立大會?的各項籌?備工作，?保證順利?召開。?6、配合?中介機構(gòu)?梳理公司?內(nèi)部未決?事項，制?作符合新?三板掛牌?要求的各?項規(guī)范性?文件。?7、與各?方投資機?構(gòu)洽談，?在公司掛?牌前引入?一至兩家?戰(zhàn)略投資?機構(gòu)。?8、完成?公司掛牌?上市前、?中、后的?各項信息?報送和信?息披露工?作。9?、公司