股東大會(huì)會(huì)議記錄

*******股份有限公司2014年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室出席人員：詳見(jiàn)《2014年年度股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬(wàn)股，占公司股份總額的100％。會(huì)議主持人：****會(huì)議議程：（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（二）審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（三）2014年年度工作匯報(bào)（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：