董事會(huì)議事規(guī)則

萬科公司股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充足發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《萬科公司股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章董事第二條董事的任職資格：1、董事為自然人，董事無需持有公司股份；2、符合國(guó)家法律、法規(guī)；3、含有一定的理論水平，熟悉國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)法律、法規(guī)，含有勝任所任職務(wù)的組織管理能力、業(yè)務(wù)能力、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；4、《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)擬定為市場(chǎng)禁入者,并且禁入尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的董事。第三條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無端解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開之日止。第四條董事候選人由上屆董事會(huì)或占普通股總股份百分之十或以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提出。第五條董事的權(quán)利1、出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；2、根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托代表公司；3、根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托解決公司業(yè)務(wù)；4、董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以確保：（1）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的規(guī)定；（2）公平看待全部股東；（3）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)理解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）親自行使正當(dāng)賦予的公司管理處置權(quán)，不得受別人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的狀況下同意，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授別人行使。（5）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其推行職責(zé)的正當(dāng)監(jiān)督和合理建議。第六條董事的義務(wù)1、董事應(yīng)當(dāng)恪遵法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其本身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并確保：（1）在其職責(zé)范疇內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（2）除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)在知情的狀況下同意，不得同我司訂立合同或者進(jìn)行交易；（3）不得運(yùn)用內(nèi)幕信息為自己或別人謀取利益；（4）不得自營(yíng)或者為別人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害我司利益的活動(dòng)；（5）不得運(yùn)用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入；（6）不得挪用資金或者將公司資金借貸給別人；（7）不得運(yùn)用職務(wù)便利為自己或別人侵占公司財(cái)產(chǎn)；（8）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的狀況下同意，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（9）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（10）不得以公司資產(chǎn)為我司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（11）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的狀況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及我司的機(jī)密信息，但在下列情形下，能夠向法院或者其它政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有規(guī)定；該董事本身的正當(dāng)利益規(guī)定。2、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的正當(dāng)授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的狀況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第七條董事能夠在任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面辭職報(bào)告。第八條如因董事的辭職造成公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事彌補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長(zhǎng)召集余任董事盡快召開臨時(shí)股東大會(huì)選舉新任董事。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決策以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第九條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合同期內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不固然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種狀況和條件下結(jié)束而定。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其私自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。第十條公司根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，設(shè)立獨(dú)立董事。有關(guān)獨(dú)立董事的條款將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式下發(fā)的規(guī)章制訂。第三章董事會(huì)第十一條公司設(shè)董事會(huì)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第十二條董事會(huì)組員可由股東代表、公司經(jīng)營(yíng)班子組員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、社會(huì)專家等人員構(gòu)成。第十三條董事會(huì)由十三名董事構(gòu)成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。第十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)決策；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其它證券及上市方案；7、擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)我司股票或者合并、分立和解散方案；8、同意公司擬收購(gòu)、出售資產(chǎn)的事項(xiàng)符合《深圳市證券交易所股票上市規(guī)則》7.2.2、7.3.5款所列原則的行為；屬需股東大會(huì)同意的項(xiàng)目提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意；9、在股東大會(huì)授權(quán)范疇內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；10、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；11、聘任或辭退公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者辭退公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；聘任董事會(huì)顧問，并決定其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；12、制訂公司的基本管理制度；13、制訂公司章程的修改方案；14、管理公司信息披露事項(xiàng)；15、向股東大會(huì)提出聘任或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16、聽取公司總經(jīng)理的工作報(bào)告并檢查總經(jīng)理的工作；17、擬定董事酬勞和津貼原則；18、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第十五條董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)恪守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)決策，自覺接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。需國(guó)家有關(guān)部門同意的事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)同意后方可實(shí)施。第四章董事長(zhǎng)第十六條董事長(zhǎng)是公司法定代表人。第十七條董事長(zhǎng)由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷職。董事長(zhǎng)每屆任期三年，可連選連任。第十八條董事長(zhǎng)任職資格：1、有豐富的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的知識(shí)，能夠?qū)Φ姆治?、判斷?guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)，勇于負(fù)責(zé)；2、有良好的民主作風(fēng)，心胸開闊，任人唯賢，善于團(tuán)結(jié)同志；3、有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、黨委和工會(huì)之間的關(guān)系；4、含有一定年限的公司管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和理解多個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并能較好地掌握國(guó)家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；5、誠(chéng)信勤勉，清正廉潔，公道正派；6、年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第十九條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的日常工作；2、督促、檢查董事會(huì)決策的執(zhí)行；3、在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)；4、訂立公司股票、公司債券及其它有價(jià)證券；5、訂立董事會(huì)重要文獻(xiàn)和其它應(yīng)由公司法定代表人訂立的文獻(xiàn)；6、行使法定代表人職權(quán)；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，向總經(jīng)理及公司其別人員訂立“法人授權(quán)委托書”；7、根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，同意和訂立一定額度的投資項(xiàng)目合同文獻(xiàn)和款項(xiàng)，以及審批和簽發(fā)一定額度的公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)；8、在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，同意抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文獻(xiàn)，以及同意公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；9、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急狀況下，對(duì)公司事務(wù)行使符正當(dāng)律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；10、董事會(huì)授予以及公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。第二十條董事長(zhǎng)因故不能推行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)或董事代行董事長(zhǎng)職權(quán)。第五章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第二十一條董事會(huì)秘書可組織人員承接董事會(huì)日常工作。重要負(fù)責(zé)解決董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的事務(wù)，管理公司股權(quán)、證券和有關(guān)法律文獻(xiàn)檔案，及公司董事會(huì)的有關(guān)資料。第二十二條為了使董事會(huì)的決策在廣泛聽取意見的基礎(chǔ)上更加民主、科學(xué)，避免決策失誤，董事會(huì)能夠設(shè)立專門委員會(huì)（專門委員會(huì)的構(gòu)成和職責(zé)、議事規(guī)則由公司根據(jù)具體狀況商定）。第六章董事會(huì)秘書第二十三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或辭退。第二十四條董事會(huì)秘書的任職資格、任免程序按照深圳市證券交易所頒布的《上市公司董事會(huì)秘書管理暫行方法》執(zhí)行。第二十五條董事會(huì)秘書的重要職責(zé)是：1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文獻(xiàn)；2、協(xié)調(diào)和辦理董事會(huì)的日常事務(wù)，承接董事長(zhǎng)交辦的工作；3、起草董事會(huì)的報(bào)告、決策、紀(jì)要、告知等文獻(xiàn)；4、負(fù)責(zé)公司股證事務(wù)的管理工作；5、籌辦董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)以及由董事會(huì)組織的其它會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的統(tǒng)計(jì)和會(huì)議文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)的保管；6、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，確保公司信息披露的及時(shí)、精確、真實(shí)和完整；7、確保有權(quán)得到公司有關(guān)統(tǒng)計(jì)和文獻(xiàn)的人及時(shí)得到有關(guān)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)；8、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)恪守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)、深交所及公司章程的有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議，避免給公司和投資人帶來?yè)p失；9、為董事會(huì)重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議；10、籌辦公司境內(nèi)外推介的宣傳活動(dòng)；11、辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資人之間的有關(guān)事宜；12、負(fù)責(zé)保管股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章；13、董事會(huì)授權(quán)的其它事務(wù)；14、深交所、證券管理部門規(guī)定推行的其它職責(zé)。第二十六條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)恪守公司章程，承當(dāng)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得運(yùn)用職權(quán)為別人謀取利益。第二十七條董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，應(yīng)另外委任一名董事會(huì)證券事務(wù)代表，在董事會(huì)秘書不能推行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)含有董事會(huì)秘書的任職資格。第二十八條公司董事或者其它高級(jí)管理人員能夠兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。第二十九條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者辭退。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第七章董事會(huì)工作程序第三十條董事會(huì)決策程序1、投資決策程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決策；對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議通過，由總經(jīng)理組織實(shí)施。2、財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分派和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)制訂方案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。3、人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范疇內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會(huì)提出任免意見，報(bào)董事會(huì)審批。4、重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核訂立由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文獻(xiàn)前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決策后再訂立意見，以減少?zèng)Q策失誤。第三十一條董事會(huì)檢查工作程序董事會(huì)決策實(shí)施過程中，董事長(zhǎng)（或委托有關(guān)部門和人員）可就決策的實(shí)施狀況進(jìn)程跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違決策的事項(xiàng)時(shí)，可規(guī)定和督促總經(jīng)理予以糾正。第三十二條董事會(huì)議事程序1、董事會(huì)每年最少召開兩次會(huì)議，于會(huì)議召開10日以前以書面告知全體董事。2、有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議：（1）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（2）三分之一以上的董事聯(lián)名建議時(shí)；（3）監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；（4）總經(jīng)理建議時(shí)。3、董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的告知方式為：提前3個(gè)工作日以書面告知送達(dá)本人。4、董事會(huì)會(huì)議告知涉及下列內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出告知的日期。董事會(huì)會(huì)議重要議案應(yīng)提前3個(gè)工作日以書面告知方式知會(huì)董事。5、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的告知方式為：書面告知；告知時(shí)限為：3個(gè)工作日。如有本條第2點(diǎn)中（2）、（3）、（4）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能推行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無端不推行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。6、董事會(huì)會(huì)議告知涉及下列內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出告知的日期。7、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉辦。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決策，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)力。8、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。9、在董事會(huì)討論事項(xiàng)與某位董事或其任職的公司可能有關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避討論與表決，董事會(huì)也有權(quán)力規(guī)定其回避討論與表決。10、董事會(huì)表決方式為：記名式表決，每名董事或授權(quán)董事都有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決策，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。11、董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營(yíng)班子組員、監(jiān)事以及與所議議題有關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就有關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。12、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足體現(xiàn)意見的前提下，能夠用傳真方式進(jìn)行并作出決策，并由表決董事簽字。有關(guān)議案應(yīng)提前3個(gè)工作日以傳真方式知會(huì)董事。13、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)秘書或授權(quán)代表應(yīng)就會(huì)議議題和內(nèi)容做具體統(tǒng)計(jì)，并由出席會(huì)議的董事簽字。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保管期限。14、董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)涉及下列內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（2）出席董事的姓名以及受別人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事講話要點(diǎn)；（5）每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果（表決成果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十三條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決策上簽字并對(duì)董事會(huì)的決策承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參加決策的董事應(yīng)負(fù)對(duì)應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的，該董事能夠免去責(zé)任。第三十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將公司章程及歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、股東名冊(cè)等材料寄存于公司以備查。第八章附則第三十五條本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十六條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十七條本規(guī)則自董事會(huì)通過之日起執(zhí)行。美文觀賞1、走過春的田野，趟過夏的激流，來到秋天就是安靜祥和的世界。秋天，雖沒有玫瑰的芳香，卻有秋菊的淡雅，沒有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒有夏日的激情，卻有浪漫的溫情，沒有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風(fēng)落葉舞秋韻，枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壯麗的詩(shī)，秋天是動(dòng)人的歌。2、人的一生就是一種儲(chǔ)蓄的過程，在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了但愿；在耕耘的時(shí)候儲(chǔ)存了一粒種子；在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景；在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了愉快。聰穎的人善于儲(chǔ)蓄，在漫長(zhǎng)而短暫的人生旅途中，學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一種閃光的瞬間，然后用它們釀成一杯美妙的回想，在四季的變幻與交替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！3、春天來了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠(yuǎn)方。讓心靈長(zhǎng)出北歸大雁的翅膀，乘著吹動(dòng)彩云的熏風(fēng)，捧著濕潤(rùn)江南的霡霂，唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。我翻開解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢(mèng)，讓她沐浴燦爛的陽(yáng)光，期待她慢慢長(zhǎng)出枝蔓，結(jié)下向往已久的真愛的果實(shí)。4、好好享有生活吧，每個(gè)人都是幸福的。人生山一程，水一程，輕握一份懂得，將掛念折疊，將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤(rùn)的，再遙遠(yuǎn)的路也會(huì)走的安然，回眸處，愿陽(yáng)光時(shí)時(shí)明媚，愿生活到處晴好。5、漂然月色，時(shí)光隨風(fēng)遠(yuǎn)逝，悄然又到雨季，花，仍舊美；心，仍舊靜。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒有絕美，曾經(jīng)習(xí)慣漂浮的你我，曾幾何時(shí)，向往一種平實(shí)的安定，風(fēng)雨共度，淡然在心，凡塵遠(yuǎn)路，彼此守護(hù)著心的路程。滄桑不是自然，而是經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰歌？畫臉粉色，凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣薄，何似院落寂寞。風(fēng)起，誰人輕叩我柴扉小門，執(zhí)我之手，聽我戲說？7、經(jīng)年，未染流殤漠漠清殤。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝，霓裳舞中殘嬌靨。冗長(zhǎng)紅塵中，一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞，清殤如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕跡深深印骨。如煙流年中，一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎時(shí)光，用來祭祀流年，可好？8、緣分不是擦肩而過，而是彼此擁抱。你踮起腳尖，彼此的心就會(huì)貼得更近。生活總不完美，總有辛酸的淚，總有失足的悔，總有幽深的怨，總有抱憾的恨。生活亦很完美，總讓我們淚中帶笑，悔中頓悟，怨中藏喜，恨中生愛。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來，又一層一層地漸漸退去。我與你一起在海水中盡情的戲嬉，海浪翻滾，碧海藍(lán)天，一同感受海的胸懷，一同去領(lǐng)略海的溫情。這無邊的海，就猶如我們倆無盡的愛，重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴(yán)冬里，到處是單調(diào)的枯黃色。到處一片蕭瑟，連往日明凈的小河也失去了光彩，黯然無神地躲在冰面下懨懨欲睡。有母女倆，在散發(fā)著絲絲暖意的陽(yáng)光下，母親在為女兒梳頭。她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻花辮。她臉上寫滿笑意，似乎滿心的慈愛永遠(yuǎn)裝不下，溢到嘴