2023年公司企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案范本

下載后可自由編輯修改下載后可自由編輯修改值得保藏值得保藏公司企業(yè)內(nèi)部掌握體系建設(shè)實施方案范本為貫徹落實相關(guān)文件精神，XX〔進一步明確職責、分解任務(wù)、落實責任，確保內(nèi)部掌握體系建設(shè)順當進展，制定本實施方案。一、組織體系及職責公司內(nèi)部掌握體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建設(shè)和實施，為進一步加強內(nèi)部掌握體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了以總經(jīng)理為組長的內(nèi)部掌握體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室職責?！惨弧愁I(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室職責領(lǐng)導(dǎo)小組職責：學習貫徹國資委、航天科技集團公司和XX；審定內(nèi)部掌握體系建設(shè)實施方案，部署內(nèi)部掌握體系建設(shè)工作；供給人、財、物等資源，保障內(nèi)部掌握體系建設(shè)開展；指導(dǎo)、檢查內(nèi)部掌握體系建設(shè)的實施、運行和內(nèi)部掌握建設(shè)期的評價工作；負責內(nèi)部掌握體系建設(shè)重大事項決策，爭論、解決內(nèi)部掌握體系建設(shè)中的重大問題；負責內(nèi)部掌握體系建設(shè)階段成果總結(jié)、組織建立長效機制。辦公室職責：貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組決策和部署，組織制定公司內(nèi)部掌握體系建設(shè)實施方案和工作打算，編制經(jīng)費專項預(yù)算方案；組織開展內(nèi)部掌握體系建設(shè)實施方案的落實；組織開展內(nèi)部掌握體系運行、建設(shè)期的評價、學習、培訓(xùn)、調(diào)研，宣傳報道和信息報告等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項?！捕碃款^部門職責財務(wù)部為內(nèi)控體系建設(shè)工作牽頭部門主要職責：爭論起草公司內(nèi)部掌握體系建設(shè)實施方案及XX團報送內(nèi)部掌握體系建設(shè)狀況；其他相關(guān)工作。黨群工作部為內(nèi)控體系建設(shè)監(jiān)視評價工作牽頭部門主要職責：組織內(nèi)部掌握體系建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織編制并更《內(nèi)部掌握手冊》；開展單位內(nèi)部掌握評價；對單位內(nèi)控體系建設(shè)進展檢查；其他相關(guān)工作?！踩掣鳂I(yè)務(wù)部門職責各業(yè)務(wù)部門職責：依據(jù)業(yè)務(wù)分工和職責，負責本部門職責范圍內(nèi)的內(nèi)部掌握建設(shè)工作，結(jié)合內(nèi)部掌握目標，負責梳理相關(guān)規(guī)章制度，提出規(guī)章制度制〔修〕訂打算，并修改完善；查找經(jīng)營治理風險點，評估風險影響程度；結(jié)合相關(guān)規(guī)章制度，建立和完善治理程序和業(yè)務(wù)流程，明確關(guān)鍵掌握點和掌握措施；負責運行和持續(xù)改進主要業(yè)務(wù)流程。各部門職1?！菜摹潮O(jiān)視部門職責黨群工作部作為監(jiān)視部門，主要職責：依據(jù)集團公司制定的內(nèi)部掌握評價、內(nèi)部掌握審計等治理制度，結(jié)合航天科技集團公司內(nèi)部掌握評價標準，對內(nèi)部掌握建立與實施狀況進展監(jiān)視檢查，評價內(nèi)部掌握有效性，覺察內(nèi)部掌握缺陷，并提出整改建議。二、任務(wù)分解依據(jù)《中國航天科技集團公司內(nèi)部掌握體系建設(shè)總體方案》，依據(jù)各部門職能定位，進展任務(wù)分解，落實責任。各部門在建立與實施有效的內(nèi)部掌握體系時，應(yīng)當包括內(nèi)部環(huán)2?！惨灰话惆ㄖ卫順?gòu)造、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責安排、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。內(nèi)部環(huán)境建設(shè)應(yīng)完善章程、議事規(guī)章，編制組織機構(gòu)圖、權(quán)限指引、業(yè)務(wù)流程圖、崗位說明書等規(guī)章制度或相關(guān)文件