xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則

附件1：XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則(修訂版)第一章總則第一條為適應(yīng)XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱“本聯(lián)社”）戰(zhàn)略進(jìn)展需要，增強(qiáng)本聯(lián)社核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善本聯(lián)社法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》的相關(guān)規(guī)定，本聯(lián)社特設(shè)立監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)，并制定本規(guī)則。第二條委員會(huì)是監(jiān)事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章職責(zé)權(quán)限第三條委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限包括：（一）監(jiān)督理事會(huì)及其成員、高級(jí)管理人員的盡職狀況；（二）對(duì)理事會(huì)和高級(jí)管理人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)；（三）檢查、監(jiān)督本聯(lián)社的財(cái)務(wù)活動(dòng)；（四）對(duì)本聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行檢查或?qū)徲?jì)并指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作；（五）法律法規(guī)現(xiàn)定或監(jiān)事會(huì)授權(quán)的與委員會(huì)職責(zé)有關(guān)的其他事宜。第四條監(jiān)督委員會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)，并向監(jiān)事長(zhǎng)報(bào)告工作。委員會(huì)辦公室設(shè)在本聯(lián)社內(nèi)審監(jiān)察部，負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常事務(wù)性工作。第三章人員組建第五條監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)兼任。主任委員未能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指派一名委員代行其職責(zé)，主任委員未指派時(shí)，由半數(shù)以上委員推舉一名委員代行其職責(zé)。監(jiān)督委員會(huì)由不少于三名（奇數(shù)）委員組建。第六條委員會(huì)成員由監(jiān)事長(zhǎng)或全體監(jiān)事的三分之一提名，并由監(jiān)事會(huì)審議確定。第七條委員會(huì)委員與同屆監(jiān)事會(huì)任期相同，委員任期屆滿，連選可以連任。第八條因委員辭職、被開(kāi)除或其他原因致使委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)盡快選舉造成或產(chǎn)生新的委員。委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到本規(guī)則第五條規(guī)定的最低人數(shù)以前，委員會(huì)暫停行使本規(guī)則規(guī)定的職權(quán)，由監(jiān)事會(huì)行使相關(guān)職權(quán)。第九條委員會(huì)委員有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)爭(zhēng)論??同意可予以更換：本人提出書(shū)面辭職申請(qǐng)；任期內(nèi)嚴(yán)峻瀆職或違反法律法規(guī)、本聯(lián)社章程和本規(guī)則規(guī)定的職權(quán)，由監(jiān)事會(huì)行使相關(guān)職權(quán)；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為不適合擔(dān)任委員會(huì)委員的其他情形。第四章議事和決策程序第十條委員會(huì)會(huì)議至少于會(huì)議召開(kāi)前三個(gè)工作日通知全體委員。第十一條委員會(huì)會(huì)議議題由本委員會(huì)主任或委員提出，并經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)同意后確定。第十二條委員會(huì)主任或二分之一以上委員提議，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議可以采納通訊方式召開(kāi)并通過(guò)通訊方式表決形成決議。臨時(shí)會(huì)議至少于會(huì)議召開(kāi)前二個(gè)工作日通知全體委員，但緊急狀況下可不受上述通知時(shí)限限制。第十三條委員會(huì)委員應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席委員會(huì)會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的建議或意見(jiàn)。委員確實(shí)無(wú)法親自出席委員會(huì)會(huì)議的，可以委托其他委員出席，但同時(shí)必需以書(shū)面形式明確表達(dá)自己的建議或意見(jiàn)或委托其他委員按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十四條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上委員出席方可進(jìn)行。會(huì)議的表決方式為舉手表決或記名投票表決，每位委員享有一票表決權(quán)。會(huì)議作出決議，應(yīng)由全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十五條委員會(huì)委員對(duì)委員會(huì)審議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該委員應(yīng)當(dāng)回避，同時(shí)不應(yīng)參加該事項(xiàng)的表決。第十六條委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)聯(lián)社非該委員會(huì)成員的理事及高級(jí)管理人員列席。第十七條必要時(shí)，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)建議或意見(jiàn)，其合理費(fèi)用由聯(lián)社支付。第十八條委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的方案必需遵循法律法規(guī)、本聯(lián)社章程及本規(guī)則的規(guī)定。第十九條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員和記錄人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載第二十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露關(guān)于信息。第二十一條監(jiān)事會(huì)辦公室承擔(dān)本委員會(huì)的會(huì)議通知、會(huì)務(wù)組織、議案提交和溝通協(xié)調(diào)、督辦等日常工作。第五章附則第二十二條本規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。第二十三條本規(guī)則未盡事宜，按關(guān)于法律法規(guī)和本聯(lián)社章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如