XX房地產(chǎn)公司編制與執(zhí)行計(jì)劃管理辦法

XX房地產(chǎn)公司編制與執(zhí)行計(jì)劃管理辦法第一章總則第一條計(jì)劃管理的任務(wù)。（一）在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為集團(tuán)公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定中（長）期計(jì)劃。（二）根據(jù)市場需要和集團(tuán)公司經(jīng)營狀況，編制集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，使各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行、督查,確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)施。（三）根據(jù)市場需要、集團(tuán)公司經(jīng)營狀況及項(xiàng)目的具體情況，編制房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃，通過對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施與跟蹤，以追求項(xiàng)目效益的最大化。（四）充分挖掘及合理利用集團(tuán)公司的一切人力、物力、財(cái)力資源，不斷改善集團(tuán)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。第二條集團(tuán)公司的計(jì)劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，劃分為集團(tuán)公司、各部室（中心）、各房地產(chǎn)事業(yè)部（項(xiàng)目經(jīng)理部、子公司）三級(jí)進(jìn)行管理。綜合管理部是集團(tuán)公司計(jì)劃工作的綜合管理部門，各部室（中心）是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，各房地產(chǎn)事業(yè)部（項(xiàng)目經(jīng)理部、子公司）是計(jì)劃的執(zhí)行部門。第三條集團(tuán)公司配備專職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員，相關(guān)單位、部門應(yīng)當(dāng)指定兼職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員。第四條編制計(jì)劃應(yīng)當(dāng)貫徹“實(shí)事求是，適度超前，積極平衡，留有余地”的原則，不留缺口，不“打埋伏”。第五條集團(tuán)公司各項(xiàng)計(jì)劃是生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的基本組成部分，計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，必須認(rèn)真執(zhí)行，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。相關(guān)單位、部門應(yīng)認(rèn)真做好職責(zé)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，嚴(yán)禁弄虛作假。第二章中（長）期計(jì)劃第六條中（長）期計(jì)劃是確定集團(tuán)公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，其主要內(nèi)容有：（一）公司的發(fā)展方向；（二）公司的發(fā)展規(guī)模；（三）公司的技術(shù)發(fā)展水平；（四）公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；（五）公司組織、管理水平的提高和安全等生產(chǎn)條件的改造；（六）公司人力資源開發(fā)和職工教育培訓(xùn)建設(shè)；（七）公司員工生活福利水平的提高。第七條編制集團(tuán)公司中（長）期計(jì)劃的主要依據(jù)有：（一）國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢；（二）市場發(fā)展的趨勢；（三）公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況；（四）國內(nèi)外技術(shù)及管理的最新成就和發(fā)展趨勢；（五）技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平及以后所能提供的潛力。第八條中期計(jì)劃每三年編制一次，長期計(jì)劃五至十年編制一次，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)主持，具體程序如下：（一）市場發(fā)展部負(fù)責(zé)提出總體方案，各歸口部門按計(jì)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)計(jì)劃；（二）集團(tuán)公司各部室對(duì)中（長）期專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總、論證、組織、綜合平衡，形成中（長）期計(jì)劃初稿；（三）集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)中（長）期計(jì)劃初稿進(jìn)行審議，提出修改意見；（四）市場發(fā)展部根據(jù)審議意見對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成集團(tuán)公司中（長）期發(fā)展計(jì)劃。提交董事會(huì)審定后印發(fā)。第九條中（長）期計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后分年度組織實(shí)施。第三章年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃第十條年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃是集團(tuán)公司全體職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)。編制的主要內(nèi)容有：（一）房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營進(jìn)度計(jì)劃；（二）房地產(chǎn)開發(fā)資金計(jì)劃；（三）多種經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃；（四）集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的綜合評(píng)價(jià)。第十一條編制集團(tuán)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的主要依據(jù)有：（一）中（長）期發(fā)展計(jì)劃；（二）市場分析和預(yù)測；（三）公司股東權(quán)益；（四）公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；（五）經(jīng)審定過的各種專業(yè)計(jì)劃；（六）開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃。第十二條年度經(jīng)營計(jì)劃的制定采取“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自上而下，自下而上，綜合平衡”的方法進(jìn)行編制，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)主持，具體程序如下：（一）綜合管理部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃的指導(dǎo)意見（包括原則、依據(jù)、要點(diǎn)和進(jìn)度安排）；（二）各部室（中心）根據(jù)指導(dǎo)意見按“管什么業(yè)務(wù)，編什么計(jì)劃”的原則以及年度計(jì)劃編制的要求，負(fù)責(zé)提出各專業(yè)年度計(jì)劃的基本框架；（三）由各事業(yè)部組織項(xiàng)目經(jīng)理部（子公司），對(duì)框架內(nèi)容進(jìn)行充實(shí)、細(xì)化，形成各專業(yè)年度計(jì)劃，并報(bào)送各專業(yè)年度計(jì)劃歸口部門；（四）綜合管理部會(huì)同各部室（中心）對(duì)各專業(yè)年度計(jì)劃進(jìn)行匯總、組織綜合平衡，形成年度經(jīng)營計(jì)劃初稿；（五）集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)初稿進(jìn)行審議，提出修改意見；（六）綜合管理部根據(jù)審議后的意見對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提交董事會(huì)審定后印發(fā)。第十三條由各部室（中心）負(fù)責(zé)專業(yè)計(jì)劃的編制，計(jì)劃需要根據(jù)指導(dǎo)意見的要求，并認(rèn)真聽取分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部室及各房地產(chǎn)事業(yè)部（項(xiàng)目經(jīng)理部、子公司）的意見，按規(guī)定時(shí)間報(bào)至綜合管理部。報(bào)送的計(jì)劃以月度為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并附文字說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和編制人簽章后方有效。第十四條年度經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)后，各歸口部室按照年度綜合計(jì)劃調(diào)整各自的專業(yè)年度計(jì)劃，制定以月為時(shí)間節(jié)點(diǎn)的季度計(jì)劃，并送綜合管理部備案。各項(xiàng)目經(jīng)理部（子公司）再將計(jì)劃再細(xì)化到周、日，并落實(shí)到個(gè)人，以保證年度各項(xiàng)計(jì)劃順利完成。第十五條每年年底由綜合管理部正式下達(dá)次年的集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。各部室應(yīng)在每季度結(jié)束前編制完成下一季度的專業(yè)計(jì)劃，并送綜合管理部備案。第四章房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃第十六條開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃作為房地產(chǎn)開發(fā)專業(yè)計(jì)劃，編制的主要內(nèi)容有：（一）項(xiàng)目的概述及定位；（二）項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；（三）項(xiàng)目開發(fā)成本和各年度投資計(jì)劃及開發(fā)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)安排；（四）項(xiàng)目（租）售收入計(jì)劃；（五）項(xiàng)目的效益評(píng)價(jià)和分析；（六）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。第十七條開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃編制程序如下：（一）由成本控制中心負(fù)責(zé)組織房地產(chǎn)事業(yè)部（項(xiàng)目經(jīng)理部、子公司）進(jìn)行編制初稿；（二）集團(tuán)公司相關(guān)部室（中心）對(duì)初稿進(jìn)行分析、論證，提出修改意見；（三）成本控制中心根據(jù)修改意見進(jìn)行修改，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后下發(fā)。第十八條項(xiàng)目開發(fā)成本計(jì)劃應(yīng)在項(xiàng)目正式開工前編制完成，成本控制中心牽頭組織定期對(duì)項(xiàng)目開發(fā)成本計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和調(diào)整。第五章指標(biāo)管理第十九條年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)當(dāng)通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示。計(jì)劃指標(biāo)的確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)。第二十條計(jì)劃指標(biāo)必須根據(jù)崗位、職責(zé)進(jìn)行層層分解。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡與銜接，并適度提前。分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定渠道進(jìn)行反饋。第二十一條分解指標(biāo)應(yīng)當(dāng)落實(shí)到若干個(gè)時(shí)間、進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量等節(jié)點(diǎn)，具有可操作性，以便于檢查、落實(shí)、考核、兌現(xiàn)。第二十二條確因客觀原因?qū)τ?jì)劃執(zhí)行產(chǎn)生重大影響需調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，本著實(shí)事求是和追求效益最大化的原則，由執(zhí)行計(jì)劃責(zé)任單位提出書面申請(qǐng)，并說明原因，送歸口部室簽署意見、審核后報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，以書面批復(fù)為準(zhǔn)。未經(jīng)書面批復(fù)的，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。第六章計(jì)劃的督查和考核第二十三條執(zhí)行計(jì)劃的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)督查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握?qǐng)?zhí)行過程中的問題，采取有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。第二十四條檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、