無錫關于成立數據鏈接器公司可行性研究報告

無錫關于成立數據鏈接器公司可行性研究報告xxx有限責任公司

目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 11公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 13第二章項目背景及必要性 16一、電線電纜簡介 16二、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 16第三章公司籌建方案 21一、公司經營宗旨 21二、公司的目標、主要職責 21三、公司組建方式 22四、公司管理體制 22五、部門職責及權限 23六、核心人員介紹 27七、財務會計制度 28第四章市場分析 36一、行業(yè)特點 36二、行業(yè)特點 40三、數字通信電纜市場規(guī)模 45第五章發(fā)展規(guī)劃 48一、公司發(fā)展規(guī)劃 48二、保障措施 52第六章法人治理 55一、股東權利及義務 55二、董事 62三、高級管理人員 67四、監(jiān)事 69第七章項目風險防范分析 72一、項目風險分析 72二、公司競爭劣勢 75第八章環(huán)保分析 76一、編制依據 76二、環(huán)境影響合理性分析 76三、建設期大氣環(huán)境影響分析 76四、建設期水環(huán)境影響分析 77五、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 77六、建設期聲環(huán)境影響分析 78七、建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 78八、營運期環(huán)境影響 79九、清潔生產 80十、環(huán)境管理分析 81十一、環(huán)境影響結論 82十二、環(huán)境影響建議 83第九章項目選址可行性分析 84一、項目選址原則 84二、建設區(qū)基本情況 84三、創(chuàng)新驅動發(fā)展 90四、社會經濟發(fā)展目標 94五、產業(yè)發(fā)展方向 97六、項目選址綜合評價 101第十章項目經濟效益 102一、基本假設及基礎參數選取 102二、經濟評價財務測算 102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 102綜合總成本費用估算表 104利潤及利潤分配表 106三、項目盈利能力分析 106項目投資現金流量表 108四、財務生存能力分析 109五、償債能力分析 110借款還本付息計劃表 111六、經濟評價結論 111第十一章進度實施計劃 113一、項目進度安排 113項目實施進度計劃一覽表 113二、項目實施保障措施 114第十二章投資方案 115一、投資估算的依據和說明 115二、建設投資估算 116建設投資估算表 118三、建設期利息 118建設期利息估算表 118四、流動資金 120流動資金估算表 120五、總投資 121總投資及構成一覽表 121六、資金籌措與投資計劃 122項目投資計劃與資金籌措一覽表 123第十三章項目總結 124第十四章附表附錄 126主要經濟指標一覽表 126建設投資估算表 127建設期利息估算表 128固定資產投資估算表 129流動資金估算表 130總投資及構成一覽表 131項目投資計劃與資金籌措一覽表 132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 133綜合總成本費用估算表 133固定資產折舊費估算表 134無形資產和其他資產攤銷估算表 135利潤及利潤分配表 136項目投資現金流量表 137借款還本付息計劃表 138建筑工程投資一覽表 139項目實施進度計劃一覽表 140主要設備購置一覽表 141能耗分析一覽表 141報告說明xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資459.00萬元，占xxx有限責任公司90%股份；xx投資管理公司出資51萬元，占xxx有限責任公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資31703.34萬元，其中：建設投資24494.19萬元，占項目總投資的77.26%；建設期利息690.69萬元，占項目總投資的2.18%；流動資金6518.46萬元，占項目總投資的20.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入58400.00萬元，綜合總成本費用48620.49萬元，凈利潤7131.11萬元，財務內部收益率15.08%，財務凈現值2428.42萬元，全部投資回收期6.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著5G、云計算、工業(yè)互聯網、物聯網等新一代通信及信息技術的發(fā)展，以太網技術應用越來越廣泛，數字通信電纜也被應用到更多領域，如智能安防、數據中心、工業(yè)互聯網、醫(yī)療器械、航空航天、船舶工程等。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。擬組建公司基本信息公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）注冊資本510萬元注冊地址無錫xxx主要經營范圍經營范圍：從事數據鏈接器相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10690.248552.198017.68負債總額6199.604959.684649.70股東權益合計4490.643592.513367.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36350.2629080.2127262.69營業(yè)利潤6749.735399.785062.30利潤總額6097.034877.624572.77凈利潤4572.773566.763292.39歸屬于母公司所有者的凈利潤4572.773566.763292.39（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10690.248552.198017.68負債總額6199.604959.684649.70股東權益合計4490.643592.513367.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36350.2629080.2127262.69營業(yè)利潤6749.735399.785062.30利潤總額6097.034877.624572.77凈利潤4572.773566.763292.39歸屬于母公司所有者的凈利潤4572.773566.763292.39項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立數據鏈接器公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由數字通信電纜行業(yè)作為電子信息產業(yè)、互聯網產業(yè)和通信產業(yè)等關鍵產業(yè)的基礎配套行業(yè)，其周期性與科技進步、經濟發(fā)展、國家產業(yè)政策、房地產行業(yè)的周期密切相關。由于全球各國家地區(qū)發(fā)展水平不一致。數字通信電纜行業(yè)在全球市場范圍內并不表現出明顯的周期性。近年來在全球信息化、智能化的持續(xù)推進下，行業(yè)整體將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。從區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢來看，國家層面統籌區(qū)域協調發(fā)展，加快推動京津冀協同發(fā)展和長江經濟帶建設，加大中西部地區(qū)基礎設施建設，引導產業(yè)逐步向內陸地區(qū)梯度轉移，促進經濟發(fā)展空間從沿海地區(qū)向沿江內陸拓展。同時，以城市群為主體形態(tài)的國家區(qū)域發(fā)展新布局全面展開，遼中南、山東半島、長江中游、海峽西岸等新的城市群快速崛起，國內地區(qū)間經濟發(fā)展差距將逐步縮小。長三角地區(qū)區(qū)域一體化進程提速，上海龍頭帶動作用不斷增強，對江蘇、浙江等周邊區(qū)域的“溢出”效應和“虹吸”效應同步顯現。江蘇省確立“蘇南提升、蘇中崛起、蘇北振興”區(qū)域發(fā)展方略，推進寧鎮(zhèn)揚、（滬）蘇通、錫常泰融合發(fā)展，加快建設沿滬寧線、沿江、沿海、沿東隴海線經濟帶。無錫雖然會面臨著區(qū)域一體化發(fā)展中城市間競爭加劇的挑戰(zhàn)，但也可以獲得融入國家戰(zhàn)略，加快提升區(qū)域性中心城市功能的機遇。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約64.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx千件數據鏈接器的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積75506.13㎡，其中：生產工程48456.06㎡，倉儲工程14782.92㎡，行政辦公及生活服務設施7364.20㎡，公共工程4902.95㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資31703.34萬元，其中：建設投資24494.19萬元，占項目總投資的77.26%；建設期利息690.69萬元，占項目總投資的2.18%；流動資金6518.46萬元，占項目總投資的20.56%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：58400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：48620.49萬元。3、凈利潤（NP）：7131.11萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.72年。5、財務內部收益率：15.08%。6、財務凈現值：2428.42萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。項目背景及必要性電線電纜簡介1、電線電纜的定義電線電纜是用以傳輸數據、傳輸電（磁）能、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品。電線與電纜二者并無嚴格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。電線的主要結構為“導體+絕緣”，電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”；導體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。2、電線電纜的分類電線電纜用途廣、種類多、品種雜，在電工電器行業(yè)中是品種和門類最多的大類產品之一。數據電纜、專用電纜及連接產品，屬于電線電纜中數字通信電纜。該類產品是電子信息產業(yè)、互聯網產業(yè)及通信產業(yè)的基礎產品，其下游需求持續(xù)增長，技術標準要求逐年提高，是行業(yè)進行創(chuàng)新研發(fā)的重要領域之一。行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、下游市場需求持續(xù)增長（1）5G商用拉動超6類數據電纜、高速傳輸電纜及其連接產品需求截至2019年5月，全球已經有93個國家的235家運營商開始啟動5G的部署、演示或測試工作，中國工信部也于2019年6月6日正式向三大運營商發(fā)放5G商用牌照，可見全球5G商用已全面啟動。中國移動表示2019年將建設超過5萬個5G基站，中國聯通、中國電信等運營商也在加快布局。在5G的傳輸速率下，6類數據電纜已無法滿足其應用領域的需求，超6類及以上數據電纜將在5G應用領域全面取代6類及以下的數據電纜；而對于5G基站等基礎設施內的布線，則需要用到大量高速傳輸電纜。因此，5G商用將大幅提升超6類數據電纜及高速傳輸電纜及其連接產品需求。（2）物聯網發(fā)展帶動數據電纜及其連接產品需求5G面向萬物互聯，在大連接、高帶寬、高可靠、低時延等物聯網應用特性的性能大幅提升，使得“萬物互聯”逐漸成為現實。目前，全球物聯網行業(yè)發(fā)展仍處于第一階段，即硬件成本下滑、功耗降低、物聯網連接數爆發(fā)。在該階段下，智能家居、智能安防、智慧城市等應用紛紛落地。對于物聯網下紅外感應器、激光掃描器、氣體感應器等信息傳感設備以及智能監(jiān)控、智能燈泡等物聯網終端設備的數據與能量傳輸，數據電纜是最主要的解決方案。在PoE技術下，數據電纜同時為傳感器或設備提供電能和數據傳輸，在保證數據傳輸速率的同時降低了整體布線難度和成本。隨著物聯網及其應用的不斷發(fā)展與升級，數據電纜及其連接產品的需求也將持續(xù)上升。（3）數據中心建設拉動高速傳輸電纜及其連接產品需求全球數據中心建設近幾年一直處于快速增長期。截至2018年底，全球超大規(guī)模數據中心數量達到430家，同比增加11%。2019年，谷歌、微軟、亞馬遜等國際互聯網巨頭，以及國內阿里、騰訊、華為和金山等互聯網公司仍在布局數據中心。大型數據中心需要用到大量高速傳輸電纜及其連接系統。同時，由于數據中心設備迭代速度快，需要進行周期性設備更新，因此存量的數據中心也需要持續(xù)性地購買配套電纜、組件等。全球范圍內數據中心建設快速增長，將拉動高速傳輸電纜及其連接產品需求。（4）工業(yè)自動化帶動工業(yè)數字通信電纜及其連接產品需求智能制造、智能工廠等概念的應用逐漸落地，具體表現在工廠的智能化管理、智能生產設備的自動化生產等，其底層基礎離不開工業(yè)數字通信電纜及其組件的應用。除了人工成本的不斷上升、制造行業(yè)的不斷升級等內部因素驅動外，國家產業(yè)政策也重點鼓勵工業(yè)互聯網的發(fā)展。2018年12月工信部提出了《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃》，到2020年底我國將實現“初步建成工業(yè)互聯網基礎設施和產業(yè)體系”的發(fā)展目標，具體包括建成5個左右標識解析的國家頂級節(jié)點、遴選10個左右跨行業(yè)跨領域平臺、推動30萬家以上工業(yè)企業(yè)上云、培育超過30萬個工業(yè)APP等內容，該計劃的推動離不開配套的工業(yè)數字通信電纜及其組件。2、技術要求不斷提高（1）傳輸速率要求快速提升根據以太網聯盟2019年發(fā)布的RoadMap，以太網在各個領域的應用中，對傳輸速率的要求都在快速提升。其中，云計算領域的數據中心對數字通信電纜傳輸速率要求已達到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps發(fā)展，對高速傳輸電纜及高速線纜組件生產商的技術積累和研發(fā)能力提出了極高的要求。（2）高密度小型化成為趨勢數字通信電纜的直徑與其性能相關，同等技術水平下電纜越粗，其物理強度越高、電阻越低、數字信號衰減越少。但粗電纜重量大，安裝難度高，成本也更高。在滿足高速率及良好的抗電磁干擾、衰減能力的同時，高密度、小型化正成為各大下游廠商的一致需求。無論是減少設備內布線空間，還是提升外部連接單位空間布線密度以提升數據傳輸能力，都要求數字通信電纜能在滿足性能要求的同時盡量縮減直徑。3、行業(yè)集中度提升傳統五類數據電纜技術含量較低，許多企業(yè)以作坊式生產較為低端的產品，導致全球行業(yè)集中度較低。這種生產模式既不利于環(huán)保生產，也不能保證產品質量。在環(huán)保生產和產品穩(wěn)定性需求不斷提升、技術水平要求不斷提高的趨勢下，規(guī)模以下企業(yè)難以滿足政策和市場的要求，將被逐漸淘汰。在技術水平、研發(fā)能力、生產規(guī)模、品牌知名度上具有優(yōu)勢的企業(yè)更易獲得市場認可，取得更大的市場份額。因此，本行業(yè)集中度將逐步提升。公司籌建方案公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、數據鏈接器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資459.00萬元，占xxx有限責任公司90%股份；xx投資管理公司出資51萬元，占xxx有限責任公司10%股份。公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、王xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、魏xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：①交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；②交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。市場分析行業(yè)特點1、行業(yè)技術水平（1）傳輸速率綜合布線領域，以太網問世30多年來，網絡傳輸速率已提高近千倍，經歷了全雙工以太網（10Mbps）、百兆以太網（100Mbps）、802.3u快速以太網（1000Mbps），到現在的萬兆以太網（10Gbps），未來還將向10萬兆以太網（100Gbps）發(fā)展。從目前信息傳輸技術發(fā)展看，萬兆以太網將是未來幾年網絡建設的方向和趨勢。數據電纜的研發(fā)和制造與以太網發(fā)展同步，制造廠商推出超五類線（1000Mbps/100MHz）、六類線（1000Mbps/250MHz）、超六類線（10Gbps/500MHz）、七類/超七類（10Gbps/1000MHz）、八類（25-40Gbps/2000MHz），為信息網絡建設和升級起著重要作用，超五類和六類數據電纜依然是目前綜合布線市場應用最多的產品。未來隨著5G商用時代來臨，萬兆傳輸已成為基本要求，超六類及以上數據電纜將逐步替代六類及六類以下數據電纜。而在企業(yè)網、云計算數據中心等應用領域，傳輸速率的要求更高。根據以太網聯盟2019年發(fā)布的RoadMap，數據中心對數字通信電纜傳輸速率要求已達到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps發(fā)展，需要應用專業(yè)的高速傳輸電纜及高速線纜組件。（2）高密度小型化數字通信電纜的直徑與其性能相關，同等技術水平下電纜越粗，其物理強度越高、電阻越低、數字信號衰減越少。但粗電纜重量大，安裝難度高，成本也更高。在滿足高速率及良好的抗電磁干擾、衰減能力的同時，高密度、小型化正成為各大下游廠商的一致需求。在設備外部連接上，為提高柜內布線密度并保證服務器機柜內空氣流動，對高速電纜的外徑要求一直在提升；而對于設備內部連接，隨著設備本身的小型化趨勢，其使用的電纜的外徑也需要進一步減小。（3）傳輸穩(wěn)定性隨著數字通信電纜最高應用頻率的不斷提高，在高頻應用下的電磁干擾也相應增強。如果在技術上不作處理，很容易出現傳輸誤碼、信號堵塞、信號衰減、不同步等現象出現，造成數據傳輸不穩(wěn)定等故障。因此，國內外廠商在數字通信電纜研發(fā)中，需要采用不同的線纜結構和生產工藝提升其傳輸穩(wěn)定性。（4）物理性能隨著以太網技術在工業(yè)領域應用的普及，工業(yè)數字通信電纜被越來越多地應用于工業(yè)環(huán)境內的綜合布線、設備與設備之間的數字通信、設備內部的數據傳輸。由于工業(yè)環(huán)境較復雜，在該場景下使用的數字通信電纜需要在不同MICE等級下工作，因而在機械特性、浸入防護、抗電磁干擾、耐候性等方面有著不同標準要求。（5）產品環(huán)保性為保護生態(tài)環(huán)境，國內外先后出臺法律法規(guī)和標準，對數據電纜的安全和環(huán)保提出了相應的要求，既要具備較可靠的阻燃性和安全性，又要嚴格限制產品中各種有害物質的含量。歐盟WEEE、RoHS和EuP等三大指令和REACH法規(guī)均涉及數據電纜，我國2006年提出了《電子信息產品污染控制管理辦法》，明確了有害物質的控制規(guī)定。RoHS指令（2005/618/EC決議）規(guī)定數據電纜中六種有害物質的最大限量值：鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚≤1000ppm,鎘≤100ppm；WEEE指令規(guī)定信息和通信設備類元件、材料和物質再利用率和再循環(huán)率為每件器具平均重量的65%；EuP指令雖沒有涉及具體的技術指標，但對產品的節(jié)能、安全、環(huán)保要求更高，尤其對產品的安全性、無毒性等指標格外重視。歐洲EN50173、EN50288-3-1及國際ISO/IEC11801標準規(guī)定，超五類數據電纜除具備較高的傳輸性能外，還必須符合低毒、阻燃、燃燒時發(fā)煙量低、不產生或少產生腐蝕性氣體和有害鹵素氣體、不含重金屬、不污染土壤、耐熱溫度高等。歐盟REACH法規(guī)中，對電纜產品包括其原材料涉及化學品作出了明確的規(guī)定。2、行業(yè)特有的經營模式生產上，由于客戶所需數字通信電纜型號、規(guī)格、長度不同，產品具有一定定制的特點。因此，數字通信電纜企業(yè)一般實行“以銷定產”的生產模式。定價上，由于數字通信電纜主要原材料為銅，銅價的波動對數字通信電纜成本影響較高。因此，數字通信電纜行業(yè)一般采用“銅價+預計利潤”（即“成本+目標毛利”）的方式對客戶報價，以規(guī)避銅價波動風險。銷售上，數字通信電纜行業(yè)市場具有國際化的特征，全球主要生產區(qū)域向亞洲、東南亞等地區(qū)集中，而需求國家遍布全球。因此，行業(yè)內較有實力的企業(yè)在本國以外，需要積極拓展海外市場。3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性（1）周期性數字通信電纜行業(yè)作為電子信息產業(yè)、互聯網產業(yè)和通信產業(yè)等關鍵產業(yè)的基礎配套行業(yè)，其周期性與科技進步、經濟發(fā)展、國家產業(yè)政策、房地產行業(yè)的周期密切相關。由于全球各國家地區(qū)發(fā)展水平不一致。數字通信電纜行業(yè)在全球市場范圍內并不表現出明顯的周期性。近年來在全球信息化、智能化的持續(xù)推進下，行業(yè)整體將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。（2）季節(jié)性數據電纜下游行業(yè)眾多，并不具備明顯的季節(jié)性特征。但在一季度，受春節(jié)、圣誕節(jié)、復活節(jié)等國內外重要節(jié)假日影響，下游需求普遍減少。下游客戶為應對此情況，一般選擇在四季度備貨。受此影響，行業(yè)一季度銷售低于二、三、四季度。（3）區(qū)域性從消費區(qū)域分析，歐、美等經濟強國信息化推進速度快、投入大，是全球最大的數字通信電纜消費國家和地區(qū)，也是我國生產廠商主要的出口國家和地區(qū)。從市場需求的產品結構分析，因產品的應用頻率、傳輸速度等技術要求不同，以及受信息網絡投資建設成本等因素影響，歐美國家一般對高頻數據電纜、高速傳輸電纜等產品的需求較大；東南亞、中東等地對中低檔數據電纜的需求較大；非洲等地則主要對低端數據電纜、音頻通信電纜等產品的需求較大。對于國內市場，知名布線商主要集中在沿海經濟發(fā)達地區(qū)，是數據電纜的主要需求來源，而工業(yè)數字通信電纜主要來自華東華南地區(qū)。行業(yè)特點1、行業(yè)技術水平（1）傳輸速率綜合布線領域，以太網問世30多年來，網絡傳輸速率已提高近千倍，經歷了全雙工以太網（10Mbps）、百兆以太網（100Mbps）、802.3u快速以太網（1000Mbps），到現在的萬兆以太網（10Gbps），未來還將向10萬兆以太網（100Gbps）發(fā)展。從目前信息傳輸技術發(fā)展看，萬兆以太網將是未來幾年網絡建設的方向和趨勢。數據電纜的研發(fā)和制造與以太網發(fā)展同步，制造廠商推出超五類線（1000Mbps/100MHz）、六類線（1000Mbps/250MHz）、超六類線（10Gbps/500MHz）、七類/超七類（10Gbps/1000MHz）、八類（25-40Gbps/2000MHz），為信息網絡建設和升級起著重要作用，超五類和六類數據電纜依然是目前綜合布線市場應用最多的產品。未來隨著5G商用時代來臨，萬兆傳輸已成為基本要求，超六類及以上數據電纜將逐步替代六類及六類以下數據電纜。而在企業(yè)網、云計算數據中心等應用領域，傳輸速率的要求更高。根據以太網聯盟2019年發(fā)布的RoadMap，數據中心對數字通信電纜傳輸速率要求已達到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps發(fā)展，需要應用專業(yè)的高速傳輸電纜及高速線纜組件。（2）高密度小型化數字通信電纜的直徑與其性能相關，同等技術水平下電纜越粗，其物理強度越高、電阻越低、數字信號衰減越少。但粗電纜重量大，安裝難度高，成本也更高。在滿足高速率及良好的抗電磁干擾、衰減能力的同時，高密度、小型化正成為各大下游廠商的一致需求。在設備外部連接上，為提高柜內布線密度并保證服務器機柜內空氣流動，對高速電纜的外徑要求一直在提升；而對于設備內部連接，隨著設備本身的小型化趨勢，其使用的電纜的外徑也需要進一步減小。（3）傳輸穩(wěn)定性隨著數字通信電纜最高應用頻率的不斷提高，在高頻應用下的電磁干擾也相應增強。如果在技術上不作處理，很容易出現傳輸誤碼、信號堵塞、信號衰減、不同步等現象出現，造成數據傳輸不穩(wěn)定等故障。因此，國內外廠商在數字通信電纜研發(fā)中，需要采用不同的線纜結構和生產工藝提升其傳輸穩(wěn)定性。（4）物理性能隨著以太網技術在工業(yè)領域應用的普及，工業(yè)數字通信電纜被越來越多地應用于工業(yè)環(huán)境內的綜合布線、設備與設備之間的數字通信、設備內部的數據傳輸。由于工業(yè)環(huán)境較復雜，在該場景下使用的數字通信電纜需要在不同MICE等級下工作，因而在機械特性、浸入防護、抗電磁干擾、耐候性等方面有著不同標準要求。（5）產品環(huán)保性為保護生態(tài)環(huán)境，國內外先后出臺法律法規(guī)和標準，對數據電纜的安全和環(huán)保提出了相應的要求，既要具備較可靠的阻燃性和安全性，又要嚴格限制產品中各種有害物質的含量。歐盟WEEE、RoHS和EuP等三大指令和REACH法規(guī)均涉及數據電纜，我國2006年提出了《電子信息產品污染控制管理辦法》，明確了有害物質的控制規(guī)定。RoHS指令（2005/618/EC決議）規(guī)定數據電纜中六種有害物質的最大限量值：鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚≤1000ppm,鎘≤100ppm；WEEE指令規(guī)定信息和通信設備類元件、材料和物質再利用率和再循環(huán)率為每件器具平均重量的65%；EuP指令雖沒有涉及具體的技術指標，但對產品的節(jié)能、安全、環(huán)保要求更高，尤其對產品的安全性、無毒性等指標格外重視。歐洲EN50173、EN50288-3-1及國際ISO/IEC11801標準規(guī)定，超五類數據電纜除具備較高的傳輸性能外，還必須符合低毒、阻燃、燃燒時發(fā)煙量低、不產生或少產生腐蝕性氣體和有害鹵素氣體、不含重金屬、不污染土壤、耐熱溫度高等。歐盟REACH法規(guī)中，對電纜產品包括其原材料涉及化學品作出了明確的規(guī)定。2、行業(yè)特有的經營模式生產上，由于客戶所需數字通信電纜型號、規(guī)格、長度不同，產品具有一定定制的特點。因此，數字通信電纜企業(yè)一般實行“以銷定產”的生產模式。定價上，由于數字通信電纜主要原材料為銅，銅價的波動對數字通信電纜成本影響較高。因此，數字通信電纜行業(yè)一般采用“銅價+預計利潤”（即“成本+目標毛利”）的方式對客戶報價，以規(guī)避銅價波動風險。銷售上，數字通信電纜行業(yè)市場具有國際化的特征，全球主要生產區(qū)域向亞洲、東南亞等地區(qū)集中，而需求國家遍布全球。因此，行業(yè)內較有實力的企業(yè)在本國以外，需要積極拓展海外市場。3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性（1）周期性數字通信電纜行業(yè)作為電子信息產業(yè)、互聯網產業(yè)和通信產業(yè)等關鍵產業(yè)的基礎配套行業(yè)，其周期性與科技進步、經濟發(fā)展、國家產業(yè)政策、房地產行業(yè)的周期密切相關。由于全球各國家地區(qū)發(fā)展水平不一致。數字通信電纜行業(yè)在全球市場范圍內并不表現出明顯的周期性。近年來在全球信息化、智能化的持續(xù)推進下，行業(yè)整體將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。（2）季節(jié)性數據電纜下游行業(yè)眾多，并不具備明顯的季節(jié)性特征。但在一季度，受春節(jié)、圣誕節(jié)、復活節(jié)等國內外重要節(jié)假日影響，下游需求普遍減少。下游客戶為應對此情況，一般選擇在四季度備貨。受此影響，行業(yè)一季度銷售低于二、三、四季度。（3）區(qū)域性從消費區(qū)域分析，歐、美等經濟強國信息化推進速度快、投入大，是全球最大的數字通信電纜消費國家和地區(qū)，也是我國生產廠商主要的出口國家和地區(qū)。從市場需求的產品結構分析，因產品的應用頻率、傳輸速度等技術要求不同，以及受信息網絡投資建設成本等因素影響，歐美國家一般對高頻數據電纜、高速傳輸電纜等產品的需求較大；東南亞、中東等地對中低檔數據電纜的需求較大；非洲等地則主要對低端數據電纜、音頻通信電纜等產品的需求較大。對于國內市場，知名布線商主要集中在沿海經濟發(fā)達地區(qū)，是數據電纜的主要需求來源，而工業(yè)數字通信電纜主要來自華東華南地區(qū)。數字通信電纜市場規(guī)模1、全球數字通信電纜市場規(guī)模數字通信電纜作為網絡連接線，是設備與設備之間、設備內部以及建筑內部傳遞信息的介質，承擔了“最后一百米”的傳輸重任，是網絡的基本構件。根據technavio發(fā)布的《GlobalMetallicCablesMarket（2017-2021）》（《全球金屬電纜市場2017-2021年報告》）顯示，2016年全球數字通信電纜市場規(guī)模達到46.7億美元。未來，隨著工業(yè)化進程的不斷加快，IT和電信行業(yè)的顯著增長，通訊系統的不斷普及，對更先進、更高質量數字通信電纜的需求增強，預計到2021年全球數字通信電纜市場規(guī)模將達到54.5億美元，復合年增長率達到3.14%。2、中國數字通信電纜市場規(guī)模20世紀90年代初，數字通信電纜的運用在我國開始興起。此后二十幾年，伴隨著信息化建設的日趨成熟，數字通信電纜獲得了較快發(fā)展。同時，國際金融危機后，世界各國意識到實體經濟尤其是制造業(yè)在創(chuàng)造就業(yè)、拉動增長等方面的重要作用。歐美等發(fā)達國家為搶占世界經濟和科技發(fā)展的先機，紛紛推行相應戰(zhàn)略，重振本國制造業(yè)，并把智能制造作為未來制造業(yè)的主攻方向。其中，美國實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，德國實施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，我國實施“中國智造2025”戰(zhàn)略。在各國戰(zhàn)略的推動下，智能制造為加速生產制造的升級，對智能設備以及服務器需求旺盛，而數字通信電纜作為各設備以及服務器之間傳輸信息的介質，市場需求獲得較快發(fā)展。此外，數字通信電纜在“智慧城市”和“大數據”戰(zhàn)略的推動下，以及高端智能樓宇和數據中心的廣泛應用背景下，市場應用領域不斷拓寬，需求不斷擴大。根據《中國光電電纜及光器件行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃綱要》顯示，2015年數字通信電纜市場需求量達到1,975萬箱，2009-2015年均復合增長率達到12.78%。根據《中國光電電纜及光器件行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃綱要》預測，2020年我國數字通信電纜市場銷售量為3,150萬箱，銷售額達到126.95億元。發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續(xù)提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率，提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流，整合產、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內部控制體系，根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。保障措施(一)加強人才智力支撐打造新型企業(yè)家培養(yǎng)工程升級版，探索建立與國際接軌的專業(yè)人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。深入推進國家現代職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)建設，加快發(fā)展現代職業(yè)教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發(fā)展先進產業(yè)提供智力和人才保障。(二)嚴格監(jiān)督考核積極推進完善產業(yè)相關法律法規(guī)，依法構建產業(yè)管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機制。定期開展產業(yè)發(fā)展狀況調查和評估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會責任報告，提高中小企業(yè)責任意識，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。(三)廣泛開展規(guī)劃宣傳，提高公眾參與度區(qū)域各主要媒體要大力宣傳產業(yè)經濟和產業(yè)事業(yè)規(guī)劃，通過開展規(guī)劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規(guī)劃影響力，在全社會形成普遍關心產業(yè)、熱愛產業(yè)、支持建設產業(yè)強市的輿論氛圍。定期公布規(guī)劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監(jiān)督權，主動傾聽公眾對規(guī)劃實施的意見，保障規(guī)劃的順利落實。(四)加大政策研究力度組織行業(yè)協會和相關單位深入研究區(qū)域行業(yè)發(fā)展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業(yè)發(fā)展政策提供依據。(五)加強組織領導定期召開的產業(yè)發(fā)展和應用推動工作聯席會議機制，加強區(qū)域產業(yè)發(fā)展應用，統籌協調產業(yè)發(fā)展、應用、標準、評價等環(huán)節(jié)，加強信息溝通、政策銜接，強化部門聯動，組織實施相關行動，督促落實重點任務，協調完善推進措施。積極開展產業(yè)標識評價工作。(六)推動區(qū)域產業(yè)協同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協同創(chuàng)新共同體，建立健全產業(yè)有序轉移的需求發(fā)現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協同實施一批技術創(chuàng)新工程，聯合建立一批產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟。加快推動區(qū)域協同創(chuàng)新和產業(yè)升級轉移，合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。法人治理股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代