關(guān)于董事會秘書規(guī)定范本

第頁共頁關(guān)于董事會秘書規(guī)定范本第一章：總則第一條：為規(guī)范和保障董事會秘書的工作，提高董事會秘書工作的專業(yè)化水平和效率，特制定本規(guī)定。第二條：本規(guī)定適用于本企業(yè)的董事會秘書。董事會秘書是董事會的工作助手，擔(dān)負(fù)著協(xié)助董事會履行職責(zé)的法定職責(zé)和其他任務(wù)。第三條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守企業(yè)機密，忠實履行職責(zé)，為董事會提供必要的服務(wù)和保障。第四條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、溝通協(xié)調(diào)能力和文書處理能力，且應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識和技能。第五條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)保持良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴(yán)守機密，遵循紀(jì)律規(guī)定，勤勉盡責(zé)，不得利用職務(wù)便利謀取個人私利。第六條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會的工作需要，制定年度工作計劃，并向董事會報告并征得董事會的確認(rèn)。第七條：董事會秘書在履行工作職責(zé)時應(yīng)當(dāng)遵循董事會決議，且應(yīng)當(dāng)按照董事會的要求提供必要的支持和協(xié)助。第二章：職責(zé)和權(quán)利第八條：董事會秘書的主要職責(zé)包括但不限于以下幾項：（一）協(xié)助董事會組織召開各類會議，并負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要、決議和相關(guān)文件；（二）負(fù)責(zé)董事會決議的執(zhí)行情況的跟蹤和落實，并及時報告董事會；（三）管理和維護董事會的相關(guān)文件和資料，確保其完整、準(zhǔn)確、方便查閱；（四）協(xié)助董事長、執(zhí)行董事或其他董事履行職責(zé)，提供必要的支持和協(xié)助；（五）組織和協(xié)調(diào)董事會的委員會和工作小組的工作，并提供必要的文件、資料和信息；（六）協(xié)調(diào)和處理董事會的事務(wù)，及時反饋董事會的意見和建議；（七）法律、法規(guī)和規(guī)章制度、企業(yè)章程等文件的研究、解讀和執(zhí)行；（八）承辦董事會的其他工作。第九條：董事會秘書享有以下權(quán)利：（一）按照董事會的要求，享有提供必要的工作場所、設(shè)施和條件的權(quán)利；（二）按照董事會的授權(quán)，享有對董事會辦公區(qū)域的監(jiān)控和管理的權(quán)利；（三）根據(jù)董事會的要求，參加董事會的會議，并享有發(fā)表意見的權(quán)利；（四）根據(jù)董事會的要求，參與制定和修改相關(guān)規(guī)章制度和文件的權(quán)利。第十條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守保密原則，不得將董事會工作中知悉的機密事項泄露給任何第三方，不得濫用職權(quán)和職務(wù)便利，不得從事與董事會工作無關(guān)的活動。第三章：管理和日常工作第十一條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)按照公司制度和董事會要求，做好董事會的管理和日常工作。第十二條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)備和發(fā)送董事會文件和資料，并確保其完整、準(zhǔn)確、方便查閱。第十三條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)按照董事會的要求，負(fù)責(zé)董事會決議的落實和執(zhí)行，并及時反饋董事會的相關(guān)情況和問題。第十四條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)協(xié)助企業(yè)內(nèi)部各單位和部門，加強董事會和各單位和部門的溝通和協(xié)調(diào)，提供必要的支持和協(xié)助。第十五條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時了解企業(yè)內(nèi)部各類規(guī)章制度和決策，并及時反饋給董事會。第十六條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)加強自身的學(xué)習(xí)和提高，提升自身的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。第四章：獎懲和問責(zé)第十七條：對于在工作中表現(xiàn)突出、積極貢獻的董事會秘書，公司將按照相關(guān)規(guī)定進行表彰和獎勵。第十八條：對于履職不到位、工作疏忽、失職瀆職的董事會秘書，將按照相關(guān)規(guī)定予以紀(jì)律處分甚至追究其法律責(zé)任。第十九條：董事會秘書違反董事會秘書規(guī)定的，公司將根據(jù)其違規(guī)情節(jié)和后果予以相應(yīng)處理。第五章：附則第二十條：如對董事會秘書職責(zé)范圍和權(quán)利、義務(wù)有爭議的，由公司法務(wù)部門或法律顧問進行解釋。第二十一條：本規(guī)定的解釋